 
Рабочая программа с дополнениями и изменениями утверждена на заседании кафедры _________________________________________, протокол № ____ от «____» ____________ 201 _ г.
Заведующий кафедрой ______________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
Одобрено научно-методическим советом факультета подготовки научно-педагогических кадров, протокол № ____ от «____» __________ 201 _ г.
Председатель ______________ ________________
(подпись) (Ф.И.О.)
ОГЛАВЛЕНИЕ
I.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ……………………………………………..5
Цель дисциплина…………………………………………………………………………………………..5
Учебные задачи дисциплины…………………………………………………………………………….5
Виды деятельности………………………………………………………………………………………..5
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО…………………………………………..6
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ….....7
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ……………………………….9
Содержание разделов дисциплины……………………………………………………………………...9
Литература………………………………………………………………………………………………..11
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ……………………………………………………….16
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………17
VII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА………………………………………………………………......25
VIII. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ………………………………...29
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Цель дисциплины
изучение современных принципов и норм международ ного финансового права, правовых механизмов, обеспечивающих взаи модействие международного и внутригосударственного права в сфере регулирования финансов и финансовых систем как части экономики, а также путей их совершенствования.
Учебные задачи дисциплины
сформировать у аспирантов представление:
-об особенностях правового положения государств и межгосударственных кредитных организаций,
-о проблемах кодификации норм МФП и унификации посредством международных договоров.
Виды деятельности
научно-исследовательская и преподавательская.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина «Международное финансовое право» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)».
Дисциплина основывается на знании основных принципах бюджетного права, налогового права, а также базовых понятий научной отрасли, соответствующей направленности программы.
Для успешного освоения дисциплины «Международное финансовое право», аспирант должен:
Знать:
1.1. систему МФП;
1.2.правовое регулирование внешнего долга.
2. Уметь:
2.1. толковать и применять нормативно-правовые акты, регулирую щие сферу международных финансовых правоотношений;
2.2. разрабатывать документы правового характера, устанавливать факты международных финансовых правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных.
3. Владеть навыками:
3.1. Изучения специальной научной литературы.
III. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Аспирант, обучающийся по направлению 40.06.01 «Юриспруденция» освоивший курс «Валютное право» должен обладать следующими компетенциями:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК -2);
способность к разработке новых методов исследования и их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3);
готовность организовать работу исследовательского коллектива в области юриспруденции (ОПК-4);
готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-5).
профессиональными компетенциями (ПК):
способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, развитию, дополнению и изменению научного и педагогического профилей своей профессиональной деятельности (ПК-1);
способностью разрабатывать методики преподавания дисциплин, непосредственно связанных со своей научной деятельностью с применением современных информационных технологий и технических средств (ПК-2);
способность обобщать отечественный и зарубежный опыт в области финансового, банковского, бюджетного, налогового права, внедрять на практике результаты исследований, обеспечивать защиту прав субъектов финансовых правоотношений (ПК-3);
способностью владеть необходимыми психолого-педагогическими навыками для преподавательской деятельности в высшей школе и учебной работы в вузе, подготовлен к ведению учебного процесса по дисциплинам, непосредственно связанным со своей научной работой (ПК-4);
способность анализировать нормативно-правовые акты в области финансов, налогообложения, бюджетов, применять их в своей научной и педагогической деятельности (ПК-5).
универсальные компетенциями (УК):
готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-6).
1) Знать:
-основные нормативные правовые документы (ПК-5);
-закономерности функционирования государства и права как социально-экономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной государственно-правовой системы (ПК-4, ПК-3).
2) Уметь:
-использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности (УК-3, УК-6);
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОПК-2, ОПК-3, ПК-4, ОПК-5);
-юридически грамотно и логически обоснованно излагать свою позицию (ПК-1);
-анализировать проблемы взаимодействия права и экономики, юридические проблемы и правовые процессы, происходящие в обществе, и предвидеть их возможные последствия (ПК-2).
3) Владеть:
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии (ПК-1, ПК-2);
-основными методами, способами и средствами получения и обработки правовой информации, в том числе посредством использования компьютеризированных баз правовых данных и глобальных компьютерных сетей (ОПК-2).
Формы контроля: зачет, проводимый в форме собеседования.
IV. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание разделов дисциплины
№№п/п
|
Наименование раздела дисциплины (темы)
|
Содержание
|
Резуль-таты освоения
(знать, уметь, владеть)
|
Образова-тельные
техноло-гии
|
1.
|
Понятие международных финансовых отношений
|
Международная финансовая система
Понятия «деньги» и денежные обязательства, «валюта», «коллектив ная валюта», «конвертируемость валют», «мировые деньги», «финансы», «кредит» для определения сущности международных финансовых (ва- лютно-финансовых) отношений.
Международные финансовые отношения: особенности и виды. Со держание международных отношений. Межгосударственные финансовые (валютно-финансовые/кредитно-финансовые) экономические отноше ния как особый вид международных общественных отношений.
|
Знать: понятие финансовой системы, валюты, финансы. кредит
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть: юридической терминологией
|
опрос, разбор практических задач, моделирование практических ситуаций, проведение, подготовка рефератов
|
2.
|
Понятие, природа и предмет МФП
|
Место МФП в юридической системе
Возникновение международного финансового права, объект и пред мет регулирования МФП.
Понятие и сфера действия МФП. Отечественная правовая доктрина о понятии и сфере действия МФП.
Эволюция правового регулирования международных финансовых отношений. Становление и этапы развития современного международ ного финансового права.
|
Знать: предмет, метод и понятие МФП
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть: юридической терминологией
|
использование технических средств обучения, опрос, разбор практических задач
|
3.
|
Источники международного финансового права. Интеграция российского и международного финансового рынка.
|
Источники международного права в международно-правовой док трине. Теория «основных и вспомогательных источников» МП. Общие подходы к проблеме источников международного права и международного финансового права.
Международные договоры, регулирующие кредитно-финансовые, расчетные и платежные отношения: классификация, виды, особенности.
Источники права МВФ-МБРР: Статьи соглашения МВФ, Статьи соглашения МБРР; компенсационные, стабилизационные, буферные сог лашения, соглашения о дополнительном финансировании, соглашения о расширенном финансировании МВФ, Генеральное соглашение о заим ствованиях 1962 г. и Новое соглашение о заимствованиях 1997 г.; соглаше ния о гарантиях МБРР; соглашения о распределении долей участия в инвестиционных проектах; соглашения о предоставлении кредитов для финансирования крупных проектов МБРР.
Мировой финансовый рынок. Теоретический и методологический аспекты.
Предпосылки формирования и категории мирового финансового рынка.
Сегменты и инфраструктура мирового финансового рынка.
Проблемы участия Российской Федерации в международных финансовых организациях.
Взаимоотношения России с международным Валютным
Фондом.
Роль кредитов Всемирного банка и Европейского банка реконструкции развития в проведении структурных реформ в России.
Перспективы вступления России во Всемирную торговую организацию.
Российские резиденты на мировом финансовом рынке.
Правительство Российской Федерации как заемщик и кредитор на международном финансовом рынке.
Российские регионы на мировом финансовом рынке.
Участие российских корпораций в операциях мирового финансового рынка как форма интеграции российского и международного финансового капитала.
Российские резиденты как получатели и доноры иностранных инвестиций.
Интеграция российского и иностранного банковского капитала.
Международная инвестиционная позиция банковского сектора России.
Российский банковский капитал за рубежом.
Иностранный банковский капитал в Российской Федерации.
Разработка стратегии развития международного сотрудничества Российского банка.
|
Знать: источники МФП, международные договоры
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть: юридической терминологией
|
опрос, разбор практических задач, моделирование практических ситуаций, проведение, подготовка рефератов
|
4.
|
Государство — субъект международных финансовых отношений
|
Положение развивающихся государств в кредитно-финансовой сфере МЭО. Международно-правовой режим преференций для разви вающихся государств.
Правопреемство государств в отношении международных договоров, государственной собственности, государственных долгов и архивов. Уни версальные договоры в области регулирования правопреемства: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г.; Венская конвенция о правопреемстве государств в отноше нии договоров от 23 августа 1978 г.
|
Знать:
Международные договора, понятие правопреемства
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть: юридической терминологией
|
опрос, разбор практических задач
|
5.
|
Ответственность, контрольные механизмы и разрешение споров в МФП
|
Проблема «исторической ответственности» развитых государств перед развивающимися странами. «Помощь развитию» странам третьего мира со стороны развитых государств.
Экономические санкции и МФП.
Ответственность государств-членов по праву МВФ-МБРР.
Общие положения об урегулировании споров и средства их разре шения в МФП.
Разрешение международных споров в региональных финансовых ор ганизациях. Разрешение споров в Европейском банке реконструкции и развития: общие и специальные процедуры. Разрешение споров в Неза висимом органе по рассмотрению жалоб (НОРЖ).
Разрешение споров в международных судебных учреждениях. Меж дународный суд ООН. Разрешение международных споров по финан совым вопросам в СНГ. Экономический суд СНГ: характеристика дея тельности, общий обзор практики рассмотрения дел, краткое содержание решений.
|
Знать: виды ответственности за нарушение норм международного финансового права
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть: юридической терминологией
|
опрос, разбор практических задач, проведение, подготовка рефератов
|
6.
|
Международные расчеты и платежи в МФП
|
Платежные балансы государств и многосторонние системы право вого регулирования выравнивания платежных балансов. Международные платежные соглашения и международные платежные союзы.
Деятельность Банка международных расчетов (БМР) в обеспечении международных платежно-расчетных операций.
Международно-правовое регулирование финансовых и иных видов услуг, сопровождающихся международными расчетами: Приложение и Второе приложение по финансовым услугам к ГАТС ВТО.
|
Знать: понятие и виды международных расчетов и платежей в МФП
Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
Владеть: юридической терминологией
|
опрос, подготовка рефератов
|
Литература
Вахания В.В. Правовое сотрудничество России с международными финансово-экономическими организациями и проблемы контрольных механизмов. М., 2013.
Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право (Пер. с нем.). М., 2011.
Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2011.
Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014.
Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. М., 2013.
Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / Ю.В. Гинзбург, А.Ю. Денисова, М.Г. Енадарова и др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-правовых исследований, 2014.
Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 2009.
Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale Standards / П. Нобель; пер. с нем. Н. Сироткина, Ю. Волобуева, В. Иванова; науч. ред. И.Г. Хубер. 2-е русскоязычное изд. М.: Инфотропик Медиа, 2012.
Вопросы для самопроверки:
Тема 1. Понятие международных финансовых отношений
1. Что такое международная финансовая система?
2. Охарактеризовать понятия «деньги» и денежные обязательства, «валюта», «коллектив ная валюта», «конвертируемость валют», «мировые деньги», «финансы», «кредит» для определения сущности международных финансовых (ва- лютно-финансовых) отношений.
3. Что включают в себя международные финансовые отношения: особенности и виды. Со держание международных отношений. Межгосударственные финансовые (валютно-финансовые/кредитно-финансовые) экономические отноше ния как особый вид международных общественных отношений.
Тема 2. Понятие, природа и предмет МФП
1. Какое место занимает МФП в юридической системе?
2. Описать этапы возникновение международного финансового права, объект и пред мет регулирования МФП.
Тема 3. Источники международного финансового права. Интеграция российского и международного финансового рынка.
1. Назвать источники международного права в международно-правовой док трине. Теория «основных и вспомогательных источников» МП. Общие подходы к проблеме источников международного права и международного финансового права.
2. Описать международные договоры, регулирующие кредитно-финансовые, расчетные и платежные отношения: классификация, виды, особенности.
3. Объяснить источники права МВФ-МБРР: Статьи соглашения МВФ, Статьи соглашения МБРР; компенсационные, стабилизационные, буферные сог лашения, соглашения о дополнительном финансировании, соглашения о расширенном финансировании МВФ, Генеральное соглашение о заим ствованиях 1962 г. и Новое соглашение о заимствованиях 1997 г.; соглаше ния о гарантиях МБРР; соглашения о распределении долей участия в инвестиционных проектах; соглашения о предоставлении кредитов для финансирования крупных проектов МБРР.
Тема 4. Государство — субъект международных финансовых отношений
1. Проанализировать положение развивающихся государств в кредитно-финансовой сфере МЭО. Международно-правовой режим преференций для разви вающихся государств.
2. Раскрыть понятие правопреемство государств в отношении международных договоров, государственной собственности, государственных долгов и архивов. Уни версальные договоры в области регулирования правопреемства: Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной собственности, государственных архивов и государственных долгов от 8 апреля 1983 г.; Венская конвенция о правопреемстве государств в отноше нии договоров от 23 августа 1978 г.
Тема 5. Ответственность, контрольные механизмы и разрешение споров в МФП
1.Раскрыть проблему «исторической ответственности» развитых государств перед развивающимися странами. «Помощь развитию» странам третьего мира со стороны развитых государств.
2. Объяснить понятие экономические санкции и МФП.
3. В чем проявляется ответственность государств-членов по праву МВФ-МБРР?
Тема 6. Международные расчеты и платежи в МФП
1. Платежные балансы государств и многосторонние системы право вого регулирования выравнивания платежных балансов. Международные платежные соглашения и международные платежные союзы.
2.Деятельность Банка международных расчетов (БМР) в обеспечении международных платежно-расчетных операций.
Вопросы и задания для самостоятельной работы:
Тема 1. Понятие международных финансовых отношений
1.Понятие мировой финансовой системы: международная финансо вая и «транснациональная валютная» системы. Валютное регулирование как направление преодоления кризисных ситуаций в мировой финансовой системе. Региональные международные финансовые системы. Региональ ные и резервные валюты.
2.Современные тенденции в валютно-финансовом регулировании: «новые» резервные валюты. Саммит «Группы 20» («Большой двадцатки») в Вашингтоне (ноябрь 2008 г.), Лондоне (апрель 2009 г.). Правовое регули рование сотрудничества России с другими государствами на основе ис пользования национальных валют: договоренности в рамках АТЭС; двусторонние расчеты с Китаем на основе рубля и юаня; с Венесуэлой и другими странами Латинской Америки на основе национальных валют.
Тема 2. Понятие, природа и предмет МФП
1.Понятие и сфера действия МФП. Отечественная правовая доктрина о понятии и сфере действия МФП.
2.Эволюция правового регулирования международных финансовых отношений. Становление и этапы развития современного международ ного финансового права.
3.«Транснациональные» концепции МФП. Теория lex flnanziaria. Гене зис и особенности lex flnanziaria.
4. Место МФП в юридической системе. Различные подходы к опреде лению места МФП.
Тема 3. Источники международного финансового права. Интеграция российского и международного финансового рынка.
1.Международно-правовой обычай как источник международного фи нансового права.
2. Роль и место международно-правового обычая в МФП; его отличия от других категорий обычаев как правил поведения в между народных финансовых отношениях.
3. Концепции «мягкого права» и правовое регулирование междуна родных финансово-экономических отношений.
Тема 4. Государство — субъект международных финансовых отношений
1. Региональные акты, регулирующие правопреемство государств в до- го ворно-правовой и финансово-правовой области.
2.Проблема правопре емства Российской Федерации в отношении договоров и долгов СССР и ее решение в международно-правовых документах СНГ: Договоре о право преемстве в отношении внешнегосударственного долга и активов Союза СССР от 4 декабря 1991 г.; Соглашении между Российской Федерацией и Республикой Грузия об урегулировании вопросов правопреемства в отно шении внешнего государственного долга и активов бывшего СССР (за ключено в г. Москве 14 сентября 1993 г.); Протоколе Совещания глав государств СНГ «О подготовке документа о правопреемстве договоров, всей собственности, государственных архивов, долгов и активов бывшего СССР» от 14 февраля 1992 г.; Решении Совета глав государств СНГ «О правопреемстве в отношении договоров, государственной собственности, архивов, долгов и активов бывшего СССР» от 20 марта 1992 г.; Прото кольном решении Совета глав государств СНГ «О деятельности Комис сии по правопреемству в отношении договоров, представляющих взаимный интерес, государственной собственности, государственных ар хивов, долгов и активов бывшего Союза СССР от 15 мая 1992 г.
Тема 5. Ответственность, контрольные механизмы и разрешение споров в МФП
1.Общие положения об урегулировании споров и средства их разре шения в МФП.
Разрешение международных споров в региональных финансовых ор ганизациях. 2. Разрешение споров в Европейском банке реконструкции и развития: общие и специальные процедуры. Разрешение споров в Неза висимом органе по рассмотрению жалоб (НОРЖ).
3. Разрешение споров в международных судебных учреждениях. Меж дународный суд ООН. Разрешение международных споров по финан совым вопросам в СНГ. Экономический суд СНГ: характеристика дея тельности, общий обзор практики рассмотрения дел, краткое содержание решений.
4.Межгосударственный арбитраж как средство разрешения споров. Постоянно действующий арбитраж. Арбитраж ad hoc. Арбитраж на осно вании положений отдельных международных соглашений: разрешение споров в соответствии со Статьями соглашения Международной финан совой корпорации (ст. VIII).
Тема 6. Международные расчеты и платежи в МФП
1.Международно-правовое регулирование финансовых и иных видов услуг, сопровождающихся международными расчетами: Приложение и Второе приложение по финансовым услугам к ГАТС ВТО.
