Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров

Скачать 144.84 Kb.

Название	Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров
Дата публикации	25.08.2013
Размер	144.84 Kb.
Тип	Документы

100-bal.ru > Право > Документы

ПРОТОКОЛ № 20

очередного Общего собрания акционеров

ЗАО «Морстрой»

г.Севастополь 15 апреля 2011 года
Реквизиты Эмитента:

Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой»;

Сокращенное наименование Общества в соответствии с Уставом: ЗАО «Морстрой»;

Идентификационный код ЕГРПОУ: 13792296;

Местонахождение: 99011, г. Севастополь, ул. Новороссийская, 25/ ул. Демидова, 7;

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица: Серия А00, № 686842, номер записи – 1 077 105 0003 001117, дата проведения государственной регистрации - 14.03.1994 г., место проведения государственной регистрации – Ленинская районная Государственная администрация в г. Севастополе;

Адрес для почтовых уведомлений: 99011, г.Севастополь, ул. Новороссийская, 25/ул. Демидова, 7;

Перечень должностных лиц, которые имеют право действовать от имени Общества без доверенности: Председатель Совета директоров ЗАО «Морстрой» - Малашенко Валерий Иванович;

Телефон/факс: (0692) 54-26-08.
Время и место проведения регистрации участников собрания: 15 апреля 2011 года, с 10-00 до 10-50, г. Севастополь, ул. Новороссийская, 25/ ул. Демидова, 7.

Место проведения и время начала собрания: г.Севастополь, ул. Новороссийская, 25/ ул. Демидова, 7, 15 апреля 2011 года, 11-00.
Собрание открыл заместитель председателя Наблюдательного совета ЗАО “Морстрой” Мазлумян Александр Михайлович.

Он представился и сообщил, что организационно-информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров возложено на Общество с ограниченной ответственностью «Реестры Крыма» по Договору от 17.02.2011 года.

Персональные уведомления о созыве Собрания в соответствии с требованиями ст.43 Закона Украины «О хозяйственных обществах» разосланы акционерам простыми письмами по почтовому реестру от 24.02.2011 года, составленному на основании реестра акционеров по состоянию на 18.02.2011 года.

Публикации уведомления о созыве Собрания и дополнения к повестке дня Общего собрания размещены в следующих газетах:

«Ведомости ГКЦБФР» № 36 (1041) от 23.02.2011 года;
«Ведомости ГКЦБФР» № 54 (1059) от 23.02.2011 года;
«Слава Севастополя» № 35 (23442) от 24.02.2011 года.
«Слава Севастополя» № 52 (23459) от 23.03.2011 года.

Согласно реестру акционеров по состоянию на 15 апреля 2011 года в составе Общества числится 526 акционеров – физических и юридических лиц, владеющих в совокупности 3 864 000 шт. простых именных акций (голосов) номинальной стоимостью 3,40 грн. каждая, общей номинальной стоимостью 13 137 600,00 грн., что составляет 100 % от всего количества выпущенных акций или 100 % голосующих акций ЗАО.

Регистрацию прибывших на Собрание акционеров и их представителей произвела в соответствии с Решением заседания Совета директоров ЗАО «Морстрой» (Протокол № 80 от 10.02.2011 г.) и Приказом председателя Совета директоров ЗАО «Морстрой»» № 17 от 17.04.2011 г. Регистрационная комиссия в составе сотрудников ЗАО «Морстрой»:

- Мовчан О.Д. – председатель комиссии;

- Романова А.В. – член комиссии;

- Ходыко Д.Л. – член комиссии.
Подсчет голосов на Общем собрании акционеров поручен согласно Решению заседания Совета директоров ЗАО «Морстрой» (Протокол № 80 от 10.02.2011 г.) и Приказу председателя Совета директоров ЗАО «Морстрой» № _17_от 17.04.2011 г. сотрудникам ЗАО «Морстрой»:

Председатель счетной комиссии – Мовчан О.Д.;
Член комиссии - Романова А.В.;
Член комиссии - Ходыко Д.Л.

Председатель Регистрационной комиссии довела до сведения участников Общего собрания акционеров результаты регистрации:

Для участия в Собрании всего зарегистрировано 23 участника (акционеров и их представителей), которые владеют в совокупности 3344859 шт. простых именных акций, что составляет 86,6 % от общего числа голосующих акций ЗАО. Участникам собрания выдано 23 именных регистрационных карточки с указанием количества голосов.
Собрание признано правомочным, Протокол итогов регистрации утвержден единогласно.
А.М. Мазлумян объявил о том, что в соответствии с первым вопросом Повестки дня необходимо утвердить регламент работы и выбрать президиум, председателя и секретаря Общего собрания ЗАО «Морстрой».

