Приложение №8 к Положению об обеспечении мер соответствия требованиям Закона США

Скачать 41.22 Kb.

Название	Приложение №8 к Положению об обеспечении мер соответствия требованиям Закона США
Дата публикации	06.01.2015
Размер	41.22 Kb.
Тип	Закон

100-bal.ru > Финансы > Закон

Приложение № 8

к Положению об обеспечении мер соответствия

требованиям Закона США

«О налогообложении иностранных счетов» (FATCA)

FATCA-ОПРОСНИК

(Приложение к анкете юридического лица)
Уважаемый Клиент,
В данной форме необходимо заполнить все пункты по порядку, если только в комментариях к пунктам не указано иное.

1. Наименование финансовой организации:

2. Укажите, есть ли у Вашей финансовой организации Global Intermediary Identification Number (GIIN) для целей FATCA:
да

Укажите номер GIIN: ____________________
Укажите статус Вашей финансовой организации для целей FATCA:

1. Участвующий ФИ¹ (без МС², Participating FFI not covered by IGA);

2. ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с МС М1 (Reporting Model 1 FFI);

3. ФИ, предоставляющий информацию в соответствии с МС М2 (Reporting Model 2 FFI);

4. Регистрируемый условно участвующий ФИ (Registered Deemed Compliant FFI).

Укажите наименование финансовой организации на английском языке, указанное в регистрационной форме по FATCA:
______________________________________________________________________________
Укажите данные ответственного сотрудника (Responsible Officer) и контактных лиц (Point of Contacts) по FATCA:

ФИО	Должность	Номера контактных телефонов и факсов	Адрес электронной почты

нет, укажите причину (выбрать только одну):

5. финансовая организация не участвует в FATCA;

6. финансовая организация является ФИ с ограниченным статусом (Limited FFI) до 1 января 2016 г.;

7. финансовая организация освобождена от требований FATCA;

8. финансовая организация зарегистрирована на портале Налоговой службы США, GIIN был запрошен и будет предоставлен в ВТБ 24 (ЗАО) в течение 90 дней;

9. финансовой организации предоставлена отсрочка в регистрации на портале Налоговой службы США на основании МС М1, GIIN будет предоставлен в ВТБ 24 (ЗАО) не позднее 31 декабря 2014 г.;

10. финансовая организация является сертифицированным условно участвующим ФИ, укажите вид:

Не регистрирующийся локальный банк (Nonregistering Local Bank)

ФИ с низкостоимостными счетами (FFIs with Only Low-value Accounts)

11. Подтверждение и подпись:
Я подтверждаю, что информация, указанная в настоящей форме, является достоверной.

Я понимаю, что финансовая организация несет ответственность за предоставление ложных и заведомо недостоверных сведений в соответствии с применимым законодательством.

Я подтверждаю, что финансовая организация полностью соответствует требованиям, предъявляемым законодательством США к FATCA статусу, указанному в настоящей форме.

Я подтверждаю, что Банк может руководствоваться данной формой для принятия решения о классификации финансовой организации в соответствии с FATCA и о необходимости удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

Я даю согласие Банку на предоставление Банком Налоговой Службе США/лицу, исполняющему функции налогового агента в соответствии с законодательством FATCA, данных о финансовой организации, необходимых для заполнения установленных Налоговой Службой США форм отчетности и для удержания налогов в соответствии с Главой 4 Налогового Кодекса США.

В случае изменения идентификационных сведений, представленных в рамках данной формы, финансовая организация предоставит обновленную информацию в Банк не позднее 30 дней с момента изменения таких сведений.

(Ф.И.О. единоличного исполнительного органа) (подпись)

Печать финансовой организации

Дата

ДД

ММ

ГГГГ

1 Здесь и далее «ФИ» – финансовый институт.

2 Здесь и далее «МС» - межправительственное соглашение по обмену информацией в рамках FATCA; М1 – модель 1; М2 – модель 2.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Приложение 2 Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...		1. Общие сведения об образовательном учреждении Целью самообследования является обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям Закона РФ «Об образовании»
	Инструкция по пожарной безопасности в учреждении. Произведён расчёт... Об обеспечении требований пожарной безопасности в Кузнецовской средней общеобразовательной школе		"центр оценки качества образования" Методические рекомендации по... Еврейской автономной области с целью установления соответствия уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным...
	Определение уровня квалификации педагогических работников для установления... Определение уровня квалификации педагогических работников для установления его соответствия требованиям первой и высшей квалификационных...		ЭнатIэхэмк Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Анализ соответствия cодержания подготовки обучающихся и выпускников требованиям фгос (соответствие учебных планов и программ учебных...		Аттестационно-педагогические измерительные материалы Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...
	По дисциплине «Коммерческое право» Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...		Рассмотрен и рекомендован к утверждению Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...
	Использование тест-контроля на уроках в начальной школе Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Целью аттестации является: установление соответствия уровня квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к квалификационным...
	Инструкция по использованию комплексного информационного теста (для испытуемого) 23 Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...		Инструкция по использованию комплексного информационного теста (для испытуемого) 19 Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...
	Инструкция по использованию комплексного информационного теста (для испытуемого) 17 Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...		Инструкция по использованию комплексного информационного теста (для испытуемого) 19 Программа предназначена для проведения квалификационных испытаний в рамках процедуры аттестации педагогических работников по должности...

Школьные материалы