4.3 Информация о деятельности Совета директоров Общества
За отчетный период с 01.01.2011 по 31.12.2011 Совет директоров провел 13 заседаний, на которых было рассмотрено более 70 вопросов повестки дня, в том числе:
1. Об одобрении сделки по продаже ОАО «ОКБ – Планета» 1% доли в уставном капитале ООО «МАТЕРИК» в собственность ОАО «Концерн Радиотехнические и Информационные системы (ОАО «Концерн «РТИ Системы»).
2. Об одобрении крупной сделки, договор об открытии кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 80 000 000 руб.
3. Об утверждении в должности заместителя генерального директора общества по науке и развитию Ионова А.С.
4. Итоги финансово-хозяйственной деятельности (исполнение бюджета) за 2010 год.
5. О формировании портфеля заказов 2011 и его анализ.
6. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2010 год.
7. Отчет об управлении рисками и план развития данной функции.
8. Оценка эффективности СМК. Отчет о повышении качества РТИ.
9. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ, шифр «Смол – Д». Общая сумма контракта 115 000 000 руб.
10. Прогноз выполнения бюджета общества за 1 квартал 2011 года.
11. Отчёт об управлении рисками и план развития данной функции в 2011 году.
12. О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
13. Об одобрении крупной сделки, соглашение с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» о предоставлении банковской гарантии в размере 34 500 000 руб.
14. Подготовка к ГОСА: О рассмотрении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
15. Подготовка к ГОСА: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
16. Функциональная стратегия в области управления персоналом.
17. О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
18. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение Устава Общества в новой редакции (ред. 2010), подлежащей утверждению на ОСА.
19. Подготовка к ГОСА: Предварительное утверждение бухгалтерской отчетности.
20. Рекомендации СД по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда и порядку его выплаты.
21. О финансовых итогах выполнения бюджета общества за 1 квартал 2011 года.
22. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ, шифр «Плазма». Общая сумма контракта 85 000 000 руб.
23. Об избрании председателя и секретаря Совета директоров.
24. Прогноз выполнения бюджета общества за 1 полугодие 2011 года.
25. Отчет об управлении рисками за 1 полугодие 2011 года.
26. Стратегии и план развития компании.
27. О внесении изменений в КЭП руководителей подразделений общества.
28. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ, шифр «Термит». Общая сумма контракта 70 000 000 руб.
29. О консолидированных финансовых итогах деятельности и исполнении бюджета за 1 полугодие 2011 года.
30. Отчет об управлении рисками за 1 полугодие 2011 года.
31. О результатах оценки эффективности работы работе Совета директоров ОАО «ОКБ-Планета».
32. Результаты реализации инвестпроектов и программ долгосрочных капитальных вложений.
33. Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 1 полугодие 2011 года.
34. Об оценке закупочной деятельности.
35. Стратегия и план развития компании.
36. О ходе работ по устранению замечаний внешнего аудитора.
37. Ход работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству (фрод – менеджмент) в обществе.
38. Прогноз исполнения бюджета за 9 месяцев 2011 года.
39. Реализация функциональной стратегии в области управления персоналом.
40. Реализация функциональной стратегии в области безопасности
41. О приобретении оборудования для организации производства новых видов электротехнической продукции
42. Об актуализации «Положение о премировании руководителей ОАО «ОКБ - Планета».
43. О внесении изменений и дополнений в ключевые показатели эффективности с IV квартала 2011 года.
44. Выборы председателя Совета директоров.
45. Назначение секретаря Совета директоров.
46. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ, шифр «Дискрет -12». Общая сумма контракта 44 000 000 руб.
47. Об одобрении крупной сделки, государственный контракт с Министерством промышленности и торговли РФ, шифр «Разделение». Общая сумма контракта 70 000 000 руб.
48. Об одобрении крупной сделки Приобретение в собственность на аукционе недвижимого имущества: нежилых помещений площадью 6,109,1 расположенных по адресу: Великий Новгород, ул. Федоровский ручей, д. 2/13.
49. О выполнении предыдущих решений Совета директоров.
50. О финансовых итогах деятельности и исполнения бюджета за 2011 год.
51. Прогноз выполнения бюджета общества за 2011 год.
52. Утверждение положения о премировании руководителей ОАО «ОКБ – Планета» на 2012 год.
53. Об изменении структуры и статуса кадрового органа.
54. Об утверждении кандидатуры Мешковой М.В. на должность заместителя генерального директора по персоналу.
55. Об упразднении в обществе функций внутреннего аудита.
56. О расчете и выплате премий руководителям общества за 2011 год.
57. О формировании портфеля заказов на 2012 год.
58. О ходе работ по совершенствованию системы противодействия мошенничеству.
59. Утверждение плана работы Совета директоров на 2012 год.
60. Утверждение бюджета общества на 2012 год.
61. О ключевых показателях эффективности (КЭП) руководителей прямого подчинения Генеральному директору общества на 2012 год.
62. Утверждение Положения о комитете по вознаграждениям и назначениям. Утверждение численного состава комитета, председателя и секретаря.
63. Выполнение предыдущих решений.
Вопросы с 1 по 43 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 31.05.2010.
Вопросы с 44 по 62 были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 10.10.2011.
Вопрос 63 рассматривался Советом директоров на каждом заседании.
За период c 01.01.2012 по 10.04.2012 Совет директоров провел 3 заседания, на которых было рассмотрено 7 вопросов повестки дня, в том числе:
Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 25% балансовой стоимости активов Общества;
Об одобрении сделки, стоимость которой превышает 10% балансовой стоимости активов Общества;
Отчет об управлении рисками и план развития данной функции;
Отчет о деятельности подразделения внутреннего контроля и аудита за 2011 год;
Функциональная стратегия ОАО «ОКБ-Планета» в области управления персоналом на 2012 год
Текущий прогноз исполнения бюджета Общества за 1 квартал 2012 года;
О сформированном портфеле заказов 2012 года и его анализ.
Вопросы были рассмотрены Советом директоров, избранным годовым общим собранием акционеров 10.10.2011 года.
Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за 2011 год
За отчетный 2011 год проведено 2 внеочередных решения единственного акционера, на которых были утверждены следующие вопросы:
• Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в виде ежеквартальных отчетов;
• О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.
|
