- Период: 1999 - 2001
Организация: Sebastien Holding SA
Должность: Член Совета директоров
Организация:Inretbrew N.V
Должность: член Совета директоров
Период: 2001 - 2001
Организация: Фонд «Green Facts»
Должность:Член Совета директоров
- Период: 2001 - 2004
Организация: VLORO
Должность: Президент
- Период: 2004 – 2004
Организация: Outhere SA
Должность: Член Совета директоров
Организация: EPS SA
Должность: член Совета директоров
Организация: Bastille Investments SA
Должность: Председатель Совета директоров.
Период: 2006- по настоящее время
Организация: MHP.SA
Должность: член Совета директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Попов Сергей Викторович
Год рождения: 1971
Образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2001
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Группа МДМ»
Должность: президент
- Период: 2001 - 2002
Организация: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Группы МДМ (Межрегиональный Деловой Мир)»
Должность: Генеральный директор (Президент), Председатель Совета директоров
Период: 06.2004- конец 2004
Организация: Закрытое акционерное общество «ХК «СУЭК»
Должность: член Совета директоров
Период: 04.2004 – 06.2005
Организация: Закрытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»
Должность: Председатель Совета директоров
Период: 04.2004 – по настоящее время
Организация: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество).
Должность: член Совета директоров
Период: 02.2005 – по настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество «СУЭК»
Должность: член Совета директоров.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Иоффе Яков Зеликович
Год рождения:1946
Образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
- период с 1996 по 2004 год
Организация: ОАО «Большевик»
Должность: Генеральный директор
- период с 1996 по 2004 год
Организация: Компания «Вимм-Билль-Данн»
Должность: Заместитель генерального директора по стратегии
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Родзянко Алексис (Rodzianko Alexis O)
Год рождения: 1951
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
период с 1997 по 2001 год
Организация: JP Morgan (Нью-Йорк, Лондон)
Должность: Ответственный за организацию бизнеса в России
Организация: ЗАО JP Morgan (Москва)
Должность: Президент, Глава Московского представительства
период с 2001 по настоящее время
Организация: Deutsche Bank (Москва)
Должность: Управляющий директор
С 2002 г. – Председатель правления
период с 2003 по настоящее время
Организация: ЗАО «Независимая Энергетическая Компания»
Должность: Член Совета Директоров
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Де Валухофф Алекс Жан (de Valukhoff Alex,Jean))
Год рождения:1966
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
период с 2002 по 2006 год
Организация: ОАО «МК «Шатура»
Должность: Член Совета директоров
период с 2002 по 2006 год
Организация: ОАО «МК «Шатура»
Должность: Заместитель Генерального директора, директор по финансам, корпоративному управлению и стратегии.
период с 2005 по настоящее время
Организация: ОАО «МК «Шатура»
Должность: Заместитель Генерального директора, директор филиала «ТК «Шатура»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Росснагель Пауль (Rossnagel Paul)
Год рождения: 1940
Сведения об образовании: высшее
Должности за последние 5 лет:
Организация: Siemens AG (Германия)
Должность: Руководитель проектов
период с 07.2005 по настоящее время
Организация: RUS Consult Ltd. (Германия)
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Коллегиальный исполнительный орган:
Председатель Правления – Генеральный директор Общества Стрежнев Дмитрий Степанович (информация о Стрежневе Д.С. представлена ниже).
Члены Правления:
Кравченко Кирилл Альбертович
Год рождения: 1976
Должности за последние 5 лет:
Период: 02.2000 – 05.2001 г.
Организация: ЗАО «ЮКОС РМ»
Должность: Начальник отдела дирекции по управлению персоналом
Период: 05.2001 – 06.2002 г.
Организация: Schlumerger
Должность: Проект – менеджер по Европе и Латинской Америке
Период: 06.2002 – 04.2004 г.
Организация: ОАО «ТОМСКНЕФТЬ» ВНК
Должность: Директор по кадровой политике
Период: 05.2004 – 11.2004 г.
Организация: ЗАО «ЮКОС РМ»
Должность: Директор Дирекции по управлению персоналом
Период: 12.2004 – 03.04.2006
Организация: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Административный директор
Период: 03.04.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Административный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Туголуков Александр Владимирович
Год рождения: 1962
Должности за последние 5 лет:
Период: 10.02.1994 – 03.02.2001 г.
Организация: Концерн Стирол», Украина
Должность: Технический директор
Период: 03.02.2001 – 16.09.2002 г.
Организация: Концерн Стирол», Украина
Должность: Ведущий вице-президент по развитию технологий
Период: 04.10.2002 – 03.04.2006
Организация: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Технический директор
Период: 03.04.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Технический директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Рогальский Валерий Владиславович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 21.09.1998 – 31.10.2002 г.
Организация: ООО «Новороссийский Внештрейдинвест»
Должность: Координатор
Период: 22.11.2002 – 01.12.2002 г.
Организация: ООО «МХК – Трейдинг»
Должность: Начальник отдела продаж комплексных удобрений
Период: 02.12.2002 – 07.04.2003 г.
Организация: ООО «МХК – Трейдинг»
Должность: начальник управления реализации продукции фосфоритной группы
Период: 08.04.2003 – 03.04.2006
Организация: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам
Период: 03.04.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по продажам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Яковлев Павел Александрович
Год рождения: 1968
Должности за последние 5 лет:
Период: 08.08.2000 – 25.10.2001 г.
Организация: ОАО «Уральский шинный завод»
Должность: Генеральный директор
Период: 19.04.2001 – 01.02.2002 г.
Организация: ОАО «Уральский автомобильный завод»
Должность: Распорядительный директор
Период: 03.01.2002 – 18.08.2003 г.
Организация: ООО «Управляющая компания «Большегрузные автомобили»
Должность: Генеральный директор
Период: 19.08.2003 – 03.04.2006 г.
Организация: ЗАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по закупкам и логистике
Период: 03.04.2006 г. – по настоящее время
Организация: ОАО «МХК «ЕвроХим»
Должность: Директор по закупкам и логистике
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор
Стрежнев Дмитрий Степанович
Год рождения: 1968
Сведения об образовании: высшее профессиональное
Должности за последние 5 лет:
- Период: 2000 - 2001
Организация: ООО «Ликинский автобус»
Должность: - Генеральный директор
- Период: 2001 - 2003
Организация: ООО «РусПромАвто»
Должность: Генеральный директор
- Период: 2003 - 2004
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: исполнительный директор
- Период: 02.2004 г. – 03.04.2006
Организация: ЗАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: - Генеральный директор ЗАО «МХК «ЕвроХим»
- Период: 03.04.2006 г. - по наст. время
Организация: Открытое акционерное общество «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»
Должность: - Генеральный директор ОАО «МХК «ЕвроХим»
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: нет
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Общим собранием акционеров Общества не принималось решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Эмитента.
Тем членам Совета директоров эмитента, которые являются штатными работниками Общества, вознаграждение выплачивается в соответствии с трудовыми договорами (контрактами).
В 2005 году членам Совета директоров, являющимися работниками Общества выплачено:
Заработная плата (руб.): 4 935 680
Премии (руб.): 1 444 615
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 6 380 295
За 1 полугодие 2006 года членам Совета директоров, являющимися работниками Общества выплачено:
Заработная плата (руб.): 3 293 510
Премии (руб.): 9 552 644
Комиссионные (руб.):
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 12 846 154
Вознаграждение Управляющей организации ЗАО «МХК «ЕвроХим» составило:
За 2005 год: 136 290 729,01 рублей с НДС (18%);
За 1 полугодие 2006 года: 50 050 231 рубль с НДС (18%).
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Согласно Устава в Обществе создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.
Компетенция Ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения бюджетов Общества, утверждаемых Советом директоров Общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и Уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашении прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;
- анализ решений Общего собрания на их соответствие закону и Уставу Общества.
Ревизионная комиссия имеет право:
- требовать личного объяснения от членов Совета директоров, работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.
Внутренний контроль над хозяйственными операциями
Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных на ОАО «Ковдорский ГОК» создана группа внутренних проверок. (Группа не является службой внутреннего аудита).
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:
Приказом от 25.04.2006 г. № 211 утверждено Положение «О системе доступа к информационным ресурсам ОАО «Ковдорский ГОК», подлежащим защите». Приказом от 18.05.2006 г. № 06-63/01-2 по Управляющей компании (с обязательным применением в Обществе) утверждены «Политика в области информационной безопасности автоматизированных систем» и Стандарт Общества «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем».
Перечень сведений, составляющих конфиденциальную информацию Общества, и меры по ее охране определяются эмитентом в соответствии с действующим законодательством.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Члены Ревизионной комиссии:
Курочкин Денис Викторович 1972
|
