Рабочая программа Дисциплины дс. 09. Квалификация преступлений в сфере экономической деятельности (наименование и индекс дисциплины в соответствии с гос и учебным
Скачать 1 Mb.
|
Занятие 2. Особенности квалификации преступлений против интересов кредиторов Вопросы:
Задачи: 1. Индивидуальный предприниматель Х. попросил своего знакомого М. одолжить ему 15 тыс. руб. для использования в торговой деятельности. При этом предприниматель показал машину с ящиками, заполненными бутылками с водкой, пояснив, что товар этот принадлежит ему и, таким образом, он гарантирует возврат долга спиртным, если вдруг у него будет недостаточно денег. Условием передачи денег в долг М. поставил возврат заемной суммы с процентами. К установленному сроку Х. вернул только сумму долга, а с процентами попросил подождать, несмотря на то, что М. очень рассчитывал на эти деньги. Через некоторое время М. узнал, что Х. обманул его: водка принадлежала вовсе не ему, и проценты возвращать он с самого начала не собирался. Раздосадованный М. обратился в милицию с требованием возбудить в отношении Х. уголовное дело об обманном получении кредита, причинившего заявителю вред в виде неполученных процентов. Однако в возбуждении дела по ст. 176 УК РФ было отказано. Решите ситуацию. 2. Генеральный директор фирмы «Йорклин» С. попросил у дружественной коммерческой организации «Вихрь» в долг две цистерны растворителя, продемонстрировав липовые договоры о проведении его фирмой выгодных работ с использованием этого вещества. Между «Йорклином» и «Вихрем» был заключен договор товарного кредита, предметом которого стали указанные цистерны с растворителем. К определенному в договоре сроку «Йорклин» вернул химикаты, которые так и не использовал, однако выполнить условие возмездности (т.е. оплатить кредит) не смог, да он и не собирался этого делать. Не получив средств, на которые рассчитывал, «Вихрь» не смог закупить необходимые для производственной деятельности материалы, в результате чего понес большие убытки. Дайте квалификацию содеянному фирмой «Йорклин». 3. Я., индивидуальный предприниматель, получил в банке льготный кредит, представив для его оформления поддельные документы, свидетельствующие о малой прибыльности его предпринимательской деятельности. Именно на этом основании он просил уменьшить процентную ставку по кредиту. В следующий раз, получая кредит в этом же банке, он попросил дать его без обеспечения, представив искусно подделанные документы. Они свидетельствовали о якобы имеющемся у него надежном и хорошо известном банку зарубежном контрагенте, гарантировавшем своевременное получение Я. товара, на приобретение которого он и просил кредит (на самом деле средства требовались для совсем иной предпринимательской деятельности). Когда в положенный срок ни кредиты, ни проценты по ним возвращены не были, служба безопасности банка провела проверку и установила обман в действиях предпринимателя. Квалифицируйте действия Я. 4. Приговором Ленинского районного суда были оправданы по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство) и осуждены по ч.2 ст.176 УК РФ за незаконное получение государственного целевого кредита и его использование не по прямому назначению с причинением крупного ущерба государству, организациям граждане Б., С.. Е. Предоставленные федеральным фондом помощи малому предпринимательству Ярославскому фонду финансовые средства для осуществления целевого кредитования Программы развития межрегионального рынка товаров и услуг Б. и Н. использовали не по назначению. Денежные средства в крупном размере были израсходованы на погашение налогов, оказание спонсорской помощи, покупку ценных бумаг, автомашины, хозяйственные расходы, оплату договора о консультационных услугах. Квалифицируйте содеянное. 5. Директор обществ с ограниченной ответственностью «Автолик.Арт» и «Автолик» Л. получил кредиты, предоставив в Волгодонский филиал ОАО «Банк Возрождение» подложные бухгалтерские документы, в которых были завышены данные об оборотных активах, указан добавочный капитал и занижены данные о кредиторской задолженности. На основании указанных ложных сведений между Л. и управляющим ОАО «Банк Возрождение» были заключены кредитные договоры: в первом случае на сумму 7,5 млн. руб., во втором - на сумму 4,7 млн. руб., а затем еще на 2,8 и 6,2 млн. руб. По истечении срока действия кредитного договора указанные суммы остались невыплаченными. Полученные денежные средства Л. вложил в производство тем самым, легализовав их. Квалифицируйте действия Л. 6. Приговором судьи Верх-Исетского района Екатеринбурга предприниматель Д. признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Следствием и судом установлено, что за период с апреля 2004 г. по август 2006 г. директор общества с ограниченной ответственностью Д. в целях получения кредита предоставил в три коммерческих банка Екатеринбурга ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Таким образом, предприниматель, введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, получил кредиты на общую сумму более 3 млн. руб. Однако, не имея материальной возможности, он условия кредитных договоров не выполнял, что и послужило поводом для обращения кредитных организаций в правоохранительные органы. Квалифицируйте действия Д. 7. Городской суд вынес приговор в отношении Р. по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита) и ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 176 УК РФ (организация и руководство незаконным получением кредита) и Д. по ч. 1 ст. 176 УК РФ (незаконное получение кредита). Следствием установлено, что в период с июля по сентябрь 2005 г. Р. в должности генерального директора закрытого акционерного общества «Викуловский технологический центр» и Д. в должности директора общества с ограниченной ответственностью «Торговая фирма Нива» решили обманным путем получить в дополнительном офисе № 1 «Сибирьгазбанка» кредиты на общую сумму 4 млн. руб. С этой целью они изготовили и представили в кредитное учреждение документы, в которые внесли ложные сведения о наличии залогового имущества для обеспечения возврата кредитов. В результате их незаконных действий банку был причинен крупный ущерб в сумме 4 млн. 487 тыс. 675 руб. Приговором суда Р. и Д. назначено условное наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и 2 года соответственно. Дайте правильную квалификацию. 8. Индивидуальный предприниматель К. попросил своего знакомого Л. одолжить ему 15 тыс. руб. для использования в торговой деятельности. При этом предприниматель показал машину с ящиками, заполненными бутылками с водкой, пояснив, что товар этот принадлежит ему и, таким образом, он гарантирует возврат долга спиртным, если вдруг у него будет недостаточно денег. Условием передачи денег в долг Л. поставил возврат заемной суммы с процентами. К установленному сроку К. вернул только сумму долга, а с процентами попросил подождать, несмотря на то что Л. очень рассчитывал на эти деньги. Через некоторое время Л. узнал, что К. обманул его: водка принадлежала вовсе не ему, и проценты возвращать он с самого начала не собирался. Раздосадованный Л. обратился в милицию с требованием возбудить в отношении К. уголовное дело об обманном получении кредита, причинившем заявителю вред в виде неполученных процентов. Однако в возбуждении дела по ст. 176 УК РФ было отказано. Дайте уголовно-правовую оценку. Содержатся ли в действиях К. признаки преступления, предусмотренные ст. 176 УК РФ? 9. Н. в должности генерального директора закрытого акционерного общества «Березка» в целях получения кредита предоставил в коммерческий банк г. Ставрополя ложные сведения о финансово-хозяйственном положении своего общества, подтверждающие его добропорядочность и возможность погасить кредит. Введя в заблуждение сотрудников кредитных организаций, он получил кредит на сумму 1 млн. рублей. Однако, не имея материальной возможности, он условия кредитных договоров не выполнял. Дайте уголовно-правовую оценку. 10. А., являясь руководителем ООО «Ручеек», в марте 2005 г. получил в отделении банка «ВТБ» кредит на сумму 300 тыс. руб., который обеспечивался залогом ценных бумаг (ссуда под залог векселей). По договору А. обязан был оплатить ценные бумаги в срок до 12.08.2006 г., но не исполнил своих обязательств. Кредитор банк «ВТБ» подал иск о взыскании причиненного ущерба. В законную силу вступил судебный акт о взыскании денежных средств в пользу кредитора, но А. отказывается выполнять решение суда. Дайте оценку содеянному. 11. В 2008 году Г. от имени ООО «Ударник» заключил с администрацией г. Донецка два договора на общую сумму 5 млн. руб. (беспроцентный государственный целевой кредит) на организацию дополнительных (новых) рабочих мест по направлению «Создание новых рабочих мест», согласно которым ООО «Ударник» обязалось создать производство котлов водогрейных с топкой полукипящего слоя и трудоустроить на него 20 безработных граждан, преимущественно из числа высвобожденных при реорганизации угольной отрасли. В целях введения в заблуждение работников администрации г. Донецка Г. представил подложные документы о приобретении необходимого для организации производства оборудования, которое на предприятии уже имелось. Полученными денежными средствами Г. распорядился по своему усмотрению, перечислив их на счет ООО «Триада», зарегистрированного в г. Москве на подставное лицо. Производство котлов Г. не организовал, рабочие места не создал. Квалифицируйте действия Г. 12. Генеральный директор ООО «Зов» М. по кредитному договору получил кредит в банке. Вскоре ООО «Зов» было объявлено банкротом, поэтому кредит банку остался невозвращенным вследствие отсутствия денежных средств на счете. Однако было выявлен факт, что полученный ранее кредит по кредитному договору был потрачен генеральным директором М. на личные нужды. Банк обратился в суд о привлечении М. к ответственности по ст. 177 УК РФ. Дайте оценку содеянному. Можно ли применить в этом случае ст.159 УК РФ? 13. Р. подала на алименты в отношении своих несовершеннолетних детей П. и К. Отец детей А. алиментов не платил. По прошествии нескольких лет А. получил исполнительный лист о взыскании с него 257 тыс. руб. уплаты данной суммы А. не отказался, однако вскоре ушел с постоянного места работы по собственному желанию. В течение года он так и не устроился на работу, а значит и не получал официального заработка. Прокуратура возбудила уголовное дело по ст. 177 в отношении А. Дайте оценку содеянного. 14. В 2005 г. С. решил заняться лесным бизнесом. У своего приятеля В. он занял под расписку 50 тыс. долл. США, затем еще 20 тыс. На эти деньги С. купил оборудование для пилорамы и установил его в колонии для осужденных. Бизнесмен планировал, что оттуда он будет получать пиломатериалы и продавать их в г. Санкт-Петербурге. Но колония выдавала товара меньше, чем предполагалось. Тогда В. стал требовать возврата своих денег. Должник не отказывался платить, но просил подождать. Кредитор, как и положено, ждал 3 года, а потом подал в гражданский суд иск о взыскании с С. 2 млн.100 тыс.руб. На суде ответчик признал долг. Суд удовлетворил требования кредитора и взыскал с С., помимо основной суммы долга, еще и госпошлину, которую В. уплатил при подаче иска. С. не обжаловал это решение, поэтому через 10 дней оно вступило в законную силу. Служба судебных приставов послала исполнительный лист на работу С. В то время он трудился уже на муниципальном предприятии. С двух зарплат должника в пользу В. было удержано 10 тыс. руб. Но осенью 2008 г. С. уволился, и выплаты прекратились. Приставы приходили к нему домой, но не нашли там ценного имущества, которое можно было арестовать в пользу погашения долга. В конце июля 2009 г. С. устроился на новую работу – вальцовщиком на частную фирму. Но сообщать об этом судебным приставам не стал. Они сами узнали эту информацию через страховую компанию. Квалифицируйте действия С. 15. Решением арбитражного суда Краснодарского края от 30 января 2007 г., вступившим в законную силу с 01 марта 2007 г., К. и О. обязаны к погашению кредиторской задолженности солидарно перед Славянским отделением №1 818 Сбербанка РФ, возникшей по договору от 21 января 2004 г. №163 «Об открытии невозобновляемой кредитной линии», заключенному между Славянским отделением № 1818 Сбербанка РФ и ООО «Недвижимость», директором и учредителем которого являлся К., а О. являлась учредителем. В соответствии с договором поручительства от 21 января 2004 г. № 163/1, заключенным К. со Славянским отделением №1818 Сбербанка РФ, и аналогичным договором № 163/2 от 21 января 2004 г., заключенным О. с тем же банком, оба выступили в качестве поручителей по всем обязательствам заемщика ООО «Недвижимость-Юг». В целях создания препятствий к обеспечению возможности взыскания кредиторской задолженности К. 27 февраля 2004 г. направил в Славянское отделение №1818 Сбербанка РФ гарантийное письмо, содержащее обязательство о перечислении денежных средств, вырученных от продажи двух козловых кранов и крановых путей, принадлежащих ООО «Недвижимость-Юг», на ссудный счет Славянского отделения №1818 Сбербанка РФ в счет погашения кредиторской задолженности. Однако 1 апреля 2004 г. О., действуя по поручению К. и по его доверенности от 1 апреля 2004 г., от имени ООО «Недвижимость-Юг» заключила договор купли-продажи козлового крана ККС-32 и крановых путей с ООО «Выбор-С». Вырученные от продажи этого имущества 1,5 млн. руб., поступившие на расчетный счет ООО «Недвижимость-Юг», в апреле 2004 г. были переведены по указанию К. на счет