Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию

Скачать 39.15 Kb.

Название	Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию
Дата публикации	02.09.2013
Размер	39.15 Kb.
Тип	Доклад

100-bal.ru > Экономика > Доклад

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
05 марта 2011 года г. Москва № 03/11
Форма проведения: совместное присутствие.

Время проведения заседания: 13 ч.08 мин. – 14 ч.30 мин.

Всего членов Комитета по стратегии и развитию: 9 человек.

Приняли участие в заседании: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Бронников Е.А., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Чеботарёв С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

Не принимали участия в заседании и не представили опросные листы: Петухов К.Ю.,

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.03.2011 года.

Велась аудиозапись настоящего заседания Комитета по стратегии и развитию (далее по тексту – Комитет), которая хранится в материалах к заседанию Комитета.

На заседании Комитета по стратегии и развитию председательствовал Председатель Комитета по стратегии и развитию, Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Курбатов Михаил Юрьевич.

Присутствовали представители менеджмента ОАО «МРСК Центра»:

Ткачева О.В. - заместитель генерального директора по корпоративному управлению.

Ляхов А.В. – помощник генерального директора по энергоэффективности.

Алименко В.А. – директор по корпоративным отношениям.

Капитонов В.А. – директор по финансам.

Панков Д.Л. – Директор по эксплуатации и ремонтам.

Скубилин А.В. – директор по экономике.

Скляров Д.В. – начальник департамента инвестиционных проектов.

В начале заседания Председатель Комитета по стратегии и развитию
Курбатов М.Ю. сообщил присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета, открытии заседания и огласил повестку дня заседания.
ПОВЕСТКА ДНЯ:

О рассмотрении плана мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности Общества на 2011-2015гг.

Вопрос № 1: О рассмотрении плана мероприятий, направленных на достижение операционной эффективности Общества на 2011-2015гг.

Докладчик: Бронников Евгений Алексеевич – член Правления, заместитель генерального директора ОАО «МРСК Центра» по экономике и финансам.

Доклад (презентация) по вопросу хранятся в материалах к заседанию Комитета.

При обсуждении докладов с вопросами выступили: Курбатов М.Ю., Демидов А.В., Клапцов А.В., Перепелкин А.Ю., Чеботарев С.В., Филькин Р.А., Шведко М.Е.

Пояснения и ответы на поступившие вопросы давали должностные лица Общества: Бронников Е.А., Ляхов А.В., Панков Д.Л.

После обсуждения члены Комитета перешли к голосованию.

Решение:

1. Создать рабочую группу по предварительному анализу и рассмотрению плана мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности Общества, в следующем составе: Курбатов М.Ю., Бронников Е.А., Панков Д.Л., Шумахер С.А., Филькин Р.А.

2. Поручить менеджменту ОАО «МРСК Центра»:

2.1. Доработать и представить Комитету по стратегии и развитию Совета директоров Общества не позднее 1 месяца с момента принятия настоящего решения план мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности Общества на 2011 год (в перспективе до 2015г.), в соответствии со следующими требованиями:

- соотнести план с итогами проведенного бэнчмаркетинга (текущая ситуация- мероприятия-эффекты).

- сделать упор на системные проекты (изменение топологии сетей, использование типовых решений при строительстве, сокращение численности и т.д.).

2.2. Предварительно представить рабочей группе, указанной в пункте 1 настоящего решения Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества, проект плана мероприятий, направленных на повышение операционной эффективности Общества.

Срок: не позднее 16.03.2011 года

Итоги голосования:

Курбатов Михаил Юрьевич - «за»

Демидов Алексей Владимирович - «за»

Бронников Евгений Алексеевич - «за»

Клапцов Алексей Витальевич - «за»

Перепелкин Алексей Юрьевич - «за»

Чеботарёв Сергей Владимирович - «за»

Филькин Роман Алексеевич - «за»

Шведко Марина Евгеньевна - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Повестка дня заседания Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества 05.03.2011 года исчерпана.

Заседание Комитета по стратегии и развитию было объявлено закрытым.
Председатель Комитета по стратегии

и развитию Совета директоров

ОАО «МРСК Центра» Курбатов М.Ю.
Секретарь Комитета по стратегии

и развитию Совета директоров

ОАО «МРСК Центра» Лапинская С.В.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию Приняли участие в заседании: Кузнецов В. В., Бронников Е. А., Воронин А. Ю., Клапцов А. В., Филькин Р. А		Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию Приняли участие в заседании: Кузнецов В. В., Бронников Е. А., Воронин А. Ю., Клапцов А. В., Филькин Р. А., Чеботарёв С. В
	Протокол заседания Комитета по стратегии и развитию Приняли участие в голосовании: Кузнецов В. В., Бронников Е. А., Воронин А. Ю., Клапцов А. В., Перепелкин А. Ю., Филькин Р. А., Чеботарёв...		Протокол №35 45-го заседания Совета руководителей статистических служб Первый заместитель Председателя Национального статистического комитета Республики Беларусь
	Протокол заседания координационного комитета и жюри областного фестиваля «Детство без границ» Курского союза детских и пионерских организаций, руководитель программы «Содружество»		Протокол заседания комитета нп ртс по маркетингу и направлениям развития финансового рынка Дубров Александр Михайлович, ОАО "Брокерский дом "открытие", Начальник управления интернет-трейдинга
	Об утверждении реестра заказа Комитета по образованию на программы... Комитета по образованию и администраций районов Санкт-Петербурга, на 2013 год и в соответствии с Протоколом №1 заседания Экспертной...		Протокол судебного заседания по уголовному делу №1-88/09 Судом ставится вопрос о замене секретаря судебного заседания Астафьевой А. Ю. на секретаря судебного заседания Мышелову О. И
	Приказ от 26 июля 2013 г. N 312 об одобрении решения межведомственной... Одобрить решение межведомственной рабочей группы по развитию территорий с особым статусом в части актуализации перечня моногородов,...		«Утверждено» экономики и права Протокол №2 заседания Конкурс направлен на совершенствование образовательного процесса, активное привлечение студентов к участию в научных исследованиях...
	Протокол заседания от «30» августа 2011г. №01 Рассмотрено и утверждено на заседании учёного совета факультета педагогики и психологии протокол от 2012 г. №		Протокол №3 отчетно-выборного профсоюзного собрания от 04. 04. 2012 г Слушали: доклад председателя первичной организации Профсоюза (отчет о работе профсоюзного комитета за период с 21. 05. 2009 г по...
	Приказ от 30 марта 2009 г. N 246 об утверждении стратегии развития... Российской Федерации, в соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 24 января 2008 г. N 3, протоколом...		После заседания комитета Заксобрания по образованию, культуре и спорту...
	Заседание педагогического совета Протокол № от рассмотрено заседание... Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей		Пояснительная записка рабочая программа по обществознанию составлена... Н. И. Городецкой и др без изменений и дополнений, учебного плана гбоу сош №2032 г. Москвы на 2013/2014 учебный год. Курс способствует...

Школьные материалы