Протокол № проведения общего годового собрания акционеров
Скачать 79.55 Kb.
|
П Р О Т О К О Л № 1. проведения общего годового собрания акционеров открытого акционерного общества «ТОПАЗ», 362040, РСО-А, г.Владикавказ, ул.Ватутина,132 1. Место нахождения Общества: 362040, РСО-А, г.Владикавказ ул.Ватутина,132 2.Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления бюллетеней для голосования проведения годового общего собрания акционеров. 3. Дата проведения собрания: 30 июня 2006 года. 4. Время начала собрания: 10 часов 00 мин. 5. Место проведения собрания: Актовый зал ОАО «Топаз» 6. Время окончания собрания: 16.00 Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 31 мая 2006 года. Открыл собрание председатель Совета директоров Гогаев Ф.П. Председатель Совета директоров доложил участникам собрания, что по состоянию на 31 мая 2006 года в Обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 18 (восемнадцать) акционеров, владеющих 119241 акциями, что составляет 75,2 % от общего количества акций. В соответствии со ст.11 п.1 Устава и ст.58 ФЗ «Об акционерных Обществах» кворум для проведения собрания имеется. Есть предложение – открыть собрание. Прошу голосовать: Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Для проведения собрания необходимо избрать рабочий президиум. Есть предложение поручить вести собрание акционеров совету директоров. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Членов президиума прошу занять свои места. В соответствии с ст.65 ФЗ «Об акционерных Обществах» своим протоколом № 4от 17 мая 2006года Совет директоров утвердил следующую повестку дня: 1. Утверждение годового отчета, годового баланса, счетов прибылей и убытков Общества за 2005г. / информация генерального директора Дауева А.С./ 2. О наличии и выплате дивидендов по акциям по итогам работы за 2005 год ./ инф. Дауева А.С./. 3. Избрание членов счетной комиссии. /инф. Геворкян Ф.А./. 4. Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2005 год /инф. Геворкян Ф.А./, 5. Избрание членов Совета директоров. /инф. Гогаева Ф.П./, 6.Избрание генерального директора ОАО «Топаз» /инф. Гогаева Ф.П./, 7. Утверждение аудитора Общества. / инф. Дауева А.С./. 8. Избрание членов ревизионной комиссии. / инф. Гогаева Ф.П./. Кто за данную повестку дня, прошу голосовать? Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Предлагается следующий порядок работы: докладчику – в пределах 30 мин. Выступающим - до 10 мин. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. По первому вопросу повестки дня слово предоставляется генеральному директору ОАО «Топаз» Дауеву Александр Сергеевич / доклад прилагается/. Были заданы вопросы к докладчику. Дзидзишвили Евгения Самсоновна, акционер : Я очень внимательно выслушала доклад директора. Хочу сказать, что я ни разу не получила ни рубля дивидендов. Когда- небудь Вы будете работать или я выкинула ваучеры ? Я ведь уже старая, видимо не дождусь. Дауев объяснил, что планы есть , но нет финансовой возможности осуществить их. Федюнин Виктор Александрович, акционер. Из доклада Дауева видно, что пока предприятие не работает, а все, что делается это так, для описки. Я говорил и продолжаю говорить, что необходимо сделать так, чтобы предприятие работало хотя бы на 25% своих мощностей. Считаю, что руководство предприятия не прилагает достаточно сил и усилий для восстановления работы и вообще директора устраивает не рабочая обстановка. Но, так долго продолжаться не может. Ситохов Ельзарико Бускаевич, акционер. Я считаю, что столь категоричное высказывание предыдущего выступающего не совсем оправдано. Разговоры о том, что усилия прилагают недостаточно, сказано более, чем резко. Федюнин сам член Совета директоров, пусть предложит, хоть что ни будь, а критиковать легко. Гогаев Феликс Петрович, акционер. Критика Федюнина В.А. и отчаяние Евгении Самсоновны весьма понятны. Если смотреть правде в глаза – это выглядит действительно плачевно. Мы ищем выходы. Вы же видите, что мы всячески стараемся поддерживать предприятия в работоспособном состоянии. Нас еще Суды замучили, потому, что прибыли нет, а налоги за землю, имущество платить надо. Мобилизационный резерв мы тоже должны за свой счет, вот не обновили и опять суд. А на обновление нужны миллионы рублей. Солидные бизнес-планы, которые мы направляем в правительство и Козаку не находят поддержки, так как мы горячая точка. Пока ответов на наши письмо о финансовой помощи – нет. Гогаев Феликс Петрович. Есть еще вопросы? Нет. Поступило предложение прекратить прения. Прошу голосовать. Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Слово предоставляется Зембатовой Ф.Б. Об оглашении акта ревизионной комиссии. (акт ревизионной комиссии прилагается). Вопросы к членам ревизионной комиссии. Вопросов не поступило. Поступило предложение: - признать финансово-хозяйственную деятельность ОАО»Топаз» за 2005год удовлетворительной Других предложений нет? Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Утверждение годового отчета, годового баланса счетов прибылей и убытков Общества за 2005г. и акта ревизионной комиссии проводить путем тайного голосования по бюллетеням розданным акционерам. Результаты голосования отражены в протоколе № 1 счетной комиссии. 2. По второму вопросу повестки дня информация генерального директора Дауева А.С. Убытки за отчетный период составили - 18 тыс.руб. Непокрытые убытки прошлых лет составили - 1701 тыс.руб. В связи с вышеизложенным ОАО»Топаз» является убыточным, соответственно отсутствует прибыль, следовательно, нет дивидендов. Дауев А.С.- внес предложение: в связи с отсутствием прибыли, дивиденды не выплачивать. Есть другие предложения? Нет. Вопрос о наличии и выплате дивидендов включить в бюллетень № 3 для голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать? Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. . 3. Избрание членов счетной комиссии. Поступило предложение избрать счетную комиссию в количестве 3 человек. Прошу проголосовать по количественному составу: Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Совет директоров предлагает следующие кандидатуры в состав счетной комиссии:
Есть изменения. Дополнения? Нет. Прошу голосовать за данный состав счетной комиссии. Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Принято. Счетную комиссию прошу приступить к работе. 4.Переходим к 4 вопросу: Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2005год. За 2005год проведено 7 заседаний Совета директоров ОАО»Топаз», на которых были рассмотрены вопросы:
4. О продаже здания (боксов гаража) 5. О состоянии охраны труда и техники безопасности. 6. Утверждение кандидатов в члены Совета директоров и в ревизионную комиссию на 2006 год В Вопрос об утверждении протоколов заседаний Совета директоров включается в бюллетень №2 для голосования. 5. Вопрос: - Выборы членов Совета директоров. Председатель собрания – Гогаев Ф.П. доложил собранию, что согласно письму ОАО «Топаз» от 23.01.2006 года № 21 в состав Совета директоров делегируются следующие кандидатуры: 1. Гогаев ФеликсПетрович - акционер ОАО»Топаз» 2. Ситохов Ельзарико Бускаевич - акционер ОАО»Топаз» 3. Федюнин Виктор Александрович - акционер ОАО»Топаз 4. Дауев Александр Сергеевич - генеральный директор ОАО «Топаз» В состав ревизионной комиссии следующие кандидатуры: 1. Денисюк Лариса Степановна - акционер ОАО»Топаз» 2. Зембатова Фатима Батырбековна - акционер ОАО»Топаз» 3. Кодзаева Венера Хазбиевна - акционер ОАО»Топаз» Письмом Рос.Имущества РФ № ТН-12/34453 от 24.12.2005 г. в состав Совета директоров делегированы следующие кандидаты:
В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ:
Федеральное Агентство по управлению Федеральным имуществом РФ владеет 50% плюс одна акция обыкновенных акций ОАО «Топаз». ПРЕДЛАГАЮ ИЗБРАТЬ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ В СОСТАВЕ 7 ЧЕЛОВЕК. Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. Есть предложение включить вышеперечисленные кандидатуры в бюллетени № 3 и 4 для тайного голосования. Кто за данное предложение, прошу голосовать. Кто «за» - 18, кто «против» - нет, кто « воздержался» - нет. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРИЛАГАЕТСЯ. Председатель счетной комиссии докладывает собранию акционеров результаты голосования. Председатель собрания: Уважаемые акционеры, прошу утвердить результаты голосования по вопросам повестки Дня собрания. На этом повестка дня отчетного годового собрания акционеров ОАО «Топаз» исчерпана. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ Ф.П.ГОГАЕВ СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ Ф.А.ГЕВОРКЯН |
Добавить документ в свой блог или на сайт
Похожие:
 | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... |
| Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества | | Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений |  | Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено... |
| Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной... ... |
| П ротокол общего собрания акционеров ОАО "интеравиагаз" Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта» | | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на годовом... Рабочая программа составлена на основании гос впо специальности (направления) 030600. 62 «Журналистика» и учебного плана, утвержденного... |
| Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности | | Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности |
