Мошенничество в россии
Скачать 8.06 Mb.
|
ли не каждый десятый гражданин. Но вернемся к нашим баранам. Задарма поиметь автомобиль может только угонщик или взяточник. Ну, а за полцены? Было и такое. Покупка в фирме Долго не смогут автолюбители забыть легендарную подольскую фирму, на машинах которой, если верить распространившимся в 1994 году слухам, ез- дило в лучшем случае пол-Москвы. Из которой увозили к себе на родину в другие края и области России новенькие "Волги" и "Жигули" - десятки, сотни счастливых клиентов. А ведь была на самом деле автомобильная подольская фирма, которая в течение какого-то времени снабжала первых вкладчиков машинами. Примеру "Властелины", так называлась подольская контора, разом после- довали и другие бизнесмены, также решившие срубить деньжат по-крупному. Благо клиент валом пер, желая почти на халяву обзавестись новеньким ав- томобилем. Надо сказать, что представители "Властелины" очень грамотно продумали все аферу от начала до конца. Сразу не пожалели средств на мощную рек- ламную компанию. Газеты, телевидение каждый день зазывали клиентов в апартаменты "Властелины". И буквально на следующий день около дверей фирмы уже толпились первые желающие приобрести новый авто за половину и даже за треть его настоящей стоимости. И когда первые автолюбители, вне- ся за один месяц 2000 долларов за "Оку" и 4000 за "Жигули", получили своих железных коней, Подольск вдруг стал Новыми Васюками автопродаж. На улицах уже стояли километровые очереди. Тем, кто пропустил рекламу в га- зетах, о чудесах рассказывали соседи и знакомые. Враз уверовав в сказку о ковре-самолете, в Подольск устремились не только простые крестьяне и рабочие, годами собиравшие на "Москвича" или "Запорожца", но и бизнесмены, сотрудники МВД и даже ФСК. Ежедневный обо- рот фирмы вышел на небывалую цифру - около 100 миллиардов рублей! Отрезвления ждать долго не пришлось. Уже в конце 1994 года отпуск ав- томобилей клиентам закончился. Оказалось, что преступная организация действовала по типу "пирамиды". И, конечно, в накладе остались рядовые вкладчики. 7 октября 1994 года против руководителя фирмы Валентины Соловьевой было возбуждено уголовное дело по двум статьям - сокрытие доходов от на- логообложения и мошенничество. 20 октября Соловьева с семьей исчезла. И была арестована только в июне 1995 года. Говоря о своих долгах вкладчи- кам, Соловьева признала сумму в 4 триллиона рублей. Чтобы выпустить ма- дам из-за решетки, ее адвокаты предложили следствию отпустить обвиняемую под залог в 1 триллион рублей. Естественно, залог - все те же деньги вкладчиков. Но следователи предложили ей перевести эти средства на счет ассоциации вкладчиков. Но какой же дурак расстанется с такими деньгами, если даже ему грозит вполне приличный срок? Мало того, дело обрастало все новыми подробностями. И вот выяснилось, что хозяйка "Властелины" ре- гулярно платила в общак московских преступных группировок суммы, состав- ляющие до 10 процентов получаемых ею средств. И еще. Следствие выяснило, что в автомобильном деле замешаны и государственные службы. В их числе, по утверждению подследственной, не только люди из администрации прези- дента и правительства РФ, но и службы ФСК, МВД, прокуратуры, суда. Нет сомнения, что дело "Властелины" будет будоражить общественность еще дол- гие годы, как и аферы подобных ей фирм. Вот еще несколько из них. В конце августа 1994 года "самоликвидировалось" АОЗТ "ЭкоВАЗ". Фирма была зарегистрирована по поддельному паспорту, утерянному одним из жите- лей Москвы. Действовали по схеме " Властелины". После рекламной компании мошенники получили наличными свыше 100 миллионов рублей и ко дню раздачи автомобилей бесследно растворились в огромном пространстве Российской Федерации. Ту же самую операцию проделала и фирма "Юркон", руководители которой сбежали с суммой 700 миллионов рублей. Правда, одного из администраторов удалось все-таки задержать. На деньги вкладчиков он отдыхал на черно- морском побережье. Еще одна бизнесменша учредила АОЗТ "Арвин" и размес- тила в средствах массовой информации сообщения о том, что фирма занима- ется продажей автомобилей с отсрочкой их получения. И опять обыватели повалили валом. Собрав с 367 человек более 2 миллиардов рублей, предпри- нимательница вознамерилась скрыться, но в этот ответственный момент в дело вмешались правоохранительные органы. При обыске было изъято только 318 тысяч рублей. Куда девались остальные деньги - одному Богу известно. В конце 1994 года уже фирма "Стерх ЛТД" предложила москвичам вносить деньги на приобретение автомобилей по льготным ценам. Исходя из опыта махинаций других фирм, сотрудники правоохранительных органов решили про- верить деятельность "Стерха". И очень даже быстро выяснили, что и эта фирма зарегистрирована по поддельным документам. Сие нарушение закона послужило основанием для возбуждения уголовного дела по статье 147 (мо- шенничество). Один из руководителей фирмы был задержан в офисе. Там же оперативники нашли 33 тыс. долларов и 28 миллионов рублей. Его компаньон с большей частью собранных у клиентов денег улизнул. Если подвести итог, то можно сказать, что все аферы с автомобилями проходят по одному и тому же сценарию. По поддельным паспортам с перек- леенными фотографиями происходит регистрация "конторы". Затем на корот- кое время снимается офис и развертывается рекламная компания. Интересно при этом, что срок аренды офисов фирм-мошенниц напрямую связан с тем сроком, который указывается в рекламном объявлении. Допустим, если авто- мобили гарантируют выдать через три месяца, то помещение арендуется на два с половиной. Далее начинаются сборы средств от лохов. Самым любозна- тельным клиентам работники фирмы могут показать лицензию, как правило, тоже липовую. Для пущей доказательности клиенту могут показать и список людей, яко- бы уже ставших обладателем новенького авто. Естественно, что счастливчи- ки из одной и той же мошеннической группы. Но иногда аферисты и в самом деле выдадут первым вкладчикам машины. Весть об этом разносится со скоростью молнии. Смотришь, через неделю у дверей офиса уже не протолкнуться от желающих получить почти на халяву автомобиль. Однако, когда приходит срок выдачи первой большой партии автомобилей, выясняется, что ни фирмы, ни ее организаторов не существует уже и в по- мине. После растворения конторы вернуть деньги вкладчикам уже невозможно. Если даже милиции повезет, и будет схвачен один из лжепрезидентов, то деньги бывают уже потрачены или переведены в один из зарубежных банков. Заметим, что в автомобильном фирменном бизнесе существует не одна форма одурачивания клиентов. Бывает и так, что одно лицо создает сразу несколько фиктивных фирм, а затем разом продает их кому-то (договор о продаже также заключается по поддельным документам). Вот и получается, что организатор липовой конто- ры выходит из дела, а украденные деньги оседают где-нибудь на его личном счете. Конечно же, не в России. Единственно, что не меняется в умах желающих прикупить автомобиль, так это голая надежда купить его подешевле. Уверенность разжиться на ха- ляву не дает говорить голосу разума. Ведь можно при этом поинтересовать- ся, имеет ли фирма лицензию на право торговли и на финансовые операции. Клиент забывает узнать, есть ли у фирмы контракты на поставки автомоби- лей. Возможность халявы заставляет пренебрегать истинным положением ве- щей и в очередной раз толкает на безрассудство. Этим самым мы и плодим мошеннические автофирмы. Авторынок Каждый опытный покупатель знает: на авторынках свои неписаные законы. Это не магазин и не фирма. Здесь уже свои уловки и хитрости. Как покупа- тель, так и продавец должны быть отличными психологами. Ведь самое глав- ное на рынке - это торг. "Чайника", желающего купить машину, могут облапошить в два счета и уговорить купить старенький "рыдван", не раз побывавший в дорожных пере- делках и авариях, но подкрашенный и подчищенный, за цену, немногим мень- шую стоимости нового автомобиля. Поэтому выбирать машину человеку, нес- ведущему в автотехнике, лучше всего с напарником, знающим толк в этом деле. Да и в результате торгов цена на авто может быть снижена на нес- колько сот долларов или почти вдвое. Ага, резина желает лучшего... Зад- ние двери подверглись коррозии... Зашпаклеванные вмятины на крыле... Двигатель постукивает... Не работает отопитель... Стекло треснуто или вовсе без подогрева... И будьте уверены, что если хозяин машины уж очень сильно жаждет ее продать, то несомненно будет снижать цену за каждую не- доделку и шероховатость и, в конце концов, несомненно уступит. К тому же на авторынках желающих продать своих железных коней - пруд пруди. Никому не доверяйте выбор автомобиля. Это надо делать самому или с близким товарищем, используя объективную информацию, полученную квалифи- цированными специалистами на основе анализа показаний современных прибо- ров, а не рассказы прежнего автовладельца, хозяина гаража или суждения "вольных знатоков" - это все заинтересованные лица. Не стесняйтесь спра- шивать документы и наводить справки всеми возможными способами. Старайтесь получить максимум информации до сделки, чтобы избежать сюрпризов после того, как вы отдадите свои деньги. При малейшем подозре- нии отказывайтесь от сделки. Если чувствуете, что вам навязывают реше- ние, диктуют условия совершения сделки - старайтесь перехватить инициа- тиву, предлагайте свои варианты. В данной ситуации продавец более заин- тересован совершить эту сделку и должен пойти на уступки. При покупке запомните первое правило: узнать, не угнана ли машина и не находится ли она в розыске. В этом случае помогут лишь сотрудники ГАИ. Второе - машина должны быть исправна и с карточкой техосмотра. Ведь внешний лоск может быть лишь бравадой. А небольшой пройденный километраж - тоже всего лишь уловка. Накрутить (скорее всего, скрутить) цифры - де- ло плевое. А за два-три года эксплуатации даже обыкновенный "Жигуль" мо- жет спокойно пробежать сотню-другую тысяч километров. Был случай, когда одному обрадованному "чайнику" был продан автомобиль с пробегом 40000 километров по довольно умеренной цене. И когда все документы были заре- гистрированы в нотариальной конторе, а новый владелец поехал к своему месту стоянки, под ковриком обнаружилась большая проржавелая дыра. Впору хоть ногами тормозить. Покупать машину на рынке можно по-разному. Можно сразу с владельцем поехать в оценочный пункт, а потом в ГАИ, чтобы тут же переоформить авто на нового владельца. Можно купить машину и по доверенности. В первом случае вариант муторный и далеко не дешевый. Ведь за машину взимается госпошлина в размере 5 процентов от стоимости автомобиля. Правда, сведу- щие автолюбители довольно умело обходят этот закон, дав на лапу оценщику машины в комиссионном магазине. Допустим, истинная цена автомобиля 40 миллионов рублей. Значит, госпошлина должна составить два миллиона. Но оценщик за определенную мзду тысяч в 300-400 может поставить в оценочной квитанции сумму и в два миллиона, и в один. И тогда госпошлина обойдется тысяч в 50-100. Еще раз заметим: покупка через ГАИ - путь долгий, но более надежный. Если вы приобретаете машину по доверенности с правом передоверия и продажи, то помните одно. По истечении трех лет машину можно продать или же передоверить кому-либо еще на два года. Ну, а если машина в течение пяти лет прослужила верой и правдой и готова служить еще столько же, то нужно будет искать старого хозяина, чтобы он снова передоверил ее вам. А вы уверены, что его можно будет легко разыскать? И захочет ли он бесп- латно переоформить машину на новый срок? Хотя, конечно, сделка по дове- ренности обходится гораздо дешевле, без разных проволочек и занимает времени от 10 до 15 минут в лучшем случае. Нужно помнить и вот еще о чем. Рынок, и в особенности автомобильный, который люди посещают с большими деньгами, не обходится без аферистов и мошенников. Поэтому не стоит брать с собой сразу всю сумму денег на по- купку авто. Могут украсть. Могут ограбить. Правда, для профессиональных жуликов вырвать у зазевавшейся жертвы дипломат или сумку с деньгами или испугать ножом, требуя содержимое карманов, считается дурным тоном, не- позволительным для изысканных натур. Для утонченного мошенника грубо обобрать лоха - все равно что расписаться в собственном бессилии. Вот и рождаются всевозможные уловки, с помощью которых, если и уведут у вас деньги, собранные на автомобиль за долгие годы, то не будет, наверное, так уж обидно и страшно. Впрочем, шутки шутками, а существуют десятки приемов облапошивания лохов. Вот несколько из них. Мошенники "работают" в паре: "съемщик" и "военный". "Съемщик" знакомится с жертвой в тех местах, где обычно продаются по- держанные автомашины. Он говорит, что из одной из "горячих" точек (из-за границы) приехал полковник и хочет срочно недорого продать свою "Волгу", так как должен вернуться обратно на длительный срок. "Съемщик" и жертва направляются к дому, около которого стоит "воен- ный" (как правило, летчик). При появлении жертвы он немедленно заходит в подъезд, где заранее спрятан портфель с домашними тапочками. "Летчик" снимает форменный галстук, китель, прячет фуражку и ждет. В это время "съемщик" просит жертву подождать около подъезда, а сам якобы поднимает- ся в квартиру к "военному". Спускаются мошенники уже вдвоем. "Съемщик" говорит "военному", что привел покупателя, и уходит, обещав позвонить ему на следующий день. После договоренности о цене "военный" просит жертву подождать внизу, по- ка он переоденется, а потом - поехать в больницу, где работает его жена (у нее, мол, документы и ключи от машины). Надевает в подъезде фуражку, обувь, а если необходимо по сезону, форменную верхнюю одежду, выходит вниз. Они едут в больницу. В руках у "военного" тот же портфель. Он просит жертву подождать внизу и поднимается на этаж. Через некото- рое время уже без фуражки, но в белом халате, который лежал в портфеле, он возвращается с ключами и техпаспортом на машину. Говорит, что обо всем договорился с женой. Из того же портфеля появляется и "секретная карта вылетов" с инициалами "летчика" и условными обозначениями. Такими "картами" у мошенников, как правило, служат выкройки из журналов. |
Похожие:
 | Классный час №13 «Как уберечься от грабежа или мошенничества» (Профилактический практикум) ... | | Расследование хищений, совершенных у юридических лиц путем подлога Охватывается составом мошенничества. В свою очередь, анализ законодательства зарубежных стран показал, что использование подлога... |
 | 12 июня в России отмечается День России День России раньше, до 2002 года, имел название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. День России государственный... | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Оборудование: Государственный флаг России, Государственный герб России; Государственный гимн России ( аудиозапись), физическая карта... |
| В сфере обращения ценных бумаг имеется множество способов незаконного... В сфере обращения ценных бумаг имеется множество способов незаконного обогащения, которые попадают под действие различных статей... | | Мкоу «Любинская сош№3» II этап. Исторический 1 Добровольное присоединение Казахстана к России России Герцена и Чернышевского, России В. И. Ленина. Именно с этих позиций рассматривало вопрос о присоединении Казахстана к России... |
| Доклад Начальника Отдела мвд россии по Новоалександровскому району Директивой мвд россии от 31. 10. 12г. №1 дсп, решения коллегии мвд РФ и гу мвд россии по Ставропольскому краю, строилась в соответствии... | | 1. Начальники отделов анализа, планирования и контроля (в том числе... Территориальные органы мвд россии на районном уровне как основное звено системы мвд россии |
| Приказ по боу «Пореченская оош» №-107-од К учебнику «География России. Природа, население, хозяйство. Крупные регионы России. Меесто и роль России в современном мире» под... | | Урок по теме «Часовые пояса на карте России» Сформировать понимание уникальности географического положения России через знакомство с современной схемой исчисления времени в России... |
| Учебник «География России» 9 класс (авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова,... Продолжать формирование у уч-ся представлений и знаний об основных межотраслевых комплексах и отраслях экономики России | | История России «Общественные движения в России XIX века» Общественно-политическое развитие России в первой половине XIX в. Выбор пути общественного развития |
| Реферат По теме: «История волонтерства. Волонтерское движение в России.... Московский государственный институт международных отношений (университет) мид россии | | Реферат По теме: «История волонтерства. Волонтерское движение в России.... Московский государственный институт международных отношений (университет) мид россии |
| Рабочая программа по дисциплине Туристское регионоведение России России, роль различных факторов региональной дифференциации рф; специфике культурно-исторических регионов России. Для реализации... | | Рабочая программа по дисциплине б география России, понимание закономерностей, процессов и явлений, протекающих на территории России; формирование у студентов системы знаний... |
