1.3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(дидактические единицы)
ДЕ 1
Содержание разделов учебной дисциплины
Тема 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
Аудиторное изучение: Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений. Элементарный подход. Субъект и субъективные факторы. Объективные факторы среды. Учение о следах преступления. Фазовый подход. Этапы и задачи его формирования. Конкретизация признаков. Изучение источников и фиксация данных. Обработка собранного материала. Формы представления криминалистической характеристики.
Самостоятельное изучение: Схема корреляционного исследования. Типизация связей. Иллюстрация метода. Вероятностное мышление криминалиста. Формирование версий. План проверки версий. Ручные и машинные формы представления криминалистической характеристики преступления.
Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
Аудиторное изучение: Соблюдение законности, прав и свобод человека и гражданина. Квалификация преступлений в сфере экономики. Нравственные принципы расследования. Планирование расследования. Первоначальный этап расследования. Последующие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Взаимодействие следователя с экспертно-криминалистической службой, со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью.
Самостоятельное изучение: Привлечение специалистов к участию в расследовании. Прямая и обратная задачи. Соединение и выделение уголовных дел. Возмещение материального ущерба. Соблюдение тайны предварительного
Тема 3. Расследование вымогательства
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая характеристика вымогательства. Криминалистическая характеристика вымогательства. Способы совершения вымогательства. Способы обнаружения следов. Носители информации. Вымогатель как личность и как член преступной группы. Типичные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Обстоятельства, подлежащие доказыванию и сбор доказательств о них. Учеты, их возможности. Версии общие и частные. Оценка ситуации и планирование расследования. Тактика задержания. Обыски и выемки. Допросы. Предъявление для опознания. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства и типичные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Выдвижение версий. Планирование расследования. Проведение допросов. Обыск и выемка. Назначение документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности. Назначение судебно-экономической экспертизы. Назначение ревизии. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
Тема 5. Расследование налоговых преступлений
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая характеристика налоговых преступлений. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. Характеристика субъекта. Классификация способов совершения налоговых преступлений. Источники информации. Типичные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Выдвижение общих версий. Разработка версий и планирование проверки версий. Использование помощи специалистов. Тактика выемки и осмотра документов. Исследование рукописных документов. Исследование машинописных текстов. Исследование бланков документов. Назначение и проведение экспертиз. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
ДЕ 2
Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
Аудиторное изучение: Квалификация изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг. Криминалистическая характеристика изготовления поддельных денег или ценных бумаг. Чем отличаются фальшивая купюра или ценная бумага от подлинной. Исходная информация о фальшивомонетничестве. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Обстоятельства, подлежащие доказыванию и особенности проведения некоторых следственных действий. Осмотр денежного знака или ценной бумаги. Назначение экспертизы. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых. Предъявление для опознания. Отдельные поручения оперативному работнику. Проведение обысков и выемки. Соединение и выделение уголовных дел о изготовлении или сбыте поддельных денег. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путём
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая и криминологическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Исходная информация. Данные криминалистических учетов. Типичные следственные ситуации. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Некоторые особенности организации расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемых. Производство обысков и выемки. Контролируемая поставка денежных средств. Отдельные поручения следователя. Вопросы международного сотрудничества при расследовании данных преступлений. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление
Тема 8. Расследование незаконного получения кредита
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита. Установление крупного ущерба. Исходная информация. Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию. Сбор доказательств. Выемка документов. Допрос свидетелей. Допрос лица, совершившего преступление. Назначение судебно-бухгалтерской экспертизы. Назначение почерковедческой экспертизы. Возмещение материального ущерба. Наложение ареста на счета заемщика. Преодоление противодействия расследованию. Особенности анализа и оценки собранных доказательств на стадии окончания следствия. Предъявление обвинения.
Тема 9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
Аудиторное изучение: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем. Исходная информация. Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий. Определение задач и направлений расследования. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия.
Самостоятельное изучение: Определение обстоятельств, подлежащих доказыванию. Задержание и допрос подозреваемого. Производство обыска и выемка имущества, добытого преступным путем. Осмотр предметов. Предъявление их для опознания потерпевшему. Допрос свидетелей. Возмещение материального ущерба. Отдельные поручения следователя. Окончание расследования. Анализ собранных доказательств и их расположение в обвинительном заключении.
Содержание лабораторных занятий (семинаров)
Тема 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
План:
Требования, предъявляемые к криминалистической характеристике преступлений.
Требования, предъявляемые к планированию преступлений. Виды планов.
Источники получения информации о преступлении.
Использование криминалистических и оперативных учетов при расследовании.
Формы и методы взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими службами при расследовании.
Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
План:
1. Квалификация преступлений в сфере экономики.
