Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2

Скачать 44.47 Kb.

Название	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах и улицах «Добрая дорога детства» 2
Дата публикации	19.02.2014
Размер	44.47 Kb.
Тип	Самостоятельная работа

100-bal.ru > Финансы > Самостоятельная работа

Учебный план "Дистанционный курс по ПОД/ФТ" (Профессиональный)
СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Учебная программа состоит из одного модуля: «Внутренний контроль в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
1.2. Темы и продолжительность занятий модуля указаны в табл. 1.

Таблица 1.

Индекс темы	Тема	Аудит. уч.час	Вид работы, Преподаватель
1. Заочное обучение
1.	Самостоятельная работа без отрыва от производства:	72
1.1.	Раздел 1. Легализация (отмывание) денег: понятие, сущность, формы и методы.	3	Изучение теоретических материалов
1.2.	Раздел 2. Финансирование терроризма: понятие, сущность, формы, источники и связь с отмыванием денег.	3	Изучение теоретических материалов
1.3.	Раздел 3. Основные этапы формирования международной системы ПОД/ФТ.	3	Изучение теоретических материалов
1.4.	Раздел 4. Международные стандарты ПОД/ФТ	3	Изучение теоретических материалов
1.5.	Раздел 5. Основные этапы формирования российской системы ПОД/ФТ.	3	Изучение теоретических материалов
1.6.	Раздел 6. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях кредитных организаций.	3	Изучение теоретических материалов
1.7.	Раздел 7. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке.	3	Изучение теоретических материалов
1.8.	Раздел 8. Представление в уполномоченный орган сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом.	3	Изучение теоретических материалов
1.9.	Раздел 9. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 10.	3	Изучение теоретических материалов
1.10.	Раздел 10. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 30.	3	Тестирование
1.11.	Раздел 11. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 40.	3	Изучение теоретических материалов
1.12.	Раздел 12. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 50 (коды вида операций 5001 – 5004)..	3	Изучение теоретических материалов
1.13.	Раздел 13. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 50 (коды вида операций 5005 – 5007).	4	Изучение теоретических материалов
1.14.	Раздел 14. Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Код группы операций 70.	4	Изучение теоретических материалов
1.15.	Урок 15. Операции с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю. Код группы операций 80.	4	Изучение теоретических материалов
1.16.	Урок 16. Операции с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю. Код группы операций 90.	2	Тестирование
1.17.	Урок 17. Идентификация клиентов и их представителей, установление и идентификация выгодоприобретателей	4	Изучение теоретических материалов
1.18.	Урок 18. Сущность принципа «знай своего клиента»	3	Изучение теоретических материалов
1.19.	Урок 19. Идентификация выгодоприобретателей	3	Изучение теоретических материалов
1.20.	Урок 20. Операции, в отношении которых имеются подозрения, что они совершены с целью отмывания денег или финансирования терроризма.	3	Изучение теоретических материалов
1.21.	Урок 21. Оценка риска совершения клиентом операций в целях отмывания денег или финансирования терроризма.	3	Изучение теоретических материалов
1.22.	Урок 22. Программа подготовки кадров	3
2.0.	Итоговый контроль знаний	2	Тестирование
	Всего учебных часов заочного обучения	72

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Проектно-образовательная деятельность по формированию у детей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах города		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Цель: Создание условий для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... «Организация воспитательно- образовательного процесса по формированию и развитию у дошкольников умений и навыков безопасного поведения...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Цель: формировать у учащихся устойчивые навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, способствующие сокращению количества дорожно-...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Конечно, главная роль в привитии навыков безопасного поведения на проезжей части отводится родителям. Но я считаю, что процесс воспитания...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности и организованности, чтобы соблюдение правил безопасного поведения...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Всероссийский конкур сочинений «Пусть помнит мир спасённый» (проводит газета «Добрая дорога детства»)		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах... Поэтому очень важно воспитывать у детей чувство дисциплинированности, добиваться, чтобы соблюдение правил безопасного поведения...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...
	Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...		Программа по формированию навыков безопасного поведения на дорогах...

Школьные материалы