 Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Сибирский федеральный университет»
УТВЕРЖДАЮ
Директор юридического института
_____________/_И. В. Шишко__/
«_____» _____________2010 г.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина Экономические преступления
(наименование дисциплины в соответствии с ГОС ВПО и учебным планом)
Укрупненная группа 030000 «Гуманитарные науки»
(номер и наименование укрупненной группы)
Направление 030500.62 «Юриспруденция»
(номер и наименование направления, специальности)
заочная форма обучения, общий поток
Институт юридический
Кафедра уголовного права
Красноярск
2010
УЧЕБНАя программа дисциплины
составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по укрупненной группе 030000 «Гуманитарные науки»
Направление 030500.62 «Юриспруденция» заочная форма обучения, общий поток
(указывается номер и наименование направления ( специальности)
Программу составила ст. преподаватель кафедры уголовного права, к.ю.н., Н. А. Вербицкая_____________________________________________
(должность, фамилия, и. о., подпись)
Учебная программа согласована с выпускающей кафедрой уголовного права
(наименование кафедры)
Заведующий кафедрой _д.ю.н., профессор Тарбагаев А. Н.______________
(фамилия, и. о., подпись)
« » 2010 г.
Учебная программа обсуждена на заседании кафедры уголовного права « » 2010 г. протокол №_______
Заведующий кафедрой д.ю.н., профессор Тарбагаев А. Н.______________
(фамилия, и. о., подпись)
Учебная программа обсуждена на заседании НМСИ _____________
__________________________________________________________________
«______» __________ 20__ г. протокол № _____________
Председатель НМСИ __________________________________________
(фамилия и. о., подпись)
Дополнения и изменения в учебной программе на 20 __/20__ учебный год.
В учебную программу вносятся следующие изменения: _____________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _______
«____» _____________ 20__г. протокол № ________
Заведующий кафедрой ______________________________________________
(фамилия, и.о., подпись)
Внесенные изменения утверждаю:
Директор юридического института И. В. Шишко_____________
(фамилия, и. о., подпись)
1 Общие положения
1.1 Цели и задачи преподавания дисциплины
Целью преподавания дисциплины «Экономические преступления» является закрепление и развитие полученных при изучении дисциплины «Уголовное право» знаний, умений и навыков, необходимых для решения практических вопросов квалификации преступлений в сфере экономической деятельности.
Освоение учебной дисциплины предполагает:
усвоение и более глубокое изучение теоретических и практических проблем ответственности за преступления в сфере экономической деятельности;
формирование способности профессионального понимания основных направлений совершенствования законодательства о преступлениях в сфере экономической деятельности;
знакомство с основными теоретическими и практическими проблемами освобождения от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности.
Учебная дисциплина «Экономические преступления» является составной частью фундаментального высшего юридического образования. Обучение предполагает специальную профессиональную ориентацию в области прокурорско-следственной, адвокатской и судебной деятельности. В процессе обучения происходит овладение навыками самостоятельной работы с юридическими текстами (уголовное законодательство, судебные решения по уголовным делам, научная литература), методами и приемами их научного анализа, а также приобретение навыков и умений исследования судебной практики, закрепление и развитие общих профессиональных навыков и умений юридико-технического (квалификационного) анализа конкретных ситуаций по уголовным делам.
1.2 Межпредметная связь
Учебная дисциплина «Экономические преступления» тесно связана с целым рядом юридических наук и соответствующих им учебных дисциплин. Эта связь проявляется:
с общей теорией права – через учение о праве и его основных категориях (правоотношение, юридическая ответственность) как методологической основе изучения уголовного права;
с уголовно-процессуальным правом – через исследование механизма развития охранительных уголовных правоотношений с помощью уголовно-процессуальных правоотношений;
с гражданским правом – через изучение институтов данной отрасли, являющихся объективными признаками экономических преступлений.
с налоговым правом - через изучение институтов данной отрасли, являющихся объективными признаками экономических преступлений.
с финансовым правом - через изучение институтов данной отрасли, являющихся объективными признаками экономических преступлений.
с административным правом - через изучение вопросов дифференциации ответственности за экономические правонарушения.
2. Объем дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
|
Всего
часов
|
Семестр
|
9
|
Общая трудоемкость дисциплины
|
74 час.
|
74 час.
|
Аудиторные занятия:
|
22 час.
|
22 час.
|
лекции
|
14 час.
|
14 час.
|
семинарские занятия (СЗ)
|
8 час.
|
8 час.
|
Самостоятельная работа:
|
52 час.
|
52 час.
|
изучение теоретического курса (ТО)
|
30 час.
|
30 час.
|
задачи
|
22 час.
|
22 час.
|
Вид итогового контроля (зачет, экзамен)
|
|
зачет
|
3. Содержание дисциплины
3.1. Разделы дисциплины и виды занятий в часах
(тематический план занятий)
№
п/п
|
Раздел дисциплины
|
Лекции
(часы)
|
СЗ
(часы)
|
Самостоятельная работа
(часы)
|
1.
|
Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
|
4 часа.
|
2 часа.
|
12 часов.
|
2.
|
Преступления, связанные с нарушением установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
|
2 часа.
|
2 часа.
|
8 часов.
|
3.
|
Преступления, связанные с обращением денег и валютных ценностей.
|
4 часа.
|
2 часа.
|
12 часов.
|
4.
|
Преступления, связанные с нарушением установленного порядка уплаты налогов и сборов.
|
4 часа.
|
2 часа.
|
20 часов.
|
|
Итого
|
14 часов
|
8 часов
|
52 часа
|
Раздел 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Лекции – 4 часа. Самостоятельная работа – 12 часов.
Лекция 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности – 1 час. Самостоятельная работа – 3 часа.
Анализируется понятие преступлений в сфере в сфере экономической деятельности и определяется их родовой (видовой) объект. Рассматриваются система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Дается характеристика современной преступности в сфере экономической деятельности. Изучаются общие и особенные признаки составов этих преступлений; развитие их регламентации в действующем Уголовном кодексе. Социальные перемены и законодательство об экономических преступлениях. Толкование норм об экономических преступлениях. Использование данных иных отраслей законодательства, а также экономики, социологии и других дисциплин. Проблемные ситуации применения норм об экономических преступлениях. Позиции Верховного Суда РФ. Бланкетность диспозиций норм о преступлениях в сфере экономической деятельности. Формализация крупного размера, крупного ущерба, дохода либо задолженности в крупном размере.
Лекция 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности – 2 часа. Самостоятельная работа – 5 часов.
Рассматривается понятие и виды преступлений, нарушающих общие принципы осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности. Анализируются составы преступлений: незаконное предпринимательство (ст.171 УК), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст. 174 и 1741 УК).
Лекция 3. Преступления против свободы предпринимательской деятельности и отношений добросовестной конкуренции – 1 час. Самостоятельная работа – 4 часа.
Рассматриваются признаки следующих составов преступлений: воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности (ст. 169 УК); недопущение, ограничение или устранение конкуренции (ст. 178 УК); принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст. 179 УК); незаконное использование товарного знака (ст. 180 УК); незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК).
Раздел 2. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка внешнеэкономической деятельности. Лекции – 2 часа. Самостоятельная работа – 8 часов.
Лекция 4. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности – 2 часа. Самостоятельная работа – 8 часов.
Дается характеристика принципам государственного регулирования внешнеторговой деятельности. Рассматриваются понятие и виды преступлений против установленного порядка внешнеэкономической деятельности.
Анализируются составы следующих преступлений: контрабанда (ст.188 УК); уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст.194 УК). Рассматривается соотношение контрабанды и уклонения от уплаты таможенных платежей.
Раздел 3. Преступления, связанные с обращением денег и валютных ценностей. Лекции – 4 часа. Самостоятельная работа – 12 часов.
Лекция 5. Преступления против интересов кредиторов – 2 часа. Самостоятельная работа – 6 часов.
Рассматривается понятие и виды преступлений против интересов кредиторов. Анализируются следующие составы преступлений: незаконное получение кредита (ч. 1 ст.176 УК); незаконное получение государственного целевого кредита и использование государственного целевого кредита не по назначению (ч.2 ст.176 УК); злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК). Дается характеристика преступлений, связанных с банкротством: неправомерных действия при банкротстве (ст.195 УК); преднамеренного банкротства (ст.196 УК) и фиктивного банкротства (ст.197 УК).
Лекция 6. Преступления, нарушающие установленный порядок эмиссии, выпуска и обращения денег и ценных бумаг – 2 часа. Самостоятельная работа – 6 часов.
Анализируется общественная опасность преступлений, совершаемых на рынке ценных бумаг. Дается характеристика признакам составов следующих преступлений: злоупотреблениям при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК); злостному уклонению от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст. 1851 УК); нарушению порядка учета прав на ценные бумаги (ст. 1852 УК); изготовлению, хранению, перевозке или сбыту поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК); изготовлению или сбыту поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов (ст. 187 УК).
Раздел 4. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка уплаты налогов и сборов. Лекции – 4 часа. Самостоятельная работа – 20 часов.
Лекция 7. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов – 4 часа. Самостоятельная работа – 20 часов.
Анализируется общественная опасность уклонения от уплаты налогов и сборов. Дается понятие и виды налоговых преступлений. Рассматриваются следующие составы преступлений: уклонения физического лица от уплаты налогов и (или) сборов (ст. 198 УК); уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК); неисполнения обязанностей налогового агента (ст.1991 УК); сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и(или) сборов (ст.1992 УК).
3.3 Практические (семинарские) занятия
№ п/п
|
№ раздела дисциплины
|
Темы занятий, трудоемкость
|
1.
|
Раздел 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.
2 часа.
|
Тема 1. Общая характеристика, система и виды преступлений в сфере экономической деятельности. Преступления, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности – 1 час.
Тема 2. Преступления, нарушающие общие принципы установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности – 1 час.
|
2.
|
Раздел 2. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка внешнеэкономической деятельности. 2 часа
|
Тема 4. Преступления против установленного порядка внешнеэкономической деятельности – 2 час.
|
3.
|
Раздел 3. Преступления, связанные с обращением денег и валютных ценностей.
2 часа.
|
Тема 5. Преступления против интересов кредиторов – 1 час.
Тема 6. Преступления, нарушающие установленный порядок эмиссии, выпуска и обращения денег и ценных бумаг – 1 час.
|
4.
|
Раздел 4. Преступления, связанные с нарушением установленного порядка уплаты налогов и сборов.
2 часа.
|
Тема 7. Преступления против установленного порядка уплаты налогов и сборов – 2 часа.
|
3.5 Самостоятельная работа
Самостоятельная работа по учебной дисциплине (52 часа) реализуется в виде самостоятельного изучения теоретического материала (30 часов), решения задач (22 часа). Выбор теоретического материала производится в соответствии со списком основной и дополнительной литературы, рекомендованной кафедрой с учетом бюджета учебного времени студентов. Изучение материала осуществляется по методическим указаниям кафедры по освоению каждого теоретического раздела (темы или части темы) дисциплины.
Задачи (казусы) берутся из кафедрального банка задач и используются для достижения цели и задач дисциплины, а также для внутрисеместрового контроля знаний студентов. Казусы основаны на актуальной юридической практике, имеют профессионально-ориентированный характер и делятся по уровню сложности на задачи в типичных ситуациях и в ситуациях с правовой неопределенностью. Решение казусов осуществляется по алгоритмам, разработанным на кафедре, результаты передаются преподавателю и/или обсуждаются в ходе семинарских занятий. Казусы в ситуациях с правовой неопределенностью решаются на семинарах методом групповой работы.
4 Учебно-методические материалы по дисциплине
4.1 Основная и дополнительная литература, информационные
ресурсы
Основная литература:
Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б.В. Волженкин. – СПб.: Изд-во Р. Асланова Юрид. центр Пресс, 2007. – 765 с.
Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики / Н.А. Лопашенко. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
Полный курс уголовного права: в 5т. / под ред А.И. Коробеева. Т. 3. – СПб.: Юрид. Центр Пресс, 2008. – 792 с.
Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учебник / под ред.: Л. В. Иногамова-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. - Москва: ИНФРА-М, 2010. - 793 с.
Эминов, В.Е. Квалификация экономических преступлений по уголовному законодательству / В. Е. Эминов, Ю. В. Логвинов, С. А. Бронников. - Москва: НОРМА, 2006. - 95 с.
Дополнительная литература:
Бессчасный, С. Ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг по уголовному законодательству Российской Федерации / С. Бессчасный, А. Косарев. - Москва: ИКЦ «МарТ», 2003. - 105 с.
Волженкин, Б.В. Отмывание денег / Б.В. Волженкин. – СПб: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры РФ, 1998. - 39 с.
Волженкин, Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности (Экономические преступления) / Б. В. Волженкин. - Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2002. - 639 с.
Вопросы квалификации и расследования преступлений в сфере экономики: сборник науч. статей по материалам Всероссийского науч.-практ. семинара, 15-18 дек. 1998 / науч. ред.: Н. А. Лопашенко, В. М. Юрин, А. Б. Нехорошев. - Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 1999. - 238 с.
Гаухман, Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности / Л.Д. Гаухман, С.В. Макимов. – М. : Учебно-консультационный центр «ЮрИнфоР», 1998. – 296 с.
Горелик, А.С. Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях / А.С. Горелик, И.В. Шишко, Г.Н. Хлупина. – Краснояр. гос. ун-т. – Красноярск, 1998. – 200 с.
Завидов, Б.Д. Преступления в сфере экономики. Уголовно-правовой анализ и квалификация / Б. Д. Завидов, О. Б. Гусев и др. - Москва: Экзамен, 2001. - 223 с.
Киннунен, А. Преступления, связанные с платежными картами. Исследование злоупотреблений с банковскими и кредитными картами и обвиняемые в этих злоупотреблениях / А. Киннунен, Х. Ниеми, Р. Сирен. - Санкт-Петербург : Институт Йохана Бекмана, 2001. - 169 с.
Клепицкий, И.А. Система хозяйственных преступлений / И.А. Клепицкий. – М. : Статут, 2005. – 572 с.
Козлов, В.А. Противоправное поведение в сфере экономики. Уголовно-правовые, криминологические и криминалистические аспекты: монография / В. А. Козлов. - Москва: Юрлитинформ, 2005. - 469 с.
Коррупция и экономические преступления: сборник материалов семинара Совета Европы «Проблемы борьбы с коррупцией и преступлениями в сфере экономики» (19-20 октября 1999 г. Красноярск) / науч. ред. А. Н. Тарбагаев. - Красноярск : КрасГУ, 2000. - 116 с.
Лапунин, М.М. Вторичная преступная деятельность: понятие, виды, проблемы квалификации, криминализации и пенализации: / М. М. Лапунин. - Москва : Волтерс Клувер, 2006. - 223 с.
Лопашенко, Н.А. Преступления в сфере экономики / Н.А. Лопашенко. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 720 с.
Преступления в сфере экономики: постатейные материалы к новому Уголовному кодексу Российской Федерации / сост. П. С. Яни. - Москва: Кросна-Лекс, 1997. - 811 с.
Преступления в сфере экономики: учебное пособие. / науч. ред. Н. В. Радутная. - 2-е изд.,доп. - Москва: Дело, 2001. - 200 с.
Российское уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов. Том 2 / под ред.: Л. В. Иногамовой-Хегай, В. С. Комиссарова, А. И. Рарога. - Москва: Проспект, 2006 - 656 с.
Ситникова, А.И. Преступления в сфере экономической деятельности: курс лекций / А. И. Ситникова. - Москва: Ось-89, 2005. - 78 с.
Сучков, Ю.И. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности Российской Федерации / Ю. И. Сучков. - Москва: Экономика, 2005. - 422 с.
Уголовное право в XXI веке. Материалы Международной научной конференции, состоявшейся на юридическом факультете МГУ им. М.В.Ломоносова 31 мая - 1 июня 2001 г. / отв. ред. В. С. Комиссаров. - Москва : ЛексЭст, 2002. - 238 с.
Уголовное право России. Особенная часть: учебник для вузов / под ред.: В. Н. Кудрявцева, А. В. Наумова. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрист, 2004. - 492 с.
Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А. И. Рарог. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2010. - 702 с.
Шишко, И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности / И.В. Шишко. – СПб. : Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2004. – 307 с.
Экономическая преступность и противодействие ей в условиях рыночной системы хозяйствования / отв. ред. М. П. Клейменов. - Москва : Юрист, 2005. - 394 с.
Якимов, О.Ю. Легализация (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. Уголовно-правовые и уголовно- политические проблемы / О. Ю. Якимов. - СПб : Издательство «Юридический центр Пресс», 2005. - 260 с.
Яни, П.С. Экономические и служебные преступления / П.С. Яни. - Москва: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997. - 201 с.
Следует также пользоваться электронными справочно-информационными системами «Консультант Плюс» и «Гарант».
Вопросы для подготовки к зачету:
Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности.
Незаконное предпринимательство. Разграничение с незаконной банковской деятельностью.
Незаконное получение кредита.
Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.
Незаконное использование товарного знака.
Монополистические действия и ограничение конкуренции. Виды этого преступления.
Неправомерные действия при банкротстве.
Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Контрабанда. Уклонение от уплаты таможенных сборов.
Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег и ценных бумаг. Разграничение со смежными составами.
Уклонение от уплаты налогов или сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов или сборов с юридического лица.
Уголовно-правовая борьба с отмыванием «грязных» денег. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления лицом либо иными лицами.
Неисполнение обязанностей налогового агента.
Преднамеренное банкротство.
Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.
Принуждение к совершению сделки либо к отказу от ее совершения.
Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.
Фиктивное банкротство.
Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.
Регистрация незаконных сделок с землей.
Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции.
Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.
Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну.
Приложение 1.
ГРАФИК
учебного процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Экономические преступления»
Направление 030500.62 «Юриспруденция» заочная форма обучения, общий поток
факультета юридического, 5 курса на 9 семестр
№ п/п
|
Наименование
дисциплины
|
Семестр
|
Число аудиторных часов
|
Форма
контроля
|
Часов на самостоятельную работу
|
Недели учебного процесса семестра
|
|
Всего
|
По видам
|
Всего
|
По видам
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Экономические преступления
|
9
|
22
|
Лекции – 14
|
-
|
52
|
ТО – 30
|
ТО
|
ТО
|
ТО
|
ТО
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Практические – 8
|
зачет
|
РЗ –22
|
|
РЗ
|
|
РЗ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Условные обозначения: ТО – изучение теоретического курса; РЗ – решение задач.
Директор Юридического института И. В. Шишко
Заведующий кафедрой уголовного права: А. Н. Тарбагаев
«____» _____________ 2010 г. |
