Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

Скачать 44.65 Kb.

Название	Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата публикации	05.09.2013
Размер	44.65 Kb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Информатика > Документы

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Завод «Проммаш»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Завод «Проммаш»
1.3. Место нахождения эмитента	410005, г.Саратов, ул.Астраханская, 87
1.4. ОГРН эмитента	1026402671327
1.5. ИНН эмитента	6452042857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45726-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.prommash.com

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров. 9 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 16 апреля 2009 года. Протокол №11.

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества.

По второму вопросу выступил член Совета директоров Гальперин Л.Л. с предложением созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Проммаш».
ГОЛОСОВАЛИ: « ЗА» - 7 чел. ; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: 2.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Завод «Проммаш», без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания.
По третьему вопросу слушали Гальперина Л.Л. с предложением провести собрание «05» июня 2009 г. в 13 ч. 00 м. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Проммаш»: 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87. Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная форма).
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 чел. «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:3.1. Определить дату поведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Проммаш» «05» июня 2009 года в 13 ч. 00 м. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Завод «Проммаш»: 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87. Форма проведения: совместное присутствие акционеров (очная форма).
По четвертому вопросу: слушали секретаря Совета Шмелева В.В., предложившего составить список лиц, имеющих право на участие в созываемом собрании акционеров на основании данных реестра акционеров по состоянию на «05» мая 2009 года.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 чел.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ: 4.1. Составить список лиц, имеющих право на участие в созываемом собрании акционеров на основании данных реестра акционеров по состоянию на «05» мая 2009 года.
По пятому вопросу слушали Гальперина Л.Л. с предложением утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 чел.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет .

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение дополнений и изменений в Устав Общества.

2. Увеличение уставного капитала ОАО «Завод «Проммаш» путем размещения дополнительных привилегированных именных бездокументарных акций типа А посредством закрытой подписки.
По шестому вопросу слушали Шмелева В.В. с предложением утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: опубликовать сообщение в газете «Саратовская областная газета», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 чел.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:6.1. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания: опубликовать сообщение в газете «Саратовская областная газета», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
По седьмому вопросу слушали Шмелева В.В., предложившего рассмотреть представленные для ознакомления бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров и при отсутствии замечаний по их форме и содержанию - утвердить бюллетени.

Замечаний по форме и содержанию бюллетеней не поступило. Предлагается утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 чел.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:7.1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.
По восьмому вопросу слушали Шмелева В.В., предложившего утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 7 чел.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:8.1. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров. К таким материалам относятся:

проект дополнений и изменений в Устав Общества;
протокол настоящего заседания Совета директоров;
форма бюллетеней для голосования.

По девятому вопросу слушали Шмелева В.В., предложившего утвердить порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» -7 чел.; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

ПОСТАНОВИЛИ:9.1. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: лица имеющие право на участие в общем собрании акционеров могут получить такую информацию (материалы) начиная с «15» мая 2009 года по «05» июня 2009 года включительно, по месту нахождения исполнительного органа Общества: 410005, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87. Время предоставления информации с 09 часов до 17 часов в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Наименование должности ______________ И.О. Фамилия

уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата «16» апреля 2009 г. М.П.

________________

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние... Заочная всероссийская научная конференция с международным участием «Научное творчество ХХI века»		Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние... Роль педагогического коллектива по успешному завершению учебного года и задачи по подготовке к новому учебному году /Казанфаров И....
	Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние... Роль педагогического коллектива по успешному завершению учебного года и задачи по подготовке к новому учебному году /Казанфаров И....		Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние... Роль педагогического коллектива по успешному завершению учебного года и задачи по подготовке к новому учебному году /Казанфаров И....
	Отчет открытого акционерного общества Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...		Краткое содержание курса Тема Сущность ценных бумаг: исторический аспект развития рынка ценных бумаг, понятие ценных бумаг и их классификация
	Рабочая программа по дисциплине В. В рынок ценных бумаг России, выпуск государственных ценных бумаг, государственного регулирования рынка ценных бумаг		Рабочая программа по дисциплине в 10 Рынок ценных бумаг России, выпуск государственных ценных бумаг, государственного регулирования рынка ценных бумаг
	Тест ы по дисциплине «рынок ценных бумаг» Специальность В системе ведения реестра владельцев ценных бумаг номинальный держатель ценных бумаг		Международный рынок ценных бумаг Цель дисциплины «Международный рынок ценных бумаг» ознакомить студентов с особенностями рынка ценных бумаг зарубежных стран, раскрыть...
	Шор Д. М. Виды стоимости ценных бумаг Для принятия инвестиционных решений необходимо строгое расчетное обоснование стоимости ценных бумаг. Можно выделить пять основных...		Аннотация учебной дисциплины «Основы финансовых рынков и рынка ценных бумаг» «Основы финансовых рынков и рынка ценных бумаг» определяет понятие рынка ценных бумаг, углубляет знания слушателя о его инструментах...
	Рынок ценных бумаг США Рынок ценных бумаг, участники рынка ценных бумаг, акции, облигации, корпоративные ценные бумаги, ценные бумаги правительства сша,...		Конспект лекций по курсу «Рынок ценных бумаг» Содержание: Тема основные... Охватывает средне- и долгосрочные кредиты и акции и облигации, он подразделяется на рынок средне- и долгосрочных ценных бумаг и рынок...
	Реферат Рынок ценных бумаг Екатеринбург Рассмотреть деятельность посредников на рынке ценных бумаг на примере российского законодательства		Рабочая программа дисциплины «Рынок ценных бумаг» Целью изучения дисциплины является формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в области закономерностей...

Школьные материалы