V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.
В соответствии с уставом эмитент имеет следующие органы управления:
- общее собрание акционеров (далее: "Собрание");
- единоличный исполнительный орган: генеральный директор.
Компетенция Собрания в соответствии с уставом эмитента
|
1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.
7. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций.
8. Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий.
9. Избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий.
10. Утверждение аудитора общества.
11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
14. Дробление и консолидаций акций.
15. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Законом.
16. Принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных Законом.
17. Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом.
18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
20. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
По вопросам компетенции совета директоров, установленной Федеральным законом "Об акционерных обществах", Собрание решает следующие вопросы:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение его повестки дня, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с законом и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров – если это внеочередное собрание акционеров проводится по решению предыдущего собрания акционеров.
3. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
4. Определение цены (денежной оценки) имуществ, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
5. Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом.
6. Рекомендации по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
8. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
9. Утверждение внутренних документов Общества, в случаях, отнесенных к компетенции Совета директоров.
10. Создание филиалов и открытие представительств Общества, внесение соответствующих изменений в настоящий устав.
11. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом.
12. Одобрение сделок в случаях, предусмотренных законом.
13. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
14. Принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, установленных законом.
15. Решение иных вопросов, отнесенных законом и настоящим уставом к компетенции Совета директоров.
|
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента - генерального директора
в соответствии с уставом эмитента
|
1. Руководство работой Общества в соответствии с его программами и планами.
2. Распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом.
3. Осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях и организациях, в отношениях со всеми третьими лицами, как в Российской Федерации, так и за границей.
4. Совершение всякого рода сделок и иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках расчетных и других счетов Общества.
5. Утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения.
6. Утверждение должностных инструкций сотрудников Общества.
7. Прием на работу и увольнение работников Общества, за исключением членов Дирекции, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества.
8. Утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества.
9. Утверждение штатного расписания.
10. Утверждение планов и мероприятий по обучению персонала Общества.
11. Совершение иных действий, вытекающие из действующего законодательства, настоящего Устава, решений Общего собрания и контракта.
|
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента
либо иного аналогичного документа
|
Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ эмитентом не принимался.
|
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
|
За последний отчетный период изменения в устав эмитента не вносились.
За последний отчетный период изменения во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.
|
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.
Уставом эмитента не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета).
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА
|
Генеральный директор
|
Фамилия, имя отчество:
|
Лебединский Сергей Владимирович
|
Год рождения:
|
1965 г.
|
Сведения об образовании:
|
Высшее профессиональное
|
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
|
С 26 октября 2000 г. по настоящее время:
генеральный директор эмитента
|
Все должности, занимаемые таким лицом в других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
|
С 30 июня 2011 г. по настоящее время:
член совета директоров Открытого акционерного общества "Научно-исследовательское проектно-конструкторское предприятие "Терминал"
|
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента (%):
|
0
|
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента (%):
|
0
|
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента (шт.):
|
Информация не раскрывается
в связи с тем, что эмитентом не выпускались опционы
|
Доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента (%):
|
Не участвует в уставных капиталах
дочерних и/или зависимых обществ эмитента
|
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента (%):
|
Не владеет обыкновенными акциями
дочерних и/или зависимых обществ эмитента
|
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента (шт.):
|
Дочерние и/или зависимые общества эмитента
не выпускали опционы
|
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента:
|
Не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
|
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
|
Не имеет родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
|
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
|
Не привлекался
|
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
|
Не занимал должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)
|
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.
Уставом эмитента не предусмотрено образование совета директоров (наблюдательного совета).
ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЭМИТЕНТА
|
Описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные виды вознаграждения единоличного исполнительного органа (далее в настоящем пункте: "вознаграждения"), которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего периода
|
Сведения о вознаграждениях лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, управления эмитента являются предметом соглашения о конфиденциальной информации, препятствующей их раскрытию в ежеквартальном отчете.
|
Сведения о существующих соглашениях относительно выплат в текущем финансовом году вознаграждений
|
Данные соглашения существует: выплата лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа, заработной платы, в соответствии с трудовым договором.
| |
