Протокол №4 ОАО «Вологдамашцентр»
Скачать 72.4 Kb.
|
| Предварительно утвержден Утвержден решением Совета директоров решением Общего ОАО «Вологдамашцентр» собрания акционеров протокол № 4 ОАО «Вологдамашцентр» от 04.05.2009 г. протокол № 1 от 18.06.2009 г. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого Акционерного Общества «Вологдамашцентр» за 2008 г. г. Вологда I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 1.1. Полное фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество «Вологдамашцентр». 1.2. Сокращенное наименование Общества: ОАО «ВМЦ». 1.3. Местонахождение Общества (юридический адрес): 160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Гагарина, 89. Почтовый адрес Общества: 160028, Российская Федерация, г. Вологда, ул. Гагарина, 89. 1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер – Зарегистрировано Администрацией города Вологды 12 августа 1992 года № 1107 Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1023500871151 от 01 августа 2002 года, зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Вологде. 1.5. Сведения об Уставном капитале Общества. Уставный капитал Общества составляет 1 052 170 (Один миллион пятьдесят две тысячи сто семьдесят) рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, в т.ч.: из 30047 штук обыкновенных именных бездокументарных акций и из 525 штук привилегированных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая. 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 9. 1.7. Реестр акционеров Открытого Акционерного Общества «Вологдамашцентр» ведется эмитентом самостоятельно. 1.8. Структура органов управления Общества. • Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества; • Совет директоров – орган управления общества в промежутках между общими собраниями акционеров; • Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества. 1.9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Основные принципы корпоративного управления, реализуемые в ОАО «Вологдамашцентр», направлены на обеспечение защиты прав и интересов акционеров, справедливого отношения к акционерам, профессиональной и этической ответственности членов Совета директоров, иных должностных лиц перед акционерами, расширения информационной открытости и развития системы норм деловой этики. Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принимался. II. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА 2.1. Положение акционерного общества в отрасли. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством: Гражданским кодексом РФ, федеральным Законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества. 2. 2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества. Приоритетные направления в работе ОАО «Вологдамашцентр» сосредоточены на развитии розничной торговли, дальнейшем совершенствовании коммерческой и торгово-закупочной деятельности, удовлетворении социальных и экономических интересов граждан, акционеров и трудового коллектива. 2.3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. Совет директоров в истекшем году, исходя из приоритетных направлений деятельности Общества, решал вопросы расширения потребительского рынка. Основное внимание сосредотачивалось на повышении качества и культуры торгового обслуживания населения, выполнении мероприятий по развитию материально-технической базы, улучшении условий труда. 2.4. Перспективы развития акционерного общества. В перспективе развития акционерного Общества предусматривается расширение розничной сети, благоустройство территории, улучшение условий труда работников общества. 2.5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. Общим собранием акционеров было принято решение выплатить акционерам общества дивиденды по итогам 2008 года следующим образом: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, выплатить по привилегированным акциям - 25 (двадцать пять) копеек на каждую привилегированную акцию в денежной форме, в срок не более 60 дней со дня принятия решения на годовом собрании акционеров (п. 2 принятых решений годового общего собрания акционеров, протокол № 1 от 18.06.2009 года). 2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. В связи с широким развитием оптово-розничной сети на территории города, возникает большая конкуренция на потребительском рынке. 2.7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении. Крупных сделок и заинтересованных в 2008 году не было. 2.8. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году (Протокол №1 годового общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Вологдамашцентр» от 02 июня 2008 г.):
Состав Совета директоров, действовавший до 02.06.2008 г. (протокол годового общего собрания акционеров № 1 от 28.06.2007 года):
2.9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором. В настоящее время Генеральным директором является Данилова Ольга Михайловна. Дата и место рождения: 27.02.1955 г.р., Республика Белоруссия, Гомельская обл., г. Речица; Имеет высшее образование - в 1983 году окончила Московский кооперативный институт, специальность – Экономист. Владеет 30031 обыкновенными акциями и 440 привилегированными акциями. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен. 2.10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Вознаграждение лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам совета директоров по результатам отчетного года не выплачивалось. 2.11. Основные показатели работы ОАО «Вологдамашцентр» за 2008 год.
Генеральный директор / О.М. Данилова / Главный бухгалтер /В.М. Сочнева / |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Общая характеристика общеобразовательного учреждения Школа расположена в cеверной части с. Кулунды в промышленной зоне. На данной территории находятся промышленные предприятия: ОАО «Стройгаз»,... | | Общая характеристика общеобразовательного учреждения Школа расположена в cеверной части с. Кулунды в промышленной зоне. На данной территории находятся промышленные предприятия: ОАО «Стройгаз»,... |
| Протокол от 17. 06. 2008 г. №27 положение о Правлении Общества Настоящее «Положение о Правлении Общества» (в дальнейшем именуемое Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом “Об... | | Отчет о работе Президиума Совета мпо ОАО «нк «Роснефть» Члены Совета мпо ОАО «нк «Роснефть», в соответствии с п. 19. 1 Устава мпо ОАО «нк «Роснефть» деятельность Президиума Совета направлена... |
| Протокол №32 заседания Совета директоров ОАО «тгк-14» Рукосуев М. А., Шумилов А. А., Алферов В. Г., Загретдинов И. Ш., Зархин В. Ю., Швецова М. В |  | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Наблюдательный совет нп» Совет рынка» принял к сведению информацию своего исполнительного аппарата о контроле за соблюдением ОАО... |
| Информация в сфере теплоснабжения ОАО нпо «Наука» за 2012 года Настоящее «Положение о Правлении Общества» (в дальнейшем именуемое Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом “Об... | | Статья 8 Ознакомление учащихся с деятельностью ОАО «Кукморский валяльно- войлочный комбинат», ОАО «Кукморская швейная фабрика», изучение работы... |
| Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... | | Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... |
| Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... | | Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... |
| Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... | | Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... |
| Патентам и товарным знакам (19) Москва, ул. Авиамоторная, 53, ОАО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (оао "Российские... | | Протокол заседания комитета нп ртс по маркетингу и направлениям развития финансового рынка Дубров Александр Михайлович, ОАО "Брокерский дом "открытие", Начальник управления интернет-трейдинга |
