Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение

Скачать 309.36 Kb.

Название	Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение
страница	2/3
Дата публикации	25.08.2013
Размер	309.36 Kb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Химия > Документы

1 2 3

3.5. Общество предоставляет список лиц, имеющих право на участие в Собрании для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.

3.6. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

3.7. Сообщение о проведении Собрания публикуется в газете «Наша Пенза», а также может быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании почтовым отправлением, в следующие сроки до даты проведения Собрания:

не позднее чем за 70 дней, если в повестку внеочередного Собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;
не позднее чем за 30 дней, если повестка дня годового или внеочередного Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
не позднее чем за 20 дней – во всех остальных случаях.

3.8. В сообщении о проведении Собрания указываются:

полное фирменное наименование Общества;
место нахождения Общества;
форма проведения Собрания;
дата, место, время проведения Собрания;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае, когда в соответствии с законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу);
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
повестка дня Собрания;
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
в случае проведения Собрания в форме заочного голосования указываются установленные Советом директоров Общества:

а) дата окончания приема бюллетеней для голосования,

б) почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3.9. В течение 20 дней до даты проведения Собрания (в течение 30 дней - в случае включения в повестку дня вопроса о реорганизации Общества) лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления следующая информация:

годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках;
заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии;
сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, об аудиторе;
проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава в новой редакции;
проекты внутренних документов Общества;
иная информация (материалы), предусмотренная законодательством и/или определенная Советом директоров Общества.

Во время проведения Собрания указанные информация и документы (материалы) должны быть доступны лицам, принимающим участие в Собрании.

Общество обязано по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.10. Генеральный директор Общества организует изготовление бюллетеней для голосования в соответствие с утвержденными Советом директоров формой и текстом бюллетеня (бюллетеней).
4. ФУНКЦИИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ, СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ, СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Председателем Собрания является Председатель Совета директоров Общества, в случае его отсутствия, - Генеральный директор Общества или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

4.2. Председатель Собрания:

объявляет об открытии и завершении работы Собрания;
сообщает о наличии кворума;
оглашает повестку дня Собрания и каждый обсуждаемый вопрос;
предоставляет слово для докладов и выступлений в прениях;
ставит на голосование проекты решений;
объявляет итоги голосования;
контролирует выполнение порядка ведения Собрания;
дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии Общества и Секретарю Собрания;
оглашает поступившие вопросы, справки и предложения;
подписывает протокол Собрания;
принимает решение о приобщении к протоколу Собрания материалов, направленных участниками Собрания в адрес Собрания;
устанавливает перерывы в работе Собрания;
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.3. Секретарь Собрания назначается решением Совета директоров Общества.

Секретарь Собрания выполняет следующие функции:

ведет протокол Собрания;
составляет список записавшихся для выступления в прениях и передает его Председателю собрания;
принимает и ведет учет поступающих от участников Собрания вопросов и предложений;
не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания оформляет и подписывает протокол Собрания;
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

4.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
выдает бюллетени для голосования и иные информацию и документы (материалы) зарегистрированным участникам Собрания;
определяет кворум Собрания на момент открытия Собрания и объявления голосования по вопросам повестки дня;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания права голоса на Собрании, порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
составляет протокол об итогах голосования;
составляет отчет об итогах голосования;
передает в архив Общества документы Собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их заверенные копии) и иные документы, на основании которых участники Собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании (их заверенные копии);
осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством, уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества.

Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

4.5. Для выполнения технической работы по приему и обработке бюллетеней, проведения голосования по порядку ведения Собрания без применения бюллетеней, Совет директоров может своим решением сформировать группу из работников Общества.

4.6. В случае, если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций Общества будет более 500, функции счетной комиссии на Собрании будет выполнять регистратор Общества.
5. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА СОБРАНИЯ

5.1.На Собрании могут присутствовать:

лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их уполномоченные представители;
аудитор Общества (его представители);
Генеральный директор, члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии Общества;
кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;
иные лица, приглашенные и допущенные на Собрание Советом директоров и/или имеющие право присутствовать на собрании в соответствии с законодательством.

5.2. Регистрацию участников Собрания осуществляет Счетная комиссия Общества. Регистрация производится на основе Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленного на основании данных реестра акционеров на дату, установленную Советом директоров.

При регистрации лица, явившиеся для участия в Собрании предъявляют (представляют) документы, подтверждающие их право на участие в Собрании, в том числе доверенности или их нотариально удостоверенные копии.

Регистрация участников Собрания осуществляется по месту проведения Собрания, в день его проведения. Регистрация участников Собрания начинается не позднее, чем за 1 час до установленного времени начала Собрания и оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

5.3. Перед голосованием объявляется кворум, относительно которого подводятся итоги голосования при подсчете голосов по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

5.4. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.5. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

Акционер, имеющий право на участие в Собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании, прекратив действие доверенности в установленном законодательством порядке. В этом случае акционер должен уведомить Счетную комиссию Общества и поверенного о своем решении отозвать доверенность.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также иные сведения, предусмотренные законодательством.

Доверенность акционера - физического лица должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

5.6. Регистрация участников Собрания производится на основании документов, удостоверяющих личность и право участия в Собрании от имени акционера, а также на основании имеющихся у Счетной комиссии Общества данных.

5.7. Физическое лицо, являющееся акционером, при регистрации предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера – физического лица предъявляет доверенность и указанный в доверенности документ, удостоверяющий личность.

В случае несовпадения предъявленных при регистрации документов ранее представленным Счетной комиссии сведениям и/или сведениям, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, счетная комиссия вправе отказать в регистрации данного лица в качестве участника Собрания.

5.8. Юридическое лицо, являющееся акционером Общества, на Собрании представляет руководитель, действующий без доверенности, или иное лицо - по доверенности.

Руководитель юридического лица при регистрации предъявляет:

документ, удостоверяющий личность;
нотариально удостоверенные копии устава и свидетельства о регистрации юридического лица, заверенную в установленном законодательством порядке копию документа об избрании (назначении) его руководителем (если ранее эти документы не передавались Обществу);
иные документы, предусмотренные законодательством.

5.9. Уполномоченный в соответствии с доверенностью представитель акционера – юридического лица предъявляет:

доверенность, которая должна содержать сведения о представляемом (наименование, сведения о месте нахождения) и представителе (имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также иные сведения, предусмотренные законодательством, подписанная руководителем и скрепленная печатью организации;
документ, удостоверяющий личность;
нотариально удостоверенные копии устава, свидетельства о регистрации юридического лица, заверенную в установленном законодательством порядке копию документа об избрании (назначении) руководителя, подписавшего доверенность (если ранее эти документы не передавались Обществу);
иные документы, предусмотренные законодательством.

5.10. Полученные при регистрации доверенности и копии доверенностей, а также сведения о других предъявленных документах прилагаются к документам регистрации участников Собрания и вместе с бюллетенями сдаются в архив Общества.

5.11. Счетная комиссия представляет Председателю Собрания сведения о кворуме Собрания перед его открытием и перед началом голосования по вопросам повестки дня. Сведения о кворуме оглашаются председателем Собрания.

5.12. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества. Определение кворума производится без учета акций, находящихся в собственности Общества.

5.13. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае, когда в соответствии законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу).

5.14. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, установленной Советом директоров.

5.15. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания, Совет директоров должен принять решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания Совет директоров может принять решение о проведении повторного Собрания с той же повесткой дня.

5.16. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

5.17.Сообщение о проведении повторного Собрания публикуется в газете «Наша Пенза».

5.18. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ (РЕГЛАМЕНТ) СОБРАНИЯ

6.1. Собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих Собраниях.

6.2. Собрание не может проводиться в ночное время (с 22-00 до 9-00 часов по местному времени).

Собрание должно проводиться непрерывно. В случае, если по каким-либо причинам, невозможно провести Собрание в течение одного дня, должен быть объявлен перерыв до следующего дня.

После каждых двух часов непрерывной работы Собрания должен объявляться перерыв на срок не менее 10 и не более 30 минут.

После 4 часов работы Собрания должен объявляться перерыв на срок не менее 30 минут и не более 1 часа.

1 2 3

	Н. Н. Вершин / 2011 г Приказ № от 2011 г Протокол Положение о предметных комиссиях региональной и территориальной экзаменационных комиссий		Утверждено на заседании Ученого совета философского факультета протокол №10 от 2 июля 2011 г ...
	Протокол №01 от 29 августа 2011 г. Положение о промежуточной аттестации Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и локальными актами и регламентирует...		Положение о Конкурсе дистанционных кружков Приняторешением Учёного совета гбоу впо омгмаминздравсоцразвития РФ «17» ноября 2011 г., протокол №9
	Протокол №1от 29 августа 2011 года положение о промежуточной аттестации Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Уставом школы и локальными актами и регламентирует...		График мероприятий в Тюменской областной Думе в период с 25 июля по 30 июля 2011 года Прием граждан по личным вопросам заместителем председателя областной Думы Усольцевым С. Л. в общественной приемной В. В. Путина в...
	Положение, регулирующее изучение образовательной области Рф от 4 декабря 2007 г. N 329-фз (с изменениями от 23 июля, 25 декабря 2008 г., 7 мая, 18 июля 2009 г.) «О физической культуре и...		Протокол от 25 февраля 2011 №03 положение Г. Дик-Рид "Роды без страха" Серия: Здоровье вашего ребенка. Изд. 1-е Тема: Здоровый образ жизни. Isbn: 5-88782-005-5
	Протокол №12 от 26. 10. 2011 г (Шкляева О. В) Положение по ведению классных журналов Классный журнал является государственным нормативно-финансовым документом, ведение которого обязательно для каждого учителя и классного...		Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих Января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г., 31 мая, 20 июня 2002 г., 28 июля, 12 ноября 2003 г., 25 июля 2005 г., 7 ноября 2006...
	Протокол №2 от 31. 10. 2011 г. Положение о школьном конкурсе исследовательских... Настоящее Положение определяет цели и задачи школьного конкурса исследовательских работ и творческих проектов младших школьников...		Приказ от 26 июля 2013 г. N 312 об одобрении решения межведомственной... Одобрить решение межведомственной рабочей группы по развитию территорий с особым статусом в части актуализации перечня моногородов,...
	Список отечественных книг, полученных библиотекой Института проблем... Академик Пугачев Владимир Семенович: к столетию со дня рождения. М.: Торус пресс, 2011. – 376 с		Протокол №6 от 28 июля 20 Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики (мгту мирэа)
	Протокол от Директор школы Г. С. Коноваленко положение Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ “Об образовании” (с дополнениями и изменениями), Типового положения об...		О проведении 1 сентября 2011 г Костромской области Н. В. Щадричевой от 26 июля 2011 года №232, направляет инструктивно–методические материалы для проведения в образовательных...

Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение

Похожие: