Протокол №23 от 04 июня 2010 г. Положение об общем собрании акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ДМИТРОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД

АЛЮМИНИЕВОЙ И

КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ»

Новая редакция

г. Дмитров

2010г.

1. 
   Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты» (далее именуемое – Общество) и разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.
   
2. 
   Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления Общества.
   
3. 
   Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
   
4. 
   Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
   
5. 
   Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования повестка дня, которого включает следующие вопросы:
   

6. 
   В сроки, установленные законодательством, акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, а допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.
   

1. 
   Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.
   
2. 
   Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
   

1. 
   Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату внесения соответствующих предложений, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.
   
2. 
   Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
   

• 
  Сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
  

• 
  Формулировку каждого предлагаемого вопроса.
  

• 
  Сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
  

• 
  ФИО каждого предлагаемого кандидата,
  
• 
  Наименование органа, для избрания в который он предлагается,
  
• 
  Количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества,
  
• 
  Место работы и должность кандидата.
  

3. 
   Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
   
4. 
   Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.
   
5. 
   Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров либо об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято Советом директоров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
   
6. 
   Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
   
7. 
   Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
   
8. 
   Материалы предоставляются акционерам только по вопросам повестка дня Общего собрания. Неопределенность повестки дня не допускается. В этой связи повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволит судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть, не допустимо.
   

1. 
   Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:
   

• 
  его собственной инициативы;
  
• 
  требования Ревизионной комиссии Общества;
  
• 
  требования аудитора Общества;
  
• 
  требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
  

2. 
   Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
   
3. 
   В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в таком предложении должны быть указаны имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером Общества, место работы кандидата.
   
4. 
   В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
   

5. 
   Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.
   

12. 
    В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами и органами, требующими его созыва.
    

1. 
   При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:
   

• 
  форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  
• 
  дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  
• 
  дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  
• 
  повестку дня Общего собрания акционеров;
  
• 
  порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  
• 
  перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
  
• 
  форму и текст бюллетеня для голосования.
  

1. 
   В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных Обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания акционеров в любой форме должен определить:
   

• 
  цену выкупаемых акций;
  
• 
  порядок и сроки осуществления выкупа.
  

3. 
   Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению Общего собрания акционеров или определяет порядок составления плана- графика подготовки к проведению Общего собрания акционеров.
   
4. 
   Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.