Протокол от 17. 06. 2008 г. №27 положение о Правлении Общества

ПОЛОЖЕНИЕ

о Правлении Общества

1. 
   Настоящее «Положение о Правлении Общества» (в дальнейшем именуемое Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом ОАО Научно-производственного объединения «Наука» (далее – ОАО НПО «Наука», «Общество») и другими действующими правовыми актами РФ.
   
2. 
   Настоящее Положение является внутренним документом ОАО НПО «Наука» и определяет правовые и организационные основы формирования и деятельности коллегиального исполнительного органа Общества: компетенцию, порядок образования, права, обязанности и ответственность членов коллегиального исполнительного органа, сроки и порядок созыва и проведения заседаний, кворум для проведения заседаний, порядок принятия решений, контроля за их исполнением.
   
3. 
   Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества (далее - Правление), которое в пределах компетенции, определенной законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
   
4. 
   Правление в своей деятельности подотчетно Общему Собранию акционеров и Совету директоров Общества.
   
5. 
   Общество заключает с членами Правления договор в письменной форме.
   
6. 
   Определение условий договора с членами Правления осуществляется Советом директоров Общества. Председатель Совета директоров подписывает от имени Общества с каждым членом Правления договор, в котором определяются его функциональная деятельность, права и обязанности, размер вознаграждения и/или компенсации, пределы ответственности за ущерб, причиненный Обществу по его вине, и другие необходимые условия, не отраженные в настоящем Положении.
   
7. 
   Общество обеспечивает реализацию Правлением полномочий, возложенных на него Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества и настоящим Положением.
   

1. 
   Правление формируется на срок полномочий Генерального директора.
   
2. 
   Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров Общества и не может быть менее 7 человек.
   
3. 
   Председателем Правления по должности является Генеральный директор Общества.
   
4. 
   В отсутствие Председателя Правления (отпуск, командировка или отсутствие по другим причинам) выполнение его функций осуществляет один из членов Правления по решению Правления.
   
5. 
   Члены Правления, за исключением Председателя Правления, утверждаются Советом директоров Общества по представлению Генерального директора Общества.
   
6. 
   Членом Правления может быть только работник Общества.
   
7. 
   При образовании Правления голосование по его составу проводится Советом директоров персонально по каждому представленному кандидату.
   
8. 
   Члены Правления могут быть утверждены в состав Правления неограниченное число раз.
   
9. 
   Совмещение членами Правления должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.
   
10. 
    Членство в Правлении прекращается, а заключенный договор с членом Правления расторгается в следующих случаях:
    

11. 
    Переизбрание Генерального директора на новый срок не влечет за собой продления полномочий действующего состава Правления. Утверждение нового состава Правления в этом случае производится вновь в установленном настоящим Положением порядке.
    

3. 
   Компетенция Правления.
   

1. 
   Правление в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, настоящим Положением, Регламентом подготовки и проведения заседаний Правления и другими внутренними документами Общества
   

1. 
   Члены Правления при осуществлении своих прав и обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
   
2. 
   Члены Правления обязаны: