А38 академический вестник №1(19) – серия «Право»

8 «Зона неопределенности» – представляет собой область перехода этноорганизованной преступной группы или сообщества на транснациональный уровень. Выявление такого рода сфер является важным в контексте предупредительной работы.

9 «Теневая» экономика – это официально незарегистрированная экономическая деятельность, имеющая этническую обособленность и законные виды деятельности (которые не ставятся на налоговый учет) и незаконные (торговля наркотиками, вывоз живого товара за границу, проституция и т.д.)//Репецкая А.Л. Транснациональная организованная преступность: учеб. пособие. -Иркутск:Изд-во БГУЭП,2005.-С.40-42; Сальникова С.В., Шульга В.И. Социо-криминологическая и правовая оценка деятельности организованных группировок криминальной направленности (монография). - Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-т, 2004.-С 67-72; и др.

10 Здесь видимо речь должна идти об «организованной деятельности криминальной направленности» (ОДКН) и «организованной группе криминальной направленности» (ОГКН). Основной целью деятельности являются извлечение нетрудовых доходов, незаконное обогащение, получение незаконных сверхдоходов, с нарушением норм уголовного, финансового, банковского, налогового, гражданского, бюджетного, таможенного и иного законодательства. В этой связи, С.В. Сальникова и В.И. Шульга весьма справедливо отмечают, что многочисленные группы криминальной направленности структурно встроены в систему коммерческих и некоммерческих организаций, хозяйствующих субъектов и т.д. и по сути их можно рассматривать как «асоциальную организацию криминального типа»//Сальникова С.В., Шульга В.И. Социо-криминологическая и правовая оценка деятельности организованных группировок криминальной направленности (монография). – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2004.; и др.

11 Некоторые из названных преступлений декриминализированы (спекуляция), другие потеряли свою актуальность в силу изменившейся социальной обстановки (конокрадство), а миграция приобрела явно криминальный характер, что объясняется мобильностью (с лошадей цыгане пересели в автомобили) и изменением специфики преступной деятельности.

12 Из них выходцы с Северного Кавказа составили 36,5 тыс. человек, Закавказья – 281,1 тысячи человек и Средней Азии – 236, 8 тысячи человека. Численность диаспор по национальному признаку складывается следующим образом:- чеченцы – 18,5; ингуши – 10,5; осетины, дагестанцы и др. – 12,7; - азербайджанцы –147, 7; армяне – 108, 9; грузины – 45,1; - таджики – 91,6; узбеки – 85,2; казахи – 112,8; киргизы – 98,8; и другие выходцы из Средней Азии – 25,3.

13 Экспансия чеченских криминальных группировок фиксировалась правоохранительными органами в последние десятилетия на всей территории России. Основной специализацией стали рэкет, угон автомашин, похищение людей с целью выкупа и т.п. Вся территория юга России подвергалась набегам чеченцев, которые грабили население, брали людей в заложники, угоняли скот и автотранспорт. Особую опасность представляли инциденты, связанные с терроризмом, вооруженным захватом воздушных судов с заложниками и т.д. В пределах России, по усредненным оценкам, действуют свыше 150 преступных чеченских группировок. В настоящее время наиболее устойчивые преступные группировки базируются в крупных городах и областных центрах. По данным МВД России, за совершение преступлений на территории России находится в розыске более 2200 лиц чеченской национальности. Многие из них совершили преступления против личности: террористическая деятельность, захват заложников, убийства, вымогательства.

14 По оперативным данным МВД России, чеченскими диаспорами, проживающими в различных регионах России, создано и контролируется около 750 структур рыночной экономики, в том числе 50 банков. В период 1991 - 1994 гг. по Москве зарегистрировано более 330 преступлений по фактам хищений и покушений на хищение банковских средств путем внедрения фиктивных авизо и чеков “Россия”, к 70% которых причастны лица чеченской национальности. Подобное имело место и на территории Сибири и Дальнего Востока. Большая часть похищенных средств конвертировалась и переводилась в зарубежные банки, а затем через подставные структуры реинвестировалась в экономику России. Под контроль чеченцев были поставлены крупные коммерческие структуры, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью.

15 Размер торговли наркотиками и поступление доходов от реализации этноорганизованными чеченскими преступными группировками только с 1992 по 1994 гг. возросли с 75 млн. руб. до 612 млн. руб. Кроме того, в период с 1992 по 2000 гг. МВД России задержано около 440 лиц чеченской национальности, у которых изъято более полутонны наркотических средств на общую сумму свыше полмиллиарда рублей по ценам “черного рынка”. В настоящее время размеры торговли наркотиками не снижаются.

16 Крупные колонии чеченцев и ингушей “промышляют” хищением, скупкой, перевозкой и продажей золота и драгоценных металлов, добываемых в Магаданской, Читинской, Иркутской и Амурской областях, Якутии и Бурятии, а также используемых в промышленности.