Учебное пособие г. Нижний Новгород
Скачать 2.42 Mb.
|
Финансирование заказных проектов со стороны крупных международных корпораций. Терроризм оказывает большое влияние на формирование экономического (инвестиционного и др.) климата в том или ином регионе. Многие крупные региональные проекты выбираются с учетом наличия террористической опасности. Активизация террористов может оказаться значимым фактором в решении вопроса о выборе того или иного маршрута газопровода. Террористы могут перенаправить потоки международных туристов. Там, где экономические интересы исчисляются в крупных суммах, легко могут быть найдены средства на финансирование террористов. Следовательно, корпорации могут быть заинтересованы либо в устранении конкурентов, либо в изменении бизнес-климата в каких-то регионах мира. То есть нынешние, интернациональные по своему составу формирования террористов берут «заказы» на исполнение подрывных акций, дестабилизацию ситуации в отдельных странах и регионах. В подобных случаях установить заказчиков становится так же сложно, как и раскрыть обычные «заказные» убийства, имеющие под собой криминально-экономическую основу. Однако практика государственной поддержки международного терроризма уже неспособна полностью отразить происходящий процесс. На арене все чаще возникают тени служб безопасности крупнейших транснациональных корпораций, которые не стеснены госбюджетом, свободны в кадровом отношении (нанимают лучших отставников государственных спецслужб), своевольны в действиях (не подчинены правительствам, не подотчетны парламентам). Они лишь выполняют волю капитанов крупного бизнеса. О стоимости и «экономической эффективности» действий террористов можно сказать следующее. Захваченный израильскими спецслужбами боевик-самоубийца из организации «Хамас» Хассан Саламе на допросе заявил, что стоимость подготовки одного теракта с участием самоубийцы обходится в 1,5 тыс. долл. На подготовку террористических актов 11 сентября, в результате которых погибло около 3 тыс. человек, «Аль-Каида» затратила 400-500 тыс. долл. Ущерб от этих терактов оценивается в 135 млрд. долл. В результате теракта мировой ВНП понизился на 1%. На организацию взрыва ночного клуба на курортном острове Бали в октябре 2002 года, в результате которого погибло 202 человека, было потрачено лишь 35 тыс. долл. Ущерб, нанесенный этим терактом туристической индустрии Индонезии, оценивается в десятки миллионов долларов. Вспомним примеры того, как террористическая деятельность исламистов в том или ином регионе вносила кардинальные коррективы в планы по строительству газо- и нефтепроводов, берущих начало в Центральной Азии. Один из них связан с резкой интенсификацией боевых действий «армии Масхадова» в период выбора маршрута нефтепровода к Черному и Средиземному морям, минуя российскую территорию. То есть из-за прокладки трубопровода через Северный Кавказ «пропускная способность» российских экспортеров нефти возрастала бы на 1 миллион баррелей в день (примерно 10 миллионов тонн в год). А это означает – лишние 7 миллиардов долларов годовой прибыли, которую получила бы Россия и не получили «другие». Поэтому принципиальные интересы этих нефтепромышленников состояли в том, чтобы как можно глубже дестабилизировать обстановку на Северном Кавказе с помощью терроризма – это самое удобное средство. На него не было жалко потратить несколько процентов от возможного выигрыша, какие-нибудь «жалкие» сто-двести миллионов долларов… [15]. Второй случай касается проектов прокладки нефте- и газопроводов через территорию Афганистана к пакистанскому побережью Индийского океана. Эту идею поддержали многие заинтересованные иностранные компании, прежде всего американская «Юнокал» и саудовская «Дэлта». С началом обсуждения деталей этого проекта «совпало» возникновение и триумфальное шествие по афганской территории движения «Талибан», позже обвиненного во всех смертных грехах, включая поддержку международного терроризма. В этом контексте представляются интересными указания некоторых экспертов на «заказной» характер террористической деятельности чеченских незаконных вооруженных формирований. Так, доцент Российского государственного гуманитарного университета Давид Фельдман отмечает: «Есть мнение, что за организаторами террористических акций (чеченцев) стоят политики и бизнесмены. Допустим, кто-то заинтересован в том, чтобы в определенных российских нефтеносных регионах не было стабильности. Следовательно, он профинансирует диверсии. Как можно справиться с подобными террористами? Либо уничтожить, либо предложить им другой, не менее прибыльный бизнес» [16]. Таким образом, складывается ситуация, когда влиятельные международные коммерческие структуры не без государственной поддержки ряда государств, прямо или косвенно, тайно или явно используют терроризм в качестве средства, обеспечивающего получение экономических преимуществ, ведение недобросовестной конкуренции и установление контроля над природными ресурсами суверенных государств. При этом международные террористические организации, умело пользуясь складывающимся положением, значительно усиливают свои позиции в регионе. Терроризм сам превращается в прибыльный бизнес. 90-е годы прошлого столетия дают богатый материал о планомерном перетекании «воинов ислама» из одной «горячей точки» мира в другую. Подтверждением этого могут служить кровавые конфликты на территории бывшей Югославии, в странах Центральной Азии и Чечне, в индийском Кашмире и Афганистане. Последним примером может служить начало «священной войны» в Ираке, куда хлынул поток эмиссаров практически всех боеспособных радикальных исламских организаций и группировок из стран Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии. За считаные месяцы американской оккупации Ирак превратился из страны с нулевой степенью террористического риска в зону повышенной угрозы для остального мира. Нельзя игнорировать и тот факт, что интересы сохранения нестабильности в Ираке, а значит, выведение из торгового оборота иракской нефти заставили спонсоров из ряда нефтедобывающих арабских стран увеличить финансирование борьбы «моджахидинов» против «янки» – «врагов ислама». Одним из следствий этого стало возрождение в постсадамовском Ираке прежде почти уничтоженных местных и региональных исламских фундаменталистских объединений («Братья-мусульмане», радикальные шиитские группы). Одновременно с этим появились возможности для создания новых, более «модернизированных» в области идеологии и тактики борьбы организаций исламистов. На рынке экстремизма в Ираке возникли обширные ниши для любых радикалов. По всему миру разбросаны сотрудники разрушенных, но до конца не уничтоженных иракских спецслужб (внешней разведки, контрразведки, службы безопасности партии «Баас», тайной полиции и др.). Их возможности, скорее всего, могут быть полезны не только организаторам антиамериканского сопротивления в Ираке. Часть из них, видимо, вместе со своей агентурой будет трудоустраиваться в нелегальные структуры, связанные с международным терроризмом [17]. Получение помощи от государственных органов. Важным источником финансовых ресурсов для региональных террористических организаций является помощь стран, преследующих цели дестабилизации политической обстановке в регионе. Выступая, по сути, инструментами проведения политики этих держав, террористы при этом могут преследовать свои идеологические цели. Расхождение стратегических установок «партнеров» не является препятствием для единой линии тактических действий. Обычно такие тайные операции осуществляются либо через посредство служб безопасности, либо через контролируемые государственными чиновниками фирмы. В этом случае целью использования террористических групп, организаций, объединений становятся уже не столько чисто экономические, сколько глобально-политические выигрыши. В качестве примера можно привести финансирование Соединенными Штатами афганских моджахедов в период первой войны в Афганистане. Тогда США закрыли глаза на то, что в Афганистане нарастает производство опийного мака, и предпочли кормить боевиков, сражающихся с советскими войсками. Но политическая фортуна переменчива, и когда советское влияние в Афганистане окончательно исчезло после захвата власти талибами, США пошли на попятную, а в 2001–2002 гг. и вовсе разгромили несуразное правительство талибов, объявленных «террористами» (будто раньше они таковыми не являлись!) [18]. Это направление следует отнести к категории государственного терроризма, который, как мы отмечали в соответствующей главе, все больше и больше находит свое применение при региональных, локальных конфликтах, конфликтах низкой интенсивности, а также довольно-таки часто является источником указанных конфликтов. По мнению американских спецслужб, региональный терроризм получает помощь от таких государств как Иран, Сирия, Ливия, Судан, Северная Корея и Куба. Список отнюдь не бесспорный. Страны оказались включены в него из-за своей антиамериканской внешнеполитической линии. Иран занимает особое место в американском списке стран-спонсоров террористической деятельности. По мнению американской администрации, он активно поддерживает террористические группы «Хезболлах», «Хамас», «Народный фронт освобождения Палестины – Главное Командование», «Бригады Мучеников Аль-Аксы», «Палестинский Исламский Джихад», которых считает борцами за свободу. Спонсорство Ирана распространялось и на террористические группы в странах Персидского залива, Африке, Турции и Средней Азии. Он поддерживал шиитские группировки, действующие в Ираке и Афганистане. Кроме того, Иран связан с «Аль Каидой». Активное финансирование Ираном террористических организаций напрямую связывается с доходами от экспорта нефти. Правительство Сирии в течение последних двадцати лет не было замечено в прямом пособничестве терроризму, но поскольку оно по-прежнему предоставляет убежище и организационно-техническую поддержку ряду террористических групп администрация США сохраняет Сирию в списке стран, помогающих терроризму. В Дамаске по-прежнему располагаются офисы «Народного фронта освобождения Палестины – Главного Командования», «Палестинского Исламского Джихада», «Народного фронта освобождения Палестины» и «Хамаса». Сирия признается основным перевалочным пунктом для оружия, поставляемого Ираном боевикам "Хезболлах". По мнению внешнеполитического руководства США, с 1970 года ливийский лидер Муамар Каддафи финансировал многочисленные экстремистские антизападные и антиизраильские группы. В Ливии были созданы базы террористов. Ливия оказывала финансовую, военную и консультативную помощь баскским, бретанским и корсиканским сепаратистам. Ливия оказывала финансовую поддержку «Ирландской Республиканской Армии», итальянским «Красным Бригадам» и иным радикальным группам в Алжире, Сирии, Ираке, Южном Йемене. В стране был введен специальный налог на доходы, получаемые палестинцами, работающими в Ливии. Данные средства затем перечисляются в Национальный Фонд Палестины, который в свою очередь контролировался Организацией Освобождения Палестины. Власти США отмечают, что в последние годы Ливия резко сократила масштабы своей поддержки терроризма. В начале XXI века США признали изменение позиции Судана по вопросам борьбы с финансированием терроризма. Судан закрыл почти все представительства многочисленных международных террористических групп, ранее легально действовавшие в Хартуме, и прекратил поддержку ряда экстремистских группировок, действующих в Эритрее, Уганде, Эфиопии. Куба была включена Соединенными Штатами Америки в список стран-спонсоров терроризма в 1982 году. Конкретного объяснения причин ее включения приведено не было. В дальнейшем факт включения Кубы в этот список объяснялся ее поддержкой колумбийской повстанческой группировки М-19, пуэрториканской националистической группы «Вооруженные Силы Национального Освобождения», террористических групп марксистского толка «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Национальная Освободительная Армия». По мнению американской администрации, Куба постоянно оппонирует глобальной антитеррористической компании, проводимой США. Северная Корея также расценивалась властями США как спонсор «левого» терроризма. Основанием для этого послужил тот факт, что КНДР предоставила убежище четырем членам ныне разгромленной японской террористической организации маоистского толка «Японская Красная Армия», участвовавшим в угоне самолета японской авиакомпании в Северную Корею в 1970 году. США утверждали, что КНДР продавала оружие ближневосточным террористическим группам. Вызывают обоснованные сомнения способность спонсировать «левый» терроризм со стороны Северной Кореи и Кубы. Остальные страны обвинены в связях с палестинскими группировками и исламскими экстремистами. Констатация властями США неоднократной поддержки международного терроризма тем или иным государством (т.е. включение его в «список пособников терроризма») предполагает принятие в отношении него санкций, которые включают запрет на экспорт и продажу товаров, имеющих отношение к вооружениям, жесткий контроль над экспортом товаров двойного назначения, запреты на оказание экономической помощи. Кроме того, вводится ряд иных ограничений. Например, представители США обязаны выступать против предоставления этим странам кредитов со стороны Всемирного банка и других международных финансовых институтов; отмена дипломатического иммунитета с тем, чтобы семьи жертв терроризма могли подавать гражданские иски в суды США и т.д. Поступление финансовой помощи от диаспор, эмигрантских и иных организаций на так называемые «гуманитарные цели» (источник средств внешнего финансирования). Внешним для терроризма источником получения средств выступает финансовая помощь частных лиц, разделяющих идейные установки террористов. Такая помощь осуществляется через разного рода землячества, гуманитарные общества, религиозные организации и т.п. Использование благотворительности для спонсирования военизированных отрядов уходит корнями в 1980-е годы, во времена антисоветского джихада в Афганистане, когда ЦРУ США, финансировавшее этот джихад, применяло эту схему для пополнения бюджета моджахедов. Еще одним примером в этом отношении является Усама бен Ладен, начинавший как спонсор афганских моджахедов, а затем и сам вставший в их ряды. Но этот пример не совсем типичен. Гораздо больше число спонсоров, щедро жертвующих исламским террористам, не стремится лично браться за оружие. При этом зачастую оказывается противоречивая ситуация. Саудовская Аравия как государство выступает надежным союзником США, но отдельные ее граждане, в том числе занимающие заметное место в саудовской элите, спонсируют антиамериканский терроризм. В целях предотвращения финансирование терроризма в середине 2004 года все благотворительные организации, действующие в Саудовской Аравии, были поставлены под государственный контроль путем создания одной большой организации, которая должна регулировать их деятельность. Кроме того, саудиты запретили сбор пожертвований непосредственно в мечетях, поскольку не представляется возможным проконтролировать процесс распределения этих средств (всего в Саудовской Аравии действует около 40 тыс. мечетей, проконтролировать которые не представляется возможным). Ирландские землячества США активно помогали боевикам в Ольстере. По некоторым данным, их помощь составляла пятую часть средств Ирландской республиканской армии. При этом американское правительство всегда жестко категорически осуждало террористов-католиков Ольстера. Как правило, этот источник подпитывает религиозные и националистические террористические группировки. По сведениям английской полиции, иногда спонсоры террористических организаций выдают двум или трем экстремистам банковские карточки, позволяющие расходовать большие суммы денег. Эти карточки можно легко получить в одной из оффшорных зон, при этом у полиции останется очень мало документов, позволяющих связать получателя либо с владельцем средств, либо с организацией, которая эти средства распределяет. Государственные власти стремятся ликвидировать подобные «частные» источники средств, являющиеся частью финансовой сети террористов. К примеру, в 2002 году США внесли в список спонсоров терроризма филиалы благотворительной организации «Аль Харамейн», находящиеся в Сомали и Боснии. В 2004 году к этому списку были добавлены еще 9 филиалов данной организации. Деятельность этой структуры на территории США и ряда иных стран была остановлена. Впоследствии выяснилось, что на средства этого фонда был профинансирован теракт на курортном острове Бали. В результате, 80 сотрудников «Аль Харамейн» были арестованы, 33 из них были осуждены индонезийскими судами, в том числе, трое были приговорены к смертной казни. По появившимся в печати сведениям, в 1990-е – начале 2000-х годов в США было собрано примерно 4 млрд. долл., которые шли на финансирование исламистских террористических организаций. Средства собирались как открыто, так и под видом помощи беженцам, детям, студентам из мусульманских стран. В дальнейшем эти деньги, проходя через многие руки, оказывались у экстремистов в Кашмире, Афганистане, Палестине, Чечне. В США было зарегистрировано 50 происламских некоммерческих организаций, которые осуществляли сбор добровольных пожертвований и денежных взносов для оказания финансовой и гуманитарной помощи Чечне. О размерах финансовой помощи чеченским боевикам свидетельствуют следующие данные. Только за несколько месяцев 2000 года организация «Помощь Германии» направила 350 тыс. долл., «Датский совет по беженцам» – 700 тыс. долл., «Исламское освобождение» - 1 млн. 400 тыс. долл., «Норвежский совет по вынужденным переселенцам» - 500 тыс. долл., «Польская гуманитарная акция» - 75 тыс. долл. В 2002 году в ходе спецоперации по обезвреживанию штаба А.Масхадова в руки спецназа попала бухгалтерская книга. В ней были внесены поступления средств от многочисленных организаций, базирующихся в Турции, Иордании и Пакистане на сумму в 4 млн. 995 тыс. долл. По данным МВД России, в оказании финансово-материальной помощи чеченским боевикам было задействовано более 60 международных исламских экстремистских организаций, 100 иностранных фирм и 10 банковских групп. Здесь уместно было бы добавить, что по данным СМИ, за 2001–2002 гг. организацией Усамы бен Ладена было отправлены только на Северный Кавказ сотни арабов и афганцев, которые, естественно, получили достаточную финансовую поддержку. Он же финансирует существование и деятельность различных движений и террористических образований, обучение боевиков из разных стран в тренировочных лагерях, организацию подобных лагерей, отправку в «горячие точки» инструкторов и наемников для участия в боевых действиях, закупку необходимого оружия [19]. Со ссылкой на данные правоохранительных органов, российская пресса сообщала о том, что эмиссары независимой Ичкерии «выколачивали» деньги из диаспор и частных лиц. Чаще всего сбор средств производится под прикрытием негосударственных общественных и религиозных организаций якобы для оказания помощи страдающему от продолжения военных действий чеченскому населению. Чеченские диаспоры, раскиданные по всему миру, поддерживают тесные связи с многочисленными российскими землячествами, именно через них осуществляя переброску средств в Ичкерию [20]. В частности, согласно данным российских спецслужб, Басаев и Хаттаб направляли во все «сочувствующие» их делу страны и организации своих представителей с просьбами о финансовой поддержке (в Саудовскую Аравию, Катар, Арабские Эмираты, а также в Афганистан к талибам и Усаме бен Ладену). В своих обращениях они ссылались на неизмеримо возросшие расходы по проведению «джихада» в Дагестане, а также на то, что существенно сократились поступления от чечено-ингушских предпринимателей и преступных групп в других регионах Российской Федерации [21]. Финансовый отклик на призывы главарей террористических формирований постоянно находился. Подтверждением сему является официальная информация, обнародованная СМИ 25–26 июня 2002 года. В ней, в частности, отмечается, что захвачены документы Масхадова, из которых ясно видна его связь с международными, зарубежными организациями: «В бандитско-бухгалтерской книге отмечено, сколько денег давали на войну различные поддерживающие террористов организации. Так, в разделе «приход» значатся: «Общество Катар» – 815 518 долларов, «Кавказский чеченский комитет в Стамбуле» – 775 000 долларов, «Кавказский чеченский комитет в Анкаре» – 902 000 долларов, «Чеченский комитет в Иордании» – 116 000 долларов, «От граждан Турции» – 780 000 долларов, находящийся в международном розыске Зелимхан Яндарбиев дал на терроризм 50 000 долларов». Аслану Масхадову засвидетельствовал поддержку председатель германо-кавказского общества Эккерхард Масс. В своем послании от 12 февраля 2002 года он свидетельствовал, что эта организация поддерживает чеченский народ в борьбе за независимость, указывались фамилии известных немецких политиков, к которым можно обращаться [22]. Наиболее распространенным способом передачи финансовых средств стал канал курьеров. На территории России неоднократно задерживались представители арабских стран (и другие иностранцы), которые въехали в страну совершенно легально, имея при себе огромные суммы в долларах. Затем эти деньги оседали в Чечне [23]. Так, азербайджанскими пограничниками были задержаны в приграничном с Грузией Белоканском районе двое граждан Ирака, которые пытались проникнуть сначала в Грузию, а затем в Чечню. При себе они имели 300 тысяч долларов [24]. Кроме того, была налажена переправка денежных средств для чеченских сепаратистов по надежно действующим «окнам» на российско-грузинской границе, в частности в районе Панкисского ущелья [25]. Использовались и другие каналы, в том числе «из рук в руки». Египтянин аль-Лаббан в декабре 1998 г. приезжал на Северный Кавказ на конференцию «Конгресса народов Ичкерии и Дагестана», которая была учреждена Удуговым, Басаевым и Хаттабом. Во время поездки аль-Лаббан лично передал Басаеву 200 тысяч долларов США для финансирования боевых действий. Однако в своих официальных отчетных документах он списал эти деньги на «угощение постящихся дагестанцев в Карамахи, Махачкале и ряде других населенных пунктов». Причем в отчете он написал, что валюта передавалась через религиозных деятелей этой республики, выступавших против террористов, с целью их дискредитации. Указанные и другие факты свидетельствовали вначале лишь об эпизодических попытках финансовой помощи чеченцам со стороны частных лиц и отдельных организаций, осуществляемых с территории арабских стран. Так, в конце 1999 г. в Кувейте была создана неправительственная «Организация исламского спасения Чечни». В официальных реестрах госучреждений страны она первоначально не была зарегистрирована, чтобы не попасть под контроль местных властей. Как утверждалось, в своей деятельности она замыкается на Хаттаба. В задачи организации входил сбор финансовых средств, вербовка наемников и переправка их в Чечню. Маршрут доставки средств проходил через Турцию в Азербайджан, где они передавались представителям чеченских сепаратистов. За одну операцию в течение трех суток удавалось переправлять до 100 тысяч долларов США. По данным российских спецслужб, члены другой кувейтской религиозной организации «Возрождение исламского наследия» перечислили на счет «ваххабитского» центра «Кавказ» 40 тыс. долл. Кроме того, со ссылкой на разведывательные органы ФРГ, появились сообщения о переброске из Кувейта в Чечню 200 тыс. долл. по маршруту Объединенные Арабские Эмираты – Азербайджан – Дагестан – Грозный [26]. Эта информация находила свое подтверждение в России. Так, Управление ФСБ России по Дагестану обнаружило документы, доказывающие, что зарубежные организации финансировали религиозных экстремистов на Северном Кавказе. Начальник этого управления огласил на пресс-конференции содержание расписок экстремистов в получении денег из Саудовской Аравии и Кувейта. По его словам, было установлено, что закрытый теперь исламский центр «Кавказ» в Махачкале получал деньги от зарубежных спонсоров «для пропаганды идей ваххабизма». В числе получателей был и организатор нападения чеченских бандформирований на Цумадинский район Дагестана Багауддин Магомедов. Некоторые саудовские гуманитарные организации, действующие в соседних странах СНГ, также были замечены в оказании содействия чеченским сепаратистам. Например, расположенное в Баку отделение благотворительного фонда «Ан-Наджда» («Помощь») со штаб-квартирой в Саудовской Аравии осуществляло непосредственное содействие эмиссарам и боевикам из арабских стран при их нелегальном проникновении в Дагестан и Чечню через Азербайджан (в частности, через Закатальский район) [27]. Хотелось бы отметить, что финансировали чеченские незаконные формирования и в США. Так, собранные мусульманами США и их объединениями пожертвования в пользу чеченских единоверцев аккумулировались некоторыми коммерческими банками (например, Fleet Ваnk), процедура открытия счетов в которых значительно упрощена. Все расчеты по заключенным сделкам с иностранными партнерами проводились через крупные американские финансовые институты по международной электронной системе SWIFT, что существенно облегчало их переброску в российские адреса. Соответствующие банки направляли в нужном русле доходы от внешнеторговых контрактов через подставные фирмы, что позволяло обходить действующее в США законодательство. В частности, основным источником переводимых в Россию средств для «гуманитарной помощи» Северному Кавказу являются сделки по энергоносителям с привлечением трейдеров – посредников. В результате деньги «растекаются» и с трудом поддаются контролю соответствующих органов. Кроме того, по мнению специалистов, для обналичивания банковских счетов использовались подставные компании и банки на Кипре и еще в нескольких европейских странах. В этой связи интересно отметить, что, по данным некоторых обозревателей, первоначальным источником финансов для Чечни являлись средства, выделенные США для восстановления Боснии и Косово. Позднее финансовыми органами США был усилен контроль за сбором исламскими организациями средств в пользу Чечни [28]. Принимаемые меры мировым сообществом после известных террористических актов в США привели к ослаблению финансовых потоков, направленных на поддержку незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике. События 11 сентября 2001 года в США повлияли на функционирование отлаженной системы оказания финансовой и материальной поддержки террористическим организациям и группировкам. Под нажимом США многие страны, руководство которых ранее не представляло деятельности на своей территории подобных структур, вынуждены были пойти на закрытие представительств ряда неправительственных организаций, «благотворительных» и «гуманитарных» фондов. Большое количество финансовых средств было заморожено и на территории самих США. На основании распоряжения президента Дж. Буша о борьбе с финансированием терроризма от 21 сентября 2001 года заморожены счета 153 юридических и физических лиц на общую сумму 27 млн долларов. В других государствах по просьбе Вашингтона заморожено свыше 33 млн долларов. О сотрудничестве с США в этом вопросе заявили 144 страны, в 139 приняты решения о блокировании счетов [29]. Характерно, что в США только за год, прошедший со времени событий 11 сентября 2001 года, был предпринят целый ряд значимых шагов по организации стройной, наделенной чрезвычайными полномочиями системы противодействия финансированию терроризма. Так, уже 23 сентября 2001 президент США подписал исполнительный приказ 13224, который значительно расширил полномочия министерства финансов по блокированию активов и сделок в США личностей и институтов, связанных с террористами и террористическими организациями. Приказ также легализовал право блокирования активов в США тех иностранных банков, которые отказываются сотрудничать в замораживании финансовых средств террористов. Более того, Приказ вообще позволяет прекратить доступ подобных банков на американские рынки [30]. В отношении данного приказа хотелось бы отметить тот факт, что его действие распространяется не только на финансовые институты, расположенные в США, но и на те, руководителями которых являются граждане США (т.е. фактически их территориальность не имеет значения). Приказ содержит постоянно обновляемый перечень террористических лиц и организаций, к которым должны быть применены все перечисленные выше, а также и другие предусмотренные меры. Благодаря подобной конкретике, приказ 13224 стал важным институциональным этапом американской контртеррористической кампании. Он является также логическим продолжением ежегодного доклада Государственного департамента «Patterns of global terrorism», содержащего т.н. «черный список» организаций и персоналий, объявленных Соединенными Штатами международными преступниками вследствие их террористической деятельности. В части контртеррористических мероприятий финансового плана, проводимых правительством США, особого внимания заслуживает операция «Грин Квест». Ее цель – обнаружение, прекращение деятельности и роспуск организаций и систем, служащих источниками финансирования для террористов. Речь идет о чрезвычайных полномочиях, которыми наделяются государственные структуры, проводящие операцию. В соответствии с законом «Patriot» 2001 года более не требуется судебная повестка или постановление суда для получения финансовой документации в расследованиях, связанных с международным терроризмом. Кроме того, вводится запрет для финансовых учреждений на раскрытие информации о том, что правительственное учреждение требовало и/или получило доступ к финансовой документации клиента этого учреждения [31]. Таким образом, под предлогом борьбы с финансированием терроризма в США создается механизм всеобъемлющего контроля над финансовыми операциями. Новая статья 18 КЗ США предусматривает, что «все средства, зарубежные и внутренние, полученные в результате, вовлеченные или предполагаемые к использованию в целях совершения любого акта внутреннего или международного терроризма против США подлежат изъятию в гражданском (и уголовном) порядке... бремя доказательства обратного лежит на владельце собственности, который должен доказать, что такая собственность не подлежит конфискации» [32]. Таким образом, под предлогом решения вопросов борьбы с финансированием терроризма происходит нарушение одного из основополагающих принципов права – презумпции невиновности, что имеет значение не только для граждан США, но и для граждан других государств, т.к. под «активами террористов» законодательство США подразумевает не только внутренние, но и зарубежные средства. Вообще известно достаточно примеров, когда руководство США пыталось распространить американские законодательные нормы за пределами своих границ. Однако это является весьма опасным синдромом, особенно в свете глобализации международной финансовой системы, распространения новых электронных средств осуществления финансовых операций, т.к. финансовые системы отдельных государств уже не имеют технических границ. Неоднократно высказывались опасения, что США пытаются использовать конъюнктурно признанные за ними права лидера контртеррористической коалиции в своих собственных целях, в том числе для выстраивания механизмов контроля международной финансовой системы. Причем абсолютно очевидно, что речь идет не просто о контроле, как в идеалистических схемах о саморегулирующихся рыночных системах, а о контроле с использованием внеэкономических методов. Первый путь упрочения влияния на международную финансовую систему – уже упомянутые выше попытки универсализировать американские законодательные нормы, сделать их признанными другими государствами. Однако в связи с возрастающей ролью негосударственных факторов в международных отношениях мы наблюдаем попытки использования второго пути контроля над международным рынком: за счет манипуляции международными контрольно-финансовыми организациями. В первую очередь речь идет, безусловно, о самой влиятельной из них – ФАТФ. ФАТФ (Группа финансового противодействия отмыванию денег) была создана на саммите «семерки» в Париже в 1989 г. На период 2002–2003 годов эта авторитетная международная организация состояла из 29 стран и 2 международных организаций – Европейской комиссии и Совета по сотрудничеству стран Персидского залива. Наиболее мощные инструменты ФАТФ – ее рекомендации. В 1990 г. организацией были разработаны «Сорок рекомендаций ФАТФ по борьбе с отмыванием денег», которые являются обязательными для исполнения всеми странами-членами. Но вне зависимости от членства в ФАТФ, любое государство, не выполняющее общие для всех рекомендации, вносится в список стран, не борющихся с отмыванием «грязных» денег, что наносит значительный ущерб репутации данного государства, т.к. мнение организации в значительной степени формирует инвестиционный стереотип той или иной страны на международной арене. О том значении, которое имеет ФАТФ, говорит хотя бы тот факт, что Россия, не являясь членом этой организации, в кратчайшие сроки попыталась выполнить все рекомендации, дабы быть исключенной из списка стран, не борющихся с отмыванием денег. Деятельность ФАТФ весьма плодотворна, организация заметно увеличивает свой международный авторитет, но тем более важно сохранение ее аполитичности. Неоднократно высказывалось мнение о том, что именно вследствие авторитетности ФАТФ США стремятся к контролю над организацией для того, чтобы в современной кризисной ситуации иметь действенное орудие регулирования международного финансового рынка. В октябре 2001 г. на чрезвычайном пленарном заседании организации было принято решение о расширении сферы действия ФАТФ и включении в нее проблем финансирования терроризма. Тогда же были утверждены «Особые рекомендации по противодействию финансированию терроризма» [33]. Вызывает опасение тот факт, что центр тяжести в решении вопроса финансирования терроризма переносится на организацию, являющуюся достаточно авторитетной, но объединяющую далеко не все государства, в то время как существует система противодействия финансированию терроризма, созданная в рамках ООН – самой представительной международной организации современности. Кстати, ФАТФ признает ее и апеллирует к ней: в первой из восьми «Особых рекомендаций по противодействию финансированию террористических организаций» говорится: «Каждой стране следует предпринять немедленные и скорейшие шаги по полному внедрению положений Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года. Также странам следует немедленно внедрить положения резолюций ООН по предотвращению и пресечению финансирования терроризма, особенно положений резолюции Совета Безопасности ООН № 1373» [34]. И в частности, по мнению Генерального секретаря ООН, заслуживает упоминания и система финансовых |
Похожие:
 | Учебное пособие г. Нижний Новгород Контртерроризм: организационные, правовые, финансовые аспекты и вопросы профилактики |  | Учебное пособие г. Нижний Новгород Контртерроризм: организационные, правовые, финансовые аспекты и вопросы профилактики |
| Международный опыт социальной работы нижний новгород 2002 М петрова И. Э., Сизова И. Л. Международный опыт социальной работы: Учебное пособие / Нижний Новгород, 2002. – 211 с | | Литература Агапова И. И. Институциональначя экономика. Учебное пособие М.: Магистр, 2011 Виноградова А. В. Институциональная экономика. Теория и практика. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет,... |
| Рекомендовано методической комиссией финансового факультета для студентов... Ч–12 Чалиев А. А., Овчаров А. О. Статистика. Учебно-методическое пособие. Часть – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета,... | | Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции с... Жизнь провинции как феномен духовности: Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции с международным участием.... |
| Ниу вшэ нижний Новгород. 603000, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д.... Кафедра общей социологии и социальной работы ннгу им. Лобачевского, кафедра общего и стратегического менеджмента ниу вшэ – Нижний... | | Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 12-14... Жизнь провинции как феномен духовности: Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 12-14 ноября 2009 г. Нижний... |
| 603076, г. Нижний Новгород, 603005 г. Нижний Новгород Рио-де-Жанейро. Прибытие в международный аэропорт Рио-де-Жанейро. Трансфер в отель | | Учебное пособие Нижний Новгород Отечественную систему образования и воспитания, как и состояние современной российской педагогики, часто характеризуют как кризисную.... |
| Библиографическое пособие (для учащихся 5 9 классов) Нижний Новгород Составитель: главный библиотекарь Иванова Е. М., заведующая библиотекой Тюрина Л. Е | | Учебно-практическое пособие для слушателей фзо нижний Новгород 2008... Данное учебно-практическое пособие поможет разобраться с различными возможностями программ, необходимых пользователям компьютеров... |
| Рабочая программа по краеведению Краеведение. 7 класс Гречухин Г. Б. // Сборник методических материалов по историческому краеведению в основной школе. 7-8 кл. – Н. Новгород: нгц, 2006.... | | Учебная, учебно-методическая литература, изданная в нгту Елькнн, А. Б. Управленне безопасностью труда : учеб пособие / А. Б. Елькин, К. Н. Тишков; Нижегород гос техн ун-т им. Р. Е. Алексеева.... |
| Рабочая программа по курсу Историческое краеведение 7 класс Нижний Новгород: ниро, 2011 год, учебников Седова А. В, Филатова Н. В. Нижегородский край. Факты, события, люди. Н. Новгород: цго,... | | Налоговая система Н-23 налоговая система. Составитель: Багаева М. Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013.... |