2.Особенности международных расчетов и платежей. Содержание де нежных обязательств. Принцип номинализма в денежных обязательствах в рамках платежных и расчетных отношений и средства его нейтрализа ции.
Роль банков в международных расчетных и платежных операциях. Клиринговые расчетные центры и клиринговые палаты.
3.Виды форм международных расчетов: платежи с открытого счета: банковское поручение и банковский перевод; инкассо; документарный аккредитив и его виды; вексель; чек (дорожный чек); пластиковые карты. Расчеты наличными денежными средствами. «Киберденьги» (ciber- money). Зачет взаимных требований.
V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В процессе освоения дисциплины «Международное финансовое право» используются следующие образовательные технологии:
1. Стандартные методы обучения:
лекции;
практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях;
письменные и устные домашние задания;
консультации преподавателей;
самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных работ.
2. Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:
круглые столы;
обсуждение подготовленных студентами докладов, рефератов, эссе;
групповые дискуссии;
обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.
VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Базовая литература
Основная литература по дисциплине:
Вахания В.В. Правовое сотрудничество России с международными финансово-экономическими организациями и проблемы контрольных механизмов. М., 2013.
Вернер Ф. Эбке. Международное валютное право (Пер. с нем.). М., 2011.
Воронин Ю.М. Государственный финансовый контроль: вопросы теории и практики. М., 2011.
Линников А.С., Карпов Л.К. Международно-правовые стандарты регулирования банковской деятельности. М.: Статут, 2014.
Мазаев В.Д. Публичная собственность в России: конституционные основы. М., 2013.
Наднациональное и национальное регулирование в Таможенном союзе ЕврАзЭС: на примере таможенной пошлины / Ю.В. Гинзбург, А.Ю. Денисова, М.Г. Енадарова и др.; под ред. А.Н. Козырина. М.: Институт публично-правовых исследований, 2014.
Нитти Ф. Основные начала финансовой науки. М., 2009.
Швейцарское финансовое право и международные стандарты = Schweizerisches Finanzmarktrecht und internationale Standards / П. Нобель; пер. с нем. Н. Сироткина, Ю. Волобуева, В. Иванова; науч. ред. И.Г. Хубер. 2-е русскоязычное изд. М.: Инфотропик Медиа, 2012.
Нормативно- правовые документы:
Конституция Российской Федерации, принятая на всероссийском референдуме 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)// Российская газета. 2009. 21 января.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ// Российская газета. 2001. 31 декабря.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 04.10.2014)// Российская газета. 1998. 06 августа.
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 04.10.2014)//СЗ РФ. 2000. 07 августа.
Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // Ведомости СНД РСФСР. 1990. № 27. Ст. 357.
Федеральный закон от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи»// СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3697.
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // СЗ РФ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3418.
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ. 2006. № 11. Ст. 1146.
Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434.
Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»// СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» (с изм. от 28 ноября 2009 г., 8 мая 2010 г., 27 июня 2011 г., 5 мая 2014 г.) // СЗ РФ. 2009. № 23. Ст. 2758.
Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. № 715 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (с изм. от 17 марта 2008 г., 26 августа 2013 г.) // СЗ РФ. 2005. №50. Ст. 5302.
Положение Банка России от 2 марта 2012 г. № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»// Вестник Банка России. 2012. № 20.
Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «О методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций (Базель III)» // Вестник Банка России. 2013. № 11.
Treaty Establishing the European Coal and Steel Community (1951).
Treaty Establishing the European Economic Community (1957).
Treaty on European Union (1992) // Official Journal of the European Communities. 29 July 1992. C 191.
Treaty of Amsterdam (1997) // Official Journal of the European Communities. 10 November 1997. C 340/1.
Treaty of Nice (2001) // Official Journal of the European Communities. 10 March 2001. C 80/1.
Treaty of Lisbon Amending the Treaty on European Union and the Treaty Establishing the European Community, Signed at Lisbon, 13 December 2007 // Official Journal of the European Union. 17 December 2007. C 306.
Consolidated Versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union // Official Journal of the European Union. 26 October 2012. C 326.
Regulation (EU) No. 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union Macro-Prudential 160 Oversight of the Financial System and Establishing a European Systemic Risk Board // Official Journal of the European Union. 15 December 2010. L 331/1.
Regulation (EU) No. 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 Establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), Amending Decision No. 716/2009/EC and Repealing Commission Decision 2009/78/EC // Official Journal of the European Union. 15 December 2010. L 331/12.
First Council Directive 77/780/EEC of 12 December 1977 on the Coordination of the Laws, Regulations and Administrative Provisions Relating to the Taking Up and Pursuit of the Business of Credit Institutions // Official Journal of the European Communities. 17 December 1977. L 322/30.
Council Directive 86/635/EEC of 8 December 1986 on the Annual Accounts and Consolidated Accounts of Banks and Other Credit Institutions // Official Journal of the European Communities. 31 December 1986. L 372/1.
Council Directive 88/361/EEC of 24 June 1988 for the Implementation of Article 67 of the Treaty // Official Journal of the European Communities. 8 July 1988. L 178/5.
Council Directive 89/299/EEC of 17 April 1989 on the Own Funds of Credit Institutions // Official Journal of the European Communities. 5 May 1989. L 124/16.
Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 Amending Directive 94/19/EC on Deposit-guarantee Schemes as Regards the Coverage Level and the Payout Delay // Official Journal of the European Union. 13 March 2009. L 68/3.
Directive 2009/110/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on the Taking Up, Pursuit and Prudential Supervision of the Business of Electronic Money Institutions Amending Directives 2005/60/EC and 2006/48/EC and Repealing Directive 2000/46/EC // Official Journal of the European Union. 10 October 2009. L 267/7.
Commission Recommendation 87/63/EEC of 22 December 1986 Concerning the Introduction of Deposit-guarantee Schemes in the Community // Official Journal of the European Communities. 4 February 1987. L 33/16.
Законопроекты, подготовительные и рекомендательные документы.
Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council (Milan, 28 - 29 June 1985) // COM (85) 310 final.
Financial Services Policy 2005 - 2010: White Paper from the Commission to the European Council (Brussels, 1 December 2005) // COM (2005) 629 final.
Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the Access to the Activity of Credit Institutions and the Prudential Supervision of Credit Institutions and Investment Firms and Amending Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council on the Supplementary Supervision of Credit Institutions, Insurance Undertakings and Investment Firms in a Financial Conglomerate // COM (2011). 20 July 2011, Brussels.
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской Федерацией, с одной стороны, и Европейскими сообществами и их государствами-членами, с другой стороны (о. Корфу, 24 июня 1994 г.) // Дипломатический вестник. 1994. №15, 16. С. 29 - 59.
Consumer Credit Act of 1974 // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1974/39/pdfs/ukpga_19740039_en.pdf.
Financial Service and Markets Act 2000 // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/8/pdfs/ukpga_20000008_en.pdf.
The Capital Requirements Regulations 2006 No. 3221 // http://www.legislation.gov.uk/uksi/2006/3221/pdfs/uksi_20063221_en.pdf.
The Money Laundering Regulations 2007 // http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2157/pdfs/uksi_20072157_en.pdf.
The Payment Services Regulations 2009 // http://www.legislation.gov.uk/uksi/2009/209/pdfs/uksi_20090209_en.pdf.
Financial Services Act 2010 // http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/28/pdfs/ukpga_20100028_en.pdf.
Kreditwesengesetz (Gesetz uber das Kreditwesen) zuletzt geandert durch Gesetz vom 26.06.2012 // http://dejure.org/gesetze/KWG.
II Codice Civile Italiano // http://www.rcscuola.it/disciplina/ccivile.pdf.
Decreto Legislativo 1 Settembre 1993, n. 385 "Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia. Versione Aggiornata al Decreto Legislativo 19 Settembre 2012, n. 169" // http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_naz/TUB_ottobre_2012.pdf.
Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58 "Testo Unico delle Disposizioni in Materia di Intermediazione Finanziaria, ai Sensi Degli Articoli 8 e 21 della Legge 6 Febbraio 1996, n. 52" // http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione bancaria_finanziaria/normativa/051.pdf.
Istruzioni di Vigilanza per le Banche. Circolare n. 229 del aprile 1999 // http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/istrvig/istrvig99_12a.pdf.
Circolare n. 263 - Nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche // http://www.bancaditalia.it/vigilanza/normativa/norm_bi/circ-reg/vigprud/Circolare_263_2006.pdf.
Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders (EBA/GL/2012/06) // http://www.eba.europa.eu.
Recommendation on the development of recovery plans (EBA/REC/2013/02) // http://www.eba.europa.eu.