О. в Краснодарское отделение №8619 Сбербанка РФ, после чего были получены ею и потрачены на цели, не связанные с выплатой задолженности по решению арбитражного суда. 1 июля 2004 года К., действуя как директор ООО «Недвижимость-Юг» и от его имени, заключил договор купли-продажи козлового крана ККС-10 и крановых путей с С., продав тому указанное имущество по явно заниженной цене (за 2000 рублей). К. и О. действовали по согласованию, имея возможность поэтапного погашения кредиторской задолженности по решению арбитражного суда. Таким образом, К. и О. причинили ущерб Славянскому отделению №1818 Сбербанка РФ на сумму 1 745 196 руб.98 коп. Квалифицируйте действия К. и О. 16. В., конкурсный управляющий ЗАО «Энергия», неправомерно безвозмездно передавал недвижимость предприятия в собственность ООО «Сокольники», ООО «Орбита» под видом возмездных гражданско-правовых сделок, что привело к причинению ущерба ЗАО «Энергия», выразившегося в уменьшении конкурсной массы. Квалифицируйте действия В. 17. М., директор предприятия ООО «Азот», которое находилось в состоянии банкротства, дал указание главному бухгалтеру И. внести изменения в бухгалтерские документы (баланс предприятия), которые отражали экономическую деятельность предприятия, в результате чего кредиторам предприятия был причинен крупный ущерб. Дайте правовую оценку действиям М. и И. 18. М., являясь директором предприятия ООО «Химик», совершил ряд сделок по отчуждению имущества предприятия по возмездным эквивалентным сделкам, в результате чего была создана неплатежеспособность предприятия и оно было не в состоянии исполнить в надлежащем порядке денежные обязательства. Квалифицируйте действия М. 19. К. и С., осуществлявшие функции исполнительного органа управления ООО «Мебель», во исполнение умысла на создание условий для преднамеренного банкротства предприятия, вопреки законным интересам государства и кредиторов, в целях ухода от погашения кредиторской задолженности перед инспекцией по налогам и сборам, осуществили ряд заведомо невыгодных и убыточных сделок с ответчиками, по которым отсутствовала возмездность данных сделок, в связи с чем, в силу ст. 169 ГК РФ, у ответчиков не возникло право на имущество, полученное по сделкам. Квалифицируйте действия указанных лиц. 20. Между обществом «Урал» в лице конкурсного управляющего С. (продавцом) и обществом «Продторг» (покупателем) заключен договор купли-продажи объекта недвижимости производственного корпуса общей площадью 27522,98 м., расположенного по адресу: г. Москва, Литейный проезд, д. 5. Позже было выяснено, что соглашение между конкурсным управляющим С. и директором общества «Урал» является злонамеренным. Квалифицируйте действия конкурсного управляющего. 21. Юридическое лицо ООО «Альтаир» по решению арбитражного суда от 22.07.2006 г. в соответствии с ФЗ РФ от 56 26.10.2002 г. № 127-ФЗ было признано банкротом. 30.07.2006 г. в отношении данного общества было открыто конкурсное производство. Арбитражным управляющим был назначен В. Руководитель ООО «Альтаир» С. имел задолженность перед своими работниками в размере 265 тыс. руб. Требования работников, являющихся кредиторами второй очереди по ГК РФ, удовлетворены не были. Взамен этого С. удовлетворил требования поставщиков данной фирмы в размере 100 тыс. руб. Какие нормы законодательства нарушены? Какая ответственность наступит за данные нарушения? 22. Газета «Российские новости» 23 января 2005 г. напечатала информацию о несостоятельности (банкротстве) ООО «Белый камень». Эта информация была напечатана по заказу руководителя данного юридического лица К. В действительности же ООО «Белый камень» банкротом не являлось и имело на своем балансе 300 тыс. руб., достаточных для того, чтобы выплатить 261 354 руб. кредиторам, которым должно это юридическое лицо. Решите дело. 23. Артемов с Гаевым, договорившись с целью незаконного получения и присвоения кредита по подложным паспортам на имя Хохлова и Нармина как учредителей, зарегистрировали общество с ограниченной ответственностью. Открыв расчетный счет в коммерческом банке «Альтернатива», Артемов с Гаевым пытались получить в нем кредит. Потерпев неудачу, «предприниматели» в другом банке, «Возрождение», выяснили, что получить кредит они смогут, предоставив обеспечение в виде залога либо поручительства платежеспособных фирм или учреждений. Артемов и Гаев договорились с начальником финансового управления городской администрации Катькало о пре доставлении им поручительства администрации. За оказанную услугу Катькало получил от предпринимателей вознаграждение в сумме 10 тыс. евро. Получив в коммерческом банке «Возрождение» кредит на сумму 50 тыс. евро, Артемов с Гаевым уехали из города. Выясни лось, что начальник финансового управления Катькало не знал, что под именами Хохлова и Нармина к нему обращались за поручительством Артемов с Гаевым. Квалифицируйте деяние. 24. Руководитель коммерческой торговой фирмы «Мираж» заключил договор купли-продажи с закрытым акционерным обществом «Меркурий». Фирма «Мираж», получив товар, в течение четырех месяцев не перечислила 100 млн руб. на счет уполномоченного банка для оп латы товара АО «Меркурий». Руководитель фирмы «Мираж» Козлов и бухгалтер Долгополова направили эти деньги для заключения более выгодного контракта. В то же время они объявили своим кредиторам о неплатежеспособности фирмы, о невозможности выплаты долга, ввиду того что им не был перечислен долг от третьей фирмы. Действиями руководителей фирмы «Мираж» был также причинен крупный ущерб фирмам «Риф» и «Олимпус», так как этим фирмам длительное время не перечислялись положенные деньги. Аудиторская проверка не подтвердила не состоятельность фирмы «Мираж». Квалифицируйте деяние. |
Похожие:
 | Рабочая программа Дисциплины дс. 08 Проблемы квалификации преступлений... Рабочая программа составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования и... |  | Программа курса «Квалификация корыстных преступлений и иных преступлений... Вопросы к экзамену (зачету) по спецкурсу: «Квалификация корыстных преступлений и иных преступлений в экономической сфере» 21 |
| Программа дисциплины гсэ. Ф. 2 Иностранный язык (английский язык)... Подготовка студентов к использованию иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, т е обучение как письменной так... | | Программа дисциплины гсэ. Ф. 2 Иностранный язык (английский язык)... Подготовка студентов к использованию иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, т е обучение как письменной, так... |
| Программа дисциплины гсэ. Ф. 03 Иностранный язык (английский язык)... Подготовка студентов к использованию иностранного языка в будущей профессиональной деятельности, т е обучение как письменной, так... | | Программа дисциплины опд. Ф. 16 Иностранный язык в сфере профессиональной... Формирование навыков и умений, позволяющих студентам использовать иностранный язык в будущей профессиональной деятельности; формирование... |
| Программа дисциплины опд. Ф. 16 Иностранный язык в сфере профессиональной... Формирование навыков и умений, позволяющих студентам использовать иностранный язык в будущей профессиональной деятельности; формирование... | | Программа дисциплины опд. Ф. 16 Иностранный язык в сфере профессиональной... Формирование навыков и умений, позволяющих студентам использовать иностранный язык в будущей профессиональной деятельности; формирование... |
| Рабочая программа дисциплины вопросы квалификации преступлений модуль... Бакалавр готовится к следующим видам профессиональной деятельности в сфере квалификации преступлений | | Рабочая программа дисциплины преступления в сфере экономической деятельности... Цель учебного курса: специальный курс «Преступления в сфере экономической деятельности» предназначен для того, чтобы дать студентам... |
| Программа дисциплины гсэ. Ф. 2 Иностранный язык (немецкий язык) (указывается... Расширение кругозора студентов, знакомство с реалиями современной жизни и особенностями менталитета страны изучаемого языка | | Программа дисциплины гсэ. Ф. 2 Иностранный язык (английский язык)... «Эксплуатация и испытания авиационной и космической техники» специальность 160905 (201300) «Техническая эксплуатация транспортного... |
| Программа дисциплины дпп. Ф. 02 История социальной педагогики (указывается... Целью учебной дисциплины «История социальной педагогики» является формирование представлений об собенностях становления в обществе... | | Учебно-методический комплекс опд. В. 07. Психотерапия (указывается... Целью дисциплины «Психотерапия» является изучение и практическое освоение способов психологической помощи на основе полученных данных... |
| Программа дисциплины дпп. Ф. 14 Основы психологии семьи и семейного... Раскрыть основы воспитания детей, влияние родительских установок на личность ребенка | | Рабочая программа Шифр и наименование специальности/направления: 080200 Регионоведение 2 Код и наименование дисциплины (в соответствии с Учебным планом): гсэ. В. 04. 1 Политические реформы на Ближнем Востоке |