2. Законность проведения следственных действий.
3. Основания и порядок привлечения специалистов к расследованию.
Особенности проведения отдельных следственных действий.
Действия следователя направленные на возмещение причиненного ущерба.
Вынесение отдельных поручений органам дознания.
Правила составления международных поручений.
Тема 3. Расследование вымогательства (ст. 163 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
Особенность преступлений, связанных с вымогательством.
Почему для вымогательства характерно не три элемента способа совершения преступления, а четыре?
Особенности следов, оставляемых при вымогательстве.
Особенности выявления признаков следов вымогательства.
Планирование расследования.
Расследование вымогательства.
Задача:
25 октября 2011 года в отделение полиции обратилась гражданка Пунш Ю.В., заявив, что её жизни угрожает опасность. Она пояснила, что год назад умерла её мать гражданка Пунш М.И., оставив завещание на двухкомнатную квартиру на имя дочери. У заявительницы есть старший брат Пунш С.В., которому мать не оставила никакого имущества.
И теперь старший брат заявительницы приходит к ней и требует переписать документы на квартиру на его имя, в противном случае, угрожает её убить.
Квалифицируйте действия гражданина Пунш С.В.
Первоначальные следственные действия.
Тема 4. Расследование незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
Получение первичной информации и типичные следственные версии.
Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
Назначение криминалистических и судебно-экономических экспертиз.
Тактика проведения отдельных следственных действий (допросы, обыски, выемка, задержание).
Задача:
Котышев без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя на протяжении шести месяцев осуществлял мелкооптовую торговлю продуктами питания. На этом основании он был привлечен к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 171 УК РФ.
Какие доказательства необходимо собрать по данному делу.
Тема 5. Расследование налоговых преступлений
План:
Сходство и различие между криминалистическими характеристиками налоговых преступлений и хищений.
Факты, указывающие на признаки укрывательства доходов от налогообложения.
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
Технические приемы проведения осмотра документов.
Типичные виды экспертиз при расследовании налоговых преступлений.
Задача:
Акционерное общество «Неон» заключило сделку с рядом зарубежных фирм на поставку газа. В соответствии с контрактом расчеты должны были производиться в долларах США С целью уменьшения налогов члены прав ления акционерного общества Заклин и Мурич систематически в отчет ных и других документах занижали объем поставляемого и реализованного газа. В результате этих махинаций на счет уполномоченного банка Россий ской Федерации не поступило валюты на сумму 470 тыс. долларов США.
Первоначальные следственные действия.
Какие экспертизы следует назначить и какие вопросы задать следователю.
Тема 6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ)
Отличие методики расследования изготовления поддельных денег или ценных бумаг от методики расследования других преступлений в сфере экономики.
Роль экспертизы в расследовании фальшивомонетничества.
Особенности первоначального этапа расследования.
Предметы и материалы обнаруживаемые при обыске.
Назначение следственного эксперимента.
Роль взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании.
Задача:
В отделение полиции поступило заявление, что 31декабря в магазине "Огонёк" неизвестный мужчина приобрёл бутылку шампанского, рассчитавшись при этом пятитысячной купюрой и получив сдачу. Продавец магазина, пересчитывая выручку за день, обнаружила, что купюра поддельная.
Какие следственные действия необходимо провести в первую очередь.
Какую информацию можно получить при проведении обыска.
Тема 7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретённых преступным путём (ст.ст. 174, 174.1 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности возбуждения уголовного дела. Планирование расследования.
Взаимодействие следователя с оперативным работником. Отдельные поручения следователя.
Необходимые реквизиты международного запроса.
Задача:
Коркин совершил хищение автомобиля "Mercedec" и предложил приобрести его своему приятелю Сивкину, который работал менеджером автосалона. Сивкин согласился, хотя и догадался, что машина украдена. После приобретения Сивкин реализовал автомобиль через автосалон, скрыв это от руководства.
Дайте уголовно-правовую характеристику действиям Сивкина.
Составьте план следственных действий.
Тема 8. Расследование незаконного получения кредита (ст. 176 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
Источники получения информации.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.
Планирование расследования.
Проведение отдельных следственных действий (осмотр, обыск и выемка, допросы)
Задача:
Юрин работал в должности председателя комиссии по кредитам ком мерческого банка, выдавал кредиты за вознаграждение в размере 5 % от общей суммы кредита, не обращая внимания на обоснованность указан ного размера и возможность возврата клиентами кредитов. В результате этих нарушений банк в течение года потерял на невозвратных кредитах 900 тыс. руб.
Каковы условия привлечения Юрина к уголовной ответственности?
Составьте план следственных мероприятий.
Тема 9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путём (ст. 175 УК РФ)
План:
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Источники информации. Значение криминалистических и оперативно-розыскных учетов.
Типичные следственные ситуации.
Планирование расследования
Меры, принимаемые для возмещения ущерба.
Особенности проведения отдельных следственных действий (осмотр, обыск и выемка, предъявление для опознания, допросы).
Задача:
Шаров на протяжении двух лет скупал у различных лиц краденное имущество и перепродавал его.
Квалифицируйте действия Шарова.
Какие доказательства требуются для привлечения его к ответственности.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Методика расследования экономических преступлений»
В процессе усвоения учебной программы по курсу «Методика расследования экономических преступлений» студенту необходимо иметь представление: о месте и роли изучаемого предмета в системе других учебных юридических дисциплин; об организации и расследовании экономических преступлений.
Для того, чтобы освоить курс методика расследования экономических преступлений, студент должен научиться работать на лекциях, на семинарах и организовывать самостоятельную внеаудиторную деятельность.
В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед студентами. Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.
По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с понятиями, научиться использовать новые понятия в учебной деятельности.
Учебный курс разбит на дидактические единицы, после чего предусмотрен промежуточный контроль в форме коллоквиума либо тестирования. Студент, не получивший положительной оценки по итогам промежуточного контроля должен явиться на консультацию к преподавателю и повторно пройти его в индивидуальном порядке.
Промежуточный контроль позволяет оценить знания студента по балльно-рейтинговой системе (максимальный рейтинг 100 баллов). Оценке «отлично» соответствует рейтинг более 90 баллов, оценке «хорошо» соответствует рейтинг в диапазоне от 76 до 90 баллов, оценке «удовлетворительно» соответствует рейтинг в диапазоне от 61 до 75 баллов, оценке «неудовлетворительно» соответствует рейтинг не более 60 баллов.
В рамках применения балльно-рейтинговых технологий при оценивании знаний учащихся используется следующий порядок начисления баллов. За выполнение контрольной работы и тестирования студент может получить по 30 баллов. Если набранное количество баллов в семестре не соответствует желаемой студентом оценке, то у него есть возможность добрать необходимые баллы на экзамене, но не более 40.
Допускается присвоение студенту дополнительных «премиальных» баллов за общую активность при изучении курса, посещаемость, индивидуальный подход при выполнении заданий.3. Материалы к промежуточному и итоговому контролю
ДЕ 1
Коллоквиум
Требования, предъявляемые к криминалистической характеристике преступлений.
Требования, предъявляемые к планированию преступлений. Виды планов.
Источники получения информации о преступлении.
Использование криминалистических и оперативных учетов при расследовании.
Формы и методы взаимодействия следователя с оперативными и криминалистическими службами при расследовании.
Квалификация преступлений в сфере экономики.
Законность проведения следственных действий.
Основания и порядок привлечения специалистов к расследованию.
Особенности проведения отдельных следственных действий.
Действия следователя направленные на возмещение причиненного ущерба.
Вынесение отдельных поручений органам дознания.
Правила составления международных поручений.
Уголовно-правовая характеристика вымогательства.
Особенность преступлений, связанных с вымогательством.
Почему для вымогательства характерно не три элемента способа совершения преступления, а четыре?
Особенности следов, оставляемых при вымогательстве.
Особенности выявления признаков следов вымогательства.
Планирование расследования.
Расследование вымогательства.
Уголовно-правовая характеристика незаконного предпринимательства.
Получение первичной информации и типичные следственные версии.
Возбуждение уголовного дела и планирование расследования.
Назначение криминалистических и судебно-экономических экспертиз.
Тактика проведения отдельных следственных действий (допросы, обыски, выемка, задержание).
Сходство и различие между криминалистическими характеристиками налоговых преступлений и хищений.
Факты, указывающие на признаки укрывательства доходов от налогообложения.
Типичные ситуации на первоначальном этапе расследования налоговых преступлений.
Технические приемы проведения осмотра документов.
Типичные виды экспертиз при расследовании налоговых преступлений.
ДЕ 2
Коллоквиум
Отличие методики расследования изготовления поддельных денег или ценных бумаг от методики расследования других преступлений в сфере экономики.
Роль экспертизы в расследовании фальшивомонетничества.
Особенности первоначального этапа расследования.
Предметы и материалы обнаруживаемые при обыске.
Назначение следственного эксперимента.
Роль взаимодействия следователя и оперативного работника при расследовании.
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика легализации денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности возбуждения уголовного дела. Планирование расследования.
Взаимодействие следователя с оперативным работником. Отдельные поручения следователя.
Необходимые реквизиты международного запроса.
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
Источники получения информации.
Типичные следственные ситуации. Выдвижение и проверка версий.
Особенности возбуждения уголовного дела. Первоначальные следственные действия.
Планирование расследования.
Проведение отдельных следственных действий (осмотр, обыск и выемка, допросы)
Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Источники информации. Значение криминалистических и оперативно-розыскных учетов.
Типичные следственные ситуации.
Планирование расследования
Меры, принимаемые для возмещения ущерба.
Особенности проведения отдельных следственных действий (осмотр, обыск и выемка, предъявление для опознания, допросы).
3.1 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К КОЛЛОКВИУМУ
Коллоквиум проводится в форме беседы преподавателя со студентами по группам (4-5 человек). Каждому студенту задаются краткие конкретные вопросы из перечня вопросов к коллоквиуму, позволяющие выяснить степень подготовленности студента, степень добросовестности работы с литературой. Затем более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.
Для подготовки к коллоквиуму студент должен просмотреть конспект лекций, отметить вопросы, имеющиеся для подготовки к коллоквиуму. Если имеются вопросы, вынесенные преподавателем на самостоятельное изучение, необходимо обратиться к учебной и дополнительной литературе, при необходимости воспользоваться электронными справочными системами.
Для успешной подготовки к коллоквиуму рекомендуется выписать все ответы на вопросы в отдельную тетрадь. Также при подготовке к коллоквиуму рекомендуется читать вслух ответы на вопросы – это способствует развитию речи, овладению юридической лексикой и улучшает восприятие и запоминание информации.
Если для успешной сдачи коллоквиума студент должен знать определения по какой-либо теме, то их также следует выписать для лучшего запоминания.
При проведении самопроверки студент должен попытаться ответить на вопросы к коллоквиуму без использования каких бы то ни было материалов.
3.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО написанию контрольной работы
В соответствии с учебным планом по дисциплине предусматривается выполнение контрольной работы.
Перед выполнением контрольного задания необходимо проработать литературу, предложенную преподавателем или подобранную самостоятельно.
Контрольная работа отражает способность студента логично мыслить и излагать определенную точку зрения по той или иной проблеме дисциплины.
Контрольная работа показывает, насколько студент умеет использовать полученные знания дисциплине.
В контрольной работе надо показать умение работать с литературой, видеть различные подходы к решению проблемы, способность выбрать свою позицию.
При выполнении контрольной работы необходимо соблюдать научный стиль изложения. В тексте не допускаются стилистические и орфографические ошибки.
Контрольная работа оформляется в виде текста с приложением графиков, таблиц, схем и других материалов, иллюстрирующих содержание работы. Оптимальный объем контрольной работы 20- страниц формата А4, шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 пт. Поля: верхнее, нижнее – 20мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Устанавливается запрет висячих строк. Межстрочный интервал – полуторный. Текст печатается на одной стороне листа. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. На титульном листе номер не ставится, но включается в общую нумерацию работы. Нумерация страниц заканчивается на последнем листе списка источников и литературы. Страницы приложений не нумеруются.
Контрольная работа должна содержать: титульный лист; содержание; основную часть; список использованных источников и литературы; может содержать - приложение.
3.3 темы контрольных работ
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере экономики
2. Особенности расследования преступления в сфере экономики
3. Расследование вымогательства
4. Расследование незаконного предпринимательства
5. Расследование налоговых преступлений
6. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг
7. Расследование легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем
8. Расследование незаконного получения кредита
9. Расследование приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем
3.4 Вопросы к зачёту по дисциплине «методика расследования экономических преступлений»
Этапы и задачи криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики.
Этапы планирования расследования преступлений в сфере экономики.
Типичные следственные ситуации.
Следственные версии (общие; частные; версии, способствующие выявлению конкретных обстоятельств; розыскные версии).
Формы взаимодействия следователя со службами по борьбе с экономической и организованной преступностью, экспертно-криминалистической службой.
Международное сотрудничество в сфере борьбы с экономической транснациональной преступностью.
Виды отдельных поручений следователя по экономическим делам.
Виды и порядок назначения судебных экспертиз по делам об экономических преступлениях.
Криминалистическая характеристика вымогательства.
Планирование расследования вымогательства.
Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о вымогательстве.
Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.
Планирование расследования незаконного предпринимательства.
Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о незаконном предпринимательстве.
Криминалистическая характеристика налоговых преступлений.
Планирование расследования налоговых преступлений.
Тактика проведения отдельных следственных действий по делам о налоговых преступлениях.
Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при изготовлении или сбыте поддельных денег или ценных бумаг.
Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.
Особенности организации расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного преступным путем.
Криминалистическая характеристика незаконного получения кредита.
Обстоятельства, подлежащие доказыванию при незаконном получении кредита.
Криминалистическая характеристика приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Планирование расследования приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем.
Тактика проведения отдельных следственных действий при приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем.
|
