Методические указания по изучению дисциплины Дисциплина-специализации «Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями» представляет собой систему криминалистических знаний,

Скачать 245.79 Kb.

Название	Методические указания по изучению дисциплины Дисциплина-специализации «Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями» представляет собой систему криминалистических знаний,
Дата публикации	07.05.2015
Размер	245.79 Kb.
Тип	Методические указания

100-bal.ru > Экономика > Методические указания

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛГОГРАДСКАЯ АКАДЕМИЯ
Кафедра криминалистики

УНК по ПС в ОВД

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине-специализации «Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями»

для слушателей заочной формы обучения

специальность 030505.65 – Правоохранительная деятельность

Подготовила:

Домовец С.С., к. ю. н.,

ст. преподаватель кафедры криминалистики

УНК по ПС в ОВД
Обсуждены и одобрены

н

а заседании кафедры

п

ротокол №_17__

от «____» ___________ 20___ г.

Волгоград 2014

Методические указания по изучению дисциплины
Дисциплина-специализации «Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями» представляет собой систему криминалистических знаний, умений и навыков, усвоение которых необходимо для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений рассматриваемой категории. От уровня овладения данным спецкурсом зависит степень подготовки будущих оперативных сотрудников органов внутренних дел, поскольку криминалистические знания составляют существенную часть их профессиональных знаний.

Семинарские занятия по указанному курсу имеют своей целью углубить и закрепить теоретические знания, полученные слушателями в ходе изучения базового курса криминалистики, а также привитие им навыков теоретического и практического применения криминалистических методов, приемов и средств в процессе организации выявления, расследования и предотвращения преступлений в сфере экономики.

Планы содержат вопросы, методические указания и литературу к семинарским и практическим занятиям, а также задания для самостоятельной работы слушателей в часы самоподготовки.

Кроме названной в планах литературы у лектора имеется список работ с ограниченным грифом пользования. Данные работы, а также нормативные акты МВД РФ лектор будет рекомендовать слушателям при чтении лекций.

В перечне литературы названы учебники по криминалистике. Слушатели самостоятельно найдут нужную главу в своем учебнике по изучаемой теме. Для решения практических задач и ситуаций используется Практикум «Криминалистическая методика расследования преступлений» /Под ред. Е. В. Кушпель, А. В. Песоцкого. Волгоград. ВА МВД РФ. 2010 ^¹, который находится в читальном зале библиотеки

В планах предусмотрено подготовка рефератов. Слушатели самостоятельно выбирают тему или командир группы распределяет рефераты. По каждой теме реферата должны быть докладчик и содокладчик.

Преподаватель вправе применить иные формы проведения и контроля занятий (рубежный контроль, семинары-конференции, семинары-диспуты, ролевые и имитационные игры) решение задач и ситуаций, не предусмотренных настоящим планом.

Тематический план

по дисциплине-специализации «Основы деятельности органов

внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями»

для слушателей факультета заочного обучения

по специальности 030505.65 «Правоохранительная деятельность»

№№ разд., тем	Наименование разделов и тем	Всего часов	Часов аудиторных занятий					Сам. работа	Виды используемых ТСО, нагл. пособ, ауди-видео, мультимед. сопровожден.	Место проведения занятия	Примечание
№№ разд., тем	Наименование разделов и тем	Всего часов	Всего	Лекций	Семинар. занятий	Практич. занятий	Контр. работа	Сам. работа		Место проведения занятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Организация раскрытия и расследования экономических преступлений	14						14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Учебная аудитория
2	Методика расследования хищений путем присвоения и растраты имущества вверенного виновному	18	4	2	2			14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Лекционный зал, учебная аудитория
3	Методика расследования мошенничества	14						14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Учебная аудитория
4	Методика расследования взяточничества	16	2	2				14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Лекционный зал, учебная аудитория
5	Методика расследования фальшивомонетничества	14						14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Учебная аудитория
6	Методика расследования налоговых преступлений	16	2	2				14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Учебная аудитория
7	Методика расследования незаконного предпринимательства	16	2		2			14	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Учебная аудитория
8	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем	12						12	ММ-проектор, экран, ПЭВМ	Лекционный зал, учебная аудитория
Всего по дисциплине		120	10	6	4			110			зачет

Перечень основной литературы, необходимой при изучении дисциплине-специализации «Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями»
1. Нормативно-правовые акты:

Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.- Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
О полиции [Электронный ресурс] : федер. закон от 07.02. 2011 №3- ФЗ : по состоянию на 25.01.2013 г.- Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: от 18.12.2001 № 174-ФЗ: по состоянию на 25.01.2013 г. - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : от 13.06.1996 №63-ФЗ : по состоянию на 25.01.2013г.- Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
Об утверждении Положения об организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии и расследовании преступлений : приказ МВД РФ от 26.03.2008 № 280дсп.
Об организации производства судебных экспертиз в экспертно–криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 - Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
Об оружии [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.12.1996 №150-ФЗ: по состоянию 02.07.2013 г. - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : федер. закон от 12.08.1995 № 44-ФЗ : по состоянию на 02.11.2013 г.- Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
О государственной судебно-экспертной деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон от 31.05. 2001 № 73-ФЗ: по состоянию на 06.12.2011 г.- Доступ из справ.- правовой системы «Консультант Плюс».
О противодействии коррупции [Электронный ресурс] : федер. закон от 25.12.2008 №273-ФЗ : по состоянию на 30.09.2013 г.- Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
О мерах по противодействию коррупции [Электронный ресурс]: Указ Президента РФ от 19.05.2008 № 815 : по состоянию на 02.04.2013 г. – Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
Об утверждении административного регламента МВД РФ о предоставлении государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах МВД РФ заявлений, сообщений, и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях [Электронный ресурс]: Приказ МВД России от 01.03.2012 № 140 - Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Основная литература

Криминалистика. Углубленный курс: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. – М. : ДГСК. МВД России, 2012. – 592 с.
Криминалистика: учебник/ О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина [ и др.] ; под.ред. Е.П. Ищенко. – Москва: Проспект, 2012.- 504с. ISBN 978-5-392-05596-8
Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф. Волынского, В.П. Лаврова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2009. - 944 с. - ISBN 978-5-238-01398-5.

Дополнительная литература указана применительно к каждому занятию.

Тема №1. Организация раскрытия и расследования экономических преступлений
Дополнительная литература:

Методика расследования преступлений: теоретические основы: Монография / В.Е. Корноухов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
Косарев С. Ю. Криминалистические методики расследования преступлений (становление и перспективы развития): монография / С. Ю. Косарев. – СПб: СПб. ун-т, 2005. – 401 с.
Субботина М.В. Концепция формирования базовых методик расследования преступлений: монография / Марина Владимировна; М.В. Субботина. - Волгоград: ВА МВД России, 2007. - 110 с. - Библиогр.: с. 104-108. - ISBN 978-5-7899-0530-2:
Шмонин А. В. Методология криминалистической методики: монография / Андрей Владимирович; А. В. Шмонин. - М.: Юрлитинформ, 2010. - 416 с. - (Библиотека криминалиста). - ISBN 978-5-93295-646-5:

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1.Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в сфере экономики.

2. Особенности организации расследования на первоначальном этапе.

3. Тактические особенности производства отдельных следственных действий.

4. Особенности использования специальных знаний.
Тема № 2. Методика расследования хищений путем присвоения и растраты имущества, вверенного виновному
Дополнительная литература:

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
Витвицкая С. С. Преступления в сфере экономической деятельности : науч.-практ. коммент. к главе 22 УК РФ: учеб. пособие / С. С. Витвицкая ; С. С. Витвицкая, А. А. Витвицкий. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 152 с.
Лутошкин Г. Ю. Методика расследования экономических преступлений : учеб.-практ. пособие / Г. Ю. Лутошкин ; Г. Ю. Лутошкин, Т. В. Лутошкина. О. В. Челышева. - М.: ЦОКР МВД России, 2010. - 68 с.
Лапшин В. Ф. Финансовые преступления : учеб. пособие / Валерий Федорович ; В. Ф. Лапшин; [под ред. Л. Л. Кругликова]. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2009. - 168 с. - ([Б-ка криминалиста]). - ISBN 978-5-93295-471-3:
Марданов А. Б. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления / А. Б. Марданов // Российский следователь. - 2008. - №23. – С.30-31.
Шувалов Н.В. Расследование преступлений, совершенных в сфере кредитования : метод. рекомендации / Н. В. Шувалов ; Н. В. Шувалов. - Волгоград : ВА МВД РФ, 2008. - 72 с. - ISBN 978-5-7899-0579-1:

