Положение о порядке созыва и проведения заседаний

Положение о порядке созыва и проведения заседаний

Совета директоров

1. 
   Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Алтайэнергосбыт» (далее - Общество).
   
2. 
   Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.
   
3. 
   Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
   
4. 
   Главными целями и задачами деятельности Совета директоров Общества являются:
   

• 
  определение стратегии развития Общества, направленной на повышение его рыночной капитализации и инвестиционной привлекательности, достижение максимальной прибыли и увеличение активов Общества;
  
• 
  обеспечение реализации и защиты прав и законных акционеров Общества, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
  
• 
  обеспечение полноты, достоверности и объективности раскрытия информации об Обществе для акционеров и иных заинтересованных лиц;
  
• 
  создание эффективных внутренних контрольных механизмов;
  
• 
  регулярная оценка деятельности исполнительных органов Общества и работы менеджмента.
  

• 
  принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
  
• 
  исключение ограничений прав акционеров на участие в управлении Обществом, получение дивидендов и информации об Обществе;
  
• 
  достижение баланса интересов различных групп акционеров и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров Общества.
  

1. 
   Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров Общества.
   

1. 
   Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
   

3. 
   Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.
   

3. 
   Председатель Совета директоров:
   

1. 
   организует работу Совета директоров;
   
2. 
   созывает заседания Совета директоров;
   
3. 
   определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
   
4. 
   утверждает повестки дня заседаний Совета директоров;
   
5. 
   определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
   
6. 
   определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повесток дня заседаний Совета директоров;
   
7. 
   председательствует на заседаниях Совета директоров;
   
8. 
   подписывает протоколы заседаний Совета директоров, требования о проведении проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества и иные документы от
   

9. 
   осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров, утвержденного Советом директоров;
   
10. 
    представляет Совет директоров при взаимодействии с акционерами Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
    
11. 
    осуществляет переписку Совета директоров с акционерами, исполнительными органами и членами трудового коллектива Общества, другими организациями;
    
12. 
    председательствует на Общих собраниях акционеров Общества, оглашает повестку дня, сообщает о предстоящих выступлениях и докладах, а также осуществляет иные функции председателя Общего собрания акционеров Общества, предусмотренные Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества;
    
13. 
    организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего Собрания акционеров и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;
    
14. 
    обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;
    
15. 
    выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества.
    

1. 
   получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества;
   
2. 
   вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;
   
3. 
   в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;
   
4. 
   требовать созыва заседания Совета директоров Общества;
   

2. 
   Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (иного лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.
   
3. 
   Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.
   
4. 
   Членам Совета директоров может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Совета директоров своих функций, в порядке, установленном Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций, утверждаемом Общим собранием акционеров Общества.
   
5. 
   Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
   
6. 
   Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки,
   

1. 
   Техническое (информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров Общества, действующий на основании Устава Общества, настоящего Положения, положения о Секретаре, иных внутренних документов Общества и в соответствии с поручениями Председателя Совета директоров.
   
2. 
   Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.
   

1. 
   разработка и представление Председателю Совета директоров проекта повестки дня очередного заседания Совета директоров в соответствии с Планом работы Совета директоров и предложениями, поступившими от членов Совета директоров, Генерального директора Общества, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.
   
2. 
   обеспечение подготовки и рассылки документов (материалов), необходимых для организации и проведения заседания Совета директоров (уведомление о проведении заседаний, проекты решений по вопросам повестки дня заседания, проекты документов для предварительного ознакомления и др.);
   
3. 
   организационное и техническое обеспечение проведения голосования на заседании Совета директоров;
   
4. 
   организация взаимодействия Совета директоров с исполнительными органами управления, с комитетами Совета директоров и структурными подразделениями Общества;
   
5. 
   организация подготовки и представления документов (информации) по запросам членов Совета директоров;
   
6. 
   подготовка запросов и ответов на письма от имени Совета директоров Общества под руководством Председателя Совета директоров;
   
7. 
   сбор опросных листов, заполненных членами Совета директоров Общества;
   
8. 
   оформление протоколов заседаний Совета директоров и выписок из протоколов заседаний Совета директоров;
   
9. 
   рассылка документов, утвержденных Советом директоров;
   
10. 
    разработка и ведение номенклатуры дел Совета директоров;
    
11. 
    систематизация и архивирование документов и материалов Совета директоров;
    
12. 
    организация контроля за ходом выполнения решений Совета директоров;
    

13. 
    подготовка запросов о предоставлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров в адрес подразделений Общества;
    
14. 
    контроль за достоверностью предоставляемой информации и правильностью оформления документов, выносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;
    
15. 
    подготовка по поручению Председателя Совета директоров (заместителя Председателя Совета директоров) проектов отдельных документов и решений Совета директоров, в том числе проекта Плана работы Совета директоров;
    

16. 
    организация ведения записи хода заседаний Совета директоров, в том числе, с согласия присутствующих членов, на магнитные носители;
    
17. 
    выполнение иных функций, предусмотренных настоящим Положением, поручениями Председателя и членов Совета директоров Общества.
    

5. 
   Секретарь Совета директоров имеет право запрашивать и получать информацию, необходимую для работы Совета директоров, в том числе в соответствии с запросами членов Совета директоров Общества, у подразделений исполнительного аппарата Общества.
   

5. 
   Секретарь Совета директоров несет ответственность:
   

7. 
   Органы и должностные лица Общества должны содействовать Секретарю Совета директоров в осуществлении им своих функций.
   
8. 
   С Секретарем Совета директоров Общества может заключаться договор на выполнение функций Секретаря Совета директоров.
   

1. 
   Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал, если иное не установлено настоящим Положением.
   
2. 
   В случае необходимости Председатель Совета директоров может принять решение о проведении внепланового заседания Совета директоров, либо перенести срок проведения запланированного заседания Совета директоров.
   
3. 
   План работы Совета директоров.
   

• 
  стратегическое развитие Общества;
  
• 
  среднесрочное и текущее планирование деятельности Общества;
  
• 
  организация деятельности Совета директоров;
  
• 
  контроль за выполнением решений Совета директоров и Общего собрания акционеров.
  

1. 
   вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях Совета директоров Общества в текущем году (поквартально);
   
2. 
   график проведения заседаний Совета директоров;
   
3. 
   перечень лиц (органов управления Общества), ответственных за подготовку вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета директоров (члены Совета директоров, Генеральный директор, иные лица).
   

• 
  об избрании Председателя Совета директоров;
  
• 
  об избрании Заместителя Председателя Совета директоров;
  
• 
  об избрании Секретаря Совета директоров.
  

• 
  в соответствии с графиком проведения заседаний Совета директоров, утвержденным Планом работы Совета директоров;
  
• 
  по собственной инициативе Председателя Совета директоров Общества;
  
• 
  по письменному требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества и Аудитора Общества.
  

1. 
   указание на инициатора проведения заседания;
   
2. 
   формулировки вопросов повестки дня;
   
3. 
   мотивы вынесения вопросов повестки дня;
   
4. 
   информацию (материалы) по вопросам повестки дня;
   
5. 
   проекты решений по вопросам повестки дня.
   

• 
  проекты решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
  
• 
  пояснительная записка к проектам решений Совета директоров по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров;
  
• 
  проекты документов, которые выносятся на утверждение, согласование или одобрение Совета директоров;
  
• 
  протоколы совещаний и заседаний органов управления, решения (рекомендации) Комитетов Совета директоров и иных специально созданных органов и комиссий Общества по предварительному рассмотрению вопросов (при наличии);
  
• 
  материалы, подтверждающие сведения, изложенные в проектах решений и пояснительных записках;
  
• 
  иные информационные материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров.
  

8. 
   Материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены членам Совета директоров Общества лично, факсимильным сообщением или электронной почтой, при этом уведомление о проведении заседания Совета директоров должно быть представлено членам Совета директоров Общества факсимильным сообщением или в оригинале.
   
9. 
   При включении в повестку дня заседания Совета директоров вопросов, которые в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров и материалы по указанным вопросам представляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет в порядке и сроки, предусмотренные подпунктом 6.6.2. и пунктом 6.8. настоящего Положения.
   

1. 
   Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.
   
2. 
   В заседаниях Совета директоров участвуют члены Совета директоров Общества, а также лица, приглашенные на заседание по каждому из рассматриваемых вопросов, согласно утвержденному Председателем Совета директоров списку.
   
3. 
   Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.
   

4. 
   Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.
   
5. 
   При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председатель Совета директоров принимает одно из следующих решений:
   

1. 
   путем консультаций с присутствующими членами Совета директоров определяет время переноса начала заседания, но не более чем на два часа;
   
2. 
   определяет дату нового заседания, проводимого взамен несостоявшегося, с ранее установленной повесткой дня;
   

1. 
   выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;
   

1. 
   обсуждение вопроса повестки дня;
   
2. 
   предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;
   
3. 
   голосование по вопросу повестки дня;
   
4. 
   подсчет голосов и подведение итогов голосования;
   
5. 
   оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.
   

8. 
   Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключение случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
   
9. 
   При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
   

1. 
   По решению Председателя Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено в очно-заочной форме. Информация об этом должна указываться в уведомлении о проведении заседания.
   
