Решение от «24»

Скачать 33.76 Kb.

Название	Решение от «24»
Дата публикации	15.02.2015
Размер	33.76 Kb.
Тип	Решение

100-bal.ru > Финансы > Решение

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного акционера - Открытым

Акционерным обществом «Новолипецкий

металлургический комбинат»,

Решение от « 24 » апреля 2009 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ
ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СТОЙЛЕНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»

г. Старый Оскол, 2009 год

Настоящее Положение определяет условия и порядок выплаты членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Стойленский горно – обогатительный комбинат» (далее Общество) вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

I.Вознаграждение членам Совета директоров

Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров за разумное и добросовестное осуществление предоставленных им прав и возложенных на них обязанностей в интересах Общества.

Вознаграждение в виде регулярных гонораров и премии выплачивается членам Совета директоров на основании, в размере и порядке, установленных настоящим Положением.

Вознаграждение конкретного члена Совета директоров Общества в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в следующем размере:

- за участие в заседании Совета директоров в форме личного присутствия члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей;

- за участие в заседании Совета директоров в форме предоставления письменного мнения по вопросам повестки дня члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей;

- за участие в принятии Советом директоров решения заочным голосованием (опросным путем) члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

По результатам работы Общества за финансовый год каждому из членов Совета директоров, на основании утвержденных годовым собранием акционеров Общества годового отчета, счета прибылей и убытков и порядка распределения прибыли, Общее годовое собрание акционеров может принять решение о выплате премии в размере до 0,1 % чистой прибыли Общества за отчетный период. Премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, лично не присутствовавшим в период выполнения своих обязанностей на более чем половине заседаний Совета директоров. Премия по итогам финансового года не должна превышать 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей.

Лицу, исполняющему обязанности Председателя Совета директоров, с учетом возложенных на него функций по организации работы данного органа управления Общества, вознаграждение выплачивается в 1,5-кратном размере по сравнению с суммами, указанными в пунктах 1.3.-1.4. настоящего Положения.

Основанием для выплаты гонорара, а также премии по результатам работ за финансовый год является решение Общего годового собрания акционеров Общества.

Вознаграждение членам Совета директоров в виде гонорара и премии по итогам работы за год выплачивается один раз в год в валюте РФ (рублях) через кассу Общества, либо в ином порядке в соответствии с личным заявлением члена Совета директоров.

Компенсация расходов членов Совета директоров

2.1. Компенсации со стороны Общества подлежат расходы членов Совета директоров, непосредственно связанные с исполнением ими своих функций, в том числе:

- расходы, связанные с проездом членов Совета директоров к месту проведения заседаний Совета директоров и/или общих собраний акционеров Общества;

- расходы, связанные с проживанием членов Совета директоров в период проведения заседаний Совета директоров и/или общих собраний акционеров Общества;

- представительские расходы.

Компенсация расходов производится через кассу ОАО «Стойленский ГОК» в соответствии с распоряжением Председателя Совета директоров, изданного на основании заявления члена Совета директоров о компенсации расходов. К заявлению члена Совета директоров прилагаются подлинные документы, подтверждающие фактически произведенные затраты (билеты, счета, чеки и т.п.).

Совет директоров на своем заседании большинством голосов избранных членов может принять решение об отказе члену Совета директоров в компенсации понесенных им расходов, если будет установлено, что действия данного члена Совета директоров направлены против интересов Общества.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Презентация «Решение задач с помощью кругов Эйлера». Презентация... Интегрированное занятие математического кружка (математика + информатика) в 5-м классе по теме "Решение задач с помощью кругов Эйлера....		Internet Security Systems 28 2 решение от SurfControl 30 3 решение
	Решение заседания Эта многомерная цель достигается через решение следующих задач, реализуемых в ходе чтения конкретных дисциплин-модулей		Тематический план курса I. Целые рациональные уравнения. 21 Лекция... Сведение уравнения к квадратному с помощью удачной подстановки. 13 Решение возвратных и обобщенных возвратных уравнений. 23 Решение...
	Решение иных вопросов в области ветеринарии, за исключением вопросов,... Вопросы в области ветеринарии, решение которых отнесено к полномочиям Тюменской области		Урок конференция по теме "Решение задач с помощью квадратных уравнений" 8-й класс Решение задач с помощью квадратных уравнений”. Продолжить закрепление решение квадратных уравнений по формуле
	Решение задач по теме «Уравнение касательной к графику функции» Решение задач по теме «Применение производной к исследованию функций и построению графиков»		Решение иррациональных уравнений и систем (10 класс) Цель: Закрепить решение иррациональных уравнений; развивать логическое мышление; расширять кругозор учащихся
	Программа элективного курса для учащихся 11 классов решение уравнений и неравенств Наибольшую сложность представляют задания с модулем, с параметром, иррациональные неравенства и умение их решать во многом предопределяют...		Решение задач егэ по теме «Углы между прямыми» Тип урока: решение задач (урок проводится в рамках уроков выделенных на подготовку к егэ.)
	Урок математики в 6 классе. Проценты. Решение задач Форма урока: решение проблемного вопроса «Жить или курить?» при помощи решения задач, урок беседа, обсуждение		Решение Образовательная система «Гармония» Тема урока. Решение задач.... Совершенствовать умение решать задачи, а также умения и навыки письменных вычислений
	Конспект урока по теме «Решение задач на механические свойства твёрдых тел.» Гука, производить алгебраические преобразования величин и единиц измерения; самостоятельно определять порядок действий, составлять...		Образовательная программа творческого объединения «Иррациональные неравенства» Сложность задач нарастает постепенно. Прежде, чем приступать к решению трудных задач, надо рассмотреть решение более простых, входящих...
	Методическая разработка урока математики в 6-м классе по теме «Проценты. Решение задач» Форма урока: решение проблемного вопроса «Жить или курить?» при помощи решения задач, урок-беседа, обсуждение		Решение алгебраических и трансцендентных уравнений Поэтому приходится применять различные приближенные способы определения корней. В общей постановке задачи обычно требуют непрерывность...

Школьные материалы