Современные банковские технологии Учебно методическое пособие Ростов-на-Дону 2006

Скачать 471.01 Kb.

Название	Современные банковские технологии Учебно методическое пособие Ростов-на-Дону 2006
страница	2/6
Дата публикации	02.03.2015
Размер	471.01 Kb.
Тип	Методическое пособие

100-bal.ru > Банк > Методическое пособие

1 2 3 4 5 6

Распределение объема часов по формам и видам обучения

Виды обучения	Распределение объема часов по видам обучения
1.1. Лекционные занятия 1.2.Семинарские и практические занятия 1.3.Самостоятельная работа Всего:	Дневная 15 15 30	Заочная 10 6
	60	16

Лекционные занятия

№ тем лекций	Наименование тем и содержание разделов лекционного курса (литературы)	Объем в часах, отводимый на изучение данной темы по видам обучения
1	2	3	4
		Д	З
1	Основные цели и направления автоматизации банковской деятельности. Автоматизированные банковские системы	2	1
2	Автоматизация операций с наличными деньгами	2	2
3	Организация расчетов пластиковыми картами	4	1
4	Автоматизация межбанковских расчетов. Всемирная межбанковская система SWIFT. Автоматизированный ввод платежных документов	2	1
5	Новые дистанционные технологии в обслуживании клиентов банками	5	1
	Всего:	15	10

Семинарские и практические занятия

№ тем практических занятий	Наименование тем Семинарских и практических занятий	Содержание семинарских и практических занятий	Объем в часах, отводимый на изучение данной темы по видам обучения
1	2	3	4	5
1	Основные цели и направления автоматизации банковской деятельности. Автоматизированные банковские системы.	Знакомство с автоматизированной банковской системой фирмы «ФОРС» (демонстрационная версия АБС «ФОРС») Знакомство с основными функциональными возможностями демонстрационной версии Банковской Системы «IBSО» Решение тестов.	Д 2	З 1
2	Автоматизация операций с наличными деньгами	Знакомство с основными видами оборудования для операций с наличными деньгами.	2	1
3	Организация расчетов с пластиковыми картами	Анализ рынка пластиковых карт, выявление основных проблем и перспектив развития карточного бизнеса в России и за рубежом. Решение тестов.	4	1
4	Автоматизация безналичных расчетов	Работа с демонстрационной версией программы автоматизированного ввода платежных документов Cognitive Forms ВПД. Изучение особенностей функционирования межбанковской системы расчетов SWIFT. Расчеты через подразделения расчетной сети Банка России. Система электронных валовых расчетов в режиме реального времени.	2	1
5	Дистанционное банковское обслуживание и его виды	Знакомство с программами «Система «Клиент-банк» и «Интернет-банк». Работа с Интернет - ресурсами.. Поиск и анализ видов дистанционного банковского обслуживания, применяемых зарубежными и российскими коммерческими банками.	5	2
	Всего		15	6

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ
Предмет и задачи курса, его структура и последовательность изучения материала. Взаимосвязь дисциплины «Современные банковские технологии» с другими дисциплинами. Цели изучения дисциплины и методы изложения материала. Роль и место дисциплины «Современные банковские технологии» в формировании специалистов по специальности «Финансы и кредит». Учебный план, контрольные точки и требования к изучению данной дисциплины.

Основные законодательные и нормативные акты, учебная литература.
Тема 1. Основные цели и направления автоматизации банковской деятельности. Автоматизированные банковские системы.

Основные цели и направления автоматизации банковской деятельности. Автоматизированные банковские системы (операционный день банка), их виды и назначение. Функции автоматизированных банковских систем. Критерии выбора автоматизированных банковских систем. Анализ современного состояния рынка автоматизированных банковских систем. Автоматизация внутрибанковской деятельности. Автоматизация расчетов с внешними контрагентами. Экспертно-аналитические программы для эффективного управления коммерческим банком. Телекоммуникационные технологии и услуги для банковских сетей.
Тема 2. Автоматизация операций с наличными деньгами
Виды оборудования для автоматизации операций с наличными деньгами.

Классификация оборудования банков. Детекторы валют. Счетчики банкнот. Монетосчетные машины. Упаковщики банкнот, ленточные и вакуумные. Средства автоматизации работы кассира банка. Электронные кассиры. Инноматы. Автоматические пункты обмены валюты.
Тема 3. Организация расчетов пластиковыми картами

Пластиковая карта – как инструмент безналичных расчетов. Преимущество расчетов пластиковыми картами при совершенствовании организации денежного оборота. Платежная система на основе пластиковых карт и ее элементы. История появления и развития пластиковых карт и платежных систем. Классификация пластиковых карт. Международные и российские платежные системы. Правовые основы расчетов пластиковыми картами. Процесс получения карточки (кредитной и дебетной) и лимиты пользователя. Цикл операций при обслуживании карточки. Организация расчетов пластиковыми картами. Магнитные карты и особенности расчетов с использованием магнитных карт. Микропроцессорные карты, особенности расчетов с их использованием. Доходность кредитных карт. Доходность кредитных карт. Виды карточных программ. Этапы и задачи создания карточной программы банка. Банкомат как элемент электронной системы платежей (функции работы, устройство, принципы работы, последовательность действий). Терминальные устройства и их назначение. Процессинговый центр, его функции в платежной системе. Авторизация и ее виды. On-line режим. Off-line режим. Обработка транзакций. Маршрутизация транзакций в On-line системах. Off-line системы. Зарплатные карточки – особенность российского рынка пластиковых карт. Маркетинг пластиковых карт. Обеспечение безопасности при расчетах пластиковыми картами. Проблемы и перспективы развития расчетов пластиковыми картами.
Тема 4. Автоматизация безналичных расчетов

Автоматизированный ввод платежных документов. Национальные системы межбанковских расчетов. Всемирная межбанковская система SWIFT. Системы банковских телекоммуникаций. Электронные системы межбанковских расчетов. Системы электронных валовых расчетов в режиме реального времени. Внутрирегиональные электронные расчеты. Межрегиональные электронные расчеты. Перспективы развития платежной системы России.
Тема 5. Дистанционное банковское обслуживание и его виды

Факторы, влияющие на развитие дистанционного банковского обслуживания. Принципы дистанционного банковского обслуживания. Преимущества дистанционного банковского обслуживания. Юридические аспекты Дистанционного банковского обслуживания. Виды дистанционного банковского обслуживания. Система «Клиент-банк», принцип действия. Телефонный банкинг в России, принципы организации. Виртуальные банки. Банковские услуги в Интернете. Современные тенденции развития банковских электронных услуг. Обеспечение безопасности электронных систем.
Список рекомендуемой литературы

Законы Российской Федерации

Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1 и ч. 2.
Федеральный закон РФ №86-ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)» от 10 июля 2002г. с посл. доп. и изм.
Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности в РФ» от 3 февраля 1996г. с посл. доп. и изм.
Федеральный закон РФ №173-ФЗ от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и валютном контроле».
Стратегия развития банковского сектора РФ до 2020 года.
Положение ЦБ РФ №266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24 декабря 2004 г.
Положение о безналичных расчетах в РФ ЦБРФ №2-П от 3 октября 2002г. (с посл. изм. и доп.).

Учебники, учебные пособия

Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Г.А.Титаренко. – М.: Финстатинформ, 1997. – 268с.
Автоматизация расчетных операций банков и фондовых бирж. М.: «Церих- ПЭЛ», 1992. – 208с.
Информационные системы в экономике: Учебник /Под ред. В.В.Дика. –М.:Финансы и статистика,2000.
Арустамов Э.А. и др. Банковское, таможенное и офисное оборудование: Учебник. – М.: Информационно- внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 216 с.
Афонина С.В. Электронные деньги. – СПб.: Питер, 2001. – 128с.
Банковская система России. Настольная книга банкира. Трастовые, инвестиционные и электронные услуги банков. – М.: ТОО «Инжиниринго-консалтинговая компания «ДеКа», 1995. – 104с.
Банки и банковские операции: Учебник для вузов/ Под ред. Е.Ф.Жукова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997г.
Банковское дело. Под ред. проф. О.И. Лаврушина. М.: Финансы и статистика, 2005.
Банковское дело : Учебник/ Под ред. В.И.Колесникова, Л.П.Кроливецкой. –М.: Финансы и статистика, 2003.
Банковское дело: Учебник / Под ред.д-ра д.э.н., проф. Коробовой Г.Г. – М.: Юрист,2002.
Банковское законодательство: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. Прф. Е.Ф.Жукова. - М: Юнити-ДАНА, 2001. – 303 с.
Банковский портфель – 3 (Книга менеджера по кредитам. Книга менеджера по расчетам. Книга менеджера по фондовым и трастовым операциям. Книга банковского бухгалтера и аудитора / Отв. Ред. Коробов Ю.И., Рубин Ю.Б., Солдаткин В.И. – М.: «Соминтек», 1995. – 752 с.
Гинзбург А.И. Пластиковые карты. – Спб. Питер, 2004. – 128с
Голикова Ю.С., Хохленкова М.А. Банк России: организация деятельности. Книга 1, книга 2. . М.: «Консалтинговая компания «Дека»», 2000.
Казимагомедов А.А., Ильясов С.М. Организация денежно-кредитного регулирования. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 272 с.
Основы банковского дела в Российской Федерации. Учебное пособие / Под ред. О.Г.Семенюты. – Ростов-на-Дону: Феникс,2001. – 448 с.
Пластиковые карточки в России. Сборник /Сост. А.А. Андреев, А.А.Морозов, Д.А.Равкин. – М.: БАНК-ЦЕНТР, 2002.-256 с.
Рудакова О.С., Рудаков И.В. Банковские электронные услуги. Практикум: Учеб. Пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 11с.
Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное пособие для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. – 261с.
Тедеев А.А. Электронные банковские услуги:Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2005. – 272 с.
Тютюник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. – М.:БДЦ-Пресс,2003.

Дополнительная литература

Балабанов И.Т. и др. Деньги и финансовые институты. СПб: Изд. «Пиитер», 2000.
Вавилов А.В. Ильин И.И. Пластиковые карты: принципы построения платежных систем.- М.: ИИЦ «Европеум-Пресс».
Денежное обращение и банки : Учебное пособие / Под ред. Белоглазовой Г.Н., Толоконцевой Г.В. - М.: Финансы и статистика, 2000.
Закарьян И., Филатов И. Интернет как инструмент для финансовых инвестиций. СПб: БХВ – Санкт-Петербург, 2000.
Информационные системы в экономике: Учебник/Под ред. Проф. В.В.Дика. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 272с.
Мишенин С.В. Экономические информационные системы. –М.: Финансы и статистика, 2000.
Усоскин В.М. Банковские пластиковые карточки. М.: ИПЦ «Вазар-Ферро», 1995. – 145с.

Журналы и газеты:

«Экономика и жизнь», «Бизнес и банки», «Город N», «Деньги и кредит», «Банковское дело», «Банковское дело в Москве», «Финансы и кредит», «Банковские услуги», «Банковские технологии», «Мир карточек»

Информация в сети Интернет

http:www/cbr.ru – Центральный банк РФ

http:www/ rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг

http:www.bankir.ru

www.arb.ru – сайт ассоциации российских коммерческих банков

www.asros.ru – сайт ассоциации региональных банков

Планы семинарских занятий

Тема 1. Основные цели и направления автоматизации банковской деятельности. Автоматизированные банковские системы.

История автоматизации банков России.
Анализ современного состояния рынка автоматизированных банковских систем
Особенности отечественных систем автоматизации банковских технологий
Системы автоматизации банковской деятельности за рубежом
Характеристики популярных АБС в России.
Роль АБС в развитии ритейловых операций.
Телекоммуникационные технологии и услуги для банковских сетей.

Литература

Тютюник А.В., Шевелев А.С. Информационные технологии в банке. – М.:БДЦ-Пресс, 2003.
Автоматизация банковской деятельности / Под ред. Лазарева А.А. – М.:Московское финансовое объединение, 2002.
Кибалко К. На рынке банковских информационных систем начинается новая эпоха // www. CNews.ru (интернет издание о высоких технологиях) 11.11.2003.
Мишенин С.В. Экономические информационные системы. – Финансы и статистика, 2000.
Моринов Р.Д. АБС в России, №77, с.12-17, 2003.
Кузнецов С. Роль АБС в развитии ритейла. // www.banktech.ru
Антонов А. Централизованная АБС - новый уровень банковской автоматизации // Банковские технологии.- 2004.- №8.
Штефан Кризель, Петер Лейкерт и Тиджан Тиам (Stephan Kriesel, Peter Leukert and Tidjane Thiam) // The McKinsey Quarterl Информационные технологии обеспечивают рост производительности труда во французских и германских банках // Банковские технологии.- 2003.-№11.
www. rcom.ru www.diasoft.ru www.bss.bssys.com www.inversion.ru
group.r – style.ru/news.asp www.fors.ru www.csbi.ru
www.sent.ru www.it.inthepress.ru
www.bis.ru www.diasoft.ru www.programbank.ru www.informix.ru
www.dit.perm.ru www.sherdim.rsu.ru www.banking.quorum.ru
www.recon.ru www.ibm.ru www.retail.ru www.decops.ru

1 2 3 4 5 6

Похожие:

	Учебно-методическое пособие для студентов дневного отделения биолого-почвенного... Охватывает организмы, популяции, сообщества, в результате взаимодействия которых с окружающей средой (энергией и веществом) образуются...		Учебно-методическое пособие для студентов до, во и озо биолого-почвенного... Целью изучения дисциплины является формирование у студентов взгляда на животный мир как обязательный компонент биосферы, от состояния...
	Учебно-методическое пособие для студентов вузов. Ростов-на-Дону:... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов заочного отделения биолого-почвенного факультета, обучающихся по специальности...		Учебно-методическое пособие для студентов вузов. Ростов-на-Дону:... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов заочного отделения биолого-почвенного факультета, обучающихся по специальности...
	Учебно-методическое пособие для студентов всех специальностей технического вуза Краткий курс лекций по философии: Учебно-методическое пособие / А. С. Балакшин, А. А. Владимиров. – Н. Новгород: Изд-во фгоу впо...		Учебное пособие ростов-на-Дону 2008 Андреева О. В., Богданова О.... Андреева О. В., Богданова О. Ю., Богославцева Л. В., Костюченко В. Ф., Рукина С. Н. Бюджетная система Российской Федерации: Учеб...
	Научно-методическая конференция «Современные информационные технологии... В сборнике представлены доклады участников научно-методической конференции «Современные информационные технологии в образовании:...		Методическое пособие для самостоятельной работы студентов по курсу... Методическое пособие подготовлено доцентом кафедры разведения с Х. животных и зоотехнологий Хасановой С. А
	Учебно-методический комплекс дисциплины «экономическая психология» Ростов-на-Дону Эконономическая психология: Учебно –методический комплекс. – Ростов –на- дону. Издательство юфу. 28 с		Методическое пособие Канск 2006 Печатается по решению научно-методического... Учебно-методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей педагогических учебных заведений
	Управление персоналом в строительной отрасли бликян Х. М., Морозова О. А «Ростовский государственный строительный университет», Ростов-на-Дону, Россия, (344022,г. Ростов–на–Дону, ул. Социалистическая, 162,...		Учебно-методическое обеспечение литература Литература основная Гуревич... Содержание пособия позволяет студенту самостоятельно изучить пропущенный учебный материал или познакомиться с дополнительным материалом,...
	Современные т ех нологии обучения: теория и практика учебное пособие Современные технологии обучения: теория и практика: Учебное пособие / А. О. Блинов, Т. Н. Парамонова, Е. Н. Шереметьева, Г. В. Погодина....		Учебно-методический комплекс дисциплины «Информационная безопасность» г. Ростов-на-Дону «Прикладная информатика». Рекомендован к изданию кафедрой «Информационные технологии» Института Управления, Бизнеса и Права
	Тесты для подготовки к гиа-2012. Алгебра, геометрия, теория вероятностей... Понятие модуля рационального числа относится к финальным категориям курса математики 5-6 класса, интегрирует в себе большую часть...		Концепции современного естествознания Учебно-методическое пособие Тарковский В. Н. Концепция современного естествознания: учебно-методическое пособие. В. Н. Тарковский.– Кострома: Изд-во кгту, 2006.–...

Школьные материалы