Протокол №32 заседания Совета директоров ОАО «тгк-14»

ПРОТОКОЛ № 32

1. 
   Отчет Генерального директора о производственной и хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2006 года, в т. ч.:
   

1. 
   о выполнении бизнес – плана Общества
   
2. 
   о выполнении ключевых показателей эффективности Общества
   
3. 
   о выполнении ключевых задач Общества
   
4. 
   о реализации стратегии Общества
   
5. 
   о производственной деятельности Общества
   
6. 
   о закупочной деятельности Общества
   
7. 
   о ремонтной деятельности Общества
   
8. 
   об инвестиционной деятельности Общества
   
9. 
   об исполнении ДПН Общества
   
10. 
    о кредитной политике Общества
    
11. 
    о страховой защиты Общества
    
12. 
    о выполнении программ модернизации АИИС КУЭ
    
13. 
    об исполнении задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию
    
14. 
    О реализации непрофильных активов
    
15. 
    о выполнении программы по снижению аффилированности ремонтных предприятий
    
16. 
    о корпоративной работе (в т.ч. о выполнении решений Совета директоров и Общего собрания акционеров)
    
17. 
    о работе на оптовом рынке электроэнергии
    
18. 
    о ходе выполнении стратегии на тепловом рынке энергии
    
19. 
    о топливообеспечении.
    

2. 
   Об утверждении Кодекса корпоративного управления.
   

3. 
   О ходе выполнения пятилетней инвестиционной программы.
   

4. 
   Об утверждении отчета об итогах выкупа акций Общества.
   

• 
  первоначальный бизнес - план сформирован без учета заключения договора доверительного управления имуществом МУП «УУЭК»;
  
• 
  и без учета окончания 01 октября 2006 года процесса реорганизации ТГК в форме присоединения к ней региональных генерирующих компаний. Требует пересмотра схема формирования прибыли Общества по итогам 2006 года.
  

• 
  Запущен в январе т.г. процесс реализации мероприятий по реорганизации Общества в форме присоединения РГК к ТГК. Проведенные мероприятия позволяют досрочно (01 октября 2006 года) закончить процедуру реорганизации Общества.
  
• 
  одобрены Советом директоров договоры доверительного управления акциями энергосбытовых компаний, входящих в конфигурацию ОАО «ТГК-14».
  
• 
  утверждена бизнес – стратегия Общества на тепловых рынках.
  

1. 
   Принять к сведению Отчет о выполнении бизнес-плана Общества. Отметить выполнение бизнес-плана по чистой прибыли.
   

1. 
   Принять к сведению отчёт Генерального директора о выполнение КПЭ за 1 полугодие 2006 года.
   
2. 
   Отметить:
   

• 
  Выполнение целевых показателей эффективности КПЭ по ОАО «ТГК-14», ОАО «Читинская генерирующая компания», ОАО «Бурятгенерация», ОАО «Читинская энергосбытовая компания» по итогам 1-го полугодия.
  

1. 
   Конфиденциально.
   
2. 
   Принять к сведению Отчет о выполнении ключевых задач Общества на 2006 год.
   
3. 
   Принять к сведению Отчет о выполнении стратегии Общества по итогам работы за 1 полугодие 2006г
   
4. 
   Принять к сведению отчет об итогах производственной деятельности Общества за 1 полугодие 2006 года.
   
5. 
   Принять к сведению отчет генерального директора Общества о закупочной деятельности в 1 полугодии 2006 года.
   

1. 
   Принять к сведению отчет о ремонтной деятельности Общества в 1 полугодии 2006 года.
   

• 
  Генеральному директору Общества обеспечить выполнение программы ремонтов основного оборудования с выполнением всех запланированных ремонтных работ.
  
7. 
   Принять к сведению отчет об итогах инвестиционной деятельности Общества за 1 полугодие 2006 года.
   
8. 
   Принять к сведению отчет об исполнении ДПН Общества в 1 полугодии 2006 года.
   
9. 
   Принять к сведению отчет о кредитной политике Общества в 1 полугодии 2006 года.
   
10. 
    Принять к сведению отчет генерального директора о страховой защите Общества в 1 полугодии 2006 года.
    

1. 
   Принять к сведению Отчет генерального директора Общества о выполнении программ модернизации АИИС КУЭ за I-е полугодие 2006 года.
   
2. 
   Конфиденциально.
   

3. 
   Конфиденциально.
   

1. 
   На очередном Совете Директоров общества утвердить пересмотренные графики модернизации АИИС КУЭ филиалов.
   
2. 
   Конфиденциально.
   
12. 
    Принять к сведению отчет об исполнения задания по сбору денежных средств за отпущенную электрическую (тепловую) энергию Общества в 1 полугодии 2006 года.
    
13. 
    Принять к сведению отчет о реализации непрофильных активов Общества в 1 полугодии 2006г.
    
14. 
    Принять к сведению отчет генерального директора Общества о выполнении программы по снижению аффилированности ремонтно-сервисных предприятий.
    
15. 
    Принять к сведению отчет генерального директора Общества о корпоративной работе в 1 полугодии 2006г.
    
16. 
    Принять к сведению отчет генерального директора о работе Общества на оптовом рынке электроэнергии в 1 полугодии 2006 года.
    
17. 
    Принять к сведению отчет генерального директора Общества о ходе выполнения стратегии на тепловом рынке электроэнергии в 1 полугодии 2006 года.
    
18. 
    Принять к сведению отчет генерального директора Общества об итогах деятельности за 1 полугодие 2006г. в части топливообеспечения.
    

1. 
   Утвердить Кодекс корпоративного управления Общества в соответствии с Приложением 1 к протоколу.
   
2. 
   Поручить Генеральному директору:
   
   • 
     2 (два) раза в год по итогам каждого полугодия (по истечении 2 (два) месяцев с даты окончания полугодия календарного года) и ежегодно (как приложение к годовому отчету ДЗО) представлять на утверждение Совету директоров ДЗО отчет о соблюдении Кодекса в соответствии с утвержденной формой (Приложение 2);
     
   • 
     в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Кодекса, обеспечить его размещение на интернет-сайте Общества;
     
   • 
     в течение 15 дней с даты утверждения Советом директоров Общества отчетов о соблюдении Кодекса, обеспечивать их размещение на интернет-сайте Общества.
     

• 
  всего нарастающим итогом ( с учетом освоения ОАО «Читаэнерго», ОАО «Бурятэнерго» средств по инвестпроектам) - 214,16 млн. руб. (19%),
  
• 
  за 2006г. (в составе ОАО «ЧГК») - 19,16 млн.руб. (1,17%).
  

1. 
   Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в состав долгосрочной программы.
   
2. 
   Утвердить график рассмотрения на Совете Директоров бизнес-планов инвестиционных проектов в соответствии с Приложением 2 к протоколу.
   
3. 
   Доработать графики реализации инвестиционных проектов согласно установленному формату и вынести их в кратчайшие сроки на ближайший Совет Директоров.
   
4. 
   Поручить Генеральному директору скорректировать инвестиционную программу 2006 – 2010 гг. и обеспечить ее рассмотрение на ближайшем заседании Совета директоров.