1. Сведения об акционерном обществе:
|
полное наименование общества
|
Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Революционный труд»
|
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица
|
№ 1066829050859 от 01.08.2006г
|
субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество
|
Тамбовская область
|
местонахождение
|
Российская Федерация, г.Тамбов, 392000, ул. Коммунальная, д.51
|
контактный телефон
|
(4752) 71-11-18
|
факс
|
(4752) 72-05-76
|
адрес электронной почты
|
revtrud@revtrud.com
|
основной вид деятельности
|
производство передающей аппаратуры, аппаратуры для проводной телефонной и телеграфной связи
|
информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
|
нет
|
штатная численность работников общества
|
1639
|
полное наименование и адрес реестродержателя
|
Открытое акционерное общество «Тамбовский завод «Революционный труд»
|
размер уставного капитала (рублей)
|
275601400
|
общее количество акций в уставном капитале
|
2756014
|
количество обыкновенных акций в уставном капитале
|
2756014
|
номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс. руб.)
|
0,1
|
государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации
|
1-01-43355-А от 16.10.2006 г.
|
государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества)
|
1-01-43355-А-004D от 15.11.2011г.
|
количество привилегированных акций
|
-
|
номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)
|
-
|
количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации
|
661719
|
доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)
|
9,7
|
акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов
|
1. Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
2. Открытое акционерное общество «Концерн «Созвездие»
|
наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции")
|
-
|
полное наименование и адрес аудитора общества
|
Закрытое акционерное общество «Группа Финансы», Волгоградский пр-т, д.35, г.Москва, 109316
|
2. Сведения о проведении общего собрания акционеров:
|
годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)
|
Протокол б/н от 17.06.2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение Годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
|
внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня)
|
Протокол б/н от 31.03.2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение изменений в Устав ОАО «ТЗ «Ревтруд».
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТЗ «Ревтруд» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Протокол б/н от 08.04.2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению с «ТКБ» (ЗАО) договора о выдаче банковской гарантии.
2. О предоставлении Генеральному директору ОАО «ТЗ «Ревтруд» полномочий по согласованию условий и подписанию договора о выдаче банковской гарантии, заключаемого с «ТКБ» (ЗАО).
Протокол б/н от 08.08.2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение изменений в Устав ОАО «ТЗ «Ревтруд».
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТЗ «Ревтруд» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
Протокол б/н от 27.09.2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об увеличении уставного капитала ОАО «ТЗ «Ревтруд» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
|
3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете акционерного общества):
|
состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года
|
С 15.06.2010 г. по 17.06.2011 г. членами Совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров (Протокол 15.06.2010г.) являлись:
1. Борисов Василий Иванович, 18.01.1938 г.р., образование высшее, место работы: ОАО «Концерн «Созвездие», должность: Зам. ген. директора;
2. Артемов Михаил Леонидович, 30.12.63 г.р., образование высшее, место работы: ОАО «Концерн «Созвездие», должность: Зам. директора по научной работе;
3. Полусмак Александр Михайлович, 09.10.1942 г.р. образование высшее, место работы: ОАО «Концерн «Созвездие», должность: Зам. ген. директора;
4. Шуваев Владимир Андреевич, 31.08.63 г.р., образование высшее, место работы: ОАО «Концерн «Созвездие», должность: Зам. генерального директора;
5. Смирнов Сергей Николаевич, 02.01.52 г.р., образование высшее, место работы: ОАО «Концерн «Созвездие», должность: начальник НТК;
6. Гребенюк Леонид Владимирович, 21.06.58 г.р., образование высшее, место работы: ОАО «ТЗ «Ревтруд», должность: Генеральный директор;
7. Николаев Валерий Иванович, 10.05.39 г.р., образование высшее, место работы: ОАО «Концерн «Созвездие», должность: Зам.директора по научной работе.
Решением общего годового собрания акционеров ОАО «ТЗ «Ревтруд» от 17.06.2011 года (протокол б/н от 17.06.2011г.) избран Совет директоров в составе:
1. Борисов Василий Иванович,
2. Артемов Михаил Леонидович,
3. Гребенюк Леонид Владимирович,
4. Смирнов Сергей Николаевич,
5. Шуваев Владимир Андреевич.
|
наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы)
|
Комитет по аудиту, Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам и вознаграждениям.
|
информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения)
|
Протокол № 5/6
«01» февраля 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Рассмотрение предложений акционеров Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Совета директоров Общества.
3. О внесении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в члены Ревизионной комиссии Общества.
4. Об исполнении решений Совета директоров от 17.12.10 г.
Протокол № 5/7
«10» марта 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об одобрении крупной сделки по получению в ОАО «Сбербанк России» в лице Тамбовского отделения № 8594 кредита.
2. Об одобрении сделки о передаче имущества в последующий залог.
3.Об одобрении заключения соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в последующий залог ОАО «Сбербанк России» (Тамбовскому отделению № 8594), и предоставлении нотариально удостоверенного согласия о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в последующий залог банку.
4. О поручении генеральному директору Гребенюку Леониду Владимировичу права согласования условий, заключаемых с ОАО «Сбербанк России» (Тамбовским отделением № 8594) соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, передаваемое в залог ОАО «Сбербанк России» (Тамбовскому отделению № 8594), а также нотариально удостоверенное согласие на внесудебный (без обращения в суд) порядок обращения взыскания на имущество.
5.Определение цены размещения дополнительного выпуска акций ОАО «ТЗ «Ревтруд».
6. О внесении изменений в Устав ОАО «ТЗ «Ревтруд».
7. О созыве и организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗ «Ревтруд»
8. Утверждение повестки дня и даты проведения следующего заседания Совета директоров.
Протокол № 5/8
«18» марта 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве и организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Протокол № 5/9
«22» апреля 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3 Утверждение места, даты и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение формы и содержания «Бюллетеня для голосования» на годовом общем собрании акционеров Общества.
5.Принятие решения о дате составления списка акционеров, имеющих право голоса на годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение формы и содержания «Сообщения акционерам Общества о годовом общем собрании акционеров Общества (отчетном за 2010 год)
7. Утверждение перечня документов и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров Общества.
8. О выполнении ФХП за 2010 год.
9. Рассмотрение проектных данных по выполнению ФХП на 2011 год.
10.Предварительное утверждение Годового отчета и бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
11.О подготовке предложений к годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора для осуществления обязательного аудита и определении размера оплаты услуг аудитора.
12.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов.
13. Утверждение повестки дня и даты проведения следующего заседания Совета директоров.
Протокол № 5/10
«27» мая 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет Генерального директора ОАО «ТЗ «Ревтруд» о выполнении Финансово-хозяйственного плана за первый квартал 2011 года.
Отчет Генерального директора Общества о деятельности КРС (службы внутреннего аудита) за первый квартал 2011 года.
Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками за первый квартал 2011 года.
2. О целесообразности заключения сделки по передаче земельного участка: кад. № 68:29:03009:37, площадью 2967 кв.м. под строительство пожарного депо.
3. Об исполнении решений Совета директоров
Протокол № 6/1
«08» июля 2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1) Избрание председательствующего и секретаря заседания Совета директоров;
2) Об избрании председателя Совета директоров;
3) Об избрании секретаря Совета директоров;
4) Утверждение плана работы Совета директоров на 2011-2012 гг.;
5) Распределение обязанностей между членами Совета директоров;
6) О Положении о комитете по инновационному развитию Совета директоров Общества;
7) О комитетах при Совете директоров Общества;
8) О выплате премии Генеральному директору ОАО «ТЗ «Ревтруд» по результатам работы за 2010 г.;
9) О погашении задолженности ОАО «ТЗ «Ревтруд» перед ОАО «Концерн «Созвездие»;
10) Об утверждении коррекции ФХП на 2011 год;
11) О согласовании кандидатуры Савельева Юрия Николаевича на должность заместителя Генерального директора по перспективным разработкам;
12) Об определении цены размещения дополнительного выпуска акций ОАО «ТЗ «Ревтруд»;
13) О созыве и организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Протокол № 6/2
«05» августа 2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об инвестиционно-финансовой политике. 2. О Плане мероприятий по управлению рисками на 2011 год.
3. О Положении о контроле за использованием инсайдерской информации.
4. О Положении о закупочной деятельности.
5. Об отчете об итогах закупочной деятельности.
6. О Положении об организации информационного взаимодействия между ОАО «ТЗ «Ревтруд» и иными пользователями (в том числе Росимуществом, ФОИВ (федеральными органами исполнительной власти), членами органов управления и контроля Общества через Межведомственный Портал по управления государственной собственностью.
7. О Положении о выплате вознаграждения членам Совета директоров
8. О Положении о системе ключевых показателей.
9. О Положении по реализации непрофильных активов.
Протокол № 6/3
«08» августа 2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет Генерального директора Общества по выполнению ФХП Общества в 1-ом полугодии 2011 года.
Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками в 1-ом полугодии 2011 года.
Отчет руководителя КРС Общества о деятельности КРС в 1-ом полугодии 2011 года (службы внутреннего аудита).
Утверждение сметы затрат на обеспечение деятельности органов управления и контроля.
4. О Плане мероприятий по управлению рисками.
5. О программе по перспективным разработкам.
6. Об одобрении сделки по получению в ОАО «Сбербанк России» в лице Тамбовского отделения № 8594 кредита.
7. О проведении внутреннего укрупненного технологического аудита и оценки состояния и сбалансированности производственных мощностей и инженерной инфраструктуры, разработке комплекса мер по их реструктуризации и оптимизации, в соответствии с целями и задачами развития интегрированной структуры ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Протокол № 6/4
«05» сентября 2011г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об определении цены размещения дополнительного выпуска акций ОАО «ТЗ «Ревтруд».
2. О созыве и организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Протокол № 6/5
05 сентября 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Утверждение изменений в Устав ОАО «ТЗ «Ревтруд».
О созыве и организации проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ТЗ «Ревтруд»..
Протокол № 6/6
27 сентября 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Об одобрении сделки купли-продажи недвижимого имущества (административного здания лит. А, склад готовой продукции лит. Б, ограждения лит. 1, II, земельного участка с кад. № 68:20 65:13 001:0003), расположенного по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, Тамбовский лесхоз, Новолядинское лесничество, кв-л 81, 4-ый км.
Об одобрении сделки по получению в ОАО «Сбербанк России» в лице Тамбовского отделения № 8594 кредита.
Протокол № 6/7
24 октября 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об одобрении сделки по предоставлению в последующий залог ОАО «Сбербанк России» имущества ОАО «ТЗ «Ревтруд» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания.
Об одобрении сделки по предоставлению в залог ОАО «Сбербанк России» имущества ОАО «ТЗ «Ревтруд» с условием о внесудебном порядке обращения взыскания.
Протокол № 6/8
17 ноября 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Отчет Генерального директора о выполнении ФХП за 9 месяцев.
Отчет Генерального директора Общества по управлению рисками за 9 месяцев.
Отчет руководителя КРС Общества о деятельности КРС (службы внутреннего аудита) за 9 месяцев.
О среднесрочной (3 года) и долгосрочной (10 лет) программах деятельности предприятия.
Об утверждении Положения о контрольно-ревизионной службе ОАО «ТЗ «Ревтруд» (в новой редакции).
О внесении изменений в правила ведения реестра владельцев ценных бумаг Общества.
Исполнение решений Совета директоров (протокол № 6/6 от 27.09.11, протокол № 6/3 от 08.08.11, протокол № 6/1 от 08.07.11.)
Об одобрении сделки по получению в ОАО «Сбербанк России» в лице Тамбовского отделения № 8594 кредита.
Протокол № 6/9
13 декабря 2011 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
О ФХП предприятия на 2012 год.
Об управленческом учете.
О плане мероприятий по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг), в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год, в течение трех лет, в реальном выражении в ценах 2010 года.
О методике расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (Работ, услуг), в расчете на единицу продукции, не менее чем на 10% в год, в течение трех лет, в реальном выражении в ценах 2010 года.
О дополнительно соглашении к Трудовому договору с Генеральным директором Общества.
О стратегии развития ОАО «ТЗ «Ревтруд» на 2011-2015 годы и период до 2020 года ( включающий краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную стратегии ОАО «ТЗ «Ревтруд», а также среднесрочную программу реструктуризации и оптимизации производственных мощностей и других основных фондов).
О форме сводного годового отчета, о результатах реализации и ходе исполнения стратегии развития ОАО «ТЗ «Ревтруд».
Об исполнении решений Совета директоров.
Об одобрении сделки по получению в ОАО «Сбербанк России» в лице Тамбовского отделения № 8594 кредита.
|
