Справочники зарубежных банков
Скачать 33.03 Kb.
|
| Уважаемые клиенты! Перед тем, как представить в Банк заявление на перевод в иностранной валюте, рекомендуем Вам тщательно проверить реквизиты Вашего контрагента и банка получателя. При выполнении перевода в долларах США прежде всего, необходимо убедиться в том, что организации и лица, указанные в переводе, не значатся в списках Управления по Контролю за Иностранными Активами Казначейства США (OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL U.S. TREASURE DEPARTMENT, OFAC). Перевод в пользу такого получателя может быть заблокирован Казначейством США, а средства списаны со счета банка и в дальнейшем могут быть арестованы. К таким платежам, в частности, относятся платежи в пользу террористических организаций, платежи по сделкам, запрещенным ООН, платежи в пользу контрагентов, на которых наложены санкции ООН или США. Для проверки Вы можете использовать следующие информационные ресурсы: http://www.ustreas.gov/offices/enforcement/ofac http://www.ofacanalyzer.com Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с решением Европейского Совета по платежам, начиная с 1 января 2006 г. все банки и финансовые институты Европы могут приостанавливать или возвращать без исполнения платежи, в которых отсутствует или неверно указан счет получателя в формате IBAN (International Bank Account Number). Проверить данную информацию можно на сайтах: http://www.physnet.de/PhysNet/iban.html http://www.ecbs.org/iban.htm Также предлагаем Вашему вниманию другие полезные информационные ресурсы:
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Учебник для 10, 11 классов План урока: История возникновения банков.... Формировать экономическое мышление учащихся. Развивать их память, речь, внимание |  | Докладов на тему «Банковские системы зарубежных стран» Сдача домашних работ: «Этапы развития банков», выполненных на основе библиотечных фондов вгуэс |
| Общие вопросы теории банков и их роли в экономике Место и роль банков с государственным участием в развитии реального сектора экономики | | Iii. Вопросы совершенствования механизма и экономических инструментов... Валютные системы и их роль в интеграции банков в международные экономические отношения |
| Применение современных ит в анализе эффективности функционирования банков рб Использование информационных технологий для оценки эффективности функционирования банков рб 13 | | Рабочая программа дисциплины «основные модели финансового учета и анализа в зарубежных странах» Рабочая программа предназначена для преподавания специальной дисциплины вузовского компонента студентам заочной формы обучения (сокращенный... |
| Лекция по теме «операции коммерческих банков» 1 вопрос. Пассивные операции коммерческих банков А. Операции по формированию собственных средств кб включают в себя внесение средств учредителями в уставный капитал и формирование... | | 2. Учебники и справочники-120 |
| Нормальное функционирование банков важнейшее условие дееспособности... Многозначительность роли банков связана с тем, что они способствуют финансированию коммерческих предприятий, предоставляют финансовые... | | Энциклопедии, словари, справочники, каталоги Портал всеобуч — все об образовании |
| 1. Понятие конституционного права зарубежных стран Рабочая программа курса «конституционное (государственное) право зарубежных стран» | | Управление проблемной задолженностью банков украины в современных условиях Целью научной работы является комплексное исследование теоретических и методических основ управления проблемной задолженностью банков... |
| Энциклопедии, словари, справочники, каталоги Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования | | Интернет – практикующему врачу Научная Библиотека [Электронный ресурс]: [монографии, справочники, учебники в формате djvu и pdf |
| Тематика рефератов по курсу «конституционное право зарубежных стран» Конституционное право человека и гражданина на инфор- мацию в зарубежных странах | | Семинар Конституции зарубежных стран. Правовое положение граждан... Тема институты непосредственной демократии. Конституционно-правовое регулирование избирательного процесса и статуса политических... |
