Протокол №01-2005 положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров

Открытого акционерного общества

1. 
   выработка принципов и критериев определения размеров вознаграждения членов Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа (в случае если он предусмотрен Уставом), лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организации или управляющего) Общества;
   
2. 
   выработка предложений по определению существенных условий договоров с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа (в случае если он предусмотрен Уставом), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организацией или управляющим) Общества;
   
3. 
   определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены коллегиального исполнительного органа (в случае если он предусмотрен Уставом) и на должность единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организации или управляющего) Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов;
   
4. 
   регулярная оценка деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (в том числе управляющей организации или управляющего) и членов коллегиального исполнительного органа (в случае если он предусмотрен Уставом) Общества, и подготовка для Совета директоров предложений по возможности их повторного назначения;
   

2. 
   В соответствии с функциями, указанными в п. 2.1 настоящего Положения, Комитет:
   
   1. 
      осуществляет мониторинг соответствия принципов и критериев определения размеров вознаграждения членов органов управления Общества, существенных условий договоров с ними, критериев подбора кандидатов в члены органов управления Общества стратегии развития Общества, его финансовому положению, а также ситуации на рынке;
      
   2. 
      оценивает деятельность членов органов управления Общества;
      
   3. 
      готовит для Совета директоров Общества предложения и рекомендации по вопросам, казанным в п. 2.1 настоящего Положения;
      
   4. 
      вырабатывает рекомендаций по вопросам кадровой политики Общества;
      
   5. 
      готовит заключения по запросам Совета директоров Общества или по своей инициативе по отдельным вопросам в рамках своей компетенции, а также ежегодно предоставляет на рассмотрение Совета директоров Общества отчеты о работе Комитета за год;
      
   6. 
      готовит предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее Положение;
      
   7. 
      осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления Комитетом возложенных на него функций.
      

• 
  не являться на момент избрания и в течение 3 лет, предшествующих избранию, должностным лицом или работником Общества (управляющего или управляющей организации Общества);
  
• 
  не являться должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц этого общества или Общества является членом комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
  
• 
  не являться супругом, родителем, ребенком, братом, сестрой должностных лиц (управляющего) Общества (должностного лица управляющей организации Общества);
  
• 
  не являться аффилированным лицом Общества и его аффилированных лиц за исключением члена Совета директоров Общества;
  
• 
  не являться стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов его совокупного годового дохода, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности совета директоров общества;
  
• 
  не являться представителями государства, т.е. лицом, которое является представителем Российской Федерации или субъектов Российской Федерации в совете директоров акционерных обществ, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции»), и лицом, избранным в совет директоров из числа кандидатов, выдвинутых Российской Федерацией, а также субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, если такой член совета директоров должен голосовать на основании письменных директив (указаний и т.д.) соответственно Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования;
  
• 
  не являться членом Совета директоров Общества более 5 лет.
  

1. 
   созывает заседания Комитета и председательствует на них;
   
2. 
   организует обсуждение вопросов на заседаниях Комитета, а также заслушивание мнений лиц, приглашенных для участия в заседании;
   
3. 
   организует составление Протокола заседания Комитета и подписывает его;
   
4. 
   распределяет обязанности между членами Комитета;
   
5. 
   выполняет иные функции, которые предусмотрены действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.
   

• 
  дата, место и время проведения заседания (или дата проведения заочного голосования);
  
• 
  список членов Комитета, принявших участие в заседании (заочном голосовании);
  
• 
  вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним (с указанием результата голосования каждого члена Комитета, принявшего участие в заседании);
  
• 
  принятые решения.