Председателем собрания на Общем собрании акционеров согласно Решению заседания Совета директоров ЗАО «Морстрой» (Протокол № 80 от 10.02.2011 г.) и Договору 17.02.2011 г. назначена – Равбут Тамара Леонидовна, а Секретарем собрания на Общем собрании акционеров согласно Решению заседания Совета директоров ЗАО «Морстрой» (Протокол № 80 от 10.02.2011 г.) назначен - Попович Анатолий Георгиевич и предложил избрать в президиум общего собрания:

- Равбут Тамару Леонидовну – заместителя директора ООО «Реестры Крыма»;

- Малашенко Валерия Ивановича – председателя Совета директоров ЗАО «Морстрой»;

- Полиановича Сергея Игоревича – представителя акционеров

и утвердить председателем общего собрания Равбут Тамару Леонидовну, а секретарем собрания Поповича Анатолия Георгиевича.

Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3344859 голосов (100 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Единогласно избран Президиум Общего собрания акционеров в составе:

Равбут Тамара Леонидовна – Председатель собрания ЗАО;
Малашенко Валерий Иванович – Председатель Совета директоров ЗАО;
Полианович Сергей Игоревич – представитель акционеров ЗАО.

Секретарем собрания избран Попович Анатолий Георгиевич.
Председатель собрания сообщила, что на рассмотрение акционеров вынесены следующие вопросы:
Повестка дня:

Утверждение регламента, выборы председателя, секретаря Общего собрания акционеров ЗАО «Морстрой».
Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО за 2010 год. Утверждение планов деятельности Общества на 2011 год.
Отчет Наблюдательного совета о работе в 2010 году.
Отчет главного ревизора за 2010 год. Заключение главного ревизора о годовых результатах деятельности ЗАО.
Утверждение баланса, годовых результатов деятельности ЗАО. О порядке распределения прибыли за 2010 год и определения размеров фондов на 2011 год.
О передаче в коммунальную собственность города общежития (жилого дома) по адресу: г.Севастополь, ул. Героев Бреста № 53-А .
Об изменении типа и названия Общества в связи с приведением его деятельности в соответствии с требованием Закона Украины «Об акционерных обществах».
Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение внутренних положений Общества.
Избрание Наблюдательного Совета.
Избрание главного ревизора.
Избрание председателя и членов Совета директоров.
Предварительное одобрение значительных сделок, которые могут совершаться Обществом в течение следующего отчетного периода

Председатель собрания предложила для утверждения Общему собранию следующий регламент работы:

Порядок проведения голосования: голосование по вопросам повестки дня осуществляется открытым голосованием путем поднятия регистрационных карточек;
Принцип проведения голосования по вопросам повестки дня: одна акция – один голос;
Объединить рассмотрение 2,3,4 вопросов повестки дня, после чего перейти к их обсуждению и принятию решений;
Для докладов по вопросам повестки дня – до 20 мин.;
Участники собрания подают вопросы, предложения, замечания и заявки на выступления секретарю собрания в письменном виде. Желающим выступить слово предоставляется в порядке очередности;
На выступления – не более 3 минут, повторные выступления – до 1 минуты;
Результаты голосования и принятые решения оглашаются Председателем собрания;
Собрание провести без перерыва.

Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3344859 голосов (100 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Принято единогласно.
По 2-му вопросу повестки дня: «Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО за 2010 год. Утверждение планов деятельности Общества на 2011 год.»:
Слушали: Председателя Совета директоров ЗАО Малашенко Валерия Ивановича, с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО в 2010 году и о планах деятельности Общества на 2011 год.
По 3-му вопросу повестки дня: «Отчет Наблюдательного совета о работе в 2010 году»:
Слушали: Заместителя председателя наблюдательного совета ЗАО Мазлумяна Александра Михайловича с докладом о деятельности Наблюдательного совета ЗАО в 2010 году по представлению интересов акционеров в перерывах между Собраниями и контролю за деятельностью исполнительного органа АО.
По 4-му вопросу повестки дня: «Отчет Главного ревизора за 2010 год. Заключение Главного ревизора о годовых результатах деятельности ЗАО»:
Слушали: Главного ревизора ЗАО Малицкую Анну Сергеевну с отчетом о деятельности главного ревизора в 2010 году. Предложила утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности ЗАО и баланс за 2010 год.
После обсуждения 2,3,4 вопросов повестки дня, Председатель собрания предложила перейти к принятию решений по рассмотренным вопросам.
Поступило предложение с Проектом решения по 2-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 2-му вопросу повестки дня.
Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3344859 голосов (100 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.

Принято единогласно Решение по 2-му вопросу повестки дня: «Отчет Совета директоров о результатах финансово-хозяйственной деятельности ЗАО за 2010 год. Утверждение планов деятельности Общества на 2011 год»:

Отчет Совета Директоров ЗАО «Морстрой» о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год утвердить. Работу Совета Директоров ЗАО «Морстрой» в 2010 году признать удовлетворительной.
Утвердить основные направления деятельности Общества на 2011 год.

Поступило предложение с Проектом решения по 3-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 3-му вопросу повестки дня.
Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3344859 голосов (100 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Принято единогласно Решение по 3-му вопросу повестки дня: «Отчет Наблюдательного совета о работе в 2010 году»:

Отчет Наблюдательного совета ЗАО «Морстрой» о работе в 2010 году утвердить.

Поступило предложение с Проектом решения по 4-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 4-му вопросу повестки дня.
Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3344859 голосов (100 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Принято единогласно Решение по 4-му вопросу повестки дня: «Отчет Главного ревизора за 2010 год. Заключение Главного ревизора о годовых результатах деятельности ЗАО»:

Отчет Главного ревизора ЗАО «Морстрой» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета директоров ЗАО «Морстрой» за 2010 год и Заключение Главного ревизора о годовых результатах деятельности ЗАО «Морстрой» утвердить.

По 5-му вопросу повестки дня «Утверждение баланса, годовых результатов деятельности ЗАО. О порядке распределения прибыли за 2010 год и определения размеров фондов на 2011 год»:
Слушали: Финансового директора ЗАО Анишина Виктора Николаевича с предложением о распределении прибыли, полученной от результатов финансово-хозяйственной деятельности в 2010 году и прибыли, сложившуюся на начало 2010 года, и о плановом распределении прибыли на 2011 год.
Поступило предложение с Проектом решения по 5-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 5-му вопросу повестки дня.
Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3339635 голосов (99,84 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – 5224 (0,16%).

Принято большинством голосов Решение по 5-му вопросу повестки дня: «Утверждение баланса, годовых результатов деятельности ЗАО. О порядке распределения прибыли за 2010 год и определения размеров фондов на 2011 год»:

Результаты деятельности ЗАО «Морстрой» за 2010 год, годовой отчет и баланс за 2010 год утвердить.
Утвердить следующий порядок распределения прибыли Общества:

Чистую прибыль ЗАО в сумме 195 тыс. грн. за 2010 год направить на развитие производства.

Не утверждать плановый порядок распределения прибыли Общества на 2011 год.

По 6-му вопросу повестки дня «О передаче в коммунальную собственность города общежития (жилого дома) по адресу: г.Севастополь, ул. Героев Бреста № 53-А»
Слушали: акционера Анишина В.Н. – финансового директора ЗАО.
Поступило предложение с Проектом решения по 6-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 6-му вопросу повестки дня.
Голосовали регистрационными карточками: «За» – 3344859 голосов (100 %), «против» – нет, «воздержавшихся» – нет.
Принято большинством голосов Решение по 6-му вопросу повестки дня: «О передаче в коммунальную собственность города общежития (жилого дома) по адресу: г.Севастополь, ул. Героев Бреста № 53-А»:
1. Передать в коммунальную собственность города общежитие (жилой дом) по адресу: г. Севастополь, ул. Героев Бреста, №53-А.

По 7-му вопросу повестки дня «Об изменении типа и названия Общества в связи с приведением его деятельности в соответствие с требованием Закона Украины «Об акционерных обществах»:

Слушали: Председателя собрания с информацией об изменении типа и названия Общества в связи с приведением его деятельности в соответствие с требованием Закона Украины «Об акционерных обществах.

Поступило предложение с Проектом решения по 7-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 7-му вопросу повестки

дня.

Голосовали регистрационными карточками: «За» — 3344859 голосов (100 %), «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Принято единогласно Решение по 7-му вопросу повестки дня: «Об изменении типа и названия Общества в связи с приведением его деятельности в соответствие с требованием Закона Украины «Об акционерных обществах»:

1. В связи с приведением деятельности ЗАО «Морстрой» в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах»:

определить тип Общества как Публичное акционерное общество;
в соответствии с выбранным типом общества утвердить название Общества:

- на украинском языке – полное название - Публічне акцінерне товариство «МОРСТРОЙ»;

- на украинском языке – сокращенное название - АТ «МОРСТРОЙ»;

- на русском языке – полное название - Публичное акционерное общество «МОРСТРОЙ»;

- на русском языке - сокращенное название - АО «МОРСТРОЙ»;

- на английском языке – полное название - Public Joint-stock company «MORSTROY»;

- на английском языке - сокращенное название - JSC «MORSTROY».

По 8-му вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение внутренних положений Общества»:

Слушали: Председателя собрания с информацией об изменениях в Уставе и о внутренних положениях Общества.

Поступило предложение с Проектом решения по 8-му вопросу повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 8-му вопросу повестки

дня.

Голосовали регистрационными карточками: «За» - 3344859 голосов (100 %), «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Принято единогласно Решение по 8-му вопросу повестки дня: «Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение внутренних положений Общества»:
1. В связи с приведением деятельности Общества в соответствие с требованиями Закона Украины «Об акционерных обществах» утвердить Устав Общества в новой редакции.

Поручить Председателю Правления подписать Устав АО "Морстрой" в новой редакции и обеспечить осуществление всех необходимых действий по государственной регистрации Устава Общества в государственных регистрационных органах.

3. Осуществить государственную регистрацию Устава Общества в новой редакции в государственных регистрационных органах после вступления в силу (или отклонения) законопроекта № 8174 от 01.03.2011 «О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" и другие законодательные акты Украины (относительно возобновления на законодательном уровне названия "открытое акционерное общество».

4. Утвердить внутренние положения Общества:

Регламент (Положение) о порядке проведения общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «Морстрой»;
Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Морстрой»;
Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «Морстрой»;
Положение о Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Морстрой».

По 9, 10,11-му вопросам повестки дня «Избрание Наблюдательного Совета», «Избрание главного ревизора», «Избрание председателя и членов Совета директоров»:

Слушали: Председателя собрания с информацией о необходимости осуществления отзыва и избрания в органы управления и контролирующие органы Общества в связи с истечением сроков полномочий членов Наблюдательного совета, Совета директоров и Главного ревизора и изменением состава органов контроля и управления.

Поступило предложение с Проектом решения по 9, 10, 11-му вопросам повестки дня.

Председатель собрания поставила на голосование Проект решения по 9, 10, 11-му вопросам повестки дня.

Голосовали регистрационными карточками: «За» - 3344859 голосов (100 %), «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Принято единогласно Решение по 9-му вопросу повестки дня: «Избрание Наблюдательного Совета»:

/. В связи с истечением срока полномочий отозвать Наблюдательный совет в полном составе.

2. Избрать Наблюдательный совет в соответствии с Уставом АО «Морстрой» сроком на три года в количестве трех членов. Персонально избрать следующих лиц:

Акционерное общество «БМГС»;

Полиановича Сергея Игоревича;

Мазлумяна Александра Михайловича.

Избрать лицом, уполномоченным на подписание договоров (контрактов) с членами
Наблюдательного совета председателя исполнительного органа.

4. Вновь избранным членам Наблюдательного совета приступить к исполнению своих функциональных обязанностей после государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

Принято единогласно Решение по 10-му вопросу повестки дня: «Избрание главного ревизора»;

/. В связи с истечением срока полномочий Главного ревизора, отозвать ООО «Стоун» с

должности Главного ревизора ЗАО «Морстрой».

2. Избрать Ревизионную комиссию в соответствии с Уставом Общества сроком на три года в количестве трех человек. Персонально избрать следующих лиц:

Малицкую Анну Сергеевну – председателем Ревизионной комиссии;

Воробьева Вениамина Владимировича – членом Ревизионной комиссии;

Шехавцову Наталию Анатальевну – членом Ревизионной комиссии.

3. Вновь избранным членам Ревизионной комиссии приступить к исполнению своих функциональных обязанностей после государственной регистрации Устава Общества в новой редакции.

Принято единогласно Решение по 11-му вопросу повестки дня: «Избрание председателя и членов Совета директоров»:

/. В связи с истечением срока полномочий отозвать Совет директоров Общества в полном составе.

2. Избрать Правление в соответствии с Уставом АО «Морстрой» сроком на три года в количестве пяти человек. Персонально избрать следующих лиц:

Малашенко Валерия Ивановича - председателем Правления;

Гусева Евгения Викторовича - заместителем председателя Правления;

Будыша Виктора Петровича - членом Правления;

Пузырева Николая Кузьмича - членом Правления;

Тациенко Григория Яковлевича - членом Правления.

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...		Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...
	Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...		Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг...
	Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...		Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...
	Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества		Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...
	Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ...		Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено...
	Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений		П ротокол общего собрания акционеров ОАО "интеравиагаз" Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
	Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на годовом... Рабочая программа составлена на основании гос впо специальности (направления) 030600. 62 «Журналистика» и учебного плана, утвержденного...		Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности
	Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности		Протокол общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной... ...

Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров

ЗАО «Морстрой»

Похожие: