Протокол общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России

ПРОТОКОЛ Общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России 7 апреля 2005 г. г. Москва На общем годовом собрании Ассоциации присутствовали 71,4 процента от общего числа зарегистрированных членов Ассоциации (список прилагается). Собрание правомочно решать все вопросы повестки дня. В работе Собрания приняли участие представители предприятий и организаций: Минпромэнерго России С.А.Степанова, А.А.Губанов, В.В.Трубин, И.И.Мельникова, Правительство Московской области А.А.Агупов, АО «Экспериментальный завод ДСП» Р.А.Курбанов, АО «Мебельдрев» В.В.Шипилов, председатель ОХТС Ю.П.Сидоров, АО «ВНИИДРЕВ» Е.П.Гнутова, ассоциация «Кубанский лес» Н.С.Павелковская, ООО «Аскона-Ковров» А.Ю.Пеньков, ООО «Полимеркомплект» А.Г.Тарасов, журнал «Мебельщик» И.В.Сивкова и Р.В.Горчаков, журнал «Фабрика Мебели» В.М.Васильев, журнал «Все о мебели» Н.А.Федоров. Избраны: Председатель собрания - В.И.Зверев. Секретарь - А.В.Радухин. Обсудили следующие вопросы повестки дня: 1. Прием в Ассоциацию новых членов. Докладчик – В.И.Зверев. 2. Исключение из членов Ассоциации. Докладчик – В.И.Зверев. 3. Отчет исполнительной дирекции Ассоциации о работе за 2004 год; исполнение сметы доходов и расходов за 2004 год; о бухгалтерском балансе Ассоциации за 2004 год. Докладчик – О.В.Гурлева. 4. О работе Президентского Совета и заключении соглашения с Минпромэнерго России. Докладчик – В.И.Зверев. 5. Об избрании генерального директора Ассоциации. Докладчик – В.И.Зверев. 6. О заключении Соглашения с ЦК профсоюзов лесных отраслей. Докладчик – В.И.Зверев. 7. Об учреждении Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Москов- ской области. Докладчик – В.И.Зверев. 8. О консолидации финансовых средств членов Ассоциации – производителей древесных плит для разработ- ки Технических Регламентов по безопасности древесных плит. Докладчик – В.И.Зверев. 9. Выборы ревизора Ассоциации. Докладчик – В.И.Зверев. 10. Рассмотрение предложений по приобретению в собственность Ассоциации помещения для работы испол- нительной дирекции. Докладчик – Ф.Г.Линер. 11. О плане работ на 2005 год. Докладчик – Ф.Г.Линер. 12. О проекте сметы доходов и расходов на 2005 год. Докладчик – Ф.Г.Линер. 13. Об избрании генерального директора НП «Мебель. Дизайн. Россия». Докладчик – Ф.Г.Линер. 14. О Положении и составе отраслевого художественно-технического совета по мебели. Докладчик – Ф.Г.Линер. 15. О финансировании PR поддержки отечественного товаропроизводителя. Докладчик – Ф.Г.Линер. 16. О принятии обращения членов Ассоциации в адрес Госдумы РФ и Правительства РФ. Докладчик – Ф.Г.Линер. Выборы счетной комиссии. В состав счетной комиссии избрали: С.В.Бабиченко, А.В.Сальникова, М.Е.Лебедева. Принято единогласно. Выступили: С.А.Степанова, А.Н.Шестаков, Г.К.Новак, К.А.Бынков, А.Г.Еленкин, В.А.Степанов, Е.В.Брюханова, А.А.Мединцев, М.Е.Лебедева, А.В.Сальников, В.Н.Антонова, Ю.П.Сидоров, И.В.Сивкова, В.И.Кульчицкий, А.И.Ремезов, С.А.Киверин, О.Н.Нумеров, А.М.Денищич, А.С.Гуревич, С.А.Алешин, В.И.Зверев. По результатам дискуссии приняты следующие решения: 1. Принять в состав Ассоциации 10 новых предприятий и организаций с выдачей свидетельства о членстве: ОАО «ДОК «Красный Октябрь»; ОАО «Волгоградмебель»; ЗАО «АКВАЛЕС групп»; ООО «Интерьеркомплект»; Ассоциация «Деревообра- батывающая и мебельная промышленность Сибири»; ЗАО «Кристина»; Некоммерческое партнерство торгово-производственное объединение «Нижегородмебель»; ЗАО «Графитный»; ЗАО «Ижевский завод мебельной фурнитуры»; ООО «Сыктывкарский Фанерный Завод». 2. Исключить из числа членов Ассоциации: - ОАО «Стайлинг», ОАО «Ладога», ЗАО «Эмитимаш», ООО «Компания «Юнинвесттрейд», ЗАО «Ивановомебель» за неуплату членских взносов и фактическое неучастие в работе Ассоциации. Принято единогласно; - ООО «Диваны…Диваны» и ЗАО «ТНП» в связи с реорганизацией предприятий. Принято единогласно. 3. С учетом вновь принятых и выбывших членов, утвердить реестр Ассоциации. Принято единогласно. 4. Утвердить отчет исполнительной дирекции о работе в 2004 году, исполнение сметы доходов и расходов за 2004 год и бухгалтерский баланс Ассоциации за 2004 год. Принято единогласно. 5. Поручить Президентскому совету подготовить обращение в Минпромэнерго России по вопросу ускорения подписания соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией по вопросам, касающимся деятельности мебельной и деревообрабатывающей промышленности России. Принято единогласно. 6. Утвердить отчет о работе Президентского совета Ассоциации. Принято единогласно. 7. Утвердить преложенный Общему собранию состав Президентского совета, с распределением обязанностей (прилагается). Принято единогласно. 8. Избрать генеральным директором Ассоциации сроком на 3 года О.В.Гурлеву. Принято единогласно. 9. Утвердить предложенное Общему собранию Соглашение с ЦК профсоюзов лесных отраслей, поручить В.И.Звереву подписать его. Принято единогласно. 10. Ассоциации выступить в качестве учредителя Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Московской области. Принято единогласно. 11. Установить на 2 года для членов Ассоциации – производителей древесных плит размер годового взноса в консолидированный фонд для разработки Технических Регламентов по безопасности древесных плит в сумме 45000 рублей в год. Принято единогласно. 12. Утвердить ревизором Ассоциации сроком на 3 года Л.Б.Пестовникову – генерального директора ООО «Инаудит-Карелия». Принято единогласно. 13. Утвердить решение Президентского совета от 07.04.05 г. об увеличении на 2005 и 2006 г.г. в 2 раза шкалы вступительных и членских взносов. Исполнительной дирекции в бюджете на 2005 – 2006 г.г. предусмотреть резерв (аккумулирование) денежных средств необходимых для приобретения до 150 кв.м нежилых помещений в собственность Ассоциации для функционирование исполнительной дирекции. Принято единогласно. 14. Утвердить план работы Ассоциации на 2005 год. Принято единогласно. 15. Утвердить смету доходов и расходов на 2005 год в сумме 7 020 000 рублей. Принято единогласно. 16. На основании поданного заявления, освободить от обязанностей генерального директора НП «Мебель. Дизайн. Россия» И.А.Каролика. Назначить Г.К.Новак генеральным директором НП «Мебель. Дизайн. Россия» Принято единогласно. 17. Утвердить Положение об отраслевом художественно-техническом совете по мебели /ОХТС/ (прилагается) и персональный состав ОХТС (прилагается). Принято единогласно. 18. Рекомендовать всем членам Ассоциации принять участие в PR – компании по повышению имиджа отечественного товаропроизводителя на российском рынке. Поручить Президентскому совету дополнительно рассмотреть предложения по финансированию PR – компании, поступившие в ходе обсуждения данного вопроса и проинформировать всех членов Ассоциации. Принято единогласно. 19. С учетом замечаний и уточнений, поступивших в ходе обсуждения, принять в целом обращения членов Ассоциации в адрес Госдумы РФ и Правительства РФ. Принято единогласно. Председатель В.И.Зверев Секретарь А.В.Радухин

Похожие:

	На бесплатной основе : Бесплатные билеты на выставку для членов Вашей... Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России, совместно с организаторами imm 2014, Кельнмессе GmbH...		Министерство Промышленности Российской Федерации Департамент лесной,... Ппбо 117-81), утвержденных Минлеспромом СССР 26 июня 1981 г “Правил пожарной безопасности при эксплуатации предприятий лесной, деревообрабатывающей...
	Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества		Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности
	Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности		Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...
	Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...		Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...
	Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Калининградской мебельной отрасли – представители Ассоциации калининградских мебельщиков (50%)
	Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Вологодской области в сфере лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Структура лесной и деревообрабатывающей промышленности. Виды лесоматериалов, технология производства и область применения. Профессии,...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Структура лесной и деревообрабатывающей промышленности. Виды лесоматериалов, технология производства и область применения. Профессии,...
	Постановление от 17 января 2012 г. N 2 О программе развития предприятий... Вп-п9-23пр о мерах по развитию строительного комплекса в Российской Федерации, в целях развития предприятий промышленности строительных...		Цель проекта: производство черновой мебельной заготовки из дровяной... Расчет окупаемости упу «Соболь» при производстве черновой мебельной заготовки