Протокол № проведения общего годового собрания акционеров
Скачать 91.65 Kb.
|
П Р О Т О К О Л № 1. проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «ТОПАЗ», 362040, РСО-А, г.Владикавказ, ул.Ватутина,132 1. Место нахождения общества: 362040, РСО-А, г.Владикавказ ул.Ватутина,132 2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования проведения годового общего собрания акционеров. 3. Дата проведения собрания: 11 июня 2008 года. 4. Время начала собрания: 10 часов 00 мин. 5. Место проведения собрания: Зал заседаний 6. Время окончания собрания: ----- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2008 года. Открыл собрание председатель Совета директоров Гогаев Ф.П. Председатель Совета директоров доложил участникам собрания, что по состоянию на 11 мая 2008 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 14 (четырнадцать) акционеров, владеющих 98839 акциями, что составляет 83,06 % от общего количества акций. В соответствии со ст.11 п.1 Устава и ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение – открыть собрание. Прошу голосовать: Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Для проведения собрания необходимо избрать рабочий президиум. Есть предложение поручить вести собрание акционеров совету директоров. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Членов президиума прошу занять свои места. В соответствии с ст.65 ФЗ «Об акционерных обществах» своим протоколом № 5от 24 апреля 2008года Совет директоров утвердил следующую повестку дня: 1. Утверждение годового отчета, годового баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2007г. / информация генерального директора Дауева А.С./ 2. О наличии и выплате дивидендов по акциям по итогам работы за 2007 год ./ инф. Дауева А.С./. 3. Избрание членов счетной комиссии. /инф. Геворкян Ф.А./. 4. Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2007 год /инф. Геворкян Ф.А./, 5. Избрание членов Совета директоров. /инф. Гогаева Ф.П./, 6. Утверждение аудитора общества. / инф. Дауева А.С./. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. / инф. Гогаева Ф.П./. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать? Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Предлагается следующий порядок работы: докладчику – в пределах 30 мин. Выступающим - до 10 мин. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется генеральному директору ОАО «Топаз» Дауеву Александр Сергеевич / доклад прилагается/. Были заданы вопросы к докладчику. Дудиева Зинаида Казантимировна, акционер : Я купила акции на ваучеры свои и детей. И в итоге, ни разу не получила ни рубля. Когда- ни будь Вы будете работать или я выкинула ваучеры ? Дауев объяснил, что планы есть , но нет финансовой возможности осуществить их. Моргунова Светлана Степановна, акционер. Я полжизни отдала этому заводу и плакать хочется, что такие мощности и площади бездействуют. Неужели нет никакого выхода? Дауев. Мы ищем эти выходы. Вы же видите, что мы всячески стараемся поддерживать предприятия в работоспособном состоянии. Нас еще Суды замучили, потому, что прибыли нет, а налоги за землю, имущество платить надо. Мобилизационный резерв мы тоже должны за свой счет, вот не обновили и опять суд. А на обновление нужны миллионы рублей. Гогаев Феликс Петрович. Есть еще вопросы? Нет. Переходим к прениям. В прениях выступили: акционеры: Ситохов Ельзарико Бускаевич. Я хочу скачать, что прекрасно понимаю чувства акционеров, которые отдали помногу лет жизни нашему предприятию. Я тоже один из старейших работников и знаю, практически, всех присутствующих. Конечно, больно и обидно. Но, все-таки, по сравнению со многими другими предприятиями нашего, я имею в виду электронного, Министерства Топаз хоть сохранился почти в первоначальном виде. Я имею в виду- площади и корпуса. Вы же видели, что творилось в девяностые окаянные годы, когда все продавалось и покупалось. И как бы не было, надо сказать спасибо руководству, что они сохранили предприятие. Но, в то же время, сейчас уже есть возможность начинать подниматься с колен, пора начинать работать и производить продукцию. Хотя, если быть до конца честным, сейчас энергоресурсы страшно дорожают для предприятий, да и для населения тоже. Налоги тоже сильно выросли. Оборудование, которое у нас, уже устарело морально и физически. Поэтому без спонсоров нам, конечно, не обойтись. Но, надо думать, решать и работать, как бы трудно не было. Гогаев Феликс Петрович, акционер. Кто не знает, скажу, что я – председатель Совета директоров ОАО «Топаз». Можно, конечно, сказать, что я со своей командой не работаю достаточно. Возможно. Но, хочу, чтобы вы знали, мы точно также не получаем никаких дивидендов, не получаем зарплату, потому что не из чего получать. Можете не поверить, но это так. Слова о том, что на трудодни работаете, оскорбительны. Да, многие из присутствующих знают Тимура Бахтадзе, Славика Токова, Володю Козлянкина, Ахмада Арсоева, Валеру Качлавова Так вот, спросите у них. Они по сегодняшний день охраняют цех 12, чтобы не разворовали имущество совершенно бесплатно. Потому, что завод дорог всем и мы все хотим, чтобы снова начать работать. У нас есть большие, вполне осуществимые планы, совместно с Правительством Республики и дай Бог им осуществиться. Какие планы? Мне бы не хотелось о них заранее говорить. Левченко Аза Петровна, акционер. Я одна из немногих, кто еще остался работать на заводе, хоть и не по специальности. Я сейчас работаю в охране. И хочу сказать, что я вижу, что руководство, действительно, из «кожи вылезает», чтобы вовремя зарплату выдать, чтобы где-то подлатать крышу, исправить прохудившиеся трубы, заплатить какие-то налоги. Вот скажите, какой директор привезет для своих работников газовый баллон из дома и купит маленькую газовую печь, чтобы было светлее, когда отключили свет? Думаю, не всякий. И, я желаю от всей души, чтобы их планы осуществились, тогда будут и дивиденды и работа, пусть не у меня, так у моих детей, а я с внуками и дома посижу. А сейчас мне приходится работать, потому, что для молодежи не слишком много есть достойных рабочих мест. Поступило предложение прекратить прения. Прошу голосовать. Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Слово предоставляется Зембатовой Ф.Б. Об оглашении акта ревизионной комиссии. (акт ревизионной комиссии прилагается). Вопросы к членам ревизионной комиссии. Вопросов не поступило. Поступило предложение: - признать финансово-хозяйственную деятельность ОАО»Топаз» за 2007год удовлетворительной Других предложений нет? Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - 19516 кто «против» - 79323, кто « воздержался» - нет. Утверждение годового отчета, годового баланса счетов прибылей и убытков общества за 2007г. и акта ревизионной комиссии проводить путем тайного голосования по бюллетеням розданным акционерам. Результаты голосования отражены в протоколе № 1 счетной комиссии. 2. По второму вопросу повестки дня информация генерального директора Дауева А.С. Убытки за отчетный период составили - 36 тыс.руб. Непокрытые убытки прошлых лет составили - 9953 тыс.руб. В связи с вышеизложенным ОАО»Топаз» является убыточным, соответственно отсутствует прибыль, следовательно, нет дивидендов. Дауев А.С.- внес предложение: в связи с отсутствием прибыли, дивиденды не выплачивать. Есть другие предложения? Нет. Вопрос о наличии и выплате дивидендов включить в бюллетень № 3 для голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - 98839 кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. 3. Избрание членов счетной комиссии. Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. Прошу проголосовать по количественному составу: Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Совет директоров предлагает следующие кандидатуры в состав счетной комиссии:
Есть изменения. Дополнения? Нет. Прошу голосовать за данный состав счетной комиссии. Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Принято. Счетную комиссию прошу приступить к работе. 4.Переходим к 4 вопросу: Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2007год. За 2007год проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО»Топаз», на которых были рассмотрены вопросы:
4. О заработной плате. 5. О состоянии охраны труда и техники безопасности. 6. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров и в ревизионную комиссию на 2008 год 7. Решение вопроса с филиалами в селениях Хаталдон, Коста, Кобань. В Вопрос об утверждении протоколов заседаний Совета директоров включается в бюллетень №2 для голосования. 5. Председатель Совета директоров Гогаев Ф.П. предложил рассмотреть вопрос об избрании аудиторе общества, предлагается кандидатура аудиторской фирмы «Аудит и финансы" Кандидатуру Аудитора предлагается внести в бюллетень №4 для голосования. Результаты голосования по вопросам повестки дня отражены в протоколах счетной комиссии (протоколы прилагаются). 6. Вопрос: - Выборы членов Совета директоров. Председатель собрания – Гогаев Ф.П. доложил собранию, что согласно письму ОАО «Топаз» от 24.12.2007 года № 29 в состав Совета директоров делегируются следующие кандидатуры: 1. Гогаев ФеликсПетрович - акционер ОАО»Топаз» 2. Ситохов Ельзарико Бускаевич - акционер ОАО»Топаз» 3. Федюнин Виктор Александрович - акционер ОАО»Топаз 4. Дауев Александр Сергеевич - генеральный директор ОАО «Топаз» В состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 1. Мамонтова Оксана Михайловна - бухгалтер ОАО»Топаз» 2. Зембатова Фатима Батырбековна - акционер ОАО»Топаз» 3. Кодзаева Венера Хазбиевна - акционер ОАО»Топаз» Письмом Рос.Имущества РФ № ТН-12/34453 от 24.12.2007 г. в состав Совета директоров делегированы следующие кандидаты:
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:
Федеральное Агентство по управлению Федеральным имуществом РФ владеет 50% плюс одна акция обыкновенных акций ОАО «Топаз». ПРЕДЛАГАЮ ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ 7 ЧЕЛОВЕК. Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Есть предложение включить вышеперечисленные кандидатуры в бюллетени № 3 и 4 для тайного голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «за» - 14, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЛАГАЕТСЯ. Председатель счетной комиссии докладывает собранию акционеров результаты голосования. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, прошу утвердить результаты голосования по вопросам повестки Дня собрания. На этом повестка дня отчетного годового собрания акционеров ОАО «Топаз» исчерпана. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ Ф.П.ГОГАЕВ СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ Ф.А.ГЕВОРКЯН |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... |
| Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества | | Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений |  | Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено... |
| Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной... ... |
| П ротокол общего собрания акционеров ОАО "интеравиагаз" Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта» | | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на годовом... Рабочая программа составлена на основании гос впо специальности (направления) 030600. 62 «Журналистика» и учебного плана, утвержденного... |
| Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности | | Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности |
