Вскз 59/2004 высокий суд правосудия особого административного региона гонконга суд первой инстанции коммерческое дело №59 2004 между истцом – акай холдингс лимитед (в процессе ликвидации)

(г) Предложение Зингер: апрель 1998 65. Когда Мистер Пипит узнал, что сумма залога значительно превышала цифры, представленные 70% от 6 млн. акций Зингер Таиланд, держателем которых в качестве обеспечения залога являлся БТФ, он попросил Зингер внести какие-либо предложения, чтобы уладить данную проблему. 66. Об этом он вел переговоры с представителями Акай Мисс Лох и Мистером Домином Ко, в результате которых было получено два предложения со стороны Зингер для решения того, что сейчас в банке стало восприниматься как проблема безопасности: во-первых, продление существующего займа Зингер на 3 года, подкрепленное обязательством на дополнительные 6.96 млн. акций в Зингер Тайланд; во-вторых, реструктуризация займа Зингер посредством смены заемщика, при которой Банк ссудит новый займ Акай, который будет немедленно предоставлен Зингер, и сразу после этого использован Зингером для выплаты своего займа Банку по условиям действующего Льготного Кредита Зингер. Зингер далее внес предложение, что этот новый займ будет гарантирован обеспечением по кредиту в виде акций Акай Электрик, японского филиала Акай, таким образом существующее обеспечение кредита в виде акций Зингер Таиланд будет освобождено. 67. В то время как проходили обсуждения этих вопросов, 2 апреля 1998г. Зингер попросил о дальнейшей отсрочке существующего займа на дополнительный период в 6 месяцев; эта просьба была переведена в Лондонский филиал Банка, где было дано согласие на временную отсрочку до окончания переговоров. 68. Следуя предложениям, внесенным Зингер, Мистер Пипит попросил Зингер предоставить информацию по Акай и Акай Электрик, и 25 мая 1998г. он получил требуемую информацию от Мистера Домина Ко, включая проспект эмиссии конвертируемых облигаций Акай Электрик, подробные расценки акций Зингер, и некоторые корпоративные документы Акай, к которым я обращусь позже. 69. В понимании Мистера Пипита в то время Акай и Зингер являлись частью одной группы компаний, и свое понимание этого он отобразил в виде корпоративной схемы, отражающей СТК Канада, Акай, Зингер и Пфафф, которую он озаглавил как ‘Акционерная Структура Группы’. 70. В суде часто обращались к данной корпоративной схеме, и я привожу ее в той форме, в которой ее изобразил в то время Мистер Пипит. 71. Также в своем деле Мистер Пипит приготовил информационный лист по Акай с записями о том, что исполнительный менеджмент и в Акай и в Зингер был один и тот же, в лице Мистера Джеймса Тинга и Мисс Клары Лох; он узнал о продаже Джи Эм Пфафф Эй Джи от Акай Зингер 31 декабря 1997г. и понял, что между ними осуществлялись финансовые сделки. 72. К несчастью, заботам Мистера Пипита о портфолио Зингер пришел конец, т. к. он, как подающий надежды молодой человек, получил повышение, и летом 1998г. ему пришлось передать свои дела по Льготному Кредитованию Зингер другому молодому служащему, Мисс Татая Ваттанакул, которая стала вторым свидетелем Банка по данному делу. 73. В свою очередь непосредственный начальник Мистера Пипита, Мистер Пакорн Патанапат лично передал свои дела по Зингер порфолио начальнику Мисс Ваттанакул, Миссис Ютатхип Тасма, которая стала третьим свидетелем от БТФ. 74. Мистер Пипит поставил Мисс Ваттанакул и Миссис Тасму в известность о двух возможных предложениях, внесенных Зингер, как решить проблему, возникшую из-за падения стоимости обеспечения залога, и Мисс Ваттанакул было сказано изучить и рассмотреть данные предложения; также ей потребовалось просмотреть целиком всю информацию по Зингер, которая в то время содержала обширную коммерческую информацию по Зингер и Акай, и, конечно, схему “Акционерной структуры”,выполненную Мистером Пипитом, из которой Мисс Ваттанакул пришла к заключению, что Зингер и Акай были частью одной группы, и что между этими двумя компаниями были коммерческие связи. 75. Затем, в Кредитный Комитет БТФ поступило два заявления, без упоминания которых события данного дела не могут быть полностью понятны; из этих двух заявлений второе, написанное в октябре 1998, важнее и предоставляет фактический генезис данного дела. (д) Август 1998 Кредитное Заявление 76. Мисс Ваттанакул начала рассмотрение кредитного заявления 19 августа 1998; ей потребовалось около месяца, чтобы ознакомиться и проанализировать доступную ей информацию. Кредитное заявление, содержащее ‘Корпоративную схему’, информационный лист по Акай, подготовленный Мистером Пипитом и два альтернативных предложения, высказанных Зингер, были подписаны Мисс Ваттанакул и Миссис Тасма 22 сентября 1998, и получены секретарем Кредитного Комитета БТФ в тот же день. 77. 24 сентября 1998 Кредитный Комитет БТФ провел собрание, на котором присутствовали Миссис Тасма и Мисс Ваттанакул, вместе с Мистером Сирипонгз Калайанароой, их начальника, который также давал показания в суде ( где к нему обращались ‘Мистер Сирипонгс’). 78. На это собрание Мистер Сирипонгз пришел с третьей альтернативой решения данной проблемы; а именно: сумма существующего займа должна быть уменьшена до соответствия стоимости существующего залога в виде акций Зингер Таиланд, а Зингер Таиланд еще предоставит акции в качестве дополнительной гарантии, причиной такого предложения, очевидно, послужила цель уменьшить Банковский оборот долларов США в свете ограничений возникших по причине Азиатского Финансового Кризиса. 79. В конце данного собрания в сентябре 1998 ни одна из предложенных альтернатив не была принята, и Мисс Ваттанакул и Миссис Тасма были проинструктированы возобновить переговоры с Зингер. 80. После чего Мисс Ваттанакул рассказала Мистеру Домину Ко из Акай о ‘третьей альтернативе’, как та была представлена на заседании Кредитного Комитета, но ей заявили, что рассматривают только два предложения выдвинутые ранее Зингер, поскольку Зингер испытывал значительные проблемы с потоком наличности. (е) Октябрь 1998 Кредитное Заявление 81. Решение, принятое БТФ на данном заседании, играет главную роль в этом деле. 82. Поскольку срок действия векселя по льготному кредиту истекал 6 октября 1998г. Мисс Ваттанкул написала вышестоящему лицу, Мистеру Сирипонгсу, докладную записку, предлагая продление данного периода на один месяц, чтобы позволить Зингер выплатить оставшийся долг, но Мистер Сирипонгс порекомендовал в сложившихся обстоятельствах, что данное предложение следует рассматривать непосредственно Исполнительному Комитету. 83. После того как Миссис Тасма и Мисс Ваттанакул были поставлены в известность о том, что Зингер может выполнить только одно из двух первоначально озвученных предложений, они решили, что второе предложение гораздо более предпочтительно для Банка, и поэтому подготовили второе кредитное заявление 2 октября 1998 на следующем основании: Банк реструктурирует займ Зингер посредством нового займа Акай, который немедленно будет ссужен Зингер, и будет использован последним для выплаты займа Банку по существующему Кредитному Лимиту, с замещением существующего кредитного обеспечения в виде акций Зингер Таиланд на залог в виде акций Акай Электрик, дочерней компании Акай, в то время официально зарегистрированной на Фондовом Рынке Токио. 84. Это второе кредитное заявление от 2 октября 1998г., составленное от имени «Семи-Тек (Глобал) Компани Лтд», бывшего имени Акай, было направлено не в Кредитный Комитет БТФ, а прямо в Исполнительный Комитет БТФ, при этом сначала его просмотрели два члена Кредитного Комитета, Мистер Сирипонгс и Мистер Нучанарт, поскольку оставалось совсем мало времени до истечения срока выплаты по существующему Льготному Кредиту, который заканчивался 6 Октября 1998. 85. Предложенный в это время кредит предоставлялся на короткий срок с возобновляемой максимальной суммой кредита в 30 млн. долл. США (1,200 млн. бат) в распоряжение Акай, было подсчитано, что при цене на момент закрытия торгов 98 йен за акцию Акай Электрик требовалось кредитное обеспечение от Акай в размере 58,17 млн. акций Акай Электрик (общей стоимостью 1,714.48 млн. бат), для залога, достаточного, чтобы обеспечить то, что сумма нового кредита не превысит 70% рыночной стоимости залога акций; другими словами, что стоимость кредитного обеспечения со стороны Акай должна составить 143% от суммы займа, т.е. 42.8 млн. долл. США с количеством акций Акай Электрик повторяющим стоимость залога, как того требовалось по условиям нового Кредитного Лимита Зингер. 86. Настоящее Кредитное Заявление от 2 октября 1998г., которое было представлено к рассмотрению руководству банка, стало предметом тщательного рассмотрения во время судебного процесса; для настоящих целей достаточно сказать, что в Разделе 16 данного Заявления, под заголовком “ Мнения и Подтверждающие Причины”, в 4 параграфе появляется следующее повествование: “4. Данный запрос был сделан в прошлом, Зингер Компани Н.В. был предоставлен Банком краткосрочный возобновляемый кредитный лимит на сумму 30 млн. долл. США под залог акций Зингер Таиланд в количестве 6 млн. в качестве гарантии обеспечения кредита. После падения стоимости акций обеспечение по кредиту могло покрывать только 4.2% основного долга. В целях минимизации Банковского риска, он предложил заменить заемщика с Зингер Компани Н.В. на Семи-Тек (Глобал) Компани Лтд, находящейся в той же группе и имеющей более надежный финансовый статус и заменить обеспечение по кредиту с залога акций Зингер Таиланд на залог акций Акай Электрик Лтд, что сможет полностью покрыть кредитный лимит, на тех условиях, что компания использует данную сумму для выплаты 30 млн. долл. США по краткосрочному кредитному лимиту Зингер Компани Н.В.и процентная ставка изменится с 2.25% Либор на 4.5% Либор. Рассматривая текущий баланс Семи-Тек (Глобал) Лтд мы можем увидеть, что в компании происходит стабильный ежегодный рост объема продаж и она имеет постоянную прибыль. Финансовый статус также стабильный. Также стоимость акций Акай Электрик Лтд, заменяя в качестве обеспечения кредита акции Зингер Таиланд, смогут покрыть 100% кредитного лимита. В результате данное предложение следует принять. 88. В конечном счете, Исполнительный Комитет Банка, состоящий из Мистера Банйонга Ламзама, Мистера Чана Рунгзаега, Мистера Бантхуна Ламзама и Мистера Каоропа Нучанарта, провел заседание 6 октября 1998г. 89. Из этих лиц только Мистер Бантхун Ламзам был вызван в суд для дачи показаний по этому делу. 90. В протоколах того заседания Исполнительного Комитета записано, что Семи-Тек (Глобал) Лтд было пунктом 3.4 на повестке того дня. Исполнительный Комитет решил принять рекомендацию своих служащих, занимающихся счетами, и одобрить новый кредитный лимит Акай, чтобы позволить выплатить существующий займ по Кредитному Лимиту Зингер. Этот Комитет также одобрил продление выплаты займа еще на 30 дней до 6 ноября 1998. 91. Официальное решение Комитета было записано в следующем изложении: Миссис Ютхатип Тасма из отдела по связям с корпоративными клиентами внесла предложение, что компания Семи-Тек (Глобал) Лтд действовала в качестве инвестиционной компании, отвечающей за инвестирование своих филиалов, а дочерние компании ее группы занимались производством и распространением электротоваров. В прошлом Зингер Компани Н. В. пользовалась краткосрочным возобновляемым кредитом на сумму 30 млн. долл. США, предоставленного Банком, и акции Зингер Таиланд выступали в качестве обеспечения кредита. Впоследствии ценность данного залога значительно упала и могла покрыть только 4.2% максимальной кредитной суммы. В результате чего, Банк, чтобы снизить риск, высказал желание осуществить замену заемщика с Зингер Компани Н. В. на Семи-Тек (Глобал) Лтд, компанию той же группы с более стабильным финансовым положением, вместе со сменой обеспечения кредита с залога акций Зингер Таиланд на залог акций Акай Электрик Лтд, которые могли покрыть максимальную сумму кредита. Условием данного кредитования являлась выплата 30 млн. долл. США по краткосрочному кредитному лимиту Зингер Компани Н.В.и изменение процентной ставки с 2.25% Либор на 4.5% Либор, что было предложено на рассмотрение этого заседания. Поскольку срок уплаты 30 млн. долл. США по Кредитному Лимиту Зингер истекал 6 октября 1998г., а дело по смене заемщика и обеспечения кредита находилось в процессе осуществления, Кхун Сирипонг Каллаянаруй, исполняющий обязанности вице президента 1 октября 1998г. дал разрешение на продление срока выплаты на 30 дней до 6 ноября1998г. с процентами 4.5% Либор, подробности чего были представлены в документах, предъявленных всем заседателям. Данный вопрос был вынесен на ратификацию заседания. Заседание ратифицировало разрешение на продление срока выплаты 30 млн. долл. США по краткосрочному кредитному лимиту Зингер Компани Н.В. еще на 30 дней до 6 ноября 1998 с процентной ставкой 4.5% Либор и дало разрешение на смену заемщика с Зингер Компани Н. В. на Семи-Тек (Глобал) Лтд вместе со сменой обеспечения кредита с акций Зингер Таиланд на акции Акай Электрик Лтд, на тех условиях, что компания использует данную сумму для выплаты 30 млн. долл. США по краткосрочному кредитному лимиту Зингер Компани Н.В.и процентная ставка изменится с 2.25% Либор на 4.5% Либор. 92. 6 октября 1998г. Мистер Джеймс Тинг, действуя от лица Зингер, подписал вексель с обязательством выплатить Банку 30 млн. долл. США с процентами до 6 ноября 1998г. (ж) Подписание Акай договоров о новом займе и залоге акций 93. До того как Акай был официально заменен в качестве заемщика, Зингер попросил о продлении срока выплаты 30 млн. долл. по векселю и по решению Кредитного Комитета Банка от 5 ноября1998 такое продление было разрешено до 6 декабря 1998. 94. В следующем месяце последовал еще один запрос от Зингер о продлении срока еще на один месяц с 6 декабря 1998,что было разрешено Кредитным Комитетом решением от 3 декабря 1998; однако, данное разрешение было отозвано 8 декабря, поскольку Договор о новом займе и Договор о залоге акций уже были подписаны Акай 4 декабря1998-очень значимая дата в контексте данного дела. 95. Договор о новом займе был составлен юридическим отделом Банка, а Договор о залоге акций, относящийся к акциям японской Акай Электрик, был составлен японской юридической фирмой. 96. Мисс Ваттанакул поступило распоряжение от начальства получить доказательства полномочий человека, которому предстояло подписать договор со стороны Акай, и в начале декабря 1998 Мисс Ваттанакул связалась по телефону с Мистером Пипат Бхадранавик в Гонконгском филиале Банка и попросила его устроить подписание документации со стороны Акай. 97. Она также связалась с Мистером Домином Ко из Акай и попросила озвучить дату и время для заключения Договора о новом займе и Договора о залоге акций, в ответ на что Мистер Ко сообщил Мисс Ваттанакул, что договора со стороны Акай будет подписывать Мистер Тинг; В свою очередь Мисс Ваттанакул попросила Мистера Ко предоставить при встрече доказательства полномочий Мистера Тинга, затем сообщила Мистеру Бхадранавик в Гонконгском офисе Банка, что Мистер Тинг будет подписывать договора со стороны Акай и что следует получить подтверждение его полномочий сделать это. 98. 4 декабря 1998 Мистер Бхадранавик посетил офис Акай в Гонконге и был там встречен Мистером Тингом, Мисс Клара Лох и Мистером Домином Ко. 99. Мистеру Бхадранавику был вручен Протокол заседания Исполнительного Комитета Акай 4 декабря 1998, подписанный Мистером Тингом в качестве председателя, что означало, что он имеет полномочия подписывать Договор о новом займе и Договор о залоге акций со стороны Акай. 100. Данный протокол заседания Исполнительного Комитета находился в центре внимания при рассмотрении этого дела, не только потому, что в нем содержится резолюция о принятии и заключении Договора о новом займе и Договора о залоге акций, но потому что список участников, якобы присутствовавших, упоминает в качестве директоров имя Доктора Фрэнка Эдварда Холмса (по телефону), наряду с именами Мистера Джеймса Тинга, Мисс Клары Лох и Мистера Чак Тэма (по телефону). 101. Для настоящих целей повествования достаточно сказать, что Доктор Холмс был одним из двух свидетелей со стороны истца в данном деле, и что его показания не совпадают с тем, что находится в этом предполагаемом протоколе Исполнительного Комитета, санкционирующем получение Акай займа и операцию по залогу акций. 102. В итоге Мистер Тинг своевременно подписал Договор о новом займе и Договор о залоге акций, и Мистер Ко также подписал Договор о займе в качестве свидетеля. 103. Исполнение Договора о займе регулируется согласно Таиландскому законодательству, а Договора о залоге акций согласно Японскому законодательству. 104. После встречи 4 декабря 1998 Мистер Бхадранавик забрал подписанные договора вместе с протоколом Исполнительного Комитета Акай к себе в офис и поставил в известность своего начальника филиала Мистера Ниасинна Ламзама, что подписание договоров завершено, и что он достал протокол Исполнительного Комитета Акай. 105.Мистер Ламзам прочитал протокол и затем подписал Договор о займе, в месте, оставленном для подписи свидетеля. После чего Мистер Ламзам передал данные документы по факсу Мисс Ваттанакул, и впоследствии отправил ей оригинал. 106. В тот же день, 4 декабря 1998, Мистер Тинг подписал заявление о ссужении денег и с помощью письма в тот же день от лица Семи-Тек (Глобал) Лтд попросил Лондонский филиал самим получить деньги и перечислить их на погашение задолженности Зингер. 107. В ответ, Лондонский филиал Банка по факсу 4 декабря информировал Акай, что займ в 30 млн. долл. США будет ссужен 7 декабря 1998 и согласно векселю, датированному 7 декабря1998, подписанного Мистером Тингом от лица Акай, Акай обязался выплатить банку 7 января 1999 сумму в 30 млн. долл. США плюс проценты. (з) Обеспечение кредита Акай Электрик 108. Также 4 декабря 1998 Акай доставил в банк в Гонконге 56 млн. акций Акай Электрик в качестве гарантии безопасности нового займа. 109. Многое было сказано в данном деле о колебании стоимости акций Акай Электрик; например, когда Мисс Ваттанакул готовила кредитное заявление, акции оценивались в 98 йен за акцию, эта цена снизилась до 85 йен на тот момент, когда Исполнительный Комитет БТФ одобрил кредитное заявление 6 октября 1998, а когда были подписаны договора с Акай 4 декабря 1998 акции продавались за 120 йен, так что общая стоимость 56 млн. акций, предоставленных Банку в качестве обеспечения кредита была 56.3 млн. долл. США, что значительно превышало требуемый минимальный уровень для покрытия займа в 42.8 млн. долл. США. 110. Однако данная ситуация не продлилась долго; к концу декабря 1998 стоимость акции опустилась до 96 йен за акцию, что значило, что к тому времени они стоили только 44.24 млн. долл. США, что лишь ненамного превышало минимальное обеспечение кредита, необходимое согласно договору. 111. Стоимость акций Акай Электрик оставалась низкой в течение января и февраля 1999, но выросла во второй половине марта 1999, достигнув наивысшей точки в 179 йен 6 апреля 1999. 112. В результате данного повышения стоимости акций Миссис Тасма и Мисс Ваттанакул из БТФ получили факс из Акай от Мистера Домина Ко и Мисс Клара Лох с просьбой освободить в сложившихся ситуациях 25 млн. акций Акай Электрик, удерживаемых БТФ в качестве залога, на том основании что стоимость обеспечения кредита составляла 220% от стоимости займа, данный запрос повторился через неделю. 113. Служащие Банка Миссис Тасма и Мисс Ваттанакул не дали согласия по данному запросу, т. к. считали, что, принимая в расчет колебания в цене за последнее время, благоразумней исходить из средней стоимости акций. Они считали, что если освободить часть акций, Банку будет сложно получить впоследствии дополнительное обеспечение в случае очередного значительного снижения стоимости. 114. Несмотря на это, в апреле 1999г. Миссис Тасма и Мисс Ваттанакул предложили Кредитному Комитету Банка освободить 5.5 млн. акций Акай Электрик, данное предложение было отклонено Кредитным Комитетом 29 апреля 1999. 115. В июне 1999 Акай возобновил запрос об освобождении 5.5 млн. акций, на этот раз Кредитный Комитет БТФ дал свое согласие, т. к. стоимость акций стала выше, чем была в апреле. 116. Соответственно, 30 июня 1999г. 5.5 млн. акций Акай Электрик были освобождены Банком, оставшиеся 50.5 млн. акций Акай Электрик продолжали оставаться в БТФ в качестве обеспечения кредита. (и) Продление займа Акай до декабря1999 117. Согласно первоначальным условиям займ Акай должен был быть выплачен 7 января 1999 по векселю, подписанному Мистером Тингом 7 декабря 1998. 118. Однако, этого не произошло. 7 июля 1999 Мистер Тинг подписал следующий вексель от лица Акай, обещая выплатить Банку 30 млн. долл. США плюс проценты 6 декабря 1999. 119. Это совпало с дальнейшей реорганизацией внутри БТФ: теперь в полномочия Миссис Тасмы и Мисс Ваттанакул не входили отрасли промышленности, связанные с электроникой, включая ‘счет Акай’. А вот Мистер Пипит, кто перестал заниматься Зингер портфолио летом 1998, снова стал ответственным за то, что теперь стало Акай портфолио. 120. В сентябре 1999 Мисс Лох и Мистер Ко попросили Банк освободить еще 10 млн. акций Акай Электрик, что обсуждалось ими с Мистером Пипитом по телефону, после чего он подготовил кредитное Заявление для Кредитного Комитета БТФ, предлагая две альтернативы: досрочная выплата Акай 4 млн. долл. США взамен на освобождение 7 млн. акций Акай Электрик, либо досрочная выплата 6 млн. долл. США взамен на освобождение 10 млн. акций. 121. 16 сентября 1999 Кредитный Комитет одобрил досрочные выплаты по кредиту на любом из предложенных условий, и 21 сентября Исполнительный Комитет Банка одобрил решение Кредитного Комитета. (к) Дело Зингер Глава 11 Банкротство: сентябрь 1999 123. Однако, вот что случилось: 30 сентября 1999 Мистер Пипит получил факс от Мистера Ко из Акай, сообщающий, что в Соединенных Штатах Зингер согласно статье 11 заявил о банкротстве 13 сентября 1999. 124. Зингер заявил, что у него закончились наличные средства по причинам мирового спада на рынке швейных машин, экономического спада в Азии, Бразилии и Европе и несвоевременного приобретения Пфафф Эй Джи. 125. Поскольку БТФ уже завершил замену заемщика льготного кредита с Зингер на Акай, с использованием кредита Акай для выплаты оставшегося долга Зингер, Банк не заявил о неплатежеспособности Зингер в Доказательстве долга в США, в изменившихся обстоятельствах не было необходимости делать это. (л) Дефолт Акай: декабрь 1999 126. 16 ноября 1999 главный управляющий Лондонского филиала БТФ, Мистер Паттанапонг Тансомбоон, отправил Акай факс с информацией о том, что необходимо выплатить Банку 31,298,906.25 долл. США до 7 декабря 1999. 127. 29 ноября Мистер Пипит получил факс от Мистера Домина Ко с просьбой о продлении срока выплаты кредита еще на 3 месяца, но 30 ноября 1999 Исполнительный Комитет Банка отклонил возможность всякого продления, дело передали на рассмотрение Совета Директоров. 128. Письмо, датированное 30 ноября 1999, официально извещало Акай о том, что кредитный период заканчивается и денежные средства, которые Акай должен заплатить Банку, подлежат выплате 6 Декабря 1999. 129. 6 декабря 1999 Акай не смог заплатить всей суммы долга Банку, таким образом не выполнив Договор о займе. В то же время акции Акай Электрик, удерживаемые банком в качестве кредитного обеспечения, падали в цене, и было решено, что в интересах Банка не только заявить о случае невыполнения обязательств по условиям Льготного Кредита Акай, но и начать распоряжаться акциями Акай Электрик как можно быстрее. 130. 21 декабря 1999 Исполнительный Комитет Банка одобрил предложение Мистера Пипита заявить о случае невыполнения обязательств Акай и передал прошение об этом в Совет Директоров. На заседании Совета Директоров 23 декабря 1999 было решено заявить о случае невыполнения обязательств компанией Акай. (м) Ликвидация Акай: август 2000 131. 13 января 2000 петиция о ликвидации была представлена в Гонконгский Суд в отношении Акай тремя кредиторами: Эмирэйтс Интернэшнл, Бэнк ов Скотлэнд и Дэн Данск Бэнк. 132. Данные петиции опровергались, и Акай провела презентацию своим кредиторам, имея цель избежать ликвидации. 133. Однако 23 августа 2000 компании Акай был вынесен приказ завершить свою деятельность в Гонконге и 29 сентября 2000 приказ завершить деятельность на Бермудах. (н) Продажа акций Акай Электрик: май 2000 134. БТФ, как держателю в качестве кредитного обеспечения акций Акай Электрик, зарегистрированной на Токийской Фондовой Бирже, требовалось получить извещение для их продажи, эта процедура заняла около 4 месяцев. 135. В апреле и мае 2000 БТФ реализовал удерживаемые им в качестве кредитного обеспечения акции Акай Электрик, доходы, полученные в результате данной операции, составили 20,504,295.38 долл. США, и были использованы Банком для частичного погашения существующего долга Акай. 136. Этого, однако, было недостаточно, чтобы погасить весь долг; сумма оставшегося долга Акай составила 13.243 млн. долл. США. (о) Банк подает прошение о подтверждении долга: Октябрь 2000 137. 23 октября 2000 Банк подал прошение о подтверждении долга и получения оставшегося долга по займу Акай при ликвидации компании в Гонконге и на Бермудских островах. 138. Подтверждение долга было официально зарегистрировано и сопровождалось относящейся к делу документацией, которая включала копию Уведомления об издержках, выписанную компанией Акай Банку 4 декабря 1998, в которой содержалась просьба о перечислении средств, полученных по кредиту Акай, в счет погашения долга Зингер Н.В. (п) Признание Банковского подтверждения долга: август 2002 139. 28 августа 2002 Мистер Дэмиэн Ходкинсон и Мистер Джозеф Фэн из Консультативного Центра Нельсон Виллер Корпорэйт Эдвайзори Сервисиз Лтд были назначены совместно и порознь агентами от имени Бермудского Временного Ликвидатора по решению вопросов за пределами Бермудских островов, а 1 сентября 2002, вместе с Мистером Кристианзеном, были назначены Временными Ликвидаторами для решения вопросов внутри страны. 140. 24 мая 2001 Мистер Ходкинсон и Мистер Фэн были назначены ликвидаторами Акай в Гонконге, и в сообщении для прессы от 24 мая 2001 Мистер Ходкинсон из РСМ Нельсон Виллер заявил, что ему «очень хочется поговорить с Мистером Тингом о периоде времени, приведшем к крушению группы, и о том, куда были переведены несколько сотен миллионов активов Группы перед ее ликвидацией.» 141. Подтверждение долга БТФ оставалось неоплаченным до 2002, до тех пор, пока ликвидаторы Акай официально не преступили к его рассмотрению согласуясь с Компромиссным Соглашением Акай в Гонконге. 142. Хотя Гонконгские ликвидаторы тщательным образом проверяли предоставление Банком займа и реализацию акций Акай Электрик, они, очевидно, не рассмотрели обстоятельств, связанных с первоначальным предоставлением Льготного Кредита Акай до уведомления БТФ о том, что Подтверждение долга принято. 143. Официальным уведомлением о рассмотрении Подтверждения Долга от 16 августа 2002 Гонконгские ликвидаторы Акай поставили Банк в известность, что его иск против Акай будет выплачен в сумме 13,243,618.38 долл. США (или 103,283,006.66 гонконгских долл.) при ликвидации Акай в Гонконге. 144. Именно это официальное решение будет официально аннулировано ликвидаторами в случае успеха данного дела против банка. (р) Помощь Банка ликвидаторам и Бюро по коммерческим преступлениям: 2003 и 2004 145. В мае 2003 Гонконгское Бюро коммерческих преступлений обратилось к Банку с просьбой содействовать в расследовании займа Акай, являющегося предметом данного разбирательства, и Банк выполнял это в период с мая по ноябрь 2003. 146. В июне 2004 ликвидаторы Акай попросили содействия Банка в отношении их основного расследования дел Акай, и в период с июля по декабрь 2004 Банк добровольно предоставлял документационную помощь Ликвидаторам. 147. Мистер Козимо Борели, который заменил Мистера Фэна в качестве ликвидатора Акай 31 мая 2005, дававший показания со стороны истца в данном деле, дал отчетливо понять в своих показаниях, что не имеет претензий к Банку или его служащим относительно его содействия и предоставления документации в 2004. (с) Начало судебных разбирательств ликвидаторами: декабрь 2004 148. 3 декабря 2004 ликвидаторы выписали ордер на арест Банка. 149. Понятно, что ордер был выписан в целях защиты банка, поскольку он был выписан за день до того как истекал срок 6-ти летнего периода, с момента заключения Договоров с Акай о займе и кредитном обеспечении 4 декабря 1998. 150. Исковое заявление было подписано и приведено в действие 19 мая 2005, поправки внесены 8 января 2008 и еще раз исправлено 21 февраля в соответствии с ходатайством, сделанным во время процесса. 151. Доработанное письменное возражение ответчика по иску и встречный иск были подписаны и приведены в действие 4 декабря 2007, а письменный ответ и возражение против встречного иска с поправками 20 декабря 2007. Переправленное письменное возражение и встречный иск в ответ на поправки истца, внесенные во время процесса, датированы и вступили в действие 8 марта 2008, до окончания слушания.

Похожие:

	Когда начнется суд Введение: в 11-м и 12-м уроке мы изучали, что Иисус проводит в небесном святилище следственный суд, который должен закончится к Его...		Урок-суд над литературным героем «Дело о мёртвых душах» Судья: судебное заседание объявляется открытым. Слушается дело о мёртвых душах (хищении в особо крупных размерах)
	Международный суд и его деятельность Организации Объединенных Наций. Исходя из статьи 92 Устава оон, Международный Суд является главным судебным органом ООН. Его основное...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Арбитраж (третейский суд) орган для разрешения споров между предпринимателями, учреждениями (4)
	Ростовский областной суд Управление Судебного департамента при Верховном... Гэф. Цель проекта, с учетом предшествующих достижений, укрепление регионального контроля за окружающей средой и применение нового...		Европейский Суд по правам человека Вторая секция Дело «Геннадий Науменко против Украины» Настоящее постановление становится окончательным согласно условиям пункта 2 статьи 44 Конвенции. В текст могут быть внесены редакционные...
	В процессе прохождения судебной практики мной были изучены Все судебные дела и корреспонденция, поступающие как по почте, так и поданные (доставленные) непосредственно в суд, принимаются,...		Урок суд Уважаемые присяжные заседатели! Сегодня вашему вниманию предоставляется дело об убийстве бывшим студентом Раскольниковым Родионом...
	Дело Шокиржона Солиева: беспрецедентное решение Верховный Суд РФ отклонил кассационное представление прокуратуры и подтвердил законность определения Верховного Суда Республики Татарстан...		Европейский суд по правам человека первая секция дело «религиозная... Настоящее постановление станет окончательным в соответствии с пунктом 2 статьи 44 Конвенции. Постановление может подвергаться редакционной...
	Привет! Прочитай эту брошюру внимательно, и ты будешь знать, какими... До 18 лет на защите твоих прав стоят в первую очередь родители, а также органы опеки и попечительства, органы прокуратуры и суд....		План проведения проекта «Суд чести»
	Истина в первой инстанции Дежурная часть отдела мвд россии по Зеленодольскому району имеет статус лучшей среди подразделений равной категории		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... В основе Конституции США лежит принцип разделения властей между законодательной (конгресс), исполнительной (президент) и судебной...
	Комплекс по дисциплине «Суд присяжных как гарант конституционных... Учебно методический комплекс по дисциплине «Суд присяжных как гарант конституционных прав и свобод российских граждан» разработан...		Почему? Потому что возникают следующие резонные вопросы И как бы мы себя не утешали достижениями проводимой в республике судебно-правовой реформы, пока процессуальный закон позволяет суду...