Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение

ПОЛОЖЕНИЕ

• 
  собственной инициативы;
  
• 
  требования Ревизионной комиссии;
  
• 
  требования аудитора;
  
• 
  требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
  

• 
  утверждение годового отчета Общества;
  
• 
  утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
  
• 
  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
  
• 
  избрание членов Совета директоров Общества;
  
• 
  избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  
• 
  утверждение аудитора Общества
  

• 
  не позднее 31 марта года, следующего за окончившимся финансовым годом внести вопросы в повестку дня годового Собрания, выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа;
  
• 
  не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания предложить кандидатов для избрания в Совет директоров в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
  

• 
  не соблюдены сроки внесения предложений;
  
• 
  акционеры (акционер) Общества являются владельцами менее 2 процентов голосующих акций Общества;
  
• 
  лица (лицо), внесшие предложение, не являются акционерами (акционером) Общества;
  
• 
  не соблюдены требования о порядке внесения предложений;
  
• 
  вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.
  

• 
  не соблюден установленный порядок предъявления требования;
  
• 
  подавшие требование лица являются владельцами менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
  
• 
  подавшие требование лица не являются акционерами Общества или лицами, имеющими право в соответствии с законодательством, уставом Общества и настоящим Положением созывать внеочередное Собрание;
  

• 
  ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства и/или устава Общества.
  

• 
  в течение 70 дней, если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
  
• 
  течение 40 дней – в остальных случаях.
  

• 
  собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
  
• 
  заочного голосования.
  

• 
  форму проведения Собрания;
  
• 
  дату, место, время проведения Собрания;
  
• 
  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  
• 
  повестку дня Собрания;
  
• 
  порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
  
• 
  форму и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования;
  
• 
  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);
  
• 
  дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования).
  

• 
  ранее даты принятия решения о проведении Собрания;
  
• 
  более чем за 50 дней до даты проведения Собрания;
  

• 
  более чем за 85 дней до даты проведения Собрания, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров.
  

• 
  полное фирменное наименование Общества;
  
• 
  место нахождения Общества;
  
• 
  форму проведения Собрания;
  
• 
  дату, место, время проведения Собрания;
  
• 
  почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество);
  
• 
  при проведении Собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (почтовый адрес Общества и его структурных подразделений);
  
• 
  формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  
• 
  варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
  
• 
  упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан;
  
• 
  место подписи акционера (уполномоченного представителя) на бюллетене;
  
• 
  разъяснение существа кумулятивного голосования – в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов совета директоров.
  
• 
  иные сведения, предусмотренные законодательством и/или решением Совета директоров Общества.
  

• 
  ФИО (наименование) каждого акционера;
  
• 
  данные, необходимые для его идентификации;
  
• 
  данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
  
• 
  почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.