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1.Особенности возбуждения уголовных дел и действий органов расследования на этом этапе.

2. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

3. Специфика использования специальных знаний.
Занятие №1: семинар - 2 часа
Задание для самостоятельной работы к занятию:
1 .Дать ответы на поставленные вопросы.

2. Изучить указанную литературу.

3. Подготовить реферат.
Вопросы, рассматриваемые на занятии:
1. Криминалистическая характеристика хищений форме присвоения или растраты.

2. Типичные следственные ситуации и организация расследования на первоначальном этапе.

3. Тактика отдельных следственных действий при расследовании присвоения или растраты.
Реферат:
1. Особенности выявления криминальных ситуаций по официальным материалам и по оперативно-розыскным данным.

2. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных подразделений при выявлении и расследовании экономических преступлений.

Тема №3. Методика расследования мошенничества.
Дополнительная литература:

О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
Вехов, В. Б. Компьютерные преступления: Способы совершения и раскрытия. / Под ред. Б.П. Смагоринского. - М.: Юрист, 2011. - 412 с.
Королев, Н. К. Особенности отдельных следственных действий при расследовании мошенничества / Н. К. Королев // Российский следователь. - 2011. - № 6. - С. 10 - 14.
Гудин, А. К. Общие вопросы расследования мошенничества / А. К. Гудин // Вестник криминалиста. - 2010. - № 5. - С. 44 - 47.
Абазов Р. Ю. Современные формы мошенничества в сфере мобильной связи / Р. Ю. Абазов: материалы Межрегиональной конференции 7-11 декабря 2009г. Вып 6: тезисы докладов. Часть 1. – Волгоград: ВА МВД России, 2010. – С.201-205.
Белицкий В. Ю. Криминалистическая характеристика личности потерпевшего от мошенничества, совершенного по принципу "финансовой пирамиды" / В. Ю. Белицкий // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. - 2008. - №1(14). – С.68-70.
Пиндюр И. И. Особенности назначения и производства экспертиз по делам о мошенничестве, связанным с недвижимым имуществом в отношении физических лиц / И. И. Пиндюр, М. В. Кичуткина // Современные возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений: сб. материалов Всероссийской интернет-конференции 20 мая -30 июля 2007 года. - Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2007. – С.112-16.
Ледяев А. П. Классификация криминалистически значимых признаков организованного мошенничества. / А. П. Ледяев // Российский судья. - 2006. - №9. – С.27-30.

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.

2. Типичные следственные ситуации и алгоритмы действий по ним.

3. Особенности возбуждения уголовных дел и действий органов расследования на этом этапе.

4. Особенности планирования и выдвижение следственных версий на первоначальном этапе расследования.

5. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

7. Специфика использования специальных знаний.
Тема №4. Методика расследования взяточничества.
Дополнительная литература:

