Протокол № проведения общего годового собрания акционеров
Скачать 242 Kb.
|
1 2
П Р О Т О К О Л № 1. проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «ТОПАЗ», 362040, РСО-А, г.Владикавказ, ул.Ватутина,132 1. Место нахождения общества: 362040, РСО-А, г.Владикавказ ул.Ватутина,132 2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования проведения годового общего собрания акционеров. 3. Дата проведения собрания: 11 июня 2009 года. 4. Время начала собрания: 10 часов 00 мин. 5. Место проведения собрания: Зал заседаний 6. Время окончания собрания: 13 часов 00 мин. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2009 года. Открыл собрание председатель Совета директоров Гогаев Ф.П. Председатель Совета директоров доложил участникам собрания, что по состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. В соответствии со ст.11 п.1 Устава и ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение – открыть собрание. Прошу голосовать: Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Для проведения собрания необходимо избрать рабочий президиум. Есть предложение поручить вести собрание акционеров совету директоров и включить в состав Президиума собрания старшего специалиста представительства Государственной корпорации «Ростехнологии» в Ростовской области Городкова Алексея Владимировича. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . . Членов президиума прошу занять свои места. В соответствии с ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» своим протоколом № 5 от 19 марта 2009года Совет директоров утвердил следующую повестку дня: 1. Утверждение годового отчета, годового баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2008г. / информация генерального директора Дауева А.С./ 2. О наличии и выплате дивидендов по акциям по итогам работы за 2008 год ./ инф. Дауева А.С./. 3. Избрание членов счетной комиссии. /инф. Геворкян Ф.А./. 4. Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2008 год /инф. Геворкян Ф.А./, 5. Избрание членов Совета директоров. /инф. Гогаева Ф.П./, 6. Утверждение аудитора общества. / инф. Дауева А.С./. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. / инф. Гогаева Ф.П./. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать? Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . . Предлагается следующий порядок работы: докладчику – в пределах 30 мин. Выступающим - до 10 мин. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . По первому вопросу повестки дня слово предоставляется генеральному директору ОАО «Топаз» Дауеву Александр Сергеевич / доклад прилагается/. Вопросы к докладчику. Вопросов нет. Переходим к прениям. . В прениях выступили: акционеры: Бахтадзе Теймур, акционер: Хочу сказать, что кое - что сделано, но производства нет, корпуса простаивают, а здания рушатся. Если не будет финансирования и завод не начнет работать, то все здания просто рухнут, а энергетика полностью перестанут функционировать. Я не понимаю, более 50% акций у государства и никаких мер не принимается. Ситохов Ельзарико Бускаевич. Я хочу сказать, что прекрасно понимаю чувства акционеров, которые отдали помногу лет жизни нашему предприятию, а теперь видят, как все приходит в упадок. Я тоже один из старейших работников и знаю, практически, всех присутствующих. Конечно, больно и обидно. Но, все-таки, по сравнению со многими другими предприятиями нашего, я имею в виду электронного, Министерства ОАО «Топаз» хоть сохранился почти в первоначальном виде. Я имею в виду- площади и корпуса. Да, я член Совета директоров, но, что можно сделать без больших денег. А кредиты, я сомневаюсь, что нам сейчас даст банк. Наши здание и оборудование никому не нужны. Выход? Думаю, должно государство дать капитал первоначальный и строго контролировать вложения и сроки выполнения работ. Как бы ни было, а в Советское время так и было. И электроника и другие виды промышленности развивались. Зембатова Фатима Батрбековна, акционер. Я одна из немногих, кто еще остался , тотя и по совместительству, работать на заводе и знаю, как энергетик, что для восстановления предприятии нужны средства и немалые. На одну энергетику нужно как минимум 10 миллионов рублей. Все кабельное хозяйство нужно менять, у нас на 980 м стоят 7! муфт. Высоковольтное подстанционное хозяйство такое старое, что когда приходят на практику студенты, они смотрят на наше РУ и трансформаторы, как на диковину. Про котельную и компрессорную и говорить нечего. Оборудование годится только на металлолом. То же и связь. Я считаю, что пока не начнет работать предприятия, все в республике, да и в стране будет плохо. Вспомните, совсем недавно , 20-30 лет назад на заводе практически не было работников, хотя бы без среднего образования. Я в 1986 году устраивалась на работу, чуть ли не по конкурсу, такие жесткие были требования. А сколько людей работало! И ведь не может быть, чтобы наша продукция не нужна была бы. Поступило предложение прекратить прения. Прошу голосовать. Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Слово предоставляется Зембатовой Ф.Б. Об оглашении акта ревизионной комиссии. (акт ревизионной комиссии прилагается). Вопросы к членам ревизионной комиссии. Вопросов не поступило. Поступило предложение: - признать финансово-хозяйственную деятельность ОАО «Топаз» за 2008 год удовлетворительной Других предложений нет? Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Утверждение годового отчета, годового баланса счетов прибылей и убытков общества за 2008 г. и акта ревизионной комиссии проводить путем тайного голосования по бюллетеням розданным акционерам. Результаты голосования отражены в протоколе № 1 счетной комиссии. 2. По второму вопросу повестки дня информация генерального директора Дауева А.С. Убытки за отчетный период составили - 70 тыс.руб. Непокрытые убытки прошлых лет составили - 8277 тыс.руб. В связи с вышеизложенным ОАО»Топаз» является убыточным, соответственно отсутствует прибыль, следовательно, нет дивидендов. Дауев А.С.- внес предложение: в связи с отсутствием прибыли, дивиденды не выплачивать. Есть другие предложения? Нет. Вопрос о наличии и выплате дивидендов включить в бюллетень № 3 для голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . 3. Избрание членов счетной комиссии. Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. Прошу проголосовать по количественному составу: Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Совет директоров предлагает следующие кандидатуры в состав счетной комиссии:
Есть изменения. Дополнения? Нет. Прошу голосовать за данный состав счетной комиссии. Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Принято. Счетную комиссию прошу приступить к работе. 4.Переходим к 4 вопросу: Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2008 год. За 2008 год проведено 4 заседаний Совета директоров ОАО «Топаз», на которых были рассмотрены вопросы:
4. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров за 2008 год 5. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров и в ревизионную комиссию на 2009-2010 гг. 6. Отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Топаз» за 2008 год. 7.О наличии и выплате дивидендов за 2008 год. Письмом Рос.Имущества РФ № ТН-12/31817 от 24.12.2008 г. предложено протоколы заседаний Совета директоров на общем годовом собрании не утверждать, так как количество голосов Росимущества составляет 79323, то в бюллетень для голосования вопрос не включается. 5. Председатель Совета директоров Гогаев Ф.П. предложил рассмотреть вопрос об избрании аудиторе общества, предлагается кандидатура аудиторской фирмы «Аудит +" Кандидатуру Аудитора предлагается внести в бюллетень №4 для голосования. Результаты голосования по вопросам повестки дня отражены в протоколах счетной комиссии (протоколы прилагаются). 6. Вопрос: - Выборы членов Совета директоров. Председатель собрания – Гогаев Ф.П. доложил собранию, что согласно письму ОАО «Топаз» от 26.12.2008 года № 280 в состав Совета директоров делегируются следующие кандидатуры: 1. Гогаев ФеликсПетрович - акционер ОАО «Топаз» 2. Ситохов Ельзарико Бускаевич - акционер ОАО «Топаз» 3. Федюнин Виктор Александрович - акционер ОАО «Топаз» 4. Дауев Александр Сергеевич - генеральный директор ОАО «Топаз» В состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 1. Денисюк Лариса Степановна - акционер ОАО»Топаз» 2. Зембатова Фатима Батырбековна - акционер ОАО»Топаз» 3. Кодзаева Венера Хазбиевна - акционер ОАО»Топаз» Письмом Рос.Имущества РФ № ТН-12/31817 от 24.12.2008 г. в состав Совета директоров делегированы следующие кандидаты:
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:
упр.Росимущества по РСО-А Федеральное Агентство по управлению Федеральным имуществом РФ владеет 50% плюс одна акция обыкновенных акций ОАО «Топаз». ПРЕДЛАГАЮ ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ 7 ЧЕЛОВЕК. Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Есть предложение включить вышеперечисленные кандидатуры в бюллетени № 3 и 4 для тайного голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «за» - _13___ кто «против» - нет , кто « воздержался» - нет . Председатель счетной комиссии докладывает собранию акционеров результаты голосования. ПРОТОКОЛЫ ПРИЛАГАЮТСЯ.. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, прошу утвердить результаты голосования по вопросам повестки Дня собрания. На этом повестка дня отчетного годового собрания акционеров ОАО «Топаз» исчерпана. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ Ф.П.ГОГАЕВ СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ Ф.А.ГЕВОРКЯН ОТЧЕТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ТОПАЗ» НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ИТОГАМ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ. от «___» __________ 2009 ГОДА Г. ВЛАДИКАВКАЗ За отчетный период основные показатели выглядят следующие образом: 1.Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2009 г. составляет 17108 тысяч рублей, а на 01.01.2008 года – 17860 тыс. руб. 2. Добавочный капитал составляет 25831 тыс. руб. 3. Остатки готовой продукции составили 0 тыс. руб. 4. Задолженность арендаторов на 01.01. 2009 г. 5798 тыс.руб. в том числе: ЗАО «Алания-Ир» - 656 тыс. руб. ООО «Топаз-2» - 5141 тыс. руб. ООО «Балтика» - 81 тыс. руб. ООО «Электрод-Цей» - 84 тыс. руб. ИП «Тургиев» - 80 тыс. руб. Задолженность других дебиторов на 01.01.2009 г. 7168 тыс. руб. В том числе по жилому фонду 886 тыс. руб. 5. Убытки за отчетный период (2009 г.) составили 70 тыс. руб. в 2008 год 36 тыс. руб. 6. Реализовано товаров и услуг на сумму 2852 тыс. руб. при себестоимости 2922 тыс. руб. За тот же предшествующий период реализовано: 3963 тыс. руб. При себестоимости 3999 тыс. руб. 7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 01.01.2009 г. составила – 8274 против 8277 тыс. руб., на 01.01.2008г.
Задолженность по оплате труда 13 тыс. руб. Задолженность по внебюджетным фондам 523 тыс. руб. В том числе основной долг 339 тыс. руб. Пени и штрафы 184 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом 4246 тыс. руб. В т.ч. основной долг 2326 тыс. руб. Пени и штрафы 1920 тыс. руб. Прочие кредиторы — 8. За 2008 год по обществу было начислено налогов в бюджет: тыс. руб.
т.е. налогов начислено на 20 тыс. руб. меньше. 9. Фонд заработной платы составил за год 1091 тыс. рублей, против 863 тыс. рублей в 2007 году. Средняя зарплата в 2008 году составила – 4186 руб. против 3044 руб. в 2007 г. Выплачено: Больничные и по уходу за детьми – 20035 рублей Общество располагает 37020 кв.м. производственных площадей, из этого количества сдается в аренду используется на сегодняшний день 13800 кв. м. Задачи, стоящие перед администрацией и коллективом общества: 1. Решить вопрос с инвестициями или кредитом для разработки и серийного поизводства энергосберегающих устройств. 2. Инвестирование реконструкции ОАО «Топаз» под производство стеклотары. 2. Увеличить число арендаторов и увеличить цену аренды. 3. По возможности увеличить заработную плату. 4. Произвести необходимые ремонтные работы зданий и сооружений. 5. Реализовать часть устаревшего и неликвидного оборудования для погашения кредиторской задолженности. 6. Уменьшить кредиторскую задолженность. 7. Уменьшить дебиторскую задолженность. 8. Ликвидировать основной долг по внебюджетным фондам. Генеральный директор ОАО "Топаз" А.С. Дауев АКТ Ревизионной комиссии ОАО «ТОПАЗ» ОБ ИТОГАХ ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2008 ГОДУ. от «03» апреля 2009 ГОДА Г. ВЛАДИКАВКАЗ Ревизионная комиссия в составе- Зембатовой Ф.Б., Козаевой В.Х., Денисюк Л.С. провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ОАО 2Топаз» за 2008 год. Проверкой установлено, что за отчетный период основные показатели выглядят следующим образом: 1.Остаточная стоимость основных средств на 01.01.2009 г. составляет 17108 тысяч рублей, а на 01.01.2008 года – 17860 тыс. руб. 2. Добавочный капитал составляет 25831 тыс. руб. 3. Остатки готовой продукции составили 0 тыс. руб. 4. Задолженность арендаторов на 01.01. 2009 г. 5798 тыс.руб. в том числе: ЗАО «Алания-Ир» - 656 тыс. руб. ООО «Топаз-2» - 5141 тыс. руб. ООО «Балтика» - 81 тыс. руб. ООО «Электрод-Цей» - 84 тыс. руб. ИП «Тургиев» - 80 тыс. руб. Задолженность других дебиторов на 01.01.2009 г. 7168 тыс. руб. В том числе по жилому фонду 886 тыс. руб. 5. Убытки за отчетный период (2008 г.) составили 70 тыс. руб. в 2008 год 36 тыс. руб. 6. Реализовано товаров и услуг на сумму 2852 тыс. руб. при себестоимости 2922 тыс. руб. За тот же предшествующий период реализовано: 3963 тыс. руб. При себестоимости 3999 тыс. руб. 7. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ на 01.01.2009 г. составила – 8274 против 8277 тыс. руб., на 01.01.2008г.
Задолженность по оплате труда 13 тыс. руб. Задолженность по внебюджетным фондам 523 тыс. руб. В том числе основной долг 339 тыс. руб. Пени и штрафы 184 тыс. руб. Задолженность перед бюджетом 4246 тыс. руб. В т.ч. основной долг 2326 тыс. руб. Пени и штрафы 1920 тыс. руб. Прочие кредиторы — 8. За 2008 год по обществу было начислено налогов в бюджет: тыс. руб.
т.е. налогов начислено на 20 тыс. руб. меньше. 9. Фонд заработной платы составил за год 1091 тыс. рублей, против 863 тыс. рублей в 2007 году. Средняя зарплата в 2008 году составила – 4186 руб. против 3044 руб. в 2007 г. Выплачено: Больничные и по уходу за детьми – 20035 рублей Заработная плата выплачивалась регулярно. Общество располагает 37020 кв.м. производственных площадей, из этого количества сдается в аренду и используется на сегодняшний день только 13800 кв. м. 10. Конверсионный кредит перед Министерством Финансов РФ составляет - 1366 тыс. руб Производственно-хозяйственную деятельность ОАО «Топаз» за 2008 год признать удовлетворительной. Члены ревизионной комиссии Ф.Б. Зембатова В.Х. Козаева Л.С.Денисюк ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ» ______________РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132_________ |
1 2
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... |
| Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества | | Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений |  | Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено... |
| Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной... ... |
| П ротокол общего собрания акционеров ОАО "интеравиагаз" Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта» | | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на годовом... Рабочая программа составлена на основании гос впо специальности (направления) 030600. 62 «Журналистика» и учебного плана, утвержденного... |
| Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности | | Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности |
