Тема 10. Преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем.
Единая система противодействия легализации доходов, приобретенных преступным путем. Понятие внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.. Понятие подозрительной сделки. Определение критериев подозрительности. Механизм выявления подозрительных сделок и его уголовно-правовое значение.
Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
3.3. Самостоятельная работа студента
№ п/п
|
Название раздела (темы)
|
Вид СРС (рефераты, контрольные работы, курсовые работы и т.д.)
|
Содержание задания
|
|
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности
|
Доклады, написание конспектов
|
Темы докладов:
Разграничение понятий «преступления в сфере экономической деятельности» и «экономическая преступность».
Система преступлений в сфере экономической деятельности.
Конспект:
Тюнин В.И. О "длящихся" и "продолжаемых" преступлениях в сфере экономической деятельности // Журнал российского права. 2001. № 1.
|
|
Преступления должностных лиц, посягающих на свободу и порядок осуществления экономической деятельности
|
Доклады, написание конспектов
|
Темы докладов:
Понятие незаконной сделки с землей в контексте ст. 170 УК РФ.
Разграничение состава преступления, предусмотренного ст.170 УК РФ с гражданско-правовыми деликтами.
Конспект:
Чучаев А.И., Аванесян Г.С. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности // Юрист. 1999.№5 С.34-36
|
|
Преступления, выражающиеся в нарушении установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности
|
Доклады, написание конспектов
|
Темы докладов:
Субъекты незаконной банковской деятельности.
Правонарушение совершаемые в банками в области государственной регистрации и лицензирования и их отграничение от незаконной банковской деятельности.
Конспект:
Фабричный А.И. Некоторые проблемы определения ущерба от незаконной предпринимательской деятельности // Следователь. 2001. № 3.
|
|
Преступления против интересов кредиторов
|
Доклады, написание конспектов
|
Темы докладов:
Критерий злостности уклонения как обязательный признак состава преступления, предусмотренного ст. 177 УК РФ.
Уголовно-правовая охрана общественных отношений, складывающихся в сфере банкротства.
Конспект:
Клепицкий И.А. Кредитный обман в сравнительно-правовом аспекте // Законодательство. 2003. № 1.
|
|
Преступления, выражающиеся в монополистических действиях и недобросовестной конкуренции
|
Доклады, написание конспектов
|
Темы докладов:
Способы совершения преступления, предусмотренного, ст. 183 УК РФ.
Спортсмены, спортивные судьи, тренеры, руководители команд, другие участники и организаторы профессиональных спортивных соревнований, организаторы и члены жюри зрелищных коммерческих конкурсов: понятие и уголовно-правовое значение в контексте ст. 184 УК РФ.
Конспект:
Яни П.С. Неправомерные действия при банкротстве // Законодательство. 2000. № 2.
|
|
Преступления в сфере обращения денег и ценных бумаг
|
Конспект, решение ситуационных зада
|
Субъекты незаконных банкротств и неправомерных действий при банкротстве // Законодательство. 2002. № 7.
Гришаев С. П. Правовая охрана товарных знаков, программ ЭВМ, ноу-хау в России и за рубежом. М., 1994.
|
|
Преступления, выражающиеся в нарушении установленного порядка оборота валюты и валютных ценностей
|
Конспект, анализ судебной практики
|
Конспект: Порядок вывоза валюты за рубеж // Гражданин и право. 2000. № 6.
Сообщение: Практика борьбы с незаконным оборотом драгоценных камней
|
|
Таможенные преступления
|
Реферат, решение ситуаций
|
Проблемы уголовно-правовой борьбы с латентными способами преступного невозвращения валюты из-за границы
|
|
Налоговые преступления
|
Конспект, сообщение, решение ситуаций
|
Конспект: Налоги и налоговые поступления. М., 1999.Панкратов В.В., Гусева Т.А.
Сообщение: Ответственность за налоговые правонарушения, содержащие признаки состава преступления // Гражданин и право. 2001. № 5.
Сообщение:Актуальные вопросы квалификации налоговых преступлений
|
|
Преступления, связанные с оборотом и интеграцией в экономику доходов, приобретенных преступным путем
|
Конспект, сообщение, решение ситуаций
|
Конспект: Проблема борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем: правовой аспект // Преступность: стратегия борьбы / Под ред. А.И. Долговой. М., 1997.
Сообщение: Уголовно-правовая характеристика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем
|
Вопросы для подготовки к зачету
Экономическая деятельность как объект уголовно-правовой охраны.
Понятие и признаки преступлений в сфере экономической деятельности. Особенности законодательной конструкции уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за преступления в сфере экономической деятельности.
Общая характеристика объекта и предмета преступлений в сфере экономической деятельности.
Общая характеристика объективной стороны преступлений в сфере экономической деятельности. Уголовно-правовое значение обязательных и факультативных признаков.
Субъект преступлений в сфере экономической деятельности. Концепция уголовной ответственности юридического лица.
Отграничение преступлений в сфере экономической деятельности от смежных деяний, не влекущих за собой уголовной ответственности (общие принципы).
Основания классификации и система преступлений в сфере экономической деятельности по действующему российскому уголовному законодательству.
Общая характеристика общественно опасных посягательств должностных лиц на свободу и порядок осуществления экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст. 169 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Регистрация незаконных сделок с землей (ст. 170 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 1991 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Общая характеристика общественно опасных нарушений установленного порядка осуществления предпринимательской деятельности.
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции (ст. 1711 УК РФ).
Общая характеристика общественно опасных посягательств на интересы кредиторов. Правовое регулирование кредитования в Российской Федерации. Понятие и виды кредита. Понятие кредиторской задолженности. Интересы кредиторов как объект уголовно-правовой охраны.
Незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Общая характеристика преступлений, выражающихся в монополистических действиях и недобросовестной конкуренции.
Недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Общая характеристика преступлений в сфере обращения денег и ценных бумаг.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст. 185 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Злостное уклонение от предоставление инвестору или контролирующему органу информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 1851 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Общая характеристика общественно опасных деяний, нарушающих установленный государством порядок оборота валюты, валютных ценностей, драгоценных металлов и драгоценных камней.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст. 181 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Понятие и общая характеристика общественно опасных деяний, совершаемых в области таможенного дела и регулирования внешнеэкономической деятельности.
Контрабанда (ст. 188 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Незаконные экспорт или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Понятие и общая характеристика налоговых преступлений.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 1992 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 1741 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Приобретение или сбыт имущества заведомо добытого преступным путем (ст. 175 УК РФ): уголовно-правовой анализ.
Литература
Основная литература
(учебно-методическая литература, периодическая и нормативно-законодательная литература)
Аминов Д. И., Ревин В. П. Преступность в кредитно-банковской сфере (в вопросах и ответах). М., 1997.
Аслаханов А.А. Преступность в сфере экономики (Криминологические и уголовно-правовые проблемы). М., 1997.
Астапкина С. М., Максимов С. В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций. М., 1995.
Вакурин А. В. Экономические и правовые проблемы борьбы с организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере. М., 1999.
Верин В. П. Преступления в сфере экономики. М., 1999.
Витвицкая С. С., Витвицкий А. А. Преступления в сфере экономической деятельности (уголовно-правовой аспект). Ростов-на-Дону, 1998.
Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). Изд. 2-е. СПб., 2002.
Волженкин Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности (экономические преступления). Изд. 2-е. СПб., 2002.
Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999.
Волженкин Б. В. Экономические преступления. СПб., 1999.
Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц. СПб., 1998.
Галахова А. В. Уголовная ответственность за хозяйственные преступления. М., 1987.
Гаухман Л. Д. Максимов С. В. Уголовно-правовая охрана финансовой сферы: новые виды преступлений и их квалификация. М., 1995.
Гаухман Л. Д. Хозяйственные преступления. М., 1995.
Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. М., 1998.
Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Уголовная ответственность за преступления в сфере экономики. М., 1996.
Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. И. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организаций. Красноярск, 1998.
Егоршин В. М., Колесников В. В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб., 2000.
Есипов В. М., Крылов А. А. Криминализация экономических отношений в финансово-кредитной сфере. М., 1998.
Казанцев М. М., Крайнев В. И. Особенности квалификации некоторых составов преступлений в сфере экономической деятельности. М., 1999.
|