2. 
   В случае присутствия на заседании не менее половины членов Совета директоров при
   

3. 
   В день проведения заседания Совета директоров Секретарь Совета директоров по итогам голосования на заседании составляет опросный лист (Приложение 1), подписываемый Председателем Совета директоров, который направляется в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе) членам Совета директоров Общества, отсутствовавшим на указанном заседании.
   
4. 
   При заполнении опросного листа членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
   
5. 
   Заполненный и подписанный опросный лист должен быть направлен членом Совета директоров не позднее следующего дня после проведения заседания Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи, с последующим направлением оригинала опросного листа по указанному в нем адресу.
   
6. 
   Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 8.4. настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не учитывается при подсчете голосов.
   

7. 
   На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров опросных листов Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.
   
8. 
   Заполненные опросные листы членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.
   

1. 
   Для принятия решения Советом директоров путем заочного голосования (опросным путем) каждому члену Совета директоров направляются уведомление о проведении заочного голосования по вопросам повестки дня, проект решений по ним и материалы (информация) по вопросам, включенным в повестку дня в порядке и в сроки, установленные пунктами 6.6-6.11 настоящего Положения.
   
2. 
   Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать:
   

• 
  полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
  
• 
  формулировку вопросов повестки дня;
  
• 
  указание на проведение заочного голосования путем заполнения опросного листа;
  
• 
  дата и время окончания срока приема листов согласования;
  
• 
  дата и время окончания срока приема опросных листов для заочного голосования;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемый членам Совета директоров.
  

3. 
   Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решений Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания срока приема опросных листов для голосования, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
   
4. 
   С учетом представленных членами Совета директоров предложений и (или) замечаний по предложенным проектам решений по вопросам повестки дня заседания Секретарь Совета директоров по согласованию с Председателем Совета директоров составляет опросный лист для заочного голосования (по форме согласно Приложению 2) по вопросам повестки дня.
   
5. 
   Опросный лист для заочного голосования направляется членам Совета директоров не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до окончания срока приема опросных листов, указанного в уведомлении о проведении заочного голосования.
   

6. 
   При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Совета директоров должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования ("за", "против", "воздержался") по каждому из проектов решения по каждому из вопросов. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.
   
7. 
   Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в пункте 9.6. настоящего Положения, признается недействительным (в случае нарушений требований к заполнению вариантов голосования признается недействительным только в части соответствующего вопроса) и не участвует в определении кворума, необходимого для принятия решения заочным голосованием, и не учитывается при подсчете голосов.
   
8. 
   Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Совета директоров в срок, указанный в опросном листе, Секретарю Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.
   

1. 
   Созыв и проведение заседания Совета директоров, связанного с образованием исполнительных органов Общества (избрание, прекращение, приостановление полномочий), осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными настоящим Положением с учетом особенностей, определенных настоящим разделом.
   
2. 
   Порядок, определенный разделом, применяется в случаях:
   

• 
  прекращения полномочий Генерального директора и избрания нового Генерального директора (или исполняющего обязанности Генерального директора);
  
• 
  избрания Генерального директора (в случае, если ранее Советом директоров было принято решение о прекращении полномочий Генерального директора и об избрании исполняющего обязанности Генерального директора и не был избран новый Генеральный директор Общества);
  
• 
  приостановления полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора.
  

• 
  выдвижение членами Совета директоров кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора, управляющей организации (управляющего));
  
• 
  принятие решения о прекращении полномочий Генерального директора или о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
  
• 
  принятие решения об избрании Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора в случае постановки вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего));
  
• 
  принятие решения об избрании исполняющего обязанности Генерального директора, в случае если принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не принято решение об избрании нового Генерального директора;
  
• 
  формирование предложения Совета директоров по кандидатуре (кандидатурам) управляющей организации (управляющего) для голосования на Общем собрании акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
  

4. 
   В случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначения исполняющего обязанности Генерального директора. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).
   
5. 
   В случае, предусмотренном п.10.4. настоящего раздела, Совет директоров обязан на заседании, на котором принимается решение о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) и назначении исполняющего обязанности Генерального директора, также рассмотреть вопрос о кандидатуре (кандидатурах) управляющей организации (управляющего), которой предлагается передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также принять иные решения, связанные с приостановлением полномочий управляющей организации (управляющего) и выполнением исполняющим обязанности Генерального директора своих функций до момента проведения общего собрания акционеров Общества.
   
6. 
   Уведомление о проведении заседания Совета директоров, повестка дня которого содержит вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения, направляется членам Совета директоров в письменной форме не позднее 3 (Трех) дней до даты проведения заседания Совета директоров.
   

