Скачать 247.1 Kb.
|
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная юридическая академия» Филиал ГОУ ВПО УрГЮА в г. Уфе Кафедра уголовно-правовых дисциплин УЧЕБНЫЙ КУРС Методика расследования преступлений в сфере экономики Учебно-методический комплекс Для студентов, обучающихся на дневной форме обучения специальность 03.05.01 - юриспруденция квалификация 65 — юрист Уфа 2010 Рекомендовано учебно-методическим советом Уральской государственной юридической академии Составитель Лифанова Марина Владиславовна, доцент, кандидат юридических наук, Филиал ГОУ ВПО УрГЮА в г. Уфе АННОТАЦИЯ Учебно методический комплекс содержит программу курса «Методика расследования преступлений в сфере экономики», планы практических занятий, список основной и дополнительной литературы в соответствии с изучаемыми темами. В УМК сформулированы вопросы и задания для самостоятельной работы студентов. Предлагаются темы рефератов. курсовых, выпускных квалификационных работ. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также практических работников. В В Е Д Е Н И Е Рабочая учебная программа по спецкурсу Методика расследования преступлений в сфере экономики определяет общий объем практических знаний, умений и навыков, которыми должен обладать выпускник юридического вуза. Она содержит перечень необходимых тем, последовательность их изучения и содержание всех видов учебных занятий с учетом бюджета времени, устанавливаемого учебным планом. Студенты получают полный курс знаний, необходимый для успешного выполнения ими соответствующих профессиональных обязанностей. Основной целью изучения спецкурса является приобретение студентами теоретических и практических знаний, навыков и умений, связанных с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений, совершаемых в сфере экономики. Изучив спецкурс, студенты должны знать: - основные положения методики расследования экономических преступлений; - криминалистические характеристики преступлений данной категории; - особенности первоначального этапа расследования преступлений в сфере экономики; - специфику организации и планирования расследования; - типичные следственные ситуации; - особенности последующего и заключительного этапов расследования преступлений в сфере экономики. Студенты должны обладать умениями и практическими навыками: - применения технико-криминалистических средств и приемов обнаружения, фиксации, изъятия следов преступления и преступника; - проведения всех следственных действий; - организации раскрытия и расследования преступлений, выдвижения версий, определения направлений расследования, планирования следственных действий и иных мероприятий; - использования в практической деятельности положений и методик расследования отдельных видов и групп преступлений. Содержание учебной программы отражает современный уровень науки криминалистики, ее связь с другими науками, передовой опыт следственных и экспертно-криминалистических аппаратов МВД России, а также опыт преподавания криминалистики в вузах России и других высших учебных заведениях. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для студентов 5 СО очной формы обучения
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН для студентов 3 СОП очной формы обучения
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики. Понятие и предмет методики расследования преступлений в сфере экономики. Ее связь с другими разделами науки криминалистики. Источники криминалистической методики. Структура криминалистической методики (общие положения и частные методики). Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики преступлений. Преступления, совершаемые в сфере экономики: криминалистическая характеристика и классификация. Субъекты преступлений, совершаемых в сфере экономики: типичные свойства личности. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики. Периодизация расследования (этапы расследования преступлений). Тема 2 Методика расследования присвоений и растрат. Хищения, совершаемые путем присвоения или растраты: криминалистическая характеристика. Особенности обстановки. Связи между субъектами преступления и похищаемыми ценностями. Типичные свойства личности субъектов хищений: социально-демографические, нравственные, психологические. Типичные способы совершения хищений, совершаемых путем присвоения или растраты. Содержание подготовительных действий. Изъятие и передача денежных средств, маскировка их характера. Действия по сокрытию совершенных хищений. Коррупционные связи: понятие и виды. Их установление и использование в целях незаконного завладения имуществом, а также уклонения от ответственности. Проверка заявлений и сообщений о хищениях, поступающих из различных источников. Особенности проверки заявлений, поступающих от физических лиц (опрос заявителей, свидетелей, изучение документов, захват расхитителей с поличным). Проверка сообщений контрольно-ревизионных организаций. Методы исследования документов. Виды документов, подлежащих исследованию. Проверка объяснений, данных материально-ответственными лицами. Проверка сведений, добытых в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Возможности продолжения оперативно-розыскной деятельности. Изучение личности предполагаемого расхитителя. Организация и проведение документальных проверок. Первоначальный этап расследования: типичные следственные ситуации. Поиск и осмотр документов, необходимых для установления предмета доказывания. Основные направления, средства и методы исследования различных видов документов. Назначение и производство ревизий, аудиторских проверок. Организация взаимодействия следователя со специалистами, проводящими документальные проверки. Назначение и производство финансово-экономических, бухгалтерских, криминалистических экспертиз. Поиск и приемы допроса свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в присвоении и растрате. Приемы и организация допросов подозреваемых. Последующие этапы расследования: основные направления. Предъявление обвинения и проверка его обоснованности. Проверка версии об участии обвиняемых в других эпизодах преступной деятельности. Выявление всех участников хищений и доказывание их роли в преступлении. Поиск похищенного или приобретенного на средства, добытые преступным путем, имущества. Тема 3. Методика расследования взяточничества. Взяточничество: криминалистическая характеристика, обстоятельства, подлежащие установлению. Особенности возбуждения уголовных дел (специфика выявления признаков преступления и проведения проверочных мероприятий). Типичные ситуации первоначального этапа расследования. Организация и проведение тактических операций (задержание с поличным, «меченая взятка»). Подготовка и тактика допроса взяткодателей и взяткополучателей. Следственные действия, проводимые на последующих этапах расследования. Особенности расследования фактов коррупции, взяточничества в структурах государственного аппарата. Тема 4. Методика расследования налоговых преступлений. Налоговые преступления: криминалистическая характеристика. Основные способы уклонения организаций и граждан от уплаты налогов. Особенности возбуждения уголовных дел по фактам нарушения налогового законодательства. Первоначальные следственные и организационные действия. Выемка и исследование документов. Назначение и производство документальных проверок, бухгалтерских и экономических экспертиз. Допросы свидетелей и подозреваемых. Особенности последующих этапов расследования: привлечение виновных в качестве обвиняемых, проверка выдвигаемых ими версий, поиск имущества, добытого преступным путем, и т. д. Тема 5. Методика расследования фальшивомонетничества. Фальшивомонетничество: криминалистическая характеристика. Обстановка. Способы совершения. Типичные свойства личности субъектов преступления. Подготовительные действия: выбор способа подделки, подыскание необходимых материальных и технических средств, подбор соучастников. Способы изготовления фальшивых денег. Операции по сокрытию совершенного преступления. Основные методы реализации фальшивых денег. Признаки подделки денежных знаков. Проверка первичной информации о фальшивомонетничестве. Методы выявления подделки денежных знаков. Поиск участников, мест, средств изготовления и сбыта фальшивых денег. Использование возможностей оперативно-розыскной деятельности. Первоначальный этап расследования: типичные ситуации, основные пути их разрешения. Организация и приемы допроса различных категорий свидетелей. Проведение опознания субъектов сбыта. Производство выемок, обысков, следственных осмотров и судебных экспертиз орудий, средств и изготовленных денежных знаков. Проверка обоснованности подозрения в изготовлении и сбыте поддельных денег. Организация и приемы допроса подозреваемых в условиях различных следственных ситуаций. Проверка достоверности их показаний. Последующие этапы расследования: особенности организации. Предъявление и проверка обоснованности обвинения. Выявление и доказывание роли всех участников преступления. Поиск добытых преступным путем средств и приобретенного на них имущества. Тема 6. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов. Преступления, совершаемые с использованием товарных кредитов: криминалистическая характеристика и классификация. Специфика содержания обстановки: соотношение пространственно-временных (место, время) и нормативно-функциональных (сфера и стадии осуществления деятельности) элементов. Субъекты преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов: типичные свойства личности. Особенности профессиональных интеллектуальных качеств и социального статуса. Способы преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов. Подготовительные действия. Особенности операций по непосредственному совершению преступлений на различных этапах экономической деятельности. Особенности деятельности по сокрытию преступлений, совершаемых с использованием товарных кредитов: маскировка выполняемых операций на всех стадиях реализации преступного намерения, фальсификация и подлог документов, использование коррупционных связей, собственного социального статуса, несовершенства нормативной. Особенности механизма следообразования. Виды документов, в которых могут быть обнаружены следы преступления. Анализ документов. Организация проверочных мероприятий при поступлении заявлений о совершении хищения с использованием товарных кредитов. Проверка сведений, полученных в результате оперативно-розыскных мероприятий. Первоначальный этап расследования: типичные ситуации. Изучение документов: анализ, следственный осмотр. Методы осмотра документов. Назначение и производство документальных проверок, судебных экспертиз (финансово-экономических, технических, криминалистических и др.). Организация взаимодействия следователя с разными специалистами и экспертами. Допрос различных категорий свидетелей. Проверка обоснованности подозрения в совершении рассматриваемого преступления. Особенности допроса подозреваемых. Последующие этапы расследования: основные задачи и направления. Приемы предъявления обвинения. Особенности допроса различных категорий обвиняемых. Использование документов при допросе обвиняемых. Изучение личности обвиняемого, определение уровня его материальной обеспеченности. Поиск средств, добытых в результате преступной деятельности или приобретенного на них имущества. Тема 7. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики. Мошеннические посягательства на имущество физических лиц: криминалистическая характеристика. Типичные следственные ситуации, складывающиеся к моменту их обнаружения. Организация проверки заявлений и сообщений о них. Классификация мошенничеств. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Поиск и исследование вещественных доказательств. Установление и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Особенности производства обыска и опознания. Приемы допроса подозреваемого. Проведение очных ставок. Последующий этап расследования: задачи, основные направления, особенности организации. Мошенничества, совершаемые с целью завладения имуществом юридических лиц: классификация и криминалистическая характеристика. Предварительная проверка заявлений и сообщений о совершенном или готовящемся мошенничестве. Особенности проверки информации, добытой при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Организация и проведение тактической операции по захвату с поличным. Первоначальные следственные и оперативно-розыскные действия. Выемка и исследование документов. Особенности поиска и исследования электронных носителей информации. Проведение ревизий, аудиторских проверок, судебно-бухгалтерских, финансовых, экономических, криминалистических и технических экспертиз. Поиск и допрос свидетелей. Выдвижение и проверка версий о личности субъекта преступления. Приемы допроса и тактические операции по изобличению подозреваемых, обвиняемых. Особенности последующего этапа расследования. Проверка версий о невиновности обвиняемого. Основания для построения версий о совершении обвиняемым других преступлений. Выдвижение и проверка версий о структуре, составе группы мошенников. Тактические операции поиска имущества, добытого преступным путем и подлежащего аресту. Выявление и устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики.
Тема 2. Методика расследования присвоений и растрат.
Тема 3. Методика расследования взяточничества.
Тема 4. Методика расследования налоговых преступлений.
Тема 5. Методика расследования фальшивомонетничества.
Тема 6. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов.
Тема 7. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА, рекомендуемая по всем темам курса
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н А Я Л И Т Е Р А Т У Р А Тема 1. Общие положения методики расследования преступлений в сфере экономики.
Тема 2. Методика расследования присвоений и растрат.
Тема 3. Методика расследования взяточничества.
Тема 4. Методика расследования налоговых преступлений.
Тема 5. Методика расследования фальшивомонетничества.
Тема 6. Методика расследования преступлений, совершенных с использованием товарных кредитов.
Тема 7. Методика расследования мошенничеств, совершаемых в сфере экономики.
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, КУРСОВЫХ И ДИПЛОМНЫХ РАБОТ.
|
Учебно-методический комплекс по уголовному праву (общая часть) для... Уфимский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования | Рабочая программа по Иностранному языку для студентов определяет... В ней определяется перечень необходимых тем, последовательность их изучения и содержание учебных занятий с учетом бюджета времени,... | ||
Учебно-методический комплекс по юридической психологии для студентов... В ней определяется перечень необходимых тем, последовательность их изучения и содержание всех видов учебных занятий с учетом бюджета... | О понятии технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... | ||
Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» Рабочая программа дисциплины «Методика расследования отдельных видов преступлений» составлена в соответствии с государственным образовательным... | Методические рекомендации по изучению спецкурса «Методика расследования... Цель дисциплины наделение курсантов и слушателей криминалистическими теоретическими знаниями, научными и практическими рекомендациями;... | ||
Реферат по дисциплине Проблемы квалификации и методика расследования... Задание к зачету по дисциплине «Проблемы квалификации и методика расследования преступлений, совершенных в соучастии» | А. Л. Плиев старший преподаватель кафедры уголовного права, заведующий... Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... | ||
Программа курса «Квалификация корыстных преступлений и иных преступлений... Вопросы к экзамену (зачету) по спецкурсу: «Квалификация корыстных преступлений и иных преступлений в экономической сфере» 21 | Рабочая программа дисциплины Основная цель курса для студентов изучение общих закономерностей организации и тактики раскрытия преступлений, а также углубление... | ||
Предмет, объекты, задачи криминалистики Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... | Вопросы для вступительного экзамена в аспирантуру Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... | ||
Программа по дисциплине «криминалистика» для студентов, обучающихся... Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... | Шифр специальности: 12. 00. 09 Уголовный процесс, криминалистика;... Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... | ||
Программа определяет общий объем знаний, а не последовательность... Программа предназначена для подготовки бакалавров. На основе этой программы выпускник должен получить базовое общее высшее образование,... | Программа курса «Криминалистика» для вступительных испытаний в магистратуру... Цель изучения дисциплины: усвоение студентами теоретических знаний, научных рекомендаций, умений и практических навыков и их использование... |