Учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского (всех форм обучения) Омск 2007

Скачать 1.96 Mb.

Название	Учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского (всех форм обучения) Омск 2007
страница	9/15
Дата публикации	19.06.2013
Размер	1.96 Mb.
Тип	Учебно-методический комплекс

100-bal.ru > Право > Учебно-методический комплекс

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15

Тема 5. Расследование мошенничества

Криминалистическая характеристика мошенничества. Способы мошенничеств, их особенности в сферах обращения ценных бумаг, приватизации, банковской деятельности, других видах предпринимательства.

Источники первичной информации о мошенничестве и ее оценка следователем. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению.

Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования. Построение и проверка следственных версий. Планирование расследования.

Осмотр места мошеннических действий и другие виды осмотра.

Допрос потерпевших. Взаимодействие с органами дознания. Использование возможностей криминалистических учетов. Назначение экспертиз.

Истребование и изучение документов по делам о мошенничестве в сфере экономики. Назначение ревизий и аудиторских проверок. Допрос лиц, подозреваемых в мошенничестве

Использование помощи специалистов для собирания и исследования следов мошеннических действий, совершенных с применением компьютерной техники и других технических средств.

Особенности тактики последующих следственных действий: допроса обвиняемых, обыска, предъявления для опознания, очной ставки, проверки показаний на месте, следственного эксперимента.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению мошенничества.
Литература:

Александров И.В. Типичные следственные ситуации и основные
направления расследования мошенничества. - Свердловск, 1984.
Анненков С.И. Расследование мошенничества / Под ред. Леви А.А. - Саратов, 1992.
Гуров А.И., Наумкин Ю.В. Карточное мошенничество (шулерство) и борьба с ним. - М., 1977.
Карагодин В.Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства. - М., 1994.
Ларичев В. Д., Спирин Г. М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. - 256 с.
Шептухин П.Ф. Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия при расследовании мошенничества. -М., 1973.

Тема 6. Расследование взяточничества

Криминалистическая характеристика взяточничества. Способы взяточничества. Проверка сообщений о взяточничестве и возбуждение уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Типичные исходные следственные ситуации. Разработка версии и планирование на первоначальном этапе расследования. Особенности последующего этапа расследования.

Осмотр места получения взятки. Допрос взяткодателя. Установление и допрос свидетелей. Установление, задержание и допрос посредников во взяточничестве. Допрос взяткополучателя. Личный обыск. Обыск служебного помещения и жилища взяткополучателя. Очная ставка. Назначение экспертиз.

Литература:

Джандиери А.С. Расследование взяточничества. СПб.: 1996.
Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. - Минск, 1985.
Зверев Ю., Балашов А. Выявление и расследование взяточничества // Социалистическая законность, 1977, № 7.
Кушниренко С. Л. Особенности расследования взяточничества. СПб., 2002.
Ларьков А. П. Расследование и предупреждение должностных преступлений. - М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1976. - 144 с.
Миронова Е. А., Кушниренко С. П., Пристанское В. Д. Организация и методика расследования взяточничества. М., 2002.
Орлов М. Выявление взяточничества // Социалистическая законность. 1976.

№ 1.

Пристанское В. Д. Особенности допроса заявителя о взяточничестве: криминалистический аспект. СПб., 2002.
Расследование и предупреждение взяточничества: Методическое по
собие / Под ред. А.Н. Ларькова. — М.: Ин-т прокуратуры СССР, 1983. - 137 с.
Смоленцев Е. Судебная практика по делам о взяточничестве // Социалистическая законность, 1977, № 6.
Степанов В. В. Расследование взяточничества. - Саратов, 1966.

Тема 7. Расследование присвоения и растраты имущества.

Криминалистическая характеристика присвоения и растраты. Способы совершения этих преступлений в различных отраслях экономики.

Источники и проверка исходной информации о присвоении или растрате. Оценка материалов доследственной проверки и возбуждение уголовного дела. Типичные следственные ситуации первоначального и последующего этапов расследования. Назначение и организация инвентаризаций, ревизий и аудиторских проверок. Взаимодействие следователя с подразделениями по борьбе с экономической преступностью, другими службами органов внутренних дел и правоохранительными органами в процессе расследования данного вида преступлений. Выдвижение версий и особенности планирования на первоначальном и последующем этапах расследования.

Установление и допрос свидетелей. Истребование, выемка, осмотр бухгалтерских и иных документов. Назначение судебно-бухгалтерской, технологической и других экспертиз. Задержание и допрос подозреваемых. Обыск служебных и жилых помещений. Предъявление для опознания. Очная ставка. Следственный эксперимент.

Выявление причин и условий, способствовавших присвоению или растрате.
Литература:

Волобуев А.А., Щукин В.И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения и растраты. - Белгород, 1998.
Козицин Я.М. Расследование и рассмотрение дел о хищениях, совершенных с использованием служебного положения: Учеб. пособие. - Свердловск: Уральский ин-т, 1975. — 183 с.
Методика расследования хищений путем присвоения и растраты// Курс криминалистики (в 3-х томах). Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова. С.-П., Юр.центр Пресс, 2004 г. С. 77-119.
Расследование присвоения и растраты // Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А.Селиванова.- М., 2001.С.282-300.
Расследование присвоения и растраты// Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. – М.,1999. – С. 742-751.

Тема 8. Расследование криминальных банкротств и уклонений от уплаты налогов.

Правовое регулирование процесса банкротства. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация. Способы совершения данных преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию.

Анализ следователем исходной информации и особенности возбуждения уголовного дела. Типичные следственные ситуации. Построение и проверка версий. Формирование плана расследования. Использование основных средств доказывания по уголовным делам: следственный осмотр, допрос, обыск, выемка, назначение экспертиз.
Литература:

Кучеров И.И., Марков А.Я. Расследование налоговых преступлений. М.: 1995.
Методические рекомендации по противодействию криминальным банкротствам / С.П.Кушниренко, А.А.Сапожков, Е. Б. Серова, А. Е. Скачкова; Под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002.
Методика расследования уклонений от уплаты налогов // Курс криминалистики (в 3-х томах). Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова. С.-П., Юр.центр Пресс, 2004 г. С. 402-451.
Методика расследования криминальных банкротств // Курс криминалистики (в 3-х томах). Т.3. Криминалистическая методика: методика расследования преступлений в сфере экономики, взяточничества и компьютерных преступлений / Под ред. О.Н.Коршуновой и А.А. Степанова. С.-П., Юр.центр Пресс, 2004 г. С. 361-402.
Расследование налоговых преступлений // Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г. и др. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. – М.,1999. – С. 780-798.

Тема 9. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. Личность преступников, совершающих преступные деяния в сфере компьютерной информации. Способы неправомерного доступа к компьютерной информации.

Типичная исходная информация. Исходные следственные ситуации. Разработка версии. Планирование расследования.

Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий. Использование помощи специалистов.
Литература:

Айков Д., Сейгер К., Фонсторх У. Компьютерные преступления: Руководство по борьбе с компьютерными преступлениями / Пер. с англ. - М., 1999.
Андреев Б. В., Парк П. Н., Хорст В. П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: ООО «Юрлитинформ», 2001. -152 с.
Батурин Ю.М., Жодзишский A.M. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. - М., 1991.
Быстряков Е. Я, Иванов А. Я. Расследование компьютерных преступлений. Саратов, 2000.
Вехов В.В. Компьютерные преступления: способы совершения и раскрытия. - М., 1996;
Гаврилин Ю. В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной
информации: Учебное пособие / Под ред. Н. Г. Шурухнова. М.: ЮИ МВД РФ, 2001;
Коммисаров В., Гаврилов М., Иванов А. Обыск с извлечением компьютерной информации // Законность, 1993, № 3.
Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления. - М., 1997.
Крылов В.В. Расследование преступлений в сфере информации. - М., 1998;
Кушниренко С. П., Панфилова Е. И. Уголовно-процессуальные способы изъятия компьютерной информации. СПб., 2003.
Мещеряков В.А. Компьютерно-техническая экспертиза и рекомендации по ее применению // Конфидент, 1999, № 6.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. - М., 1996;
Семенов В.Н., Мотуз О.В. Судебно-кибернетическая экспертиза - инструмент борьбы с преступностью XXI века // Конфидент, 1999, № 3.
Шурухнов Н.Г. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации. - М., 1999.

Тема 10. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности. Способы и мотивы поджогов. Исходная информация о пожарах и нарушениях правил пожарной безопасности и ее оценка следователем. Особенности возбуждения уголовного дела. Разработка версий и планирование расследования.

Осмотр места пожара. Участники осмотра и их обязанности при работе на месте происшествия. Признаки, свидетельствующие о поджоге. Установление очага и причины пожара. Использование помощи специалистов. Осмотр вещественных доказательств. Назначение пожарно-технической и других видов экспертиз.

Установление и допрос свидетелей. Освидетельствование и допрос потерпевших. Определение характера и размеров материального ущерба, причиненного пожаром. Взаимодействие следователя с органами государственной пожарной службы.

Задержание, допрос и освидетельствование подозреваемого. Обыск. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент. Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших преступному нарушению правил пожарной безопасности.
Литература:

Качанов А.Я., Кабанов В.Н. Расследование дел о пожарах. - М., 1987.
Меглицкий Г.Н. Особенности расследования поджогов. - М., 1991.
Митричев СП. Расследование поджогов и преступных нарушений противопожарных правил. — М.: Юрид. лит., 1973. — 200 с.
Попов И.А. Организация раскрытия и расследования преступлений,
связанных с пожарами и поджогами. - М., 1992.
Попов И.А. Расследование пожаров. Правовое регулирование, организация и методика. М.: 1998.
Попов И. А. Расследование преступлений, связанных с пожарами. М.:
ИНФРА-М,2001. - 167с.

Тема 11. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Характер деятельности и структура организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Выявление лиц, употребляющих наркотики и осуществляющих их хищение, производство, приобретение и распространение. Особенности возбуждения уголовных дел. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам данной категории. Использование оперативно-розыскных данных при возбуждении дела и в процессе расследования. Типичные исходные следственные ситуации. Выдвижение версий и планирование первоначального этапа расследования.

Особенности осмотра мест обнаружения наркотиков и их производства. Назначение экспертиз. Установление и допрос свидетелей.

Задержание подозреваемых. Личный обыск. Обыск по месту жительства и работы. Освидетельствование. Допрос подозреваемого.

Особенности последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
Литература:

Баяхчев В.Г., Курылев И.И., Калинин А.П. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами. - М, 1995.
Боголюбова Т.А., Толпекин К.А. Расследование и предупреждение преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением, перевозкой и сбытом наркотических веществ. - М., 1989.
Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. - Екатеринбург, 1994.
Брылев В.И. Криминалистические аспекты концепции борьбы с наркобизнесом. - Екатеринбург, 1998.
Бурданова B.C. Работа следователя при задержании лиц с наркотическими средствами. - Л., 1990.
Гуляев В.Н. Обнаружение мест сокрытия наркотических средств,
используемых преступниками. - М., 1997.
Меретуков Г.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. - М., 1992.
Меретуков Г.Н. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом. - М., 1995.
Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие в 2-х ч. - Волгоград, 1999.
Роганов С. А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. СПб.: Питер, 2001.
Шумилов А.Ю., Ивасенко В.Б. Новый закон о наркотиках и терминология противодействия наркобизнесу. - М., 1998.

Тема 12. Расследование дорожно-транспортных преступлений.

Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений. Исследование обстановки дорожно-транспортного преступления и особенности возбуждения уголовного дела. Особенности расследования автотранспортных преступлений в условиях различных ситуаций. Построение следственных версий и планирование расследования.

Первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Осмотр места дорожно-транспортного преступления. Допрос потерпевших и свидетелей. Назначение экспертиз.

Розыск транспортного средства и водителя, совершившего дорожно-транспортное преступление. Использование в поиске транспортного средства учетов, возможностей средств массовой информации и помощи граждан. Задержание подозреваемого и осмотр транспортного средства.

Допрос подозреваемого и обвиняемого. Очная ставка. Проверка показаний на месте. Следственный эксперимент.

Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению дорожно-транспортного преступления.
Литература:

Ачмиз Р.К. Расследование дорожно-транспортных преступлений. -
Краснодар, 1998.
Байэтт Р., Уотте Р. Расследование дорожно-транспортных происшествий. — М.: "Транспорт", 1983.
Гурский В.П. Дорожно-транспортные происшествия: Методика расследования. - М., 1992.
Герасимов В.Н. Методика расследования автотранспортных преступлений: Учеб. пособие. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. — 112 с.
Жулев В.И. и др. Расследование дорожно-транспортных преступлений. - М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. - 97 с.
Журавлев В.И., Краенский Е.А. Гирько С.И. Расследование дорожно-транспортных преступлений. - М., 1991.
Зорин Р.Г. Зашита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях. - Минск, 2000.
Зотов Б.Л. Расследование и предупреждение автотранспортных происшествий. - М., 1972.
Зуев П.М. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. - М., 1991.
Иванов Л.А. Основы транспортной трасологии. - Саратов, 1995.
Котик М.М., Котик В.В. Расследование дорожно-транспортных происшествий. - Талин, 1980.
Нургалиев Б.М. Первоначальный этап расследования дорожно-транспортных происшествий при столкновениях. - М., 1988.
Расследование дорожно-транспортных происшествий. Справочно-методическое пособие. - М.: "Лига Разум", 1998.
Родионов Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. - М., 1990.
Селиванов Н.А., Дворкин А.Н. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М., 1998.

V. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 15

	Учебно-методический комплекс для студентов всех форм обучения по... Пальчун Е. П., Хохлова О. В., Демидова Л. Н., Жукова Н. А., Унтилова Л. А., Соколова Е. Н. Бухгалтерская (финансовая) отчетность.:...		Учебно-методический комплекс по специальности 030501 (021100) Юриспруденция Красноярск 2006 Учебно-методический комплекс предназначен для студентов юридического факультета очно-заочной и заочной форм обучения. Наряду с темами...
	Н. Р. доцентом кафедры государственного и муниципального права юридического... Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов специальности		Учебно методический комплекс Для студентов специальности 1 24 01... Для студентов специальности 1 – 24 01 02 Правоведение юридического факультета дневной формы обучения
	Учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения... Учебно-методический комплекс предназначен для проведения занятий со студентами очной и заочной форм обучения Российской академии...		Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы... Г. А. Ахмина; начальник учебно-методического управления М. В. Савушкин; начальник учебной части Н. А. Уткина; декан экономического...
	Учебно-методический комплекс по дисциплине «История отечественного государства и права» ...		Программа дисциплины «Финансовое право» Глазуновой И. В. доцентом кафедры государственного и муниципального права юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского кандидатом...
	Программа дисциплины «Налоговое право» Глазуновой И. В доцентом кафедры государственного и муниципального права юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского доктором...		Программа дисциплины «Европейское право» Чебыкиной Н. Р. доцентом кафедры государственного и муниципального права юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского кандидатом...
	Программа дисциплины «Таможенное право» Кальнеем М. Г. доцентом кафедры государственного и муниципального права юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского доктором...		Учебно-методический комплекс по специальности 021100 «Юриспруденция» Дзержинск Учебно-методический комплекс (умк) содержит в себе тематический план для всех форм обучения, программу, планы семинарских занятий...
	Учебно-методический комплекс для студентов очной и заочной форм обучения... Учебно-методический комплекс предназначен для проведения занятий со студентами очной и заочной форм обучения Российской академии...		Учебно-методический комплекс по дисциплине «Статистика» Михайлов Б. А. Статистика: Учебно-методический комплекс. Для студентов всех форм обучения, обучающихся по специальностям «Финансы...
	Программа дисциплины «Информационное право» Бережной Т. В. старшим преподавателем кафедры государственного и муниципального права юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского...		Программа дисциплины «Международное публичное право» Чебыкиной Н. Р. доцентом кафедры государственного и муниципального права юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского кандидатом...

Учебно-методический комплекс для студентов юридического факультета Омгу им. Ф. М. Достоевского (всех форм обучения) Омск 2007

Похожие: