Годовой отчет за 2013 год пенза 2014

Скачать 1.31 Mb.

Название	Годовой отчет за 2013 год пенза 2014
страница	4/16
Дата публикации	22.03.2015
Размер	1.31 Mb.
Тип	Отчет

100-bal.ru > Информатика > Отчет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

2.Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Общие собрания акционеров

Таблица . Реестр общих собраний акционеров

Решения, принятые на собрании
Номер вопро-са по-вестки дня	Вопрос повестки дня	Решение
	Годовое, протокол №1 от 21.06.2013
1	Утверждение годового отчета Общества за 2012 год	Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.
2	Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год	2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Радиозавод» за 2012 год. 2.2. Утвердить отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год.
3	Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год	Утвердить распределение прибыли по результатам 2012 года в размере 332 488 868 руб., за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 9 месяцев 2012 года в размере 26 248 830 рублей, следующим образом: - резервный фонд – 2 551 996 руб.; - инвестиции, внеоборотный капитал – 170 341 900 руб.; - вознаграждение членам совета директоров – 1 920 170 руб.; - социальные льготы и гарантии – 18 665 200 руб.; - займы на выдачу персоналу – 7 500 000 руб.; - дивиденды – 56 873 439 руб.; - пополнение оборотных средств – 48 387 333 руб.
4	О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год	С учетом выплаченных дивидендов по итогам деятельности за 9 месяцев 2012 года в размере 26 248 830 руб. рекомендовать общему собранию акционеров Общества принять решение о выплате дивидендов за 2012 г. по всем размещенным акциям в размере 56 873 439 рублей. Направить 56 873 439 руб. на выплату дивидендов по обыкновенным акциям в размере 15,14419 рубля на одну акцию. Выплату дивидендов произвести в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.
5	О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров	Выплатить вознаграждения членам совета директоров по результатам работы за 2012 год в соответствии с типовым положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии.
6	Избрание членов совета директоров ОАО «Радиозавод»	Избрать членами Совета директоров в следующем составе: 1. Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Российская электроника»; 2. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»; 3. Бланк Александр Львович - заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по финансам и экономике; 4. Кочнев Александр Михайлович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по инновационному и технологическому развитию; 5. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ; 6. Кюннапу Павел Владимирович – заместитель генерального директора- исполнительный директор ОАО «Российская электроника»; 7. Федоров Андрей Владимирович – руководитель Департамента правового обеспечения ОАО «Российская электроника».
7	Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Радиозавод»	Избрать членами ревизионную комиссию в следующем составе: Черников Александр Сергеевич – руководитель департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника»; Светличный Евгений Александрович – руководитель департамента корпоративного финансирования ОАО «Российская электроника»; Зотова Елена Юрьевна – руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО «Российская электроника».
8	Утверждение аудитора ОАО «Радиозавод»	Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий-Аудит».
9	Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью	Утвердить Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
	Внеочередное, протокол №2 от 27.12.2013
1	О досрочном прекращении полномочий Совета директоров	Досрочно прекратить полномочия совета директоров Общества.
2	Избрание членов Совета директоров ОАО «Радиозавод»	Избрать членами Совета директоров: 1. Кожевников Артем Игоревич – начальник отдела Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России; 2. Зверев Андрей Владимирович – генеральный директор ОАО «Российская электроника»; 3. Соколов Алексей Анатольевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника»; 4. Брыкин Арсений Валерьевич – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по стратегическому развитию и реализации государственных программ; 5. Преснов Андрей Иванович – заместитель генерального директора ОАО «Российская электроника» по АСУ, связи и комплексным системам безопасности; 6. Беккиев Азрет Юсупович – генеральный директор ОАО «Концерн «Созвездие»; 7. Скоков Сергей Иванович - советник генерального директора ОАО «Концерн «Созвездие».

Инициатором годового общего собрания акционеров (протокол №1 от 21.06.2013) является Совет директоров.

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров (протокол №2 от 27.12.2013) является акционер – Государственная корпорация «Ростехнологии».

Все решения общих собраний акционеров выполнены в срок и в полном объеме.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16

Похожие:

	Годовой календарный учебный график мкоу «Средняя общеобразовательная... Праздничные дни в течение учебного года 04 ноября 2013 г.; 01,02,03,07 января 2014 г.; 23 февраля 2014 г.; 08 марта 2014 г.; 01 мая...		Годовой отчет за период 2013 -2014 Камышлов, 2014 Многие из выпускников сегодня учатся в самых престижных ссузах и вузах, продолжая художественное образование
	Годовой отчет за 2012-2013 учебный год Ижевск 2013 Ноу спо «Ижевский кооперативный техникум экономики, управления и права Удмуртпотребсоюза»		Годовой план воспитательно-образовательной и методической работы на 2013-2014 учебный год 1-44 Годовой план воспитательно-образовательной и методической работы на 2013-2014 учебный год
	Годовой календарный график и режим работы боу города Омска «Лицей... В соответствии со статьей №32 фз «Об образовании» и на основании письма директора департамента образования Администрации города Омска...		Отчет о самообследовании гбоу спо «нгт» за 2013/2014 год (на 01. 04. 2014 г.) Отчет призван информировать потенциальных абитуриентов, обучающихся, их родителей, социальных партнёров и широкую общественность...
	Отчет маоу «мсош №16» за 2014 год «творческий учитель Структура школьного учебного плана соответствует приоритетным направлениям развития образования на 2013-2014 и 2014-2015 учебных...		Годовой календарный учебный график работы школы на 2013-2014 учебный год
	Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год мбоу...		Годовой отчет за 2013 год бюджетное учреждение Информация о сети должна содержать информацию об изменении правового статуса бюджетных учреждений, с учетом требований фз от 8 мая...
	Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год Для обучающихся 1 класса устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 17. 02. 14 г по 23. 02. 14 г		Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается
	Годовой календарный учебный график мбоу «Булатниковская сош» Муромского...		Публичный отчет маоу сош №24 за 2013 2014 учебный год п. Горноуральский 2014 год Iii. Перечень документов, регламентирующих образовательную деятельность маоу сош №24 8
	Годовой календарный учебный график мкоу школа №1 с. Хороль на 2013-2014 учебный год Начало учебного года, праздник «День знаний» 02 сентября. Конец учебного года 30 мая 2014 года		Годовой календарный учебный график на 2013-2014 учебный год Окончание учебного года: в 1-8, 10 классах 30 мая 2014 года; в 9,11 классах 25 мая 2014 года

Школьные материалы

Годовой отчет за 2013 год пенза 2014

2.Характеристика деятельности органов управления и контроля Общества

Общие собрания акционеров

Похожие: