Скачать 76.32 Kb.
|
ПРОТОКОЛ заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» 20 апреля 2010 года г. Москва № 07/10 Форма проведения: совместное присутствие. Время проведения заседания: 16 ч.00 мин. – 17 ч.45 мин. Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек. Приняли участие в заседании: Кузнецов В.В., Бронников Е.А., Воронин А.Ю., Клапцов А.В., Филькин Р.А., Чеботарёв С.В. При определении результатов учтено письменное мнение (опросный лист): Перепелкина А.Ю. Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Балаева С.А., Котиков К.В. Кворум: имеется. Дата составления протокола: 23.04.2010 года. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) для последующего представления в Совет директоров Общества. 2. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества. 3. О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества. По предложению члена Комитета по стратегии и развитию Бронникова Е.А. при отсутствии возражений Председателя Комитета Кузнецова В.В. и присутствующих членов Комитета был изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня заседания Комитета по стратегии и развитию. Так вопрос №1 «О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) для последующего представления в Совет директоров Общества» был рассмотрен на заседании Комитета последним. Вопрос № 2: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества. Докладчик: Бронников Е. А. - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам. Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета. Решение: Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартала 2009 года и 2009 год» принять следующее решение: «Утвердить отчет Генерального директора Общества, об исполнении Бизнес-плана Общества (в том числе о выполнении Инвестиционной программы) за 4 квартал 2009 года и 2009 год». Итоги голосования: Кузнецов Владимир Васильевич - «за» Бронников Евгений Алексеевич - «за» Воронин Алексей Юрьевич - «за» Клапцов Алексей Витальевич - «за» Чеботарёв Сергей Владимирович - «за» Филькин Роман Алексеевич - «за» Итого:
Итоги голосования путем заполнения опросных листов: Перепелкин Алексей Юрьевич - «за» Итого:
Итого:
Решение принято. Вопрос № 3: О предварительном утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год для последующего представления в Совет директоров Общества. Докладчик: Набиуллин Р.Л. – член Правления, заместитель генерального директора по капитальному строительству. Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к заседанию Комитета. Решение: Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета Генерального директора Общества о выполнении Инвестиционной программы за 4 квартал 2009 года и 2009 год» принять следующее решение: «Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2009 года и 2009 год». Итоги голосования: Кузнецов Владимир Васильевич - «за» Бронников Евгений Алексеевич - «за» Воронин Алексей Юрьевич - «за» Клапцов Алексей Витальевич - «за» Чеботарёв Сергей Владимирович - «за» Филькин Роман Алексеевич - «за» Итого:
Итоги голосования путем заполнения опросных листов: Перепелкин Алексей Юрьевич - «за» Итого:
Итого:
Решение принято. Вопрос № 1: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) для последующего представления в Совет директоров Общества. Докладчик: Бронников Е.А. - член Комитета по стратегии и развитию, член Правления, заместитель генерального директора по экономике и финансам. Доклад (презентация) по вопросу хранится в материалах к у заседанию Комитета. Решение: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB) согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета по стратегии и развитию. 2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества по вопросу «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB)» принять следующее решение: «Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о принятых в марте 2010 года мерах по переходу к регулированию тарифов на услуги по передаче электрической энергии методом доходности инвестированного капитала (RAB)». Итоги голосования: Кузнецов Владимир Васильевич - «за» Бронников Евгений Алексеевич - «за» Воронин Алексей Юрьевич - «за» Клапцов Алексей Витальевич - «за» Чеботарёв Сергей Владимирович - «за» Филькин Роман Алексеевич - «за» Итого:
Итоги голосования путем заполнения опросных листов: Перепелкин Алексей Юрьевич - «за» Итого:
Итого:
Решение принято. Приложения:
Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 20.04.2010 года исчерпана. Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым. Председатель Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Кузнецов В.В. Секретарь Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ОАО «МРСК Центра» Лапинская С.В. |
Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию Приняли участие в заседании: Кузнецов В. В., Бронников Е. А., Воронин А. Ю., Клапцов А. В., Филькин Р. А | Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию Приняли участие в голосовании: Кузнецов В. В., Бронников Е. А., Воронин А. Ю., Клапцов А. В., Перепелкин А. Ю., Филькин Р. А., Чеботарёв... | ||
Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию Приняли участие в заседании: Курбатов М. Ю., Демидов А. В., Бронников Е. А., Клапцов А. В., Перепелкин А. Ю., Чеботарёв С. В., Филькин... | Протокол №35 45-го заседания Совета руководителей статистических служб Первый заместитель Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь | ||
Протокол заседания координационного комитета и жюри областного фестиваля «Детство без границ» Курского союза детских и пионерских организаций, руководитель программы «Содружество» | Протокол заседания комитета нп ртс по маркетингу и направлениям развития финансового рынка Дубров Александр Михайлович, ОАО "Брокерский дом "открытие", Начальник управления интернет-трейдинга | ||
Об утверждении реестра заказа Комитета по образованию на программы... Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2013 год и в соответствии с Протоколом №1 заседания Экспертной... | Протокол судебного заседания по уголовному делу №1-88/09 Судом ставится вопрос о замене секретаря судебного заседания Астафьевой А. Ю. на секретаря судебного заседания Мышелову О. И | ||
Приказ от 26 июля 2013 г. N 312 об одобрении решения межведомственной... Одобрить решение межведомственной рабочей группы по развитию территорий с особым статусом в части актуализации перечня моногородов,... | «Утверждено» экономики и права Протокол №2 заседания Конкурс направлен на совершенствование образовательного процесса, активное привлечение студентов к участию в научных исследованиях... | ||
Протокол заседания от «30» августа 2011г. №01 Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии протокол от 2012 г. № | Протокол №3 отчетно-выборного профсоюзного собрания от 04. 04. 2012 г Слушали: доклад председателя первичной организации Профсоюза (отчет о работе профсоюзного комитета за период с 21. 05. 2009 г по... | ||
Приказ от 30 марта 2009 г. N 246 об утверждении стратегии развития... Российской Федерации, в соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 24 января 2008 г. N 3, протоколом... | После заседания комитета Заксобрания по образованию, культуре и спорту... | ||
Заседание педагогического совета Протокол № от рассмотрено заседание... Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей | Пояснительная записка рабочая программа по обществознанию составлена... Н. И. Городецкой и др без изменений и дополнений, учебного плана гбоу сош №2032 г. Москвы на 2013/2014 учебный год. Курс способствует... |