Протокол №1 от 16. 10. 2007г. Устав открытого акционерного общества
Скачать 315.07 Kb.
|
10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) 10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган образуется (избирается) Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров. 10.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Только с предварительного одобрения Советом директоров Генеральный директор совершает следующие сделки и действия: - совершает сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно принадлежащих Обществу ценных бумаг и недвижимого имущества Общества; - в соответствии с указаниями Совета директоров Общества определяет вариант голосования по вопросам повестки дня заседаний высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет); - в соответствии с указаниями Совета директоров Общества принимает решение об использовании или отказе от использования преимущественного права Общества на приобретение акций / долей в уставном капитале хозяйственных обществ, акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет; - совершает сделки, связанные с привлечением и выдачей Обществом кредитов, займов, ссуд и гарантий, с предоставлением Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц. 10.3. Генеральный директор ежеквартально отчитывается перед Советом директоров Общества по результатам деятельности и представляет финансовый план на следующий квартал и до конца года. 10.4. Права и обязанности Генерального директора Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров. 11. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА. 11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием акционеров Общества. Члены Ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а так же занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества. 11.2. Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества. 11.3. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества. 11.4. Проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет Аудитор в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора. 11.5. Общее собрание акционеров Общества утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества. 11.6. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия (ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.
12.1. Общество обязано хранить следующие документы: договор о создании Общества; Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав Общества, зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положение о филиале или представительстве Общества; годовые Отчеты; документы бухгалтерского учета; документы бухгалтерской отчетности; протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества; бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров; отчеты независимых оценщиков; списки аффилированных лиц Общества; списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»; заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля; проспекты эмиссии, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами; иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 12.2. Общество хранит документы, предусмотренные 12.1. настоящего Устава, по месту нахождения его Исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
13.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. |
Похожие:
 | Устав открытого акционерного общества «Производственно-техническое объединение «Агропромсервис» имеют право 206 лиц, обладающие 16 232 голосами (в соответствии с данными... | | Договор о создании открытого акционерного общества «Военно-инженерная... Федеральное государственное бюджетное учреждение науки институт космических исследований российской академии наук |
| Акционерного Общества «РусГидро» Предприятие: Филиал открытого акционерного общества «РусГидро»- «Саяно-Шушенская гэс имени П. С. Непорожнего» (далее сшгэс) |  | Протокол №4 Годовой отчет Открытого акционерного общества Использование в отчётном году акционерным обществом видов энергетических ресурсов 20 |
| Протокол от 10 июня 2010 г Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... | | Протокол № б/н от 1 июля 2011 г. Положение Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол №6 годового Общего собрания акционеров открытого акционерного... Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества | | Протокол от 22. 10. 2010 г. №03 положение об Общем собрании акционеров Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол от 27. 06. 2013 №13 положение о порядке созыва и проведения... Роль педагогического коллектива по успешному завершению учебного года и задачи по подготовке к новому учебному году /Казанфаров И.... | | Годовой отчет открытого акционерного общества «б елкамнефть» Отчет о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном году 7 |
| Отчет открытого акционерного общества Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг... | | Правовой статус наблюдательного совета Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Протокол от 29. 12. 2010 №14 положение о Ревизионной комиссии Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества... | | Годовое и внеочередное общее собрание Российской Федерации, Московской области, Уставом открытого акционерного общества «Управление аварийно – восстановительных работ... |
| Уста в открытого акционерного общества Подготовить эссе на тему «Можно ли искоренить преступления и что для этого надо сделать» | | Уста в открытого акционерного общества Роль педагогического коллектива по успешному завершению учебного года и задачи по подготовке к новому учебному году /Казанфаров И.... |
