Мошенничество в россии
Скачать 8.06 Mb.
|
| деральных тюрьмах содержалось 29 тысяч заключенных иностранцев и около 72 тысяч находилось в тюрьмах штатов. Представители каких же стран нарушали законы США? В 1993 году, напри- мер, 633 из 36686 иностранцев, депортированных за уголовные преступления или по другим причинам, были европейцами, 510 - выходцами из Азии, 405 - из Африки, 40 - из Океании, 1589 - из Южной Америки и 33 459 - из Север- ной Америки, включая 25 501 мексиканского гражданина. Остальные 38 чело- век гражданства не имели или прибыли из неустановленных стран. Сколько депортировано было российских граждан, которые относятся как к странам Европы, так и Азии, в сводках не сказано. Думается, в скором времени мы будем знать и российскую "сводку", так как планируется начать публикацию статистических данных о депортации преступников на регулярной основе, чтобы по словам "Ассошиэйтед Пресс" показать, какого прогресса добиваются американцы. Впрочем, вернее ска- зать, что прогресса добиваются преступники. Другой вопрос: как попадают российские жулики и аферисты за бугор? Ведь по правилам, чтобы получить загранпаспорт, надо как минимум пройти спецпроверку, в ходе которой должно быть определено, есть ли уголовное прошлое у желающего посетить зарубежные страны. И не находится ли "ту- рист-путешественник" в настоящее время в розыске или под судом и следс- твием? Да и в законе ясно оговорено: получать документ на выезд российс- кий гражданин обязан только по месту постоянного жительства и прописки, Но закон - законом, а бизнес - бизнесом. Многочисленные конторы по оформлению заграндокументов, обходят местные УВД и "штампуют" паспорта с помощью сотрудников и работников МИДа, которым за скорость оформления и конфиденциальность идет часть выручки от фирмы-кооператива. Да что там фирмы! Всю Россию облетела весть, как один из представителей МИДа само- лично снабжал загранпаспортами воров в законе. Конечно же, за довольно высокую денежную благодарность. Вот теперь мы и видим, почему за грани- цей так часто стали говорить о действиях русской мафии и жуликов. А говорить уже есть о чем. Так, в Америке попались российские "дель- цы", сумевшие облапошить американскую налоговую службу на 140 миллионов долларов. Как сообщала "Нью-Йорк тайме", многие преступники-эмигранты из бывшего СССР от мелкого жульничества перешли к таким изощренным действи- ям, как преступления, связанные с подставными компаниями и фальшивыми счетами. Из обвинительного заключения - а это одно из крупнейших дел, связан- ных с уклонением от уплаты налогов в американской истории, - следует, что русская организованная преступность уже не ограничена одним только Брайтон-Бич, а распространила свою деятельность на Нью-Джерси и другие штаты. Компания "Кингз мотор ойлз", которая играла главную роль в этом обмане, была зарегистрирована в Бруклине, но открывала свои представи- тельства в Эдисоне, Нью-Джерси и Майами. В обвинительном заключении из 39 пунктов фигурирует 25 человек, в том числе 15 эмигрантов из России, которые уклонялись от уплаты федеральных налогов и налогов штатов при продаже топлива на сумму, превышающую 500 миллионов долларов. Их обвиняли в преступном сговоре, основанном на очень простом расчете: дизельное топливо и топливо, идущее на отопление жилых домов, по существу практически ничем не отличаются друг от друга. Но топливо, используемое для отопления жилфонда, налогами не облагается. Обвиняемые покупали отопительную нефть, а затем перепродавали ее как ди- зельное топливо, взимая с покупателей федеральные налоги и налоги шта- тов, оставляя эти деньги в своем кармане, вместо того, чтобы отдавать их правительству. Подобный рэкет - явление не новое. Но никому никогда не удалось полу- чить такую прибыль. Двое российских эмигрантов, которые являлись органи- заторами этого преступления, Игорь Эрлих и Арон Мисулович, и создали в 1988 году эту компанию. Затем еще за пять лет было организовано несколь- ко подставных фирм, которые назывались "цепью маргариток". Головная фир- ма покупала не облагаемое налогом топливо на сотни миллионов долларов, затем передавала его через сеть компаний-подставников, пока оно не попа- дало в руки компании "Петро плас", которая продавала его как дизельное и оставляла у себя выручку от налогов. Всей группе аферистов было предъявлено множество обвинений, включая участие в сговоре, мошенничестве, отмывании денег, уклонение от налогов и т.д. Но навряд ли деньги вернутся в казну государства, так как многие следователи считают, что их значительная часть, присвоенная бандой, дав- но лежит на счетах иностранных банков, в том числе Швейцарии. В Германии полиция поймала мошенников с поддельными кредитными кар- точками типа "Виза". Специальные приборы в кассовых аппаратах не фикси- ровали никаких подделок или отклонений в этих "Визах": и магнитные поло- сы, и номера счетов были подлинными. Тем не менее эти кредитные карточки оказались фальшивыми. А провалились "покупатели" совершенно случайно. На четвертый день при посещении очередного магазина не прибор поднял тревогу, а бдительный кассир, который заметил, что флаг "Визы" и голограмма орла просто накле- ены и покрыты пленкой. В автомашине воров полицейские обнаружили еще пять кредитных карточек, машинку для печатания и прибор для написания и чтения с магнитной защиты. Все было упаковано и подготовлено к отправке в США. Германские полицейские арестовали всего несколько мелких жуликов, а ведь сам костяк преступной группы составлял 15- 20 человек, обосновав- шихся в Лос-Анджелесе. Как подчеркнул представитель прокуратуры, речь идет о "группе лиц из Армении", однако в нее входят и выходцы из Грузии, России, а также Иордании и Ирана. Своих людей они имеют в Москве, где вербуются иностранные туристы и представители деловых кругов в качестве "покупателей". Последние, получив на руки изготовленные в Калифорнии ка- чественные, но фальшивые кредитные карточки, отоваривают их: 30 процен- тов покупок забирают себе, а 70 процентов отправятся в США. По оценкам международных следственных органов в мире выявляется боль- шая активность в отмывании криминальных денег. Наблюдается этот процесс во внебанковской сфере (игровой, туристический и страховой бизнес, нед- вижимость, деятельность разного рода посреднических компаний, адвокатс- кая деятельность, широкая сеть валютного обмена и др.), то есть в тех областях, которые еще слабо "накрыты" соответствующим законодательством, и поэтому являются благодатной почвой для процветания криминального биз- неса. Именно тут должны развернуться главные события, исход которых ник- то не берется прогнозировать. И "российский след" заметен практически во всем внебанковском спектре, но особенно ярко в туристическом бизнесе и сделках с недвижимостью. Что касается отдельных стран, для которых эти виды правонарушений теснейшим образом смыкаются с организованной экономической преступ- ностью, то здесь почетные лидирующие места прочно занимают бывшие рес- публики СССР во главе с Россией. Незавидная репутация, но для нас она не нова... Отсутствие необходимой правовой базы, коррумпированность общества, неразбериха с разделом собственности делают Россию, по мнению западных экспертов, весьма привлекательной площадкой для криминального финансово- го бизнеса с множеством каналов выхода на Запад. И вдобавок еще один штрих к российскому "портрету": оказывается, по своему профессиональному уровню отечественные отмыватели криминальных денег мало чем уступают "выдающимся" западным коллегам. Но в данной главе все-таки нет смысла перечислять преступные деяния российских граждан за рубежом, во многом все аферы похожи на те, которые сегодня процветают на российской земле. Разве что раскрываются за "буг- ром" они быстрее и эффективнее, чем в России. ЮВЕЛИРНОЕ ДЕЛО - Мы пришли к выводу, что вы не крали эту старинную брошь. Вы свобод- ны! - Так что, господин судья, пусть тогда она останется у меня? С появлением новых русских и вообще богатых, состоятельных людей в России появилась и проблема, куда вкладывать капитал, дабы он не только не обесценивался, но и мог быть надежным хранилищем на черный день. В последнее время многие "денежные мешки" стали вкладывать свой капи- тал в коллекции, антиквариат, ювелирные украшения и драгоценности. На западе существует даже рейтинг "товаров", в которые прибыльно вкладывать деньги. Так, среднегодовая норма прибыли при занятии нумизматикой доходит до 15 процентов, коллекционирование марок дает доход почти 13 процентов. Далее идут золото - 12,8; китайский фарфор - 12; бриллианты - 9,9; кар- тины старых мастеров - 8,8 процента. При этом надо заметить, что извлекаемая прибыль из коллекций и драго- ценностей опережает такие виды вложения, как облигации и акции, недвижи- мость и покупка земель. Драгметаллы и бриллианты - особый товар, который передается из поко- ления в поколение, накапливая в себе стоимость. Другая, обедневшая часть населения, перешедшая на бобы и воду, чтобы хоть мало-мальски поправить свое финансовое положение, вынуждена закла- дывать или вовсе продавать свои фамильные драгоценности или коллекции. Тут, как говорится, все способы хороши. Ценности закладываются в ломбарды, отдаются в аренду, продаются пере- купщикам. Но вырученные суммы за последние ценности, как правило, далеко не отражают их истинной стоимости. Много добра конфискуется у нечестных граждан. Но и честные не ведают, что творят. Был случай, когда не от хорошей жизни решила расстаться с фамильным бриллиантом в 32 карата бабушка-москвичка. Получила за него 300 тысяч рублей. Старушка осталась довольна, но было ей совсем невдомек, что ка- мешку тут же нашли достойное применение - вдели в бриллиантовое колье и поместили в витрине Алмазного фонда. И его стоимость зашкаливала далеко за 300 тысяч, но уже долларов. Но как для первых, так и для вторых, существует постоянная угроза от профессиональных прохиндеев, которые зарабатывают на хлеб с икрой путем мошенничества именно на драгоценностях и коллекциях. Словом, на вещах и предметах, имеющих историческую или ювелирную ценность. В ход идет откровенный обман - подделки, вымогательство, кражи, "вза- имовыгодный" обмен... Торговля бриллиантами, антиквариатом и художественными ценностями и в России все больше становится стремлением к выгоде. Коллекционирование ценных предметов и вещей уже не только для любителей этого дела служит хорошим средством для помещения капитала, но новоявленные бизнесмены ис- пользуют старину, камешки и желтый металл как средство уклонения от на- логов. В результате происходят нарушения законодательства. А что касает- ся коллекционерской страсти, то она в этом плане является вторичным сти- мулом. Немного истории Испокон веков мошенники разыгрывали "золотую карту". Если в наши дни золотой вексель, выпущенный многими фирмами, стал объектом мошенничест- ва, то в 1903 году страницы многих московских газет запестрели сенсаци- онными "шапками" - "Золотая речка", "Русская Калифорния". Их читатели узнали, что к северу от Москвы, рядом с маленьким поселком Икша, геологи обнаружили золото. Тогда нашелся предприимчивый мошенник, решивший сколотить капитал на людских страстях к драгоценному металлу. Один из старателей, некто Пономарев, объявил о создании акционерного общества для организации на принадлежащих ему землях промышленной добычи подмосковного золота. Удачно организованная в газетах рекламная кампания быстро принесла ему искомые результаты - желающих приобрести акции ново- го коммерческого общества оказалось немало. Впрочем, этой афере не суждено было "раскрутиться" надлежащим обра- зом. Не выдержали, видно, нервы у господина Пономарева (ему бы поучиться у современных строителей пирамид!), не устоял он перед соблазном ухва- тить денежный куш и, присвоив часть денег, полученных от продажи акций "золотодобывающей компании", попытался скрыться. Но афериста-старателя задержали, хотели даже посадить в тюрьму, одна- ко (в чем уже подлинное сходство с современностью) нашлись у него влия- тельные покровители - выручили из беды. Ну, а что же с золотом? Речушка под Икшей нет-нет, да и радовала гео- логов и местных жителей "сувенирами" в виде мелких золотых крупиц. Дра- гоценности эти были "привозные": в давние-давние времена мощный ледник, словно гигантский ковш бульдозера, сгреб откуда-то с севера каменную массу и, отступив, оставил ее на месте, называемом теперь Клинско-Дмит- ровской грядой. Тем не менее, реальных шансов добыть здесь, под Икшей, какоето значи- тельное количество драгоценного металла сейчас (как и 90 лет назад) не существует. Однако молва о "золотом ручье" в этих местах жива до сих пор, и его "раскрутка" ждет очередного афериста. Но были предприниматели, которые вполне законно и легально "добывали" золото. Жители Дмитровского уезда умудрялись делать деньги "из ничего" и при этом приносили пользу обществу. Вот как было. Соровщики - так эти люди именовались официально. В народе они прозы- вались "ищейками", а сами себя считали "химиками". Процесс золотодобычи начинался с чтения газет. Соровщиков интересовали сообщения о пожарах, особенно если горели старые богатые дома и церкви. Выписав адреса, "химики" разъезжались по всей России,. скупая оставшийся после пожаров мусор и целыми обозами доставляли его в родные места. Здесь мусор дробили и промывали в реке в специальных лотках. Получен- ную "золотоносную породу" соровщики смешивали с ртутью, имеющей свойство растворять все металлы (кроме железа), образуя при этом вещество, имену- емое амальгамой. Выпарив затем из амальгамы ртуть, получали сплав сереб- ра, меди, золота, олова и т. д. Следующий этап - разделение благородных и неблагородных металлов. Для этого сплав обкладывали свинцовыми пластинками и помещали в "гнездо" - горшок, заполненный жженой костью. При нагревании неблагородные металлы, образуя со свинцом легкоплавкие соединения, просачивались сквозь порис- тую кость вниз, а золото и серебро оставалось сверху. Дальше оставалось только отделить один благородный металл от другого, для чего применялась азотная кислота, растворяющая серебро, но бессиль- ная против золота. Готовый продукт соровщики сбывали московским сусаль- |
Похожие:
 | Классный час №13 «Как уберечься от грабежа или мошенничества» (Профилактический практикум) ... | | Расследование хищений, совершенных у юридических лиц путем подлога Охватывается составом мошенничества. В свою очередь, анализ законодательства зарубежных стран показал, что использование подлога... |
 | 12 июня в России отмечается День России День России раньше, до 2002 года, имел название День принятия Декларации о государственном суверенитете России. День России государственный... | | Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Оборудование: Государственный флаг России, Государственный герб России; Государственный гимн России ( аудиозапись), физическая карта... |
| В сфере обращения ценных бумаг имеется множество способов незаконного... В сфере обращения ценных бумаг имеется множество способов незаконного обогащения, которые попадают под действие различных статей... | | Мкоу «Любинская сош№3» II этап. Исторический 1 Добровольное присоединение Казахстана к России России Герцена и Чернышевского, России В. И. Ленина. Именно с этих позиций рассматривало вопрос о присоединении Казахстана к России... |
| Доклад Начальника Отдела мвд россии по Новоалександровскому району Директивой мвд россии от 31. 10. 12г. №1 дсп, решения коллегии мвд РФ и гу мвд россии по Ставропольскому краю, строилась в соответствии... | | 1. Начальники отделов анализа, планирования и контроля (в том числе... Территориальные органы мвд россии на районном уровне как основное звено системы мвд россии |
| Приказ по боу «Пореченская оош» №-107-од К учебнику «География России. Природа, население, хозяйство. Крупные регионы России. Меесто и роль России в современном мире» под... | | Урок по теме «Часовые пояса на карте России» Сформировать понимание уникальности географического положения России через знакомство с современной схемой исчисления времени в России... |
| Учебник «География России» 9 класс (авторы В. П. Дронов, И. И. Баринова,... Продолжать формирование у уч-ся представлений и знаний об основных межотраслевых комплексах и отраслях экономики России | | История России «Общественные движения в России XIX века» Общественно-политическое развитие России в первой половине XIX в. Выбор пути общественного развития |
| Реферат По теме: «История волонтерства. Волонтерское движение в России.... Московский государственный институт международных отношений (университет) мид россии | | Реферат По теме: «История волонтерства. Волонтерское движение в России.... Московский государственный институт международных отношений (университет) мид россии |
| Рабочая программа по дисциплине Туристское регионоведение России России, роль различных факторов региональной дифференциации рф; специфике культурно-исторических регионов России. Для реализации... | | Рабочая программа по дисциплине б география России, понимание закономерностей, процессов и явлений, протекающих на территории России; формирование у студентов системы знаний... |