О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (в ред. от 29.12.2012) [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 N 6 (ред. от 22.05.2012) [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций (21.XI.1997)
Коррупция в современной России: Словарь неформальных терминов и понятий / П.А. Скобликов. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 112 с.
Международно-правовые основы борьбы с коррупцией и отмыванием преступных доходов : сборник документов / Сост. В.С. Овчинский.- М.: - ИНФРА-М, 2013.- 640 с.
Чупахин Р. В. Осмотр места происшествия по делам о взяточничестве: теоретические и прикладные аспекты / Р. В. Чупахин // Российский следователь. - 2006. - №3. – С.5-9.
Чиновник. - 2004. - № 4 (32). С. А. Денисов. Опыт Соединенных Штатов Америки в борьбе с коррупцией (статья) http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1196375
Еврозийский юридический журнал № 3 (58) 2013 Право зарубежных стран Капкова С.Ю. «Уголовная ответственность за акты коррупции иностранных должностных лиц и коррупцию в частном секторе по швейцарскому законодательству»
Богуш Г. Подлежат ли иностранные должностные лица ответственности по УК РФ? // Уголовное право, 2010, №4, с. 12–19. // СПС КонсультантПлюс;
Алимпиев С.А. Уголовная ответственность за получение взятки по российскому законодательству. [Электронный ресурс]: диссертация … кандидата юридических наук: 12.00.08 / Алимпиев Сергей Александрович – Екатеринбург: РГБ, 2010.

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

2. Типичные следственные ситуации и организация расследования на первоначальном этапе.

3. Особенности возбуждения уголовных дел и действий органов расследования на этом этапе.

4. Особенности планирования и выдвижение следственных версий на первоначальном этапе расследования.

5. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

7. Специфика использования специальных знаний.
Тема №5. Методика расследования фальшивомонетничества.

Дополнительная литература:

О внесении изменений и дополнений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 апреля 1994 г. N 2 «О судебной практике по делам об изготовлении или сбыте поддельных денег и ценных бумаг: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.04.2001 N 1 [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «Консультант Плюс».
Постановление Правительства Российской Федерации от 11 октября 1994. № 1158 «О порядке учета, хранения и использования средств цветного копирования в Российской Федерации» (с изменениями от 7 июня 2002).
Загайнов, Владимир Владимирович. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг : по материалам Восточно-Сибирского региона [Электронный ресурс]: Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat /, 2008. Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/ugolovno-pravovaya-i-kriminologicheskaya harakteristika-izgotovleniya-ili-sbyta-poddelnykh-
Баглаев Д. А. Методика расследования фальшивомонетничества / Д. А. Баглаев // Российский юридический журнал. № 6. - Екатеринбург: УрГЮА, 2008. – С.229-232.
Расследование преступлений, совершаемых в сфере экономической деятельности: учеб. пособие / Н. Р. Божкова, Е. Н. Быстряков, Л. В. Галанова, О. А. Гарига; под ред. Е. П. Фирсова. - М.: Юрлитинформ, 2005. – 288 с.

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

2. Особенности планирования и выдвижение следственных версий на первоначальном этапе расследования.

3. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД.

4. Особенности возбуждения уголовных дел и действий органов расследования на этом этапе.

5. Типичные следственные ситуации и организация расследования на первоначальном этапе.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

7. Специфика использования специальных знаний.
Тема №6. Методика расследования налоговых преступлений.
Дополнительная литература:

Лапшин В. Ф. Финансовые преступления : учеб. пособие / Валерий Федорович ; В. Ф. Лапшин; [под ред. Л. Л. Кругликова]. - М.: Изд-во "Юрлитинформ", 2009. - 168 с. - ([Б-ка криминалиста]). - ISBN 978-5-93295-471-3:
Марданов А. Б. Криминологическая характеристика лиц, совершающих экономические преступления / А. Б. Марданов // Российский следователь. - 2008. - №23. – С.30-31.
Шувалов Н.В. Расследование преступлений, совершенных в сфере кредитования : метод. рекомендации / Н. В. Шувалов ; Н. В. Шувалов. - Волгоград : ВА МВД РФ, 2008. - 72 с. - ISBN 978-5-7899-0579-1:

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере налогообложения.

2. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования.

3. Особенности возбуждения уголовных дел и действий органов расследования на этом этапе.

4. Особенности планирования и выдвижение следственных версий на первоначальном этапе расследования.

5. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

7. Специфика использования специальных знаний.

Тема №7. Методика расследования незаконного предпринимательства.
Дополнительная литература:

Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 N 45 (ред. от 23.06.2011) «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности».
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дьякова В.В., Коваленко Т.М. Расследование незаконного предпринимательства: Учебное пособие. Саратов, 2011.
Запивалов Д.А. Применение специальных знаний по делам о незаконном предпринимательстве // Теория и практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со дня рождения профессора И.М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е.И. Зуева): Сб. матер. 50-х криминалистических чтений: В 2-х частях. - М.: Академия управления МВД России, 2009. Ч. 2.
Колесников П.М. Расследование незаконного предпринимательства. М., 2007.
Дмитриев О.В. Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования. – М.: Юристъ, 2005.
Латов Ю.В., Ковалев С.Н. Теневая экономика: Учебное пособие для вузов. – М.: Норма, 2005.

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1.Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

2.Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательстве.

3. Следственные версии и планирование расследования.

4. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД и иными учреждениями на первоначальном этапе расследования.

5. Особенности тактики первоначальных следственных действий.

6. Специфика использования специальных знаний.
Занятие №1: семинар – 2 часа.
Задание для самостоятельной работы к занятию:
1. Дать ответы на поставленные вопросы.

2. Изучить указанную литературу.

3. Подготовить реферат
Вопросы, рассматриваемые на занятии:
1. Понятие предпринимательства и его регламентация действующим законодательством.

2. Способ совершения как элемент криминалистической характеристики незаконного предпринимательства.

3. Иные элементы криминалистической характеристики незаконного предпринимательства.
Реферат: Содержание предварительной проверки материалов о незаконном предпринимательстве.
Тема №8. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.
Дополнительная литература:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2004 года № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем».
Якимов О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. СПб., 2005Курченко В.Н. Судебная практика по делам о легализации преступных доходов / Уголовный процесс. 2007.
Цуканова О.А. Развитие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем / Журнал российского права. 2005. № 5;
Яни П.С. Незаконное предпринимательство и легализация преступно приобретенного имущества // Законность. 2005.№ 4. С. 13-17.
Литвиненко А.А., Ковалева Е.С. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Учебное пособие в схемах. СПб. 2004.

Самостоятельная работа – 14 часов.
Рекомендации слушателю:
При подготовке изучить вопросы:
1. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенного незаконным путем.

2. Особенности возбуждения уголовных дел и действий органов расследования на этом этапе.

3. Типичные следственные ситуации и организация расследования на первоначальном этапе.

4. Выдвижение следственных версий и планирование расследования.

5. Взаимодействие следователя с сотрудниками служб ОВД и иными учреждениями на первоначальном этапе расследования.

6. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования.

7. Специфика использования специальных знаний.
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по дисциплине-специализации «Основы деятельности органов внутренних дел по борьбе с экономическими преступлениями»
1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства.

2. Алгоритм следователя при явке взяткодателя с повинной.

3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования присвоения или растраты чужого имущества.

4. Особенности производства оперативно-тактической операции в случаях вымогательства взятки.

5. Особенности назначения экспертиз при расследовании фальшивомонетничества.

6. Особенности расследования легализации денежных средств.

7. Алгоритм действий следователя при возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате имущества по официальным данным.

8. Особенности взаимодействия следователя с оперативными службами ОВД при расследовании фальшивомонетничества.

9. Алгоритм действий следователя при возбуждении уголовного дела о присвоении или растрате имущества на основании материалов оперативной проверки.

10. Криминалистическая характеристика легализации денежных средств.

11. Особенности взаимодействия следователя с оперативными службами ОВД при расследовании присвоении или растрате имущества.

12. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконном предпринимательства и обстоятельства подлежащие установлению.

13. Тактика производства последующих следственных действий при расследовании присвоения или растраты имущества (экспертизы, следственный осмотр, допрос обвиняемых).

14. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования фальшивомонетничества.

15. Тактические особенности отдельных следственных действий при расследовании легализации денежных средств.

16. Способы совершения финансовых мошенничеств.

17. Алгоритм действий следователя при задержании лица, сбывшего фальшивую банкноту.

18. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования финансовых мошенничеств.

19. Тактика производства первоначальных следственных действий при расследовании финансовых мошенничеств (допрос потерпевшего, свидетеля, задержание мошенничеств).

20. Криминалистическая характеристика финансовых мошенничеств.

21. Тактика производства последующих следственных действий при расследовании финансовых мошенничеств (допрос обвиняемого, назначение экспертиз).

22. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества.

23. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками ОВД при расследовании финансовых мошенничеств.

24. Типичные версии при расследовании взяточничества.

25. Особенности планирования расследования взяточничества.

26. Способы совершения присвоения или растраты имущества.

27. Алгоритм действий следователя при возбуждении уголовного дела о взяточничестве по материалам оперативной проверки.

28. Тактика производства следственного эксперимента при расследовании фальшивомонетничества.

29. Следственные версии и планирование расследования незаконного предпринимательства.

30. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества.

31. Типичные версии при расследовании финансовых мошенничеств.

32. Криминалистическая характеристика присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному.

33. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании незаконного предпринимательства.

34. Криминалистическая характеристика взяточничества.

35. Основные положения криминалистической характеристики преступлений в сфере экономики.

36. Общие положения методики расследования присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в строительной организации.

37. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере кредитования.

38. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в сфере торговли.

39. Использование специальных познаний при расследовании преступлений в сфере экономики.

40. Общие положения методики расследования присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному (первоначальный этап расследования).

41. Способы хищений, совершенных путем присвоения или растраты чужого имущества.

42. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в агропромышленном комплексе.

43. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенного в сфере железнодорожных перевозок.

44. Первоначальный этап расследования фальшивомонетничества.

45. Первоначальный этап расследования преступлений связанных с легализацией денежных средств.

46. Особенности взаимодействия следователя с оперативными службами ОВД при расследовании незаконного предпринимательства.

47. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования присвоения и растраты чужого имущества, вверенного виновному, совершенного на предприятиях общественного питания.

48. Особенности взаимодействия следователя с сотрудниками ОБЭП при расследовании преступлений в сфере экономики.

49. Первоначальный этап расследования незаконного предпринимательства.

50. Использование специальных знаний при расследовании фальшивомонетничества.

1 Далее «Практикум»

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Методические рекомендации по изучению дисциплины «Специальная техника... Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел является эффективное использование современных...		Методические рекомендации по изучению дисциплины «Специальная техника... Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел является эффективное использование современных...
	Методические рекомендации по изучению дисциплины «Специальная техника... Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел является эффективное использование современных...		Приказ мвд РФ от 29 июня 2005 г. №511 "Вопросы организации производства... Инструкцию по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской...
	Закон Кыргызской Республики «О гражданском контроле над соблюдением... Ия и освобождения от должности Комиссара по правам человека в деятельности органов внутренних дел Кыргызской Республики, а также...		Методические указания дисциплина «Расследование преступлений, связанных... Ждения высшего профессионального образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации»1 организации...
	План: \|Введение \|с. 2 \| Место добра и зла в категориях этики. Их... «основные категории и принципы этики в деятельности органов внутренних дел» необходимо отметить, что деятельность сотрудников внутренних...		Реферат по дисциплине является одной из форм промежуточного контроля... Начальник кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел
	Реферат по дисциплине является одной из форм промежуточного контроля... Начальник кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел		Расширенная рабочая группа при м инистре внутренних дел российской... Кравченко А. И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов общеобразовательных учреждений. –М.: Ооо «тид «Русское слово-рс»,...
	Программа состоит из двух циклов: «Общепрофессиональный цикл» Обучение по программе представляет собой комплексное единство практического, общеобразовательного, развивающего и воспитательного...		Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего... Обучение по программе представляет собой комплексное единство практического, общеобразовательного, развивающего и воспитательного...
	Дальневосточный юридический институт утверждаю Специализация оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел, административная деятельность органов внутренних дел		Пакет документов по антитеррористической безопасности в образовательном учреждении Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий имеющих...
	Пакет документов по антитеррористической безопасности в образовательном учреждении Осуществляется путем привлечения сил подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел, частных охранных предприятий имеющих...		Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства... Оперативно-служебная деятельность органов внутренних дел Российской Федерации1 в 2012 году осуществлялась в условиях совершенствования...

Тематический план

Похожие: