2009 г. Президент ОАО «лукойл» В. Ю. Алекперов
Скачать 310.03 Kb.
|
СТАТЬЯ 12. Общее собрание акционеров12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 12.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся: 12.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; 12.2.2. реорганизация Общества; 12.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 12.2.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 12.2.5. увеличение уставного капитала Общества путем: - увеличения номинальной стоимости акций; - размещения дополнительных акций; 12.2.6. уменьшение уставного капитала Общества путем: - уменьшения номинальной стоимости акций; - приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; - путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с законодательством Российской Федерации; 12.2.7. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; 12.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Ревизионной комиссии; 12.2.9. утверждение аудитора Общества; 12.2.10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 12.2.11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 12.2.12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации; 12.2.13. дробление и консолидация акций; 12.2.14. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 12.2.15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 12.2.16. принятие решений об одобрении совершения Обществом следующих сделок, в которых стоимость имущества составляет менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату: 12.2.16.1. Существенных сделок, под которыми в Уставе понимаются сделки, совершаемые Обществом, за исключением сделок, контрагентом по которым является Основное общество и/или его дочернее общество, отвечающие хотя бы одному из следующих критериев: - предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является приобретение Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США; - предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно основных средств и/или нематериальных активов, балансовая стоимость которых составляет свыше 20 млн. долларов США или свыше 10 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату в случае, если указанная величина менее 20 млн. долларов США; - предметом сделки является предоставление Обществом займов, кредитов, гарантий и поручительств, а также предоставление целевого финансирования на сумму свыше 20 млн. долларов США; - предметом сделки является получение Обществом займов и кредитов на сумму свыше 20 млн. долларов США, за исключением получения краткосрочных (менее 1 года) кредитов и займов в процессе обычной хозяйственной деятельности на рыночных условиях; 12.2.16.2. Сделок или ряда взаимосвязанных сделок, контрагентами по которым являются лица, не входящие в Группу «ЛУКОЙЛ», при условии, что указанные сделки не являются существенными, крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с: - отчуждением или возможностью отчуждения объектов имущества стоимостью от 500 000 долларов США; - отчуждением или возможностью отчуждения объектов недвижимого имущества; - залогом акций и долей участия в уставном капитале; 12.2.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 12.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 12.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 12.2.20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 12.3. Решение вопросов о проведении Общего собрания акционеров и утверждении его повестки дня относится к компетенции Генерального директора Общества. 12.4. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. 12.5. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества, распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством. 12.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества. 12.7. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 12.8. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества, форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование), дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса,) по которому с ней можно ознакомиться. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру не позднее, чем за 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. 12.9. Решение внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). 12.10. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются единственным акционером Общества (Основным обществом) единолично. Единоличные решения акционера оформляются письменно и подписываются Президентом Основного общества, лицом, исполняющим его обязанности, или лицом, уполномоченным им для этих целей доверенностью. При этом положения настоящего Устава и действующего законодательства, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 12.11. Общее собрание акционеров Общества осуществляет функции, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества. 12.12. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества. СТАТЬЯ 13. Генеральный директор 13.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок до 3 (Трех) лет. 13.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной настоящим Уставом и действующим законодательством. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. В том числе к компетенции Генерального директора относится: а) осуществление руководства текущей деятельностью Общества; б) совершение сделок от имени Общества, издание приказов, в том числе приказов о передаче своих полномочий исполняющему обязанности на время отсутствия (болезнь, отпуск, командировка), инструкций, дача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества; в) заключение трудовых договоров с работниками Общества, применение к работникам Общества мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий; г) выдача доверенностей от имени Общества, открытие в банках счетов Общества; д) издание приказов, положений, инструкций, указаний и других внутренних актов по вопросам деятельности Общества; е) утверждение структуры и штатного расписания Общества; ж) предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам как в Российской Федерации, так и за рубежом; з) принятие решений о праздновании юбилейных и знаменательных дат, о награждении работников Общества и его дочерних обществ, а также о присвоении им почетных знаков и званий Общества; и) организация ведения бухгалтерского учета, отчетности Общества и документооборота в Обществе; к) представление интересов Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами. 13.3. Генеральный директор Общества не вправе совершать существенные сделки и иные сделки, принятие решения о совершении которых возложено на Общее собрание акционеров, а также принимать решения об участии Общества в других организациях без получения предварительного одобрения (согласования) Основного общества. Одобрение (согласование) указанных сделок осуществляется в порядке, установленном Основным обществом. 13.4. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите в Обществе сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну. |
Похожие:
 | Книга написана при финансовой поддержке Российского Гуманитарного... Издание осуществлено при благотворительной помощи ОАО «лукойл», зао «Лукойл-информ» | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Президент Российского газового общества, Председатель Биржевого Совета Межрегиональной биржи нефтегазового комплекса Валерий Язев... |
| Информационный бюллетень №1 (125) ресурсные возможности для нко калининградской... Новость! Пятый конкурс социальных и культурных проектов ОАО «лукойл» до 02. 04. 2012 | | Программа проведения III конгресса ропрял «Динамика языковых и культурных... Президент Санкт-Петербургского государственного университета, декан Филологического факультета спбГУ, академик рао, президент ропрял,... |
| Выпускник Ротарианской Академии Лидеров 2009-2010г, президент ротари-клуба... «Бегишевская средняя общеобразовательная школа имени Мансура Хасановича Хасанова» | | Конкурс на соискание премии ОАО «Газпром» Департамент стратегического развития объявляет о начале конкурса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на соискание... |
| В. А. Сапожников / 2009 г Настоящее «Положение о Правлении Общества» (в дальнейшем именуемое Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом “Об... | | Информационный бюллетень 1 сентября 2009 года Президент России Д. А. Медведев направил поздравительное послание Президенту Узбекистана Исламу Каримову по случаю Дня независимости... |
| Общая характеристика общеобразовательного учреждения Школа расположена в cеверной части с. Кулунды в промышленной зоне. На данной территории находятся промышленные предприятия: ОАО «Стройгаз»,... | | Общая характеристика общеобразовательного учреждения Школа расположена в cеверной части с. Кулунды в промышленной зоне. На данной территории находятся промышленные предприятия: ОАО «Стройгаз»,... |
| Президент ОАО «ржд» В. И. Якунин Главы администрации муниципального образования «Чердаклинский район на заседании региональной конференции «Стратегия социально-экономического... |  | Мониторинг 14 июля 2014 г Правительство РФ может провести налоговый эксперимент на месторождениях в Югре и на Ямале. Дюков, Богданов и Алекперов уже на низком... |
| Отчет о работе Президиума Совета мпо ОАО «нк «Роснефть» Члены Совета мпо ОАО «нк «Роснефть», в соответствии с п. 19. 1 Устава мпо ОАО «нк «Роснефть» деятельность Президиума Совета направлена... | | Перечень крупных и средних промышленных предприятий Южно-Казахстанской области Тоо «ПетроКазахстан Ойл Продактс» вице- президент: по производству Цзян Ши вице- президент: по коммерции Акишев А. Н |
| Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Т. А. Ладыженская,Л. А. Тростенцова, и др.,Москва, «Просвещение»,оао «Московские учебники»,2008;«Русский язык» 7 класс для общеобразовательных... | | Сочинение на тему: «О коррупции» Коррупция и борьба с ней. Эта тема является одной из актуальных на сегодняшний день. Данному вопросу уделяют серьезное внимание Президент... |
