Правовой статус наблюдательного совета

1. 
   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   

1. 
   Настоящее Положение “О Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Морстрой» (далее - Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Украины и Уставом публичного акционерного общества «Морстрой» (далее - Общество).
   
2. 
   Положение определяет правовой статус, состав, срок полномочий, порядок формирования и организацию работы Наблюдательного совета, а также права, обязанности и ответственность членов Наблюдательного совета Общества.
   
3. 
   Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и может быть изменено и дополнено только собранием.
   

2. 
   ПРАВОВОЙ СТАТУС НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   

1. 
   Наблюдательный совет является органом Общества, который осуществляет контроль деятельности Правления и защиту прав акционеров
   
2. 
   Целью деятельности Наблюдательного совета является представительство интересов и защита прав акционеров, обеспечение эффективности инвестиций, содействие реализации уставных задач Общества, разработка стратегии, направленной на увеличение прибыльности и конкурентоспособности Общества, осуществление контроля за деятельностью Правления Общества.
   
3. 
   Компетенция Наблюдательного совета определяется законом, Уставом Общества и настоящим Положением.
   
4. 
   Уставом Общества или по решению Общего собрания на Наблюдательный совет может возлагаться выполнение отдельных функций, которые относятся к компетенции Общего собрания.
   
5. 
   Наблюдательный совет отчитывается перед Общим собранием акционеров о результатах своей деятельности, общем положении дел в Обществе и выполненных мероприятиях, направленных на достижение целей и задач Общества.
   
6. 
   Члены Наблюдательного совета являются должностными лицами Общества и несут ответственность в пределах своих полномочий.
   

3. 
   ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
   

ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

1. 
   Наблюдательный совет в перерывах между Общими собраниями акционеров имеет следующие полномочия:
   

1. 
   рассматривает и предварительно согласовывает отчеты, представляемые Правлением и Ревизионной комиссией, предложения по распределению прибыли или возмещению убытков, порядку распределения прибыли;
   
2. 
   осуществляет подготовку повестки дня общего собрания акционеров, принимает решение о дате его проведения и о включении предложений в повестку дня, кроме созыва акционерами внеочередного общего собрания;
   
3. 
   принимает решение о проведении очередного или внеочередного общего собрания в случаях, определенных законом и Уставом Общества;
   
4. 
   Принимает решение о продаже ранее выкупленных Обществом акций;
   
5. 
   Принимает решение о размещении Обществом иных ценных бумаг, кроме акций;
   
6. 
   Принимает решение о выкупе размещеных Обществом иных, кроме акций, ценных бумаг;
   
7. 
   Утверждает рыночную стоимость имущества в случаях, предусмотренных законом;
   
8. 
   представляет для утверждения Общим собранием кандидатуры на должность Председателя Правления Общества, персонального состава Правления, а также Ревизионной комиссии;
   
9. 
   утверждает кандидатуры, предложенные Правлением, на должности руководителей филиалов, отделений, представительств и иных подразделений, назначает руководителей дочерних предприятий и определяет условия оплаты их труда;
   
10. 
    избирает и отзывает полномочия председателя и членов Правления;
    
11. 
    Утверждает условия контрактов, заключаемых с членами Правления, устанавливает размер их вознаграждения;
    
12. 
    заключает от имени Общества в лице председателя Наблюдательного совета трудовой контракт с Председателем Правления Общества;
    
13. 
    Избрает и отзывает полномочия председателя и членов Ревизионной комиссии;
    
14. 
    заключает от имени Общества в лице председателя Наблюдательного совета договор с членами Ревизионной комиссиии Общества;
    
15. 
    Избирает регистрационную комиссию, за исключением случаев, установленных законом;
    
16. 
    Избирает аудитора Общества и определяет условия договора, который заключается с ним, устанавливает размер оплаты его услуг;
    
17. 
    Определяет дату составления перечня лиц, имеющих право на получение дивидендов, порядок и сроки выплаты дивидендов в рамках предельного срока, но не позднее шести месяцев по окончании отчетного года;
    
18. 
    Определяет дату составления перечня акционеров, имеющих право быть уведомленными о проведении общего собрания сгласно закону;
    
19. 
    Решает вопросы об участии Общества в промышленно-финансовых группах и других объединениях, об учреждении других юридических лиц;
    
20. 
    В случае возникновения необходимости проведения процедуры слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования Общества подготавливает и направляет акционерам Общества связанные с этой процедурой материалы, в состав которых входят:
    

21. 
    Принимает решения по иным вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Наблюдательного совета согласно Уставу Общества;
    
22. 
    Принимает решение о заключении значительной сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся ее предметом, составляет от 10 до 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;
    
23. 
    предварительно утверждает значительные сделки, если рыночная стоимость имущества или услуг, являющихся их предметом, превышает 25 процентов стоимости активов по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;
    
24. 
    Определяет вероятность признания Общества неплатежноспособным в результате принятия на себя обязательств или их выполнения, в том числе в результате выплаты дивидендов или выкупа акций;
    
25. 
    Принимает решение об избрании оценщика имущества Общества и утверждает условия договора, заключаемого с ним, определяет размер оплаты его услуг;
    
26. 
    утверждает в рамках своей компетенции Положения, регламентирующие деятельность Общества;
    
27. 
    Принимает решение об избрании (замене) депозитария ценных бумаг и утверждение условий договора, который заключается с ним, устанавливает размер оплаты его услуг;
    
28. 
    Направляет предложения акционерам о приобретении принадлежащих им акций лицом (лицами, действующими совместно), которое приобрело контрольный пакет акций, в соответствии с законом;
    
29. 
    выступает, в случае необходимости, инициатором проведения внеочередных ревизий и аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества, дочерних предприятий;
    
30. 
    рассматривает заключения, материалы проверок и служебных расследований, проводимых Ревизионной комиссией;
    
31. 
    рассматривает вопросы привлечения к ответственности должностных лиц Общества;
    
32. 
    рассматривает и решает вопросы отстранения от должности должностных лиц Общества в связи совершением ими действий, противоречащих интересам Общества в соответствии с требованиями закона и внутренних положений Общества. При принятии решения об отстранении Председателя или членов Правления от должности Наблюдательный совет обязан назначить временно исполняющего обязанности, который приобретает полномочия заменяемого должностного лица в полном объеме от даты назначения в соответствии с протоколом совета. Вопрос дальнейшего осуществления должностных функций Председателя или члена Правления, временно отстраненных Наблюдательным советом, подлежит решению Общим собранием;
    
33. 
    представляет Общему собранию акционеров предложения по вопросам деятельности Общества;
    
34. 
    в случае необходимости привлекает экспертов (специалистов) к анализу отдельных вопросов деятельности Общества;
    
35. 
    требует созыва внеочередного общего собрания в случаях, когда этого требуют интересы акционеров или Общества;
    
36. 
    утверждает смету на содержание Ревизионной комиссии и предложенную Правлением смету расходов на содержание исполнительного органа;
    
37. 
    осуществляет другие действия в интересах Общества и акционеров в пределах своих полномочий.
    

2. 
   Наблюдательный Совет не имеет права вмешиваться в оперативную хозяйственную деятельность Правления Общества. Члены Наблюдательного Совета имеют право принимать участие в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.
   
3. 
   Наблюдательный совет представляет Общему собранию акционеров отчет о своей работе за год. В случае признания работы Наблюдательного совета неудовлетворительной собрание вносит изменения в его персональный состав.
   
4. 
   Члены Наблюдательного совета несут гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность перед Обществом за убытки, которые причинены Обществу их виновными действиями (бездействием).
   

5. 
   Члены Наблюдательного совета, нарушившие возложенные на них обязанности, несут ответственность в размере убытков, причиненных Обществу, если другие основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Украины.
   
6. 
   При определении оснований и размера ответственности членов Наблюдательного совета должны быть приняты во внимание условия и обычаи делового оборота и другие обстоятельства, которые имеют значение для рассмотрения данного вопроса.
   
7. 
   Общество имеет право обратиться с иском против члена Наблюдательного совета о возмещении причиненных ему убытков на основании решения Общего собрания акционеров Общества.
   
8. 
   Порядок привлечения членов Наблюдательного совета к ответственности регулируется нормами действующего законодательства Украины и внутренними положениями Общества.
   

4. 
   СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   

1. 
   Члены Наблюдательного совета Общества избираются из числа физических лиц, имеющих полную гражданскую дееспособность, и/или из числа юридических лиц – акционров.
   

2. 
   Полномочия члена Наблюдательного совета действительны с момента его избрания общим собранием Общества. Полномочия представителя акционера – члена Наблюдательного совета действительны с момента выдачи ему доверенности акционером – членом Наблюдательного совета и получения Обществом письменного уведомления о назначении представителя, кроме прочего, должно содержать:
   

3. 
   Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется исключительно путем кумулятивного голосования.
   
4. 
   Одно и тоже лицо может избираться в состав Наблюдательного совета неоднократно.
   

8. 
   Членами Наблюдательного совета не могут быть лица, которым согласно действующему законодательству Украины запрещено занимать должности в органах управления хозяйственных обществ.
   
9. 
   Член Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия, придерживаясь условий контракта с Обществом и в соответствии с Уставом Общества, а представитель акционера – члена Наблюдательного совета осуществляет свои полномочия в соответствии с указаниями акционера, интересы которого он представляет в Наблюдательном совете.
   

8. 
   Член Наблюдательного совета должен лично исполнять свои обязанности и не может передавать свои полномочия другим членам совета или третьим лицам. При исполнении обязанностей все члены Наблюдательного совета должны действовать добросовестно и руководствоваться, прежде всего, интересами Общества.
   

4. 
   СРОК ПОЛНОМОЧИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   

1. 
   В случае, если после истечения срока, на который избран Наблюдательный совет, Общим собранием по каким-либо причинам не принято решение об избрании или переизбрании состава Наблюдательного совета, полномочия членов Наблюдательного совета продлеваются до момента принятия Общим собранием решения об избрании или переизбрании состава Наблюдательного совета.
   
2. 
   Полномочия члена Наблюдательного совета прекращаются досрочно:
   

1. 
   в случае одностороннего добровольного снятия с себя полномочий члена Наблюдательного совета;
   
2. 
   в случае невозможности исполнения обязанностей члена Наблюдательного совета по состоянию здоровья;
   
3. 
   в случае смерти, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвести пропавшим;
   
4. 
   в случае возникновения обстоятельств, которые согласно действующему законодательству Украины препятствуют выполнению обязанностей члена Наблюдательного совета;
   
5. 
   принятия Общим собранием акционеров решения о досрочном отзыве члена Наблюдательного совета за невыполнение или ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей;
   
6. 
   в других случаях, предусмотренных действующим законодательством Украины.
   

3. 
   В случаях, предусмотренных п. 4) п. 5.2. данного Положения, член Наблюдательного совета обязан на протяжении двух рабочих дней в письменной форме сообщить Председателю Правления и Наблюдательному совету о возникновении указанных обстоятельств.
   
4. 
   В случае одностороннего снятия с себя полномочий член Наблюдательного совета обязан письменно сообщить об этом Председателю Правления и Наблюдательному совету Общества не позднее, чем за двадцать рабочих дней.
   
5. 
   При прекращении полномочий члена Наблюдательного совета одновременно прекращается действие контракта, заключенного с ним.
   

5. 
   ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   

1. 
   Право выдвигать кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета имеют все акционеры Общества. Акционер имеет право выдвигать собственную кандидатуру.
   
2. 
   Количество кандидатов, предложенных одним акционером, не может превышать количественный состав Наблюдательного совета.
   
3. 
   Кандидаты (физические лица), которые выдвигаются для избрания в состав Наблюдательного совета, должны отвечать следующим требованиям:
   

• 
  образование и профессиональный уровень подготовки, опыт работы в области бизнеса и управления - не менее трех лет;
  
• 
  возраст – не более ___ лет;
  
• 
  знание отрасли деятельности Общества.
  

1. 
   Предложение акционера о выдвижении кандидатов для избрания в состав Наблюдательного совета подается непосредственно в адрес Общества или отправляется письмом в адрес Общества не позднее, чем за 20 дней до даты созыва Общего собрания.
   
2. 
   Предложение акционера должно содержать:
   

1. 
   фамилию, имя и отчество (наименование) акционера, который вносит предложение;
   
2. 
   сведения о количестве, типе и категории акций, которые принадлежат акционеру, инициировавшему предложение;
   
3. 
   название органа, в состав которого выдвигается кандидат;
   
4. 
   фамилию, имя, отчество и дату рождения кандидата (наименование, код ЕГРПОУ, адрес – для юридических лиц);
   
5. 
   указание количества и формы акций Общества, которые принадлежат кандидату, если он является акционером Общества;
   
6. 
   информацию об образовании (название учебного заведения, дата окончания, полученная специальность);
   
7. 
   информацию о наличии у кандидата специальной подготовки (курсов, тренингов по обучению членов Наблюдательного совета и т.д.);
   
8. 
   место работы и должности, которые занимал кандидат на протяжении последних пяти лет;
   
9. 
   соответствие кандидата требованиям, которые предусмотрены п.п. 4.1, 4.10., 6.4. Положения;
   
10. 
    наличие или отсутствие запрета суда заниматься определенными видами деятельности;
    
11. 
    наличие непогашенной судимости за кражи, взяточничество и другие корыстные преступления;
    
12. 
    письменное согласие кандидата на избрание в состав Наблюдательного совета Общества.
    

6. 
   Решение о включении или отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в состав Наблюдательного совета Общества принимается Правлением Общества в процессе подготовки собрания.
   

• 
  непредставления данных, предусмотренных п.п.6.6. Положения;
  
• 
  если акционеры на дату внесения предложения не владеют в совокупности 5 и более процентами голосов.
  

• 
  органе Общества, в состав которого выдвигается кандидат;
  
• 
  инициаторах, внесших предложение о выдвижении кандидатуры, и каким количеством голосов владеют акционеры, выдвигающие кандидата.
  

7. 
   Избрание членов Наблюдательного совета Общества осуществляется кумулятивнвм голосованием.
   

8. 
   Если количество кандидатов, которые набрали указанное в п. 6.8. Положения количество голосов, превышает количественный состав Наблюдательного совета, указанный в п. 4.1. этого Положения, избранными членами Наблюдательного совета считаются первые пять лиц, набравшие наибольшее количество голосов.
   
9. 
   Членами Наблюдательного совета Общества не могут быть члены Кабинета Министров Украины, руководители центральных и иных органов исполнительной власти, военнослужащие, должностные лица органов прокуратуры, суда, государственной безопасности, внутренних дел, хозяйственного суда, государственного нотариата, а также должностные лица органов государственной власти.
   

5. 
   РАБОЧИЕ ОРГАНЫ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   

1. 
   Рабочими органами Наблюдательного совета являются:
   

• 
  Председатель Наблюдательного совета;
  
• 
  заместитель председателя Наблюдательного совета;
  
• 
  член Наблюдательного совета.
  

4. 
   Председатель Наблюдательного совета:
   

1. 
   организовывает работу Наблюдательного совета и осуществляет контроль реализации плана работы, утвержденного советом;
   
2. 
   созывает заседания Наблюдательного совета и председательствует на них, утверждает повестку дня заседаний, организовывает ведение протоколов заседаний Наблюдательного совета;
   
3. 
   готовит доклады и отчитывается перед Общим собранием акционеров о деятельности Наблюдательного совета, общем состоянии дел в Обществе и осуществленных советом мероприятиях, направленных на достижение целей и задач Общества;
   
4. 
   поддерживает постоянные контакты с другими органами и должностными лицами Общества;
   
5. 
   на протяжении трех дней от даты избрания (назначения) Председателя Правления заключает от лица Общества с ним трудовой контракт.
   

4. 
   Заместитель председателя Наблюдательного совета исполняет обязанности Председателя Наблюдательного совета в случае его отсутствия или в случае невозможности выполнения им своих обязанностей (по причине болезни, командировки и по другим уважительным причинам).
   
5. 
   Секретарь Наблюдательного совета:
   

1. 
   по поручению Председателя Наблюдательного совета извещает всех членов Наблюдательного совета о проведении очередных и внеочередных заседаний Наблюдательного совета;
   
2. 
   обеспечивает Председателя и членов Наблюдательного совета необходимой информацией и документацией;
   
3. 
   осуществляет учет корреспонденции, которая адресована Наблюдательному совету, и организует подготовку соответствующих ответов;
   
4. 
   оформляет документы, изданные Наблюдательным советом и Председателем совета, и обеспечивает их получение членами Наблюдательного совета и другими должностными лицами органов управления и контроля Общества;
   
5. 
   ведет протоколы заседаний Наблюдательного совета;
   
6. 
   информирует всех членов Наблюдательного совета о решениях, принятых советом путем заочного голосования.
   

4. 
   Председатель, Заместитель председателя и секретарь Наблюдательного совета избираются на первом заседании Наблюдательного совета из числа членов совета на срок полномочий Наблюдательного совета.
   

7. 
   ЗАСЕДАНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА
   

4. 
   Организационной формой работы Наблюдательного совета являются очередные и внеочередные заседания.
   
5. 
   Заседание Наблюдательного совета может проводиться в форме:
   

• 
  совместного присутствия членов Наблюдательного совета в определенном месте для обсуждения вопросов повестки дня и голосования (далее - в форме совместного присутствия);
  
• 
  заочного голосования.
  

4. 
   Решение о проведении заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования принимается Председателем Наблюдательного совета Общества.
   

1. 
   утверждение бизнес-планов Общества;
   
2. 
   определение перечня сведений, которые являются конфиденциальными или составляют коммерческую тайну, а также установление порядка доступа к информации с ограниченным доступом;
   
3. 
   проведения проверки достоверности годовой и квартальной финансовой отчетности до ее обнародования и (или) представления на рассмотрение Общему собранию акционеров;
   
4. 
   принятие решения о привлечении к имущественной ответственности членов исполнительного органа;
   
5. 
   принятие решений о заключении сделок на сумму более 50% балансовой стоимости имущества Общества по данным последней годовой финансовой отчетности Общества;
   
6. 
   принятие решения о предварительном согласовании вопросов заключения сделок, относительно которых имеется заинтересованность.
   

4. 
   Очередные заседания Наблюдательного совета проводятся по необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
   
5. 
   Внеочередные заседания Наблюдательного совета созываются Председателем Наблюдательного совета в случае необходимости по собственной инициативе или по требованию:
   

• 
  любого из членов Наблюдательного совета Общества;
  
• 
  Ревизионной комиссии Общества;
  
• 
  Председателя Правления Общества;
  
• 
  внешнего аудитора Общества.
  

4. 
   Требование о созыве внеочередного заседания Наблюдательного совета составляется в письменной форме и подается непосредственно в адрес Общества или отправляется заказным письмом на имя Председателя Наблюдательного совета.
   

• 
  вручения сообщения под расписку уполномоченному лицу Общества;
  
• 
  дата, указанная на почтовом уведомлении о получении уполномоченным лицом Общества.
  

1. 
   фамилию, имя и отчество, должность лица, требующего созыва;
   
2. 
   основания для созыва и целесообразность проведения внеочередного заседания Наблюдательного совета;
   
3. 
   формулирование вопроса, который предлагается внести в повестку дня.
   

4. 
   Внеочередное заседание Наблюдательного совета должно быть созвано Председателем Наблюдательного совета не позднее чем через пятнадцать рабочих дней после получения соответствующего требования.
   
5. 
   Повестка дня заседания Наблюдательного совета утверждается Председателем Наблюдательного совета.
   

4. 
   О созыве очередных или внеочередных заседаний Наблюдательного совета каждый член Наблюдательного совета уведомляется заказным письмом или вручением уведомления лично под расписку не позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания.
   

• 
  материалы, которые необходимы членам Наблюдательного совета для подготовки к заседанию;
  
• 
  бюллетени для голосования, в случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования.
  

1. 
   полное наименование и местонахождение Общества;
   
2. 
   почтовый адрес, на который должен быть направлен заполненный бюллетень;
   
3. 
   дату окончания срока приема заполненных бюллетеней;
   
4. 
   формулировка решений по каждому вопросу повестки дня заседания;
   
5. 
   варианты голосования по каждому вопросу повестки дня: “за”, “против”, “воздержался”.
   
6. 
   место для изложения отдельной собственной позиции по каждому вопросу повестки дня;
   
7. 
   место для подписи члена Наблюдательного совета, и предостережение об обязательности подписи бюллетеня, а в случае подписания бюллетеня от члена совета – юридического лица, печати.
   

4. 
   Инициаторы созыва внеочередного заседания Наблюдательного совета извещаются о его проведении в порядке, предусмотренном п. 8.9. этого Положения.
   
5. 
   Заседание Наблюдательного совета в форме совместного присутствия считается правомочным, если в нем принимают участие более половины всех членов совета.
   
6. 
   Решения Наблюдательного совета принимаются простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в его заседании в форме совместного присутствия.
   

4. 
   Во время голосования (независимо от формы проведения заседания) Председатель и каждый из членов Наблюдательного совета имеют один голос.
   
5. 
   Решение Наблюдательного совета на заседании в форме совместного присутствия принимается, как правило, способом открытого голосования. По требованию кого-либо из членов Наблюдательного совета может быть проведено тайное голосование с использованием бюллетеней для голосования.
   
6. 
   Во время заседания Наблюдательного совета в форме совместного присутствия секретарь Наблюдательного совета ведет протокол.
   

1. 
   полное наименование Общества;
   
2. 
   дата и место проведения заседания Наблюдательного совета;
   
3. 
   лица, которые присутствовали на заседании;
   
4. 
   председательствующий и секретарь заседания;
   
5. 
   наличие кворума;
   
6. 
   вопросы повестки дня;
   
7. 
   основные положения выступлений;
   
8. 
   итоги голосования и решения, принятые советом.
   

4. 
   В случае проведения заседания Наблюдательного совета в форме заочного голосования, члены Наблюдательного совета обязаны на протяжении установленного срока предоставить заполненные бюллетени для голосования непосредственно в адрес Общества или заказным письмом в адрес Общества на имя Председателя Наблюдательного совета.
   

1. 
   полное наименование Общества;
   
2. 
   дата и место подведения итогов заочного голосования Наблюдательного совета;
   
3. 
   вопросы, вынесенные на заочное голосование;
   
4. 
   срок приема заполненных бюллетеней;
   
5. 
   количество полученных бюллетеней;
   
6. 
   итоги голосования и принятые решения.
   

4. 
   Решение, принятые Наблюдательным советом, являются обязательными для выполнения членами Наблюдательного совета и Правления. Решения Наблюдательного совета направляются их исполнителям в виде выписок из протокола отдельно по каждому вопросу либо заверенных копий протоколов. Выписки из протокола заседания Наблюдательного совета или копия протокола оформляются секретарем Наблюдательного совета и предоставляются лично под расписку каждому исполнителю на протяжении пяти рабочих дней с момента составления протокола заседания Наблюдательного совета.
   
5. 
   Контроль выполнения решений, принятых советом, осуществляет Председатель Наблюдательного совета и по его поручению любой из членов Наблюдательного совета.
   
6. 
   Протоколы заседаний Наблюдательного совета подшиваются к книге протоколов, и передаются Председателем Наблюдательного совета в архив Общества. Протоколы заседаний Наблюдательного совета сохраняются на протяжении всего срока деятельности Общества.
   
7. 
   Работники Общества, которые имеют доступ к протоколам и документам Наблюдательного совета, несут ответственность за разглашение конфиденциальной информации. Конфиденциальная информация определяется Наблюдательным советом и может фиксироваться во внутреннем положении Общества.
   
8. 
   Книга протоколов или заверенные выписки из нее должны предоставляться для ознакомления акционерам и должностным лицам органов управления и контроля Общества.
   
9. 
   Наблюдательный совет имеет право использовать для целей изучения и анализа определенных аспектов деятельности Общества услуги специалистов (юристов, аудиторов, консультантов, финансистов и т.п.). Кроме того, Наблюдательный совет имеет право в случае необходимости принимать решение о заключении соглашений относительно получения услуг от внешних консультантов и экспертов.
   

7. 
   ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ
   

4. 
   Порядок работы, выплаты вознаграждения и ответственность членов Наблюдательного совета определяются Законом, Уставом Общества, данным, Положением, а также гражданско-правовым или трудовым договором (контрактом), заключенным с членом Наблюдательного совета. Такой договор или контракт от имени Общества подписывается председателем Правления или иным уполномоченным общим собранием лицом на условиях, утвержденных решением общего собрания. Такой гражданско-правовой договор может быть либо платным, либо безоплатным.
   
5. 
   Вознаграждение членам Наблюдательного совета состоит из двух частей:
   

• 
  фиксированного вознаграждения;
  
• 
  дополнительного вознаграждения, которое может выплачиваться в зависимости от результатов работы Общества и оценки вклада каждого члена Наблюдательного совета в их достижение, а также за выполнение обязанностей членов Наблюдательного совета.
  

4. 
   Фиксированное вознаграждение может выплачиваться один раз в квартал при условии, что член Наблюдательного совета присутствовал не менее, чем на 75 процентах заседаний Наблюдательного совета, а дополнительная - после истечения финансового года и на основании решения Общего собрания акционеров о распределении прибыли и согласно оценке вклада каждого члена Наблюдательного совета, подготовленной Наблюдательным советом.
   
5. 
   Членам Наблюдательного совета компенсируются выплаты в связи со служебными командировками, которые включают: суточные за время пребывания в командировке, стоимость проезда до места назначения и обратно и расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, установленных действующим законодательством Украины.