Протокол от 10 июня 2010 г

Скачать 198.4 Kb.

Название	Протокол от 10 июня 2010 г
Дата публикации	27.08.2013
Размер	198.4 Kb.
Тип	Документы

100-bal.ru > География > Документы

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО МК "Белкомур"

Протокол от 10 июня 2010 г.

N 27
Председатель собрания

___________________ К.Р. Мальцев
ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете директоров

Открытого акционерного общества

Межрегиональной Компании

"Белкомур"

г.Сыктывкар

2010 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества Межрегиональной Компании "Белкомур" (далее – Общество (компания)).

1.2. Настоящее Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок работы Совета директоров Общества (далее - Совет директоров).

1.3. Совет директоров является (коллегиальным) органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, контролирует исполнение решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.(за исключением решения вопросов, отнесённых исключительной компетенции Собрания Акционеров Общества).

Основной задачей членов Совета директоров Общества является выработка основных направлений политики Общества с целью повышения эффективности использования финансовых, кредитных и производственных ресурсов Общества и увеличения прибыльности от её деятельности.

1.4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

2. Компетенция Совета директоров Общества
2.1. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности общества;

- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 29 Устава;

- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;

- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями статьи 22 «Компетенция Общего собрания акционеров» Устава Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров:

- размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- определение цены (денежной опенки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом Общества или действующим законодательством;

- назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о них, внесение соответствующих изменений и дополнений в Устав Общества;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

- решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.
3. Избрание Совета директоров Общества
3.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом Общества и не противоречат законодательству Российской Федерации, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Совет директоров Общества избирается кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть акционером Общества.

3.4. Совет директоров состоит из 9 (Девяти) членов.

3.5. Вопросы досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества могут быть вынесены на Внеочередное общее собрание акционеров по инициативе акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, на основании решения Совета директоров.

Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров общества.

3.6. Каждому вновь избранному члену Совета директоров в течение 10 дней с даты подведения итогов голосования по выборам Совета директоров единоличный исполнительный орган обязан предоставить удостоверенные копии Устава и внутренних документов общества, регулирующих деятельность его органов.
4. Права, обязанности и ответственность членов Совета директоров
4.1. Члены Совета директоров в рамках компетенции Совета директоров вправе:

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе составляющую коммерческую тайну Общества, знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, отчетными, договорными и прочими документами Общества;

- вносить письменные предложения по формированию плана работы Совета директоров;

- в установленном порядке вносить вопросы в повестку дня заседаний Совета директоров;

- требовать созыва заседания Совета директоров;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом Общества, иными внутренними документами Общества и настоящим Положением.

4.2. Член Совета директоров может письменно запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, как непосредственно у Генерального директора Общества (лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества), так и через Секретаря Совета директоров.

4.3. Документы и информация Общества должны быть предоставлены члену Совета директоров не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.

4.4. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Размеры вознаграждения и компенсации устанавливаются общим собранием акционеров.

4.5. Члены Совета директоров обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно, не разглашать ставшую известной им информацию, составляющую служебную или коммерческую тайну.

4.6. Члены Совета директоров обязаны лично принимать участие в заседаниях Совета директоров, за исключением случаев проведения заседаний в форме заочного голосования. Если присутствие члена Совета директоров на заседании невозможно, он уведомляет об этом Совет директоров с указанием причины отсутствия. При этом член Совета директоров вправе направить председателю Совета директоров свое письменно изложенное мнение по вопросам повестки дня.

4.7. Члены Совета директоров не вправе использовать свое положение и полученную информацию о деятельности общества в личных интересах, а также допускать их использование в личных интересах другими лицами.

4.8. Члены Совета директоров обязаны доводить до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора Общества информацию:

- о юридических лицах, голосующими акциями (долями, паями) которых в количестве 20 и более процентов они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами);

- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, являются членами Совета директоров;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами;

- о намерении учреждать или принимать участие в организациях, конкурирующих с обществом.

Такая информация должна быть доведена до сведения Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитора общества в течение 3 (трёх) календарных дней с даты возникновения указанных фактов.

4.9. Члены Совета директоров должны информировать Секретаря Совета директоров об изменении постоянного (основного) места работы.

4.10. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

4.11. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4.12. В случае если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

5. Председатель Совета директоров
5.1. Работу Совета директоров организует Председатель Совета директоров.

5.2. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

5.3. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

5.4. Председатель Совета директоров:

5.4.1. осуществляет общую организацию деятельности Совета директоров;

5.4.2. созывает заседания Совета директоров:

- в соответствии с информацией секретаря Совета директоров информирует членов Совета директоров о наличии кворума для принятия решения Совета директоров по соответствующему вопросу;

- информирует участников заседания о возможности изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня заседания, изменения повестки дня заседания в целом или в части;

- сообщает членам Совета директоров общества официальную повестку дня заседания;

- открывает заседание либо сообщает о неправомочности заседания в случае отсутствия кворума, предусмотренного уставом Общества и настоящим Положением;

- решает вопрос о переносе заседания в случае отсутствия кворума и организует информирование отсутствующих членов Совета директоров о принятом решении;

- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний Совета директоров;

- представляет членам Совета директоров присутствующих лиц и предоставляет слово докладчикам;

- ставит на голосование вопросы повестки дня;

- объявляет о принятом по итогам голосования решении Совета директоров;

- закрывает заседание Совета директоров по завершению рассмотрения вопросов повестки дня, либо в соответствии с решением Совета директоров о досрочном завершении заседания;

- организует составление протокола заседания Совета директоров;

- контролирует деятельность секретаря Совета директоров;

- подписывает протокол заседания Совета директоров;

5.4.3. утверждает повестку дня и форму заседания Совета директоров (открытое или закрытое, с проведением очного или заочного голосования);

5.4.4. координирует проведение заседаний Совета директоров при заочном голосовании;

5.4.5. контролирует процесс подготовки к годовому и внеочередному собраниям акционеров общества;

5.4.6. осуществляет контроль за реализацией плана работы Совета директоров;

5.4.7. представляет Совет директоров в отношениях с органами управления общества и с другими организациями;

5.4.8. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений общего собрания акционеров;

5.4.9. заключает от имени общества контракт с Генеральным директором Общества;

5.4.10. принимает меры по информированию акционера о решениях совета директоров;

5.4.11. контролирует исполнение решений совета директоров и снимает с контроля выполненные решения;

5.4.12. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

5.4.13. реализует иные функции, вытекающие из предусмотренной Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и настоящим Положением компетенции Совета директоров.

5.5. Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому присутствующему на заседании лицу.

5.6. В случае отсутствия на заседании Совета директоров председателя функции председательствующего по решению большинства членов Совета директоров исполняет один из них.

5.7. Лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия председателя Совета директоров, предусмотренные настоящим Положением.
6. Секретарь Совета директоров
6.1. Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров.

6.2. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

Кандидатуру Секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

В случае, если предложенный кандидат является сотрудником Общества, его кандидатура согласуется с Генеральным директором Общества.

6.3. Секретарь Совета директоров:

- подготавливает проект повестки дня заседания Совета директоров;

- принимает требования и направляет уведомления о созыве заседания Совета директоров;

- рассылает опросные листы, документы и материалы к заседаниям Совета директоров;

- подготавливает и представляет документы (информацию) по запросам членов Совета директоров;

- принимает меры по информированию акционера о решениях совета директоров

- подготавливает запросы о представлении информации (материалов) по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров;

- контролирует правильность оформления документов, вносимых на рассмотрение и утверждение Советом директоров;

- принимает заполненные членами Совета директоров опросные листы;

- ведет протоколы заседаний Совета директоров и осуществляет подготовку протоколов по результатам заочного голосования;

- заверяет копии или выписки из решений (протоколов) Совета директоров;

- осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями председателя Совета директоров.

6.4. Дата получения Секретарём Совета директоров документов и материалов, предусмотренных настоящим Положением, является датой представления их в Совет директоров.
7. Порядок подготовки и созыв заседаний Совета директоров
Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца,

Кворумом для проведения заседаний Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом общества, кроме кворума по вопросам, для принятия решения по которым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов Совета директоров, без учета голосов выбывших членов Совета директоров, а также большинство членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении обществом сделки. Наличие кворума на заседании Совета директоров определяется председательствующим на заседании.
7.1. Заседания Совета директоров созываются:

- по инициативе председателя Совета директоров;

- по письменному требованию любого члена Совета директоров, аудитора, ревизионной комиссии или генерального директора Общества.

7.2. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать:

1) сведения о лице, органе управления или органе контроля Общества, требующем созыва заседания;

2) формулировку вопросов повестки дня;

3) причины постановки этих вопросов;

4) документы и материалы, необходимые для рассмотрения вопросов;

5) подпись лица, руководителя органа управления или органа контроля Общества, требующего созыва заседания.

7.3. Лицо, руководитель органа управления или органа контроля Общества, требующие созыва заседания Совета директоров, может предложить дату созыва заседания Совета директоров и проект решения по соответствующему вопросу повестки дня.

Требование о созыве заседания Совета директоров, содержащее дату его созыва, представляется председателю Совета директоров, с одновременным представлением копий документов секретарю Совета директоров, не позднее чем за 30 календарных дней до предложенной даты, за исключением требования по вопросам неотложного характера, которое представляется в любое время.

7.4. В течение 5 календарных дней с даты представления требования о созыве заседания Совета директоров председатель совета директоров принимает решение о созыве (или отказе в созыве) заседания Совета директоров (включении вопроса в повестку дня очередного заседания).

На следующий день после принятия решения о созыве или отказе в созыве заседания Совета директоров председатель Совета директоров направляет секретарю Совета директоров своё решение, а также документы, послужившие основанием для принятия такого решения.

Секретарь Совета директоров информирует о принятом решении членов Совета директоров, или лицо (руководителя органа управления или органа контроля общества), требующее созыва заседания.

7.5. Уведомление о проведении заседания Совета директоров рассылается секретарём совета членам Совета директоров с обязательным направлением уведомления о созыве Совета директоров факсимильной или электронной связью.

7.6. Уведомление должно содержать повестку дня заседания, дату, время и место проведения заседания, а также список лиц, приглашенных на заседание. Уведомление подписывает Председатель либо в случаях предусмотренных настоящим положением заместитель председателя Совета директоров.

7.7. К уведомлению прилагаются:

1) опросный лист с проектами решений Совета директоров по вопросам повестки дня;

пояснительную записку к проектам решений Совета директоров или материалы по вопросам, включенным в повестку дня;

7.8. В случае проведения заседания Совета директоров заочным голосованием уведомление о проведении заседания направляется членам Совета директоров не позднее чем за 7 (Семь) календарных дней до установленной даты представления заполненного опросного листа в Совет директоров.

Члены Совета директоров вправе представить свои предложения и (или) замечания по предложенному проекту решения Совета директоров по вопросам, поставленным на голосование, не позднее чем за 5 (пять) дней до окончания срока приема опросных листов.

7.9. Опросный лист должен содержать следующие позиции:

1) вопросы повестки дня;

2) проект решения по каждому вопросу повестки дня;

3) основные позиции голосования ("за", "против", "воздержался");

4) описание техники заполнения соответствующей позиции голосования (подчеркнуть, зачеркнуть и т.п.);

5) указание на необходимость подписания опросного листа членом Совета директоров;

6) дата и способ представления заполненного опросного листа Председателю Совета директоров;

7) раздел "Особое мнение".

Обработку опросных листов, полученных от членов Совета директоров, осуществляет Секретарь Совета директоров.

7.10. Уведомление о проведении заседания Совета директоров (включая приложенные к нему материалы и документы) может быть предоставлено членам Совета директоров лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

7.11. Председатель Совета директоров в необходимых случаях вправе созывать Совет директоров без соблюдения порядка подготовки и созыва заседаний, установленного настоящим положением.

7.12. Первое заседание Совета директоров, избранного в новом составе, созывается одним из членов Совета директоров Общества путем направления уведомления о созыве заседания всем остальным членам Совета директоров, а также Генеральному директору Общества.

Генеральный директор Общества обязан оказывать помощь и предоставлять всю информацию, необходимую для организации первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

На первом заседании Совета директоров в обязательном порядке решаются вопросы:

1) об избрании Председателя Совета директоров;

2) об избрании Секретаря Совета директоров.

7.13. Решение Совета директоров принимается следующими способами:

а) на очном заседании Совета директоров, при проведении которого учитываются при определении кворума и результатов голосования письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов Совета директоров;

б) на заочном заседании Совета директоров (опросным путем).

7.14. В случаях, когда в соответствии с Уставом общества решение принимается большинством в три четверти голосов или единогласно всеми членами Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров, под выбывшими членами Совета директоров понимаются:

- умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.
8. Порядок проведения очных заседания Совета директоров
8.1. Заседание Совета директоров открывается Председателем Совета директоров.

8.2. Секретарь Совета директоров определяет наличие кворума для проведения заседания Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

8.3. Председатель Совета директоров сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Совета директоров и оглашает повестку дня заседания Совета директоров.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение (опросный лист) члена Совета директоров общества, отсутствующего на заседании Совета директоров общества.

Письменное мнение (опросный лист) должно быть представлено членом Совета директоров председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена (опросный лист) Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам.
8.4. Рассмотрение вопроса на заседании Совета директоров включает в себя следующие стадии:

1) выступление члена Совета директоров или приглашенного лица с докладом по вопросу повестки дня;

2) обсуждение вопроса повестки дня;

3) предложения по формулировке решения по вопросу повестки дня;

4) голосование по вопросу повестки дня;

5) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

6) оглашение итогов голосования и решения, принятого по вопросу повестки дня.

8.5. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением:

8.6. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

В случае равенства голосов голос Председателя Совета директоров является решающим.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу не допускается.

8.8. На заседания Совета директоров могут приглашаться члены Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества, работники Общества, а также иные лица.

8.9. На основании результатов голосования на заседании и полученных от членов Совета директоров письменных мнений (опросных листов) Секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

8.10. Письменные мнения (опросные листы) членов Совета директоров, отсутствующих на заседаниях Совета директоров, приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

9. Порядок принятия решения заочным голосованием
9.1. Решение Совета директоров по вопросам его компетенции может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

9.2. Уведомление о проведении заседания Совета директоров в форме заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Положения.

9.3. Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членами Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи (с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе).

9.4. При заполнении опросного листа член Совета директоров должен отметить вариант ответа любым знаком либо способом, указанным в опросном листе. Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров с указанием его фамилии и инициалов.

9.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи опросные листы были получены секретарем Совета директоров в оригинале либо посредством факсимильной связи не позднее даты окончания приема опросных листов, указанной в уведомлении.

9.6. Опросный лист, полученный Обществом по истечении срока, указанного в опросном листе, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

9.7. Итоги голосования по вопросам повестки дня заседания, проводимого в заочной форме, подводятся на основании заполненных и подписанных членами Совета директоров опросных листов, полученных Обществом в срок, установленный в уведомлении о проведении заочного голосования.

9.8. На основании полученных от членов Совета директоров опросных листов секретарь Совета директоров подводит итоги голосования по вопросам повестки дня и оформляет протокол Совета директоров в порядке, установленном настоящим Положением.

9.9. Заполненные опросные листы членов Совета директоров приобщаются к протоколам заседаний Совета директоров.

10. Протокол заседания Совета директоров
10.1. На заседании Совета директоров Секретарем Совета директоров ведется протокол.

10.2. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования).

10.3. В протоколе указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- форма проведения заседания;

- место и время проведения заседания (подведения итогов голосования);

- члены Совета директоров, присутствующие на заседании (участвовавшие в заочном голосовании), а также приглашенные лица;

- информация о наличии кворума заседания;

- повестка дня заседания;

- вопросы, поставленные на голосование, и поименные итоги голосования по ним;

- обобщенная передача докладов и выступлений лиц, участвующих в заседании;

- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании и Секретарем Совета директоров, которые отвечают за правильность составления протокола.

10.4. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров в письменной форме путем направления копии Протокола заседания Совета директоров в срок не позднее 7 (семи) дней с момента подписания протокола заседания Совета директоров.

10.5. Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном для заинтересованных лиц.

Стр.

из

10 10

Добавить документ в свой блог или на сайт

	Финансы и кредит» (протокол №10 от 14 сентября 2010 г.) Одобрено... М.: Финансовый университет, кафедра «Оценка и управление собственностью», «Государственное муниципальное и корпоративное управление»,...		Протокол №11 от «8» июня 2010 г ОД. А. 05; цикл од. А. 00 «Специальные дисциплины отрасли науки и научной специальности»
	Конспект урока английского языка на тему: " Sport History " Гоу впо «ргу» 16 июня 2006 г. (протокол №10) и на заседании Северо-Кавказского регионального отделения Научно-методического совета...		Программа дисциплины «Английский язык» для студентов бакалавриата Гоу впо «ргу» 16 июня 2006 г. (протокол №10) и на заседании Северо-Кавказского регионального отделения Научно-методического совета...
	Главной целью лицейского образования Гоу впо «ргу» 16 июня 2006 г. (протокол №10) и на заседании Северо-Кавказского регионального отделения Научно-методического совета...		Информационный бюллетень 21 июня 2010 года Поездка Президента России Д. А. Медведева в Санкт-Петербург. Петербургский международный экономический форум. Вручение премии «Глобальная...
	План-конспект открытого урока в 5 классе «В» по теме: «Amazing creatures»... Гоу впо «ргу» 16 июня 2006 г. (протокол №10) и на заседании Северо-Кавказского регионального отделения Научно-методического совета...		Тема: Прошедшее простое время. Past Simple. ( второй год обучения) Тип урока- онз. Цели Гоу впо «ргу» 16 июня 2006 г. (протокол №10) и на заседании Северо-Кавказского регионального отделения Научно-методического совета...
	Протокол №11 от «8» июня 2010 г Учение о гидросфере. Учебно-методическое пособие по курсу "Учение о гидросфере" для студентов специальности 022000. 62 – Экология...		Образовательный стандарт реализации программ Учёным советом Медицинского факультета, протокол №3 от 17. 02. 2010 г., принят решением Учёного совета Санкт-Петербургского государственного...
	Рабочая программа по дисциплине гигиена питания Министерства образования и науки Российской Федерации от 12. 08. 2010 г. №847, Учебным планом по специальности 060105 Медико-профилактическое...		Рабочая программа по дисциплине гигиеническая оценка современных педагогических Министерства образования и науки Российской Федерации от 12. 08. 2010 г. №847, Учебным планом по специальности 060105 Медико-профилактическое...
	Конспект книги Джамшид Гараедаги. Как управлять хаосом и сложными... Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры философии и методологии науки факультета философии и культурологии юфу от «4» июня...		Пояснительная записка к проекту республиканского бюджета кыргызской республики на 2010-2012 годы Правительстве Кыргызской Республики 22 июня 2009 года №2, а также с учетом основных направлений предусмотренных в Постановлении Жогорку...
	Положение об обработке и защите персональных данных в федеральном... С изменениями, утвержденными решением Ученого совета от 29 февраля 2011 г., протокол №6		Протокол №23 от 04 июня 2010 г. Положение об общем собрании акционеров «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (далее именуемое – Общество) и разработано в соответствии с Гражданским...

Протокол от 10 июня 2010 г

Похожие: