знать:
экономические основы организации и деятельности коммерческого банка,
основы формирования ресурсов коммерческого банка и его капитальной базы,
основы организации банковского кредитования,
методы оценки кредитоспособности заемщиков коммерческого банка,
организацию расчетно-кассовых операций банка,
операции коммерческих банков с ценными бумагами,
валютные операции коммерческих банков,
организацию лизинговых и факторинговых операций банков,
операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями,
основы внедрения банковских инноваций,
основы оценки ликвидности и прибыльности банковской деятельности;
уметь:
давать оценку современным процессам в банковском секторе;
формировать прогнозы развития конкретных процессов в банковской системе на федеральном и региональном уровнях;
определять кредитоспособность заемщика с помощью различных методик;
рассчитывать коэффициенты и нормативы ликвидности;
рассчитывать показатели прибыльности банковской деятельности;
владеть:
методами и методиками анализа банковской деятельности.
Структура дисциплины.
Семестр - 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен, курсовая работа. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
3. Тематический план для студентов очной формы обучения
№ п/п
|
Темы
|
Недели семестра
|
Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.
|
Итого часов
по теме
|
В том числе в интерактивной форме
|
Формы контроля
|
Лекции
|
Семинарские (практичес-кие) занятия
|
Самостоятель-ная работа
|
1
|
Экономические основы организации деятельности коммерческого банка
|
1
|
2
|
2
|
8
|
12
|
2
|
Эссе, реферат, тест
|
2
|
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
|
2
|
2
|
2
|
6
|
10
|
2
|
Реферат, глоссарий, тест
|
3
|
Основы организации банковского кредитования
|
3
|
2
|
2
|
8
|
12
|
2
|
Реферат, тест
|
4
|
Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
|
4,5
|
4
|
4
|
8
|
16
|
2
|
Контрольная работа, реферат, тест
|
5
|
Расчетно-кассовые операции коммерческих банков
|
6,7
|
4
|
4
|
6
|
14
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
6
|
Операции коммерческих банков с ценными бумагами
|
8
|
2
|
2
|
6
|
10
|
1
|
Реферат, эссе, глоссарий, тест
|
7
|
Валютные операции коммерческих банков
|
9
|
2
|
2
|
6
|
10
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
8
|
Лизинговые операции коммерческих банков
|
10
|
2
|
2
|
6
|
10
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
9
|
Факторинговые операции коммерческих банков
|
11
|
2
|
2
|
6
|
10
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
10
|
Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями
|
12,13
|
4
|
4
|
6
|
14
|
1
|
Реферат, глоссарий, эссе, тест
|
11
|
Банковские инновации
|
14
|
2
|
2
|
6
|
10
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
12
|
Ликвидность и прибыльность коммерческого банка
|
15,16
|
4
|
4
|
8
|
16
|
1
|
Реферат, тест, контрольная работа
|
Итого часов:
|
|
32
|
32
|
80
|
144
|
|
|
Из них часов в интерактивной форме
|
|
6
|
10
|
|
|
16
|
|
Таблица 2.
Планирование самостоятельной работы студентов очной формы обучения
№
|
Модули и темы
|
Виды СРС
|
Неделя семестра
|
Объем часов
|
обязательные
|
дополнительные
|
Модуль 1
|
|
|
|
|
1.
|
Экономические основы организации деятельности коммерческого банка
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, написание эссе и реферата, подготовка к опросу и тестированию.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату.
|
1
|
8
|
2.
|
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, написание реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
2
|
6
|
3.
|
Основы организации банковского кредитования
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу, контрольной работе и тестированию, составление реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату
|
3
|
8
|
4.
|
Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу, контрольной работе и тестированию, составление реферата.
|
Построение логических схем, подготовка презентации по реферату.
|
4,5
|
8
|
5.
|
Расчетно-кассовые операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, опросу и тестированию, составление реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
6,7
|
6
|
6.
|
Операции коммерческих банков с ценными бумагами
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, написание эссе и реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
8
|
6
|
7.
|
Валютные операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата.
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
9
|
6
|
8.
|
Лизинговые операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
10
|
6
|
9.
|
Факторинговые операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
11
|
6
|
10.
|
Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, написание эссе и реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
12,13
|
6
|
11.
|
Банковские инновации
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
14
|
6
|
12.
|
Ликвидность и прибыльность коммерческого банка
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу, контрольной работе и тестированию,
написание эссе и реферата.
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
15,16
|
8
|
|
ИТОГО:
|
80
|
Таблица 3.
Тематический план для студентов заочной формы обучения
№ п/п
|
Темы
|
Виды учебной работы и самостоятельная работа, в час.
|
Итого часов
по теме
|
В том числе в интерактивной форме
|
Формы контроля
|
Лекции
|
Семинарские (практичес-кие) занятия
|
Самостоятель-ная работа
|
1
|
Экономические основы организации деятельности коммерческого банка
|
1
|
1
|
10
|
12
|
1
|
Эссе, реферат, тест
|
2
|
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
|
1
|
1
|
10
|
12
|
0,5
|
Реферат, глоссарий, тест
|
3
|
Основы организации банковского кредитования
|
1
|
1
|
10
|
12
|
0,5
|
Реферат, тест
|
4
|
Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
|
1
|
1
|
10
|
12
|
1
|
Контрольная работа, реферат, тест
|
5
|
Расчетно-кассовые операции коммерческих банков
|
1
|
1
|
10
|
12
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
6
|
Операции коммерческих банков с ценными бумагами
|
1
|
1
|
10
|
12
|
1
|
Реферат, эссе, глоссарий, тест
|
7
|
Валютные операции коммерческих банков
|
0,5
|
1
|
10
|
11,5
|
0,5
|
Реферат, глоссарий, тест
|
8
|
Лизинговые операции коммерческих банков
|
0,5
|
1
|
10
|
11,5
|
0,5
|
Реферат, глоссарий, тест
|
9
|
Факторинговые операции коммерческих банков
|
0,5
|
1
|
10
|
11,5
|
0,5
|
Реферат, глоссарий, тест
|
10
|
Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями
|
1
|
1
|
10
|
12
|
0,5
|
Реферат, глоссарий, эссе, тест
|
11
|
Банковские инновации
|
0,5
|
1
|
10
|
11,5
|
1
|
Реферат, глоссарий, тест
|
12
|
Ликвидность и прибыльность коммерческого банка
|
1
|
1
|
12
|
14
|
1
|
Реферат, тест, контрольная работа
|
Итого часов:
|
10
|
12
|
122
|
144
|
|
|
Из них часов в интерактивной форме
|
4
|
5
|
|
|
9
|
|
Таблица 4.
Планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения
№
|
Модули и темы
|
Виды СРС
|
Объем часов
|
обязательные
|
дополнительные
|
Модуль 1
|
|
|
|
1.
|
Экономические основы организации деятельности коммерческого банка
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, написание эссе и реферата, подготовка к опросу и тестированию.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату.
|
10
|
2.
|
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, написание реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
10
|
3.
|
Основы организации банковского кредитования
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу, контрольной работе и тестированию, составление реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату
|
10
|
4.
|
Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу, контрольной работе и тестированию, составление реферата.
|
Построение логических схем, подготовка презентации по реферату.
|
10
|
5.
|
Расчетно-кассовые операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к контрольной работе, опросу и тестированию, составление реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
10
|
6.
|
Операции коммерческих банков с ценными бумагами
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, написание эссе и реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
10
|
7.
|
Валютные операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата.
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
10
|
8.
|
Лизинговые операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
10
|
9.
|
Факторинговые операции коммерческих банков
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
10
|
10.
|
Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, написание эссе и реферата.
|
Работа со справочно-информационными системами; работа со статистическими базами данных, подготовка презентации по реферату, составление глоссария.
|
10
|
11.
|
Банковские инновации
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу и тестированию, составление реферата
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
10
|
12.
|
Ликвидность и прибыльность коммерческого банка
|
Проработка лекций, чтение обязательной и дополнительной литературы, подготовка к опросу, контрольной работе и тестированию,
написание эссе и реферата.
|
Составление логических схем, подготовка презентации к реферату, работа с нормативно-правовыми и статистическими базами данных, составление библиографического списка и глоссария.
|
12
|
|
ИТОГО:
|
122
|
4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
№ п/п
|
Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин
|
Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин
|
Экономические основы организации деятельности коммерческого банка
|
Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база
|
Основы организации банковского кредитования
|
Кредитоспособность заемщика и методы ее оценки
|
Расчетно-кассовые операции коммерческих банков
|
Операции коммерческих банков с ценными бумагами
|
Валютные операции коммерческих банков
|
Лизинговые операции коммерческих банков
|
Факторинговые операции коммерческих банков
|
Операции коммерческих банков с драгоценными металлами и природными драгоценными камнями
|
Банковские инновации
|
Ликвидность и прибыльность коммерческого банка
|
1.
|
Учет и операционная деятельность в банках
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
2.
|
Международное банковское дело
|
+
|
|
+
|
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
|
|
3.
|
Организация и регулирование деятельности банка на рынке ценных бумаг
|
+
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
|
+
|
+
|
|
4.
|
Риск-менеджмент в коммерческом банке
|
+
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
+
|
5.
|
Денежно-кредитные отношения и монетарная политика
|
+
|
+
|
+
|
|
+
|
+
|
+
|
|
|
+
|
|
|
5. Содержание дисциплины
|
