Бюллетень для голосования, который получен каждым акционером, присутствующим на собрании
Скачать 108.23 Kb.
|
П Р О Т О К О Л № 1 годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Производственно-техническое объединение «Агропромсервис» г. Люберцы Московской области 22 июня 2007года 16 часов На участие в годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Производственно-техническое объединение «Агропромсервис» имеют право 206 лиц, обладающие 16 232 голосами (в соответствии с данными специализированной лицензированной организации – ОАО «Специализированный регистратор «АВИСТА», осуществляющей ведение реестра акционеров Общества). Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания. Начало регистрации акционеров – 14.00 часов Окончание регистрации акционеров – 16.00 часов Время открытия Общего собрания – 16.00 часов Время закрытия Общего собрания – 18.00 часов Присутствуют: члены Наблюдательного Совета: Романов Владимир Владимирович, Шеин Роман Юрьевич, Легоньков Олег Валерьевич, приглашен Солдатов Николай Николаевич. Фактически зарегистрировались и присутствуют на годовом Общем собрании акционеров Общества акционеры и их представители, обладающие в совокупности 12001 голосами, что составляет 73,93 %. В связи с этим, годовое Общее собрание акционеров ОАО «ПТО «Агропромсервис» является правомочным. Кворум имеется. В соответствии с действующим законодательством вопросы, вынесенные на голосование на этом собрании, включены Наблюдательным советом в бюллетень для голосования, который получен каждым акционером, присутствующим на собрании. Однако в ходе собрания возникает множество чисто процедурных вопросов, требующих оперативного определения результатов голосования. По этим вопросам предлагается проводить голосование в обычном порядке, т.е. карточками, полученными каждым участником собрания при регистрации и отражающими количество голосов, принадлежащих участникам этого годового Общего собрания акционеров Общества. В связи с этим, предлагается осуществлять голосование на данном Общем собрании акционеров двумя способами: карточками и бюллетенями. Поступило предложение открыть годовое Общее собрание акционеров ОАО «ПТО «Агропромсервис». (голосование производим карточками). ГОЛОСОВАЛИ: « за » - единогласно. Для ведения собрания предлагается избрать СЕКРЕТАРИАТ в количестве 2-х человек. Персонально: председательствующим – Председателя Наблюдательного совета Общества Марковского Юрия Леонидовича, а секретарем собрания – Пашину Любовь Алексеевну (голосование производим карточками). ГОЛОСОВАЛИ: « за » - единогласно. В связи с необходимостью утверждения конкретного РЕГЛАМЕНТА работы собрания предлагается следующее: Для доклада по первому вопросу предоставить 5 минут. По остальным вопросам – по 10 минут. Просьба записываться для выступлений. Выступающим предоставлять для выступления не более 5 минут. Есть предложение вопросы подавать в письменном виде и устно. (голосование производим карточками). ГОЛОСОВАЛИ: « за » - единогласно. Общему собранию акционеров предлагается следующая ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Об избрании членов счетной комиссии Общества. 2. Об утверждении годового отчета за 2006 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и распределении прибыли и убытков Общества за 2006 год. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Утверждение Устава Общества в новой редакции. (голосование производим карточками). ГОЛОСОВАЛИ: "за" – единогласно. По первому вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Марковского Ю.Л. - Председателя Наблюдательного совета, который предложил для определения результатов голосования на Общем собрании акционеров избрать счетную комиссию в количестве 3-х человек, персонально: 1. Попову Светлану Валентиновну; 2. Григорьеву Марину Васильевну; 3. Васильеву Анну Константиновну. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членов счетной комиссии в составе 3-х человек, персонально: 1. Попова Светлана Валентиновна; 2. Григорьева Марина Васильевна; 3. Васильева Анна Константиновна. ГОЛОСОВАЛИ: 1. Попова С.В. « за » - 12001 голосов или 100 %; « против » - 0 голосов или 0 %; « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. 2. Григорьева М.В. « за » - 12001 голосов или 100 %; « против » - 0 голосов или 0 %; « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. 3. Васильева А.К. « за » - 12001 голосов или 100 %; « против » - 0 голосов или 0 %; « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. По второму вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Асташову Е.А. – главного бухгалтера Общества, которая выступила с годовым отчетом о деятельности Общества за 2006 год, (годовой отчет прилагается), довела до сведения акционеров результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 год, сообщила, что прибыль, полученная Обществом в 2006 г. составляет 16 806 тыс. рублей, из них платежи в бюджет – 4 033 тыс. рублей, чистая прибыль составляет 12 773 тыс. рублей. Наблюдательным Советом было предложено чистую прибыль направить на развитие производства. Убытков у Общества в 2006 году нет. Предложила утвердить годовой отчёт за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе бухгалтерский баланс Общества за 2006 год, с валютой баланса 49 789 тыс. рублей и отчет о прибылях и убытках Общества за 2006 год. ВЫСТУПИЛИ: Балдина Г.Ф. – Председатель Ревизионной комиссии Общества довела до сведения акционеров заключение Ревизионной комиссии Общества за 2006 г. (прилагается), подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах Общества. Акционеры: Матросова Е.В. - задала вопрос о распределении чистой прибыли Общества за 2006 год. Было предложено производить выплаты Обществом дивидендов акционерам, а не направлять всю прибыль на развитие производства. Станиславова Э.Б. - задала вопрос о распределении прибыли и убытков Общества за 2006 год. Предложила: выплачивать акционерам дивиденды по акциям и принять решение о выплате дивидендов по акциям, а также голосовать против Утверждения годового отчета за 2006 год. Черткова Л.И. - задала вопросы о сумме чистой прибыли за 2006 год, о продаже детского сада, о деньгах, которые получены после продажи детского сада Предложила подводить итоги и проводить годовое общее собрание не в июне, а в марте или апреле, и не в пятницу. Оказывать акционерам материальную помощь на лечение, в связи с юбилеями, праздниками. Более подробно делать расшифровку распределения прибыли, также предложили производить выплату дивидендов. Сенякина А.Ф. - задала вопрос о материальной поддержке акционеров и особенно пенсионеров-акционеров. Предложила оказывать материальную помощь акционерам-пенсионерам. Романов В.В. – член Наблюдательного совета и Асташова Е.А. – главный бухгалтер ответили на все интересующие вопросы акционеров ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить годовой отчет за 2006 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества за 2006 г. (голосование производим бюллетенями). ГОЛОСОВАЛИ: « за » - 11 950 голосов или 99,58 %; « против » 51 голос или 0,42 %; « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. По третьему вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Марковского Ю.Л. – Председателя Наблюдательного совета, который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек сроком на один год, членами Ревизионной комиссии предложил избрать лиц, пофамильно перечисленных в бюллетенях для голосования, в частности: 1. Балдину Галину Филаретовну; 2. Волкову Галину Петровну; 3. Чернова Юрия Михайловича. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3-х человек сроком на один год, персонально: 1. Балдина Галина Филаретовна; 2. Волкова Галина Петровна; 3. Чернов Юрий Михайлович. ГОЛОСОВАЛИ: Персонально: 1. Балдина Галина Филаретовна: « за » - 7 982 голоса или 99,49 %; « против » - 41 голос или 0,51 %; « воздержалось » - _0_ голосов или 0 %. 2. Волкова Галина Петровна: « за » - 7 982 голоса или 99,49_ %; « против » - 41 голос или 0,51 %); « воздержалось » - 0__голосов или _0 %. 3. Чернов Юрий Михайлович: « за » - 7 982 голоса или _99,49 %; « против » - 41 голос или 0,51% « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. При этом, члены Наблюдательного совета Общества в голосовании, согласно ст. 85 ФЗ РФ « Об акционерных обществах » не участвовали, т.е. не принимали участия в голосовании 2 человека, обладающие в совокупности 3978 голосами, что составляет 33,15 %. По четвертому вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Марковского Ю.Л. - Председателя Наблюдательного совета, который предложил избрать Наблюдательный совет Общества в количестве 5-ти человек сроком на один год, в состав которого предложил избрать лиц, пофамильно перечисленных в бюллетенях для голосования, в частности: 1. Иволгин Виктор Семенович; 2. Солдатов Николай Николаевич; 3. Романов Владимир Владимирович; 4. Шеин Роман Юрьевич; 5. Легоньков Олег Валерьевич. ВЫСТУПИЛИ: Марковский Ю.Л. – Председатель Наблюдательного совета Общества, который довел до сведения акционеров информацию о каждом кандидате в Наблюдательный совет Общества. Одновременно, до сведения акционеров доведена информация, что согласно ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах», избрание членов Наблюдательного совета Общества должно в обязательном порядке осуществляться акционерами Общества кумулятивным голосованием. Порядок кумулятивного голосования также разъяснен акционерам. Сенякина А.Ф. – задала вопрос: «Кто в Наблюдательном совете является акционером Общества»? Станиславова Э.Б. – предложила рассказать членам Наблюдательного совета о своем вкладе в работу акционерного Общества. Предложила выдвигать и избирать в Наблюдательный совет акционеров Общества. Марковский Ю.Л., Романов В.В., Солдатов Н.Н., Шеин Р.Ю., Легоньков О.В. ответили на вопросы акционеров. ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Наблюдательный совет Общества в составе 5 человек сроком на один год:
3. Романова Владимира Владимировича; 4. Шеина Романа Юрьевича; 5. Легонькова Олега Валерьевича. ГОЛОСОВАЛИ: Персонально: 1. Иволгин Виктор Семенович: « за » - 18828 голосов или 31,38 %; 2. Солдатов Николай Николаевич: « за » - 10253 голоса или 17,09 %; 3. Романов Владимир Владимирович: « за » - 10234 голоса или 17,06 %; 4. Шеин Роман Юрьевич: « за » - 10190 голосов или 16,98 %;
« против » всех кандидатов- 165 голосов или 0,27 %; « воздержалось » - 40 голосов или 0,07 %. По пятому вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Марковского Ю.Л. – Председателя Наблюдательного совета, который предложил утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Спец-Аудит», лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 00 3357, утверждена приказом Министерства финансов РФ от 17 января 2003 года № 9. ВЫСТУПИЛИ: Асташова Е.А. – Главный бухгалтер Общества, которая довела до сведения акционеров Отчет аудиторской фирмы за 2006 год, а также огласила аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год (прилагается), предложила утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Спец-Аудит». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО Аудиторская фирма «Спец-Аудит» (голосование производилось бюллетенями). ГОЛОСОВАЛИ: « за » - 12001 голос или 100 %; « против » - 0 голосов или 0 %; « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. По шестому вопросу повестки дня: СЛУШАЛИ: Марковского Ю.Л. – Председателя Наблюдательного совета, который предложил утвердить Устав Общества в новой редакции. ВЫСТУПИЛИ: Станиславова Э.Б. – задала вопросы по изменениям и дополнениям в Устав. Романов В.В. – довел до сведения акционеров, что Устав в новой редакции приведен в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах». ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Устав ОАО «ПТО «Агропромсервис» в новой редакции. ГОЛОСОВАЛИ: « за » - 12001 голос или 100 %; « против » - 0 голосов или 0 %; « воздержалось » - 0 голосов или 0 %. Протокол об итогах голосования по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров прилагается к настоящему протоколу. В ходе Общего собрания акционеров после определения счетной комиссией результатов голосования и подсчета бюллетеней он был оглашен участникам собрания членом счетной комиссии Поповой С.В. Настоящий протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «ПТО «Агропромсервис» составлен в городе Люберцы Московской области в двух экземплярах. Председатель годового Общего собрания акционеров ОАО "ПТО "Агропромсервис" Ю.Л. Марковский Секретарь годового Общего собрания Акционеров ОАО "ПТО "Агропромсервис" Л.А. Пашина |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Бюллетень для тайного голосования (из 25 членов ученого совета проголосовало:... Нижегородский филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования... |  | Бюллетень для голосования пригоден для фокусов и применения теории... Амбициозный человек, черпающий знания от неспециалистов, наиболее прочно усваивает общую часть их заблуждений |
| Бюллетень серии «Экология, экономика, безопасность» №30 "Автоматизированная... Получен из типографии очередной научно-технический бюллетень серии «Экология, экономика, безопасность» №30 "Автоматизированная система... | | К онкурсное задание «моя методическая лаборатория» «Школа». Но я постараюсь сделать всё возможное, чтобы с каждым годом, с каждым днём, с каждым уроком моя лаборатория расширялась,... |
| Бюллетень новых поступлений 1 квартал 2014 г В настоящий «Бюллетень» включены книги, поступившие в отделы Научной библиотеки киц в течение I квартала. «Бюллетень» составлен на... | | Бюллетень новых поступлений сентябрь 2013 г В «Бюллетень» включены книги и статьи из периодических изданий, поступившие в библиотеку в течение месяца. «Бюллетень» составлен... |
| Бюллетень новых поступлений март 2013 г В «Бюллетень» включены книги и статьи из периодических изданий, поступившие в библиотеку в течение месяца. «Бюллетень» составлен... | | Бюллетень новых поступлений 2006 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... |
| Бюллетень новых поступлений 2009 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... | | Бюллетень новых поступлений 2010 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... |
| Бюллетень новых поступлений 2010 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... | | Бюллетень новых поступлений 2008 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... |
| Бюллетень новых поступлений 2006 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... | | Бюллетень новых поступлений 2006 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... |
| Бюллетень новых поступлений 2007 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... | | Бюллетень новых поступлений 2007 год В настоящий “Бюллетень” включены книги, поступившие во все отделы научной библиотеки. “Бюллетень” составлен на основе записей электронного... |
