Протокол № проведения общего годового собрания акционеров
Скачать 242 Kb.
|
1 2
ПРОТОКОЛ №1 счетной комиссии общего годового собрании акционеров ОАО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия. Начало регистрации 11 июня 2009 г. в 9.00 Окончание регистрации 11 июня 2009 г. в 10.00 Дата и время начала собрания 11 июня 2009 г. в 10.00 место проведения общего собрания 362040, РСО- Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 132, зал заседаний Время начала подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 13.00 часов Время окончания подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 15.00 часов По состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ: 1. Утверждение годового отчета, годового баланса, счетов прибылей и убытков общества за 2008г. 2. О наличии и выплате дивидендов по акциям по итогам работы за 2008 год . 3. Избрание членов счетной комиссии. 4. Утверждение протоколов заседания Совета директоров за 2008 год 5. Избрание членов Совета директоров. 6. Утверждение аудитора общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии. Присутствовали: Зембатова Ф.Б., Кодзаева В.Х., Денисюк Л.,. Слушали: Кодзаеву В.Х. – она предложила избрать председателем счетной комиссии собрания акционеров ОАО «Топаз» Зембатову Ф.Б., а секретарем Денисюк Л.С. Вопрос поставлен на голосование: За - 3 Воздержался – нет Против – нет. Постановили: Избрать председателем счетной комиссии собрания акционеров ОАО «Топаз» 11 июня 2009 года Зембатову Ф.Б., секретарем –Денисюк Л.С. Председатель счетной комиссии: Зембатова Ф.Б. Секретарь счетной комиссии: Денисюк Л.С. Член счетной комиссии: Кодзаева В.Х. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ» ______________РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132_________ ПРОТОКОЛ №2 счетной комиссии общего годового собрании акционеров ОАО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия. Начало регистрации 11 июня 2009 г. в 9.00 Окончание регистрации 11 июня 2009 г. в 10.00 Дата и время начала собрания 11 июня 2009 г. в 10.00 место проведения общего собрания 362040, РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132, зал заседаний Время начала подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 13.00 часов Время окончания подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 15.00 часов По состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования:
.При подсчете голосов установлено: Число недействительных бюллетеней – отсутствует Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
РЕШЕНИЕ В соответствии пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерах обществах» утвердить годовой отчет по итогам 2008 года, годовой баланс по итогам 2008 года, счета прибылей и убытков по итогам 2008 года, акт ревизионной комиссии за 2008 год. Председатель счетной комиссии: Зембатова Ф.Б. Секретарь счетной комиссии: Денисюк Л.С. Член счетной комиссии: Кодзаева В.Х. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ» ______________РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132_________ ПРОТОКОЛ №2 счетной комиссии общего годового собрании акционеров ОАО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия. Начало регистрации 11 июня 2009 г. в 9.00 Окончание регистрации 11 июня 2009 г. в 10.00 Дата и время начала собрания 11 июня 2009 г. в 10.00 место проведения общего собрания 362040, РСО- Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 132, зал заседаний Время начала подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 13.00 часов Время окончания подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 15.00 часов По состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. Вопрос включенный в бюллетень для голосования:
.При подсчете голосов установлено: Число недействительных бюллетеней – отсутствует Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
РЕШЕНИЕ В соответствии пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерах обществах» утвердить годовой отчет по итогам 2008 года, годовой баланс по итогам 2008 года., счета прибылей и убытков по итогам 2008 года, акт ревизионной комиссии за 2008 год. Председатель счетной комиссии: Зембатова Ф.Б. Секретарь счетной комиссии: Денисюк Л.С. Член счетной комиссии: Кодзаева В.Х. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ» ______________РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132_________ ПРОТОКОЛ №4 счетной комиссии общего годового собрании акционеров ОАО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия. Начало регистрации 11 июня 2009 г. в 9.00 Окончание регистрации 11 июня 2009 г. в 10.00 Дата и время начала собрания 11 июня 2009 г. в 10.00 место проведения общего собрания 362040, РСО- Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 132, зал заседаний Время начала подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 13.00 часов Время окончания подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 15.00 часов По состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования:
.При подсчете голосов установлено: Число недействительных бюллетеней – отсутствует Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
РЕШЕНИЕ В соответствии пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерах обществах» избрать в состав Совета директоров общества следующих кандидатов:
Председатель счетной комиссии: Зембатова Ф.Б. Секретарь счетной комиссии: Денисюк Л.С. Член счетной комиссии: Кодзаева В.Х. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ» ______________РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132_________ ПРОТОКОЛ №5 счетной комиссии общего годового собрании акционеров ОАО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия. Начало регистрации 11 июня 2009 г. в 9.00 Окончание регистрации 11 июня 2009 г. в 10.00 Дата и время начала собрания 11 июня 2009 г. в 10.00 место проведения общего собрания 362040, РСО- Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 132, зал заседаний Время начала подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 13.00 часов Время окончания подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 15.00 часов По состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования:
.При подсчете голосов установлено: Число недействительных бюллетеней – отсутствует Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
РЕШЕНИЕ В соответствии пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерах обществах» избрать в состав ревизионной комиссии общества следующих кандидатов:
2. Об утверждении Аудитора Общества. .При подсчете голосов установлено: Число недействительных бюллетеней – отсутствует Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
В соответствии пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерах обществах» избрать Аудитором общества Аудиторскую фирму ООО «Аудит+»: Председатель счетной комиссии: Зембатова Ф.Б. Секретарь счетной комиссии: Денисюк Л.С. Член счетной комиссии: Кодзаева В.Х. ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОПАЗ» ______________РСО- Алания, г. Владикавказ, ул. Ватутина, 132_________ ПРОТОКОЛ №6 счетной комиссии общего годового собрании акционеров ОАО «Топаз», проводимом в форме совместного присутствия. Начало регистрации 11 июня 2009 г. в 9.00 Окончание регистрации 11 июня 2009 г. в 10.00 Дата и время начала собрания 11 июня 2009 г. в 10.00 место проведения общего собрания 362040, РСО- Алания, г.Владикавказ, ул.Ватутина, 132, зал заседаний Время начала подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 13.00 часов Время окончания подсчета голосов 11 июня 2009 г. в 15.00 часов По состоянию на 11 мая 2009 года в обществе насчитывается 946 акционеров в совокупности они обладают 158644 акциями, в т.ч. привилегированных: 39661шт., обыкновенных: 118983шт. На собрании присутствуют лично или через своих полномочных представителей 13 акционеров, владеющих 98835 акциями, что составляет 62,3 % от общего количества акций. Вопрос, включенный в бюллетень для голосования:
.При подсчете голосов установлено: Число недействительных бюллетеней – отсутствует Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
РЕШЕНИЕ В соответствии пункта 2 статьи 49 ФЗ «Об акционерах обществах» избрать генеральным директором общества
Председатель счетной комиссии: Зембатова Ф.Б. Секретарь счетной комиссии: Денисюк Л.С. Член счетной комиссии: Кодзаева В.Х. |
1 2
Похожие:
 | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Протокол № проведения общего годового собрания акционеров Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... |
| Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества | | Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров I. порядок применения правил землепользования и застройки городского округа лыткарино и внесения в них изменений |  | Годовой отчет Акционерное Общество открытого типа ск «класс». Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №4 от 27. 04. 1995 г.) изменено... |
| Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол №20 очередного Общего собрания акционеров Полное наименование Общества в соответствии с Уставом: Закрытое акционерное общество «Морстрой» |
| Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол общего годового собрания Ассоциации предприятий мебельной... ... |
| П ротокол общего собрания акционеров ОАО "интеравиагаз" Омский институт водного транспорта (филиал) фбоу впо «Новосибирская государственная академия водного транспорта» | | Сообщение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности на годовом... Рабочая программа составлена на основании гос впо специальности (направления) 030600. 62 «Журналистика» и учебного плана, утвержденного... |
| Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности | | Протокол Общего собрания членов Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности |
