Учебное пособие г. Нижний Новгород
Скачать 2.39 Mb.
|
Глава 5.Источники финансирования террористической деятельности в глобальном пространстве и некоторые подходы к их возможной ликвидации.XX век убедительно доказал, что, какую бы политическую мотивацию ни выдвигали теоретики терроризма, его подоплека всегда носит экономический характер. Ибо конечной целью тех, кто проповедует и использует данного рода насилие, является изменение экономических отношений в обществе и перераспределение собственности. Подтверждением сему служит вековая история революционных движений по всему миру, где основополагающей финансовой составляющей жизнеобеспечения и активной деятельности, как лидеров, так и самого политического движения являлась «экспроприация собственности эксплуататоров». Ограбление финансовых корпораций, кредитных организаций, почтовых вагонов, магазинов и состоятельных людей, т. е. посягательства на собственность как государственную, так и частную, было достаточно распространенным явлением в практике революционных террористических групп по всему миру. Террористическая деятельность в современных условиях тесно переплетена с экономикой. При этом речь идет не только о проблемах финансирования терроризма, но и о ее влиянии на условия деятельности хозяйствующих субъектов в различных отраслях, прежде всего, региональной экономики. Экономика терроризма является чрезвычайно секретной сферой, террористы стремятся максимально скрыть свои экономические связи и ресурсы, что делает проблему их изучения чрезвычайно сложной. Прежде всего, это относится к источникам финансирования террористических организаций и террористической деятельности. Таким образом, активность любой террористической организации напрямую и в первую очередь зависит от источников и объемов его финансирования. Поэтому одним из условий успешной борьбы с терроризмом является ликвидация его финансовых источников. Характерно, что в докладе России о выполнении резолюции 1373 СБ ООН о борьбе с международным терроризмом говорится: «Финансирование терроризма – самое его уязвимое место. Надежно перекрыть каналы его финансовой подпитки – значит нанести сокрушительный удар по всей инфраструктуре терроризма» [1]. Страны – участницы ЕС вообще заявили о том, что перекрытие ресурсов финансирования терроризма является одной из ключевых задач Европейского союза [2]. А в совместном заявлении президента РФ В.В. Путина и председателя Европейского совета Г. Верхофстадта на саммите Россия – ЕС в Брюсселе, состоявшемся через 3 недели после атак на Нью-Йорк и Вашингтон, говорится: «Мы будем решительно действовать в целях блокирования любого источника финансирования терроризма» [3]. Вместе с тем, к великому сожалению, до настоящего времени данный вопрос в должной мере субъектами контртеррористической деятельности не отработан и далеко не всегда применяется на практике. При этом в настоящее время отчетливо прослеживается тенденция перечисления финансовых средств организациями различного толка тем группировкам или движениям, которые действуют в конфликтных регионах с благоприятными условиями для упрощения позиций террористов и достаточно большими запасами природных и людских ресурсов (Юго-Восточная и Центральная Азия, Северный Кавказ, Северная Америка, Африка, Балканы). При этом в качестве обосновывающего постулата руководство террористов выдвигает перед своими сторонниками тезис о необходимости «исламской экспроприации» собственности государств «неверных». Тем самым подводится идеологическая база для территориального передела, а также передела собственности в различных регионах мира. Все это происходит на фоне принятой резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН еще 9 декабря 1999 года Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, где говорится: Государства – участники настоящей Конвенции, принимая во внимание цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций, касающиеся поддержания международного мира и безопасности и поощрения добрососедских и дружественных отношений и сотрудничества между государствами, будучи глубоко обеспокоены эскалацией актов терроризма во всех его формах и проявлениях по всему миру, учитывая, что финансирование терроризма является предметом серьезной озабоченности международного сообщества в целом, отмечая, что количество и тяжесть актов международного терроризма зависят от финансирования, к которому террористы могут получить доступ, отмечая также, что в существующих многосторонних правовых документах такое финансирование конкретно не рассматривается, будучи убеждены в настоятельной необходимости крепить международное сотрудничество между государствами в деле разработки и принятия эффективных мер по недопущению финансирования терроризма, а также борьбе с ним путем преследования и наказания совершающих его лиц, договорились о нижеследующем: Любое лицо совершает преступление по смыслу настоящей Конвенции, если оно любыми методами, прямо или косвенно, незаконно и умышленно предоставляет средства или осуществляет их сбор с намерением, чтобы они использовались, или при осознании того, что они будут использованы, полностью или частично, для совершения: a) какого-либо деяния, представляющего собой преступление согласно сфере применения одного из договоров, перечисленных в приложении, и содержащемуся в нем определению; b) любого другого деяния, направленного на то, чтобы вызвать смерть какого-либо гражданского лица или любого другого лица, не принимающего активного участия в военных действиях в ситуации вооруженного конфликта, или причинить ему тяжкое телесное повреждение, когда цель такого деяния в силу его характера или контекста заключается в том, чтобы запугать население или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения. Конвенция принята семь лет назад. По состоянию на 23 апреля 2006 года участниками указанной Конвенции были 153 государства. После нападения 11 сентября 2001 года к ней присоединились 149 го сударств. Для ее вступления в силу по-прежнему не хватает 38 государств. По этому поводу Генеральный секретарь ООН в мае 2006 года настоятельно призвал все государства-члены, которые еще не присоединились к Конвенции, сделать это и полностью выполнять ее положения без каких-либо изъятий [76]. Тем ни менее, несмотря на то, что документ принят практически правительствами всего мира, финансирование терроризма продолжается, и далеко не в сторону его уменьшения. 8 ноября 2005 года в Вене на заседании «круглого стола» в Российском центре научного и культурного сотрудничества заместитель начальника Центра общественных связей ФСБ РФ Николай Захаров заявил, что в финансировании терроризма на территории России участвуют 60 международных исламских экстремистских организаций, около 100 иностранных коммерческих фирм и 10 банковских групп [4]. Террористы получают финансовые средства самыми разными способами, в том числе переводя средства, как по официальным, так и неофициальным каналам. В то время, как некоторые террористические группы могут финансировать свою деятельность за счет доходов от выращивания наркотиков и торговли ими, действующие в рамках децентрализованных сетевых структур террористы, которые раньше получали денежные средства по официальным каналам из законных в иных отношениях источников, таких, как частные предприятия и благотворительные организации, начинают переходить на методы, которые труднее контролировать. Например, использовать денежных курьеров [5]. Выделим и рассмотрим основные финансовые источники терроризма более подробно. Непосредственная уголовная преступная деятельность самих террористических организаций (финансовые махинации, похищение людей и захваты заложников, ограбления, рэкет). Так, только в одном 1971 г. суммарная стоимость изъятых РАФ у «эксплуататоров» средств составила 2 млн марок. Боевики французского «Прямого действия» за 1979–1981 гг. пополнили ограблениями бюджет своей организации на 100 млн франков. Аналогично действовали португальские «Народные силы 25 апреля», галисийские маоисты из испанской «Группы патриотического антифашистского сопротивления 1 октября». Практика «экспроприации экспроприаторов» пришлась по вкусу и итальянским леворадикальным организациям, в числе которых «Партизанские группы действия» и «красные бригады». Следует отметить, что итальянские террористы, вероятно, были самыми целеустремленными и настойчивыми среди своих западноевропейских единомышленников. Всего за одиннадцать лет (1972–1982) им удалось мобилизовать на свою революционную деятельность около 200 млн долларов. Не отставали от них радикальные сторонники левых идей в США, в латиноамериканских и азиатских странах. Таковы американские «Везермены», бразильский «Авангард революционной армии» и аргентинская «Революционная народная армия», уругвайское «Движение национального освобождения», чилийское «Молодежное движение Лаутаро», иранские федаины, Рабоче-крестьянская партия Турции и турецкая Революционная народная освободительная партия. Обращает на себя внимание, что латиноамериканские левые экстремисты, вставшие на путь профессионального терроризма, активно прибегают к рэкету в виде «революционного налога» на местный частный капитал, иностранные компании, работающие на «их» территории. Наибольшее распространение такая практика получила в Перу в лице Революционного движения Тупак Амару и организации «Сендеро Луминосо». В Колумбии большую активность в этом направлении проявляли Национальная армия освобождения и Революционные вооруженные силы Колумбии [6]. Обычным явлением стали похищения богатых граждан в странах Латинской Америки. Этим преступным промыслом занимались такие организации, как колумбийские Национальная армия освобождения и Революционные вооруженные силы Колумбии, перуанское Революционное движение Тупак Амару и группа «Национальное революционное единство Гватемалы». Объектами похищения становились местные крупные и средние предприниматели, сотрудники известных зарубежных компаний, иностранные дипломаты и туристы, прежде всего американские. На рубеже 60–70-х годов действовавшее на территории Уругвая Движение национального освобождения даже создало подпольную «народную тюрьму», в которой ожидали освобождения многие влиятельные заложники. Среди них был генеральный консул Бразилии А. Диас, освобождение которого стоило четверть миллиона долларов, известный политик Уписес Перейра Реверболь и министр сельского хозяйства Фрик Дэви. Столь же масштабно действовала аргентинская «Революционная народная армия», в числе пленников которой в 70-е годы фигурировали служащие иностранных корпораций ФИАТ, «Кодак», «Акрос Стил», «Компании Айерсона» и «Эксон». Свобода каждого из них принесла террористам от 1 до 14 млн долларов. Самый большой выкуп был получен «армейцами» в 1979 г. Он составил 40 млн долларов. Несмотря на гигантский размах похищений, любая страна Латинской Америки уступала «пальму первенства» в этом преступном бизнесе Ливану. Он пережил настоящий бум взятия в заложники иностранных граждан в конце 70–80-х годов. Нередко условием освобождения заложников были политические требования. В то же время международные террористы соглашались и на простой выкуп, делая деньги даже на передаче родственникам трупов убитых заложников [7]. По информации, опубликованной в СМИ, только на похищениях людей в 2003 году террористы заработали до 200 млн. долларов. По словам генерального секретаря Интерпола Рональда Ноубла, доходы от выпущенных без лицензии компакт-дисков, запчастей автомобилей и другой фальсифицированной продукции также направляются на финансирование террористической деятельности. Связи между нелегальным изготовлением и продажей товаров и террористическими группировками были подтверждены в Ливане, Северной Ирландии и Колумбии. Объём торговли фальсифицированной продукцией составлял 450 млрд. долларов в год. Террористы не пренебрегают и другими криминальными способами получения доходов. Например, широкое освещение в американских СМИ получило так называемое «сигаретное дело». В 1996-2000 годах группа жителей США, связанные с организацией «Хезболлах», использовали наличные деньги для приобретения сигарет в штате Северная Каролина, где налог на одну пачку сигарет составлял 5 центов. Общая сумма сделки составила 8 млн. долл. После этого они перепродали всю партию сигарет в штате Мичиган, где налог составлял 75 центов. Уклонившись от налогов, преступники оставили себе разницу в цене сигарет, которая по приблизительным оценкам составила 1,5 млн. долл. Часть этих средств была переведена террористической организации. Для «отмывания» криминальных доходов террористические организации, подобно организованным преступным синдикатам, создают прикрытия в виде вполне легальных бензоколонок, супермаркетов, транспортных и прочих компаний. По данным экспертов, до 70% всех средств террористы получают из легальных источников. В результате терроризм приобретает черты мафии, и борьба «за идею» частично вытесняется борьбой за «большие деньги». При этом необходимо учитывать, что если с «идейными» террористами можно искать и находить какие-то компромиссы, то с мафиозными террористами они принципиально невозможны. Мафиозный характер приобретают сейчас в различной степени все разновидности терроризма. Особая региональная модель внутреннего самообеспечения террористической деятельности сформировалась в Колумбии. В Колумбии действуют две основные повстанческие организации - «Революционные вооруженные силы Колумбии» и «Национальная армия освобождения». По некоторым данным, их численность достигает 20 тыс. человек, что примерно соответствует численности колумбийской армии. Повстанцы контролируют около трети территории страны (в основном сельские районы). Кроме регулярной армии и партизан в стране действуют частные «эскадроны смерти» и наркокартели. Страну захлестнула гражданская война. Ежегодно в Колумбии гибнет несколько тысяч человек, причем 2/3 из них – гражданское население. По экспертным оценкам, доходы повстанцев Колумбии достигают 600 млн. долл. в год, что соответствует прибылям крупнейших национальных корпораций. С начала 1980-х годов партизаны систематически собирают «дань» с наиболее процветающих сфер экономики Колумбии. Сейчас едва ли не все экономические субъекты выплачивают повстанцам-рэкетирам определенные «налоги» за безопасность своей деятельности. Отказ платить может закончиться похищением бизнесмена или членов его семьи. Похищения являются и самостоятельный источник доходов «революционеров». Сегодня на Колумбию приходится около половины всех похищений людей в мире. Для РВСК похищения людей – третий по значению источник дохода после контроля над наркотиками и вымогательства, а для НАО – второй после вымогательства. От индивидуальных похищений эти организации стали переходить к массовым. 30 мая 1999 года НАО в одной из церквей Кали захватила сразу 150 человек. Кроме этого, террористы обогащаются за счет контроля за выращиванием, производством и переправкой наркотиков – кокаина и героина. На контролируемых ими территориях наркоторговцы открыто занимаются своим бизнесом, выплачивая «революционерам» налоги за покровительство. Колумбийский пример, когда террористические организации образуют «государство в государстве», исключителен, но не так уж уникален. По некоторым данным, ФАТХ имеет годовой бюджет в 7–8 млрд. долл., что вдвое больше, чем ВНП Иордании. Большинство других террористических организаций имеют более скромные доходы: так, на конец 1990-х бюджет Ирландской республиканской армии оценивали в 3,5 млн. долл. в год, «Тигров освобождения Тамила-Илама» – 82 млн. долл. По данным Всемирного банка, незаконные финансовые операции, часть которых осуществляют террористические организации, составляют от 2 до 5% от мирового валового продукта, то есть примерно 600 млрд. – 1,5 трлн. долл. в год. Оборот международной наркоторговли составляет 300 - 500 млрд. долл., торговля людьми и оружием - 150 - 470 млрд. долл. Доход от совершения компьютерных преступлений достигают 100 млрд. долл. в год. Одним из главных источников финансирования чеченских сепаратистов являлась их криминальная деятельность на территории России. В прессе отмечалось, что финансовая помощь боевикам поступает от крупных российских предпринимателей-чеченцев. Многие из них, пользуясь тем, что российские правоохранительные органы не имели возможности контролировать обстановку в Ичкерии, многие годы бестаможенно получали через нее товары. Попав, таким образом, в зависимость от бандитов, они теперь вынуждены раздавать долги. Используется и открытое вымогательство, жертвами которого становятся работающие в России бизнесмены-арабы. Так, у гражданина Сирии Мухаммеда Харнуфу, совладельца российско-сирийского предприятия в Москве (от российской стороны в управлении фирмой выступали чеченцы), под угрозой физической расправы над ним и членами его семьи потребовали 600 тысяч долларов [8]. Опасную тенденцию в этом направлении представляет также сращивание исламских экстремистских структур с организованной преступностью, в том числе через вполне официально действующие исламские неправительственные организации. Это позволяет террористам получать в виде пожертвований и непосредственной «дани» от откровенного рэкета значительные финансовые ресурсы, «отмывать» полученные средства для создания собственной экономики, которая, по их замыслу, призвана стать основой будущего «единого исламского государства Великий Халифат». К числу самофинансирования терроризма относятся всевозможные мошеннические действия и хищения. Достаточно вспомнить по этому поводу серии преступлений, связанных с банковской проблемой авизо, в результате которых в 1991–1992 годах Чечня вытащила из кармана России 400 миллиардов рублей [9]. Из других источников следует, что в 1993–1994 годах в дудаевскую Чечню «по недосмотру» чиновников Центробанка России ушло по фальшивым авизо в общей сложности более 2 млрд долларов. Нетрудно предположить, что эти деньги были использованы в основном на террористические действия, а кто-то из высших сотрудников банка получил неплохую долю... [10]. И еще – бывшие руководители коммерческого банка «Прима-банк» были привлечены к уголовной ответственности по статьям УК РФ – «Мошенничество» и «Присвоение чужого имущества». Как сообщил в декабре 2004 года глава ФСБ Николай Патрушев на встрече с руководителями ведущих российских СМИ, бывшие руководители банка П. Усманов, М. Баркинхоев, М. Гатиев обвинялись в получении заведомо невозвратных кредитов на сумму более 72 млн рублей. Эти средства впоследствии использовались для финансирования террористической деятельности. Совместно с МВД России сотрудники ФСБ пресекли деятельность одной из московских фирм, причастной к хищению бюджетных средств в особо крупных размерах и подозреваемой в финансировании бандформирований, действующих в северокавказском регионе, – сообщил дополнительно Н. Патрушев [11]. Дополнительно по этому поводу следует отметить, что созданные и финансируемые лидерами боевиков террористические группы совершают различного вида преступления с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Награбленное имущество и денежные средства поступают в своеобразные фонды материальной помощи этого преступного мира. |
Похожие:
 | Учебное пособие г. Нижний Новгород Контртерроризм: организационные, правовые, финансовые аспекты и вопросы профилактики |  | Учебное пособие г. Нижний Новгород Контртерроризм: организационные, правовые, финансовые аспекты и вопросы профилактики |
| Международный опыт социальной работы нижний новгород 2002 М петрова И. Э., Сизова И. Л. Международный опыт социальной работы: Учебное пособие / Нижний Новгород, 2002. – 211 с | | Литература Агапова И. И. Институциональначя экономика. Учебное пособие М.: Магистр, 2011 Виноградова А. В. Институциональная экономика. Теория и практика. Учебно-методическое пособие. Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет,... |
| Рекомендовано методической комиссией финансового факультета для студентов... Ч–12 Чалиев А. А., Овчаров А. О. Статистика. Учебно-методическое пособие. Часть – Нижний Новгород: Издательство Нижегородского госуниверситета,... | | Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции с... Жизнь провинции как феномен духовности: Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции с международным участием.... |
| Ниу вшэ нижний Новгород. 603000, г. Н. Новгород, ул. Родионова, д.... Кафедра общей социологии и социальной работы ннгу им. Лобачевского, кафедра общего и стратегического менеджмента ниу вшэ – Нижний... | | Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 12-14... Жизнь провинции как феномен духовности: Сборник статей по материалам Всероссийской научной конференции. 12-14 ноября 2009 г. Нижний... |
| 603076, г. Нижний Новгород, 603005 г. Нижний Новгород Рио-де-Жанейро. Прибытие в международный аэропорт Рио-де-Жанейро. Трансфер в отель | | Учебное пособие Нижний Новгород Отечественную систему образования и воспитания, как и состояние современной российской педагогики, часто характеризуют как кризисную.... |
| Библиографическое пособие (для учащихся 5 9 классов) Нижний Новгород Составитель: главный библиотекарь Иванова Е. М., заведующая библиотекой Тюрина Л. Е | | Учебно-практическое пособие для слушателей фзо нижний Новгород 2008... Данное учебно-практическое пособие поможет разобраться с различными возможностями программ, необходимых пользователям компьютеров... |
| Рабочая программа по краеведению Краеведение. 7 класс Гречухин Г. Б. // Сборник методических материалов по историческому краеведению в основной школе. 7-8 кл. – Н. Новгород: нгц, 2006.... | | Учебная, учебно-методическая литература, изданная в нгту Елькнн, А. Б. Управленне безопасностью труда : учеб пособие / А. Б. Елькин, К. Н. Тишков; Нижегород гос техн ун-т им. Р. Е. Алексеева.... |
| Рабочая программа по курсу Историческое краеведение 7 класс Нижний Новгород: ниро, 2011 год, учебников Седова А. В, Филатова Н. В. Нижегородский край. Факты, события, люди. Н. Новгород: цго,... | | Налоговая система Н-23 налоговая система. Составитель: Багаева М. Учебно-методическое пособие. – Нижний Новгород: Нижегородский госуниверситет, 2013.... |
