Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой»
Скачать 290.28 Kb.
|
ПРОТОКОЛ № 6годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Мосэнергосетьстрой» (По итогам 2008 года) 30 июня 2009 года (дата составления протокола – 13.07.2009 г.) Председательствующий годового Общего собрания акционеров Н.В. Беличенко Секретарь годового Общего собрания акционеров Т.П. Дмитриева г. Москва
Повестка дня Годового Общего собрания акционеров:
В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г. № 208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т». Место нахождения регистратора: 107996, г. Москва, ул. Стромынка дом, 18, корп. 13, Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 18 мая 2009г. Уполномоченное лицо регистратора – Сафронова Татьяна Михайловна. Заполненные бюллетени для голосования направлялись по адресу: - ОАО «Мосэнергосетьстрой» г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп.6; - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т»: 107996, г. Москва, ул. Стромынка дом, 18, корп. 13, а/я 9. На момент начала собрания в 12:00 часов 30 июня 2009г. были получены бюллетени и зарегистрированы акционеры (полномочные представители акционеров), являющиеся в совокупности владельцами 26 261 736 501 голосов, что составило 92.9640 % голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров (далее по тексту - Собрание акционеров) ОАО «Мосэнергосетьстрой» (далее по тексту - Общество) на время открытия Собрания акционеров в 12:00 часов имелся. Собрание признано правомочным. Уполномоченное лицо регистратора Сафронова Татьяна Михайловна доложила акционерам о наличии кворума и порядке голосования по вопросам повестки дня. Председательствующий Собрания акционеров Беличенко Николай Валерьевич объявил об открытии Собрания акционеров Общества. С докладом о результатах деятельности Общества за 2008г. выступил Генеральный директор Общества Овденко Андрей Николаевич. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества». СЛУШАЛИ: Дейнеко В.М. – Главного бухгалтера Общества. Доклад по вопросу №1. Ответственными за финансово-хозяйственную деятельность в 2008г. являлись: - Генеральный директор Эль-Али Ража Шафик (с 09.01.2008г. по 13.02.2009г.) - Главный бухгалтер Дейнеко Валерий Михайлович (с 03.03.2008г. по настоящее время) Основным видом деятельности являлось строительство, ремонт и реконструкция объектов электроэнергетики. За 2008г. объем реализованной продукции, работ, услуг составил 89036 тыс.руб. Себестоимость продаж с учетом управленческих расходов составила 145759 тыс.руб. В результате финансово-хозяйственной деятельности Общество убыток за 2008г. составил 56723 тыс.руб. Балансовая стоимость активов Общества уменьшилась на 48326 тыс.руб. и составила 116342 тыс.руб. В качестве основных факторов уменьшения стоимости активов являются уменьшение стоимости запасов (сырье, материалы с НДС). Она уменьшилась на 37953 тыс.руб. и составила 15238 тыс.руб. Общая сумма дебиторской задолженности уменьшилась на 13151 тыс.руб. и составила 34536 тыс.руб. Общая сумма кредиторской задолженности уменьшилась на 44201 тыс.руб. и составила 39060 тыс.руб., в том числе задолженность по поставщикам и подрядчикам уменьшилась на 29867 тыс.руб., сумма полученных на конец года авансов от заказчиков уменьшилась на 15183 тыс.руб. В качестве финансового обеспечения финансовой деятельности Обществом в 2008 году привлекались займы на общую сумму 40800 тыс.руб.: - ООО «Энерготехмонтаж 2000» - 38800 тыс.руб. - ООО «СтройЭнергоКомплекс» - 2000 тыс.руб. На конец года задолженность по кредитам и процентам по ним составляла 114395 тыс.руб. Несмотря на уменьшение себестоимости работ и услуг в 2008г. по сравнению с 2007г. на 91345 тыс.руб., объем выручки уменьшился на 110116 тыс.руб., что в конечном итоге и предопределило итоговый убыток по результатам деятельности Общества в 2008г. Главным фактором уменьшения объемов явилось отсутствие заказов на выполнение работ в условиях финансового кризиса и отсутствия финансирования новых проектов и замораживания уже имеющихся. Деятельность и результаты Общества за 2008г. подтверждаются заключениями аудитора (Аудиторская Компания «Баланс ЛТД») и ревизионной комиссии. Предложенная формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
По результатам голосования Решение принято. Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня : Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2, поставленный на голосование: «О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года». СЛУШАЛИ: Дейнеко В.М. – Главного бухгалтера Общества. Предложенная формулировка решения:
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
По результатам голосования Решение принято. Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня : 2.1. Утвердить предложенное распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:
2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров Общества». СЛУШАЛИ: Дмитриеву Т.П.- Секретаря Совета директоров Общества Доклад по вопросу № 3. В соответствии с п. 4 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 10 Устава Общества, вопрос об избрании членов Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Общества в установленные сроки акционерами, владеющими не менее 2 % голосующих акций Общества, были выдвинуты кандидаты в состав Совета директоров Общества. Совет директоров Общества рассмотрев предложенные кандидатуры, сформировал и утвердил список кандидатур, который был включен в бюллетень для голосования. Предложенная формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... |
| Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... |
 | Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено... | | Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Отчет открытого акционерного общества Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Устав открытого акционерного общества «Производственно-техническое объединение «Агропромсервис» имеют право 206 лиц, обладающие 16 232 голосами (в соответствии с данными... |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений | | Договор о создании открытого акционерного общества «Военно-инженерная... Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт космических исследований российской академии наук |
| Акционерного Общества «РусГидро» Предприятие: Филиал открытого акционерного общества «РусГидро»- «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего» (далее сшгэс) | | Протокол №4 Годовой отчет Открытого акционерного общества Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов 20 |
