Годовой отчет за 2013 год пенза 2014

7.Перспективы развития ОАО «Радиозавод»

1. Цели и задачи на 2014 год:

1. 
   Получение выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС): в 2014 году – 2 735,2 млн.руб.
   
2. 
   Рост среднемесячной выработки на 1 работающего по отношению к предшествующему году: в 2014 году – на 60,6%.
   
3. 
   Получение чистой прибыли: в 2014 году – 90,6 млн.руб.
   
4. 
   Разработка и продвижение на рынки сбыта инновационной продукции: доля инновационной продукции в общем объеме продаж 31,3%.
   
5. 
   Повышение качества продукции, производительности труда, снижение затрат (в т.ч. энергоемкости) и увеличение рентабельности за счет:
   

• 
  Реализации плана техперевооружения предприятия как в рамках ФЦП, так и за счет собственных средств
  
• 
  Разработки и внедрения современных, перспективных и прорывных технологий
  
• 
  Внедрения очередного этапа системы бережливого производства, сокращения непроизводительных потерь ресурсов, сокращения производственного цикла в целом и на каждом рабочем месте.
  

6. 
   Повышение качества планирования, учета и управления процессом производства и формирования отчетности за счет реализации новых проектов в сфере информационных технологий.
   
7. 
   Удержание и развитие потенциала работников ключевых и дефицитных профессий и специальностей.
   

22. Основные мероприятия по достижению целей и задач
    на 2014 год

Мероприятия ОАО «Радиозавод» по достижению планового объема выручки, рентабельности в 2014 году: поставка имущества в соответствии с заключенными договорами и контрактами.

Мероприятия по разработке и продвижению на рынки сбыта новой инновационной продукции: реализация работ по проектам, включенным в ПИР в соответствии с плановыми сроками и в заданном объеме.

Мероприятия по повышению качества продукции, производительности труда, снижение затрат (в т.ч. энергоемкости):

• 
  В 2014 году на ОАО «Радиозавод» начинает реализовываться ФЦП «Развитие ОПК 2011-2020», в которую включены 4 инвестиционных проекта Общества, из которых начало 2-х проектов - 2014 г.
  
• 
  Использование системы «Эффективной эксплуатации оборудования» с целью сокращения потерь в работе оборудования (поломки, переналадки и пр.), создания системы достоверного учета работы оборудования, мотивации персонала на повышение эффективности работы оборудования.
  
• 
  Реализация «Программы оптимизации производственной и операционной деятельности на 2014 – 2016 г.г.».
  

Мероприятия по информационным технологиям включают работы по 9-ти направлениям (капитализируемым проектам):

• 
  КП1 Разработка конструкторской документации (механика);
  
• 
  КП2 Разработка конструкторской документации (печатные платы);
  
• 
  КП3 Проектирование кабелей и жгутов;
  
• 
  КП4 Разработка эксплуатационной документации;
  
• 
  КП5 Разработка технологической документации;
  
• 
  КП6 Управление производством;
  
• 
  КП7 Электронный документооборот;
  
• 
  КП8 Объединенные коммуникации;
  
• 
  КП9 Идентификация и прослеживаемость.
  

Сумма инвестиций на реализацию капитализируемых проектов составит 12,2 млн.руб. без НДС, всего капитализируемых затрат 13,9 млн.руб. без НДС.

В рамках мероприятий по повышению качества планирования, учета и управления процессом производства и формирования отчетности за счет реализации новых проектов в сфере информационных технологий планируется:

• 
  Регламентация процессов планирования производства: от объемно-календарного планирования до внутрицехового планирования и учета.
  
• 
  Упорядочение управленческого, бухгалтерского и налогового учета и отчетности на базе информационных систем, в т.ч. с использованием ИАС ГК «Ростехнологии».
  
• 
  Реализация «Системы организации рабочих мест», целью которой является повышение производительности труда как рабочих, так и офисных работников и управленческого персонала.
  
• 
  Разработка и внедрение положений, обеспечивающих взаимосвязь между установленными перед Обществом целями и задачами, выраженными через набор КПЭ, годовой мотивацией топ-менеджеров и ежемесячным определением премиального фонда по службам и подразделениям.
  
• 
  Реализация организационно-технических мероприятий (ОТМ), направленных на сокращение трудоемкости, повышение производительности труда.
  

Мероприятия удержанию и развитию потенциала работников ключевых и дефицитных профессий и специальностей включают:

• 
  обеспечение опережающего уровня заработной платы в сравнении с конкурентами на региональном рынке труда.
  
• 
  создание и поддержание современных условий труда.
  
• 
  осуществление выплат в рамках ежегодного соцпакета.
  
• 
  выдача ссуд работникам предприятия по льготным процентным ставкам.
  
• 
  реализация положения о формировании и работе с резервом руководящих кадров: обучение, подготовка и повышение квалификации, прохождение индивидуальных стажировок, премирование по результатам выполнения индивидуального годового плана, назначение руководителями рабочих групп по реализации проектов предприятия.
  
• 
  внедрение системы мониторинга удовлетворенности персонала и последующая реализация мероприятий, направленных на улучшение условий, мотивации труда.
  
• 
  деятельность «Совета молодых ученых, рабочих и специалистов», направленная на вовлечение молодых специалистов в инновационные процессы на всех уровнях управления предприятием.
  

23. Направления использования чистой прибыли

Направления использования чистой прибыли согласно приказа Корпорации от 17.12.2013 г. №230 (проект) представлены в нижеследующей таблице.

Таблица . Направления использования чистой прибыли (проект)

№ п/п	Показатели	Норматив, %	Факт 2013 г. (тыс.руб.)	План 2014 г. (тыс.руб.)	План 2014 г. (%)
	Чистая прибыль	100%	59 623	90 599	100%
1.	Формирование резервного фонда (РФ)	5%	2 981	4 530	5%
2.	Формирование фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям	До 5%
3.	Формирование фондов ГО ХК (ФИИР и ФФО)
4.	На выплату дивидендов	Не менее 25%	14 906	22 650	25%
5.	Покрытие убытков прошлых лет
6.	Увеличение уставного капитала
7.	Вознаграждение членов СД и ревизионной комиссии	До 4%	557	2 718	3%
8.	Финансирование мотивационных программ Общества (поощрения работников Общества)	До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ
9.	Финансирование социальных программ	До 10%, но не более 1/12 годового ФОТ	5 962	9 060	10%
10.	Финансирование благотворительных программ	До 1%
11.	Финансирование корпоративных проектов развития современных систем управления	Не менее 5%	700	4 530	5%
12.	Развитие общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала	Не менее 35%	34 517	47 111	52%
13.	Нераспределенная прибыль		0	0	0

Генеральный директор А.Г.Быстров

Главный бухгалтер Н.И.Игнашкина