8. 
   Если иное не будет установлено решением Совета директоров, каждый член Совета директоров вправе выдвинуть не более одного кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора). Член Совета директоров вправе также выдвинуть кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора на случай, если будет принято решение о прекращении полномочий Генерального директора, но в результате голосования не будет принято решение об избрании нового Генерального директора. При этом член Совет директоров вправе выдвинуть одно и то же лицо, как на должность Генерального директора, так и на должность исполняющего обязанности Генерального директора.
   
9. 
   В случае включения в повестку дня заседания Совета директоров Общества вопроса о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего) член Совета директоров Общества также вправе выдвинуть кандидатуру управляющей организации (управляющего) для формирования предложения Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему).
   

10. 
    Предложение о выдвижении кандидата (п.10.8. и 10.9. настоящего Положения) вносится в письменной форме и подписывается членом Совета директоров Общества, выдвинувшим кандидата.
    
11. 
    Предложение о выдвижении кандидата на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) должно содержать следующие сведения:
    

• 
  имя предлагаемого кандидата;
  
• 
  дата и место рождения;
  
• 
  сведения об образовании, специальности и квалификации;
  
• 
  сведения о наличии ученой степени;
  
• 
  сведения о трудовой деятельности за последние 5 (Пять) лет;
  
• 
  количество и категории (типы) принадлежащих кандидату акций Общества.
  

• 
  полное фирменное наименование организации;
  
• 
  сведения о дате и месте государственной регистрации организации;
  
• 
  сведения об учредителях организации;
  
• 
  сведения об акционерах (участниках) организации;
  
• 
  сведения об аффилированных лицах организации.
  

15. 
    Поступившие от членов Совета директоров Общества предложения о выдвижении кандидатур включаются в список для голосования.
    
16. 
    Если по результатам голосования (голосований) по вопросу об избрании Генерального директора ни одна из кандидатур не наберет необходимого количества голосов. Совет директоров вправе назначить исполняющего обязанности Генерального директора. В этом случае, голосование осуществляется по тем кандидатурам на должности исполняющего обязанности Генерального директора, которые были выдвинуты членами Совета директоров в соответствии с пунктом 10.8. настоящего раздела. В случае если ни один из членов Совета директоров не выдвинул кандидата на должность исполняющего обязанности Генерального директора в соответствии пунктом 10.8. настоящего раздела, голосование осуществляется по кандидатурам, которые вправе выдвинуть члены Совета директоров в ходе заседания Совета директоров.
    

17. 
    Члены Совета директоров вправе запросить у члена Совета директоров дополнительную информацию о выдвигаемом им кандидате.
    
18. 
    В случае если вопросы, предусмотренные пунктом 10.2. настоящего Положения в соответствии с положениями о Комитетах Совета директоров Общества (в случае создания,) должны быть предварительно рассмотрены соответствующим Комитетом Совета директоров, уведомление о заседании Совета директоров по указанным вопросам направляются Секретарем Совета директоров в соответствующий Комитет в сроки, предусмотренные подпунктом 10.7. настоящего Положения. Предложения о выдвижении кандидатур на должность Генерального директора (исполняющего обязанности Генерального директора) или управляющей организации Общества и сведения о них, поступившие от членов Совета директоров, направляются Секретарем Совета директоров Общества в соответствующий Комитет Совета директоров
    

19. 
    В случае, если в соответствии с Уставом Общества избрание Генерального директора осуществляется Общим собранием акционеров, положения настоящего раздела применяются в части, не противоречащей Уставу Общества и законодательству Российской Федерации.
    
20. 
    В случае образования в Обществе коллегиального исполнительного органа порядок избрания и прекращения полномочий его членов устанавливается внутренним документом Общества, регулирующим деятельность такого органа.
    

1. 
   На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.
   
2. 
   Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (Трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного, очно-заочного голосования).
   
3. 
   В протоколе указываются:
   

• 
  полное фирменное наименование Общества;
  
• 
  форма проведения заседания;
  
• 
  место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);
  

• 
  члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном, очно-заочном голосовании), а также приглашенные лица;
  

• 
  информация о наличии кворума заседания;
  
• 
  повестка дня заседания;
  
• 
  вопросы, поставленные на голосование и поименные итоги голосования по ним;
  
• 
  обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;
  
• 
  принятые решения;
  

4. 
   Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления Секретарем Совета директоров копии протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.
   
5. 
   Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.
   
6. 
   Протоколы заседаний Совета директоров Общества должны быть доступны для ознакомления любому акционеру Общества, члену Совета директоров, члену Ревизионной комиссии, аудитору Общества, Генеральному директору Общества, официальным представителям федеральных контролирующих органов по месту нахождения исполнительного органа Общества или в другом, определенном Советом директоров Общества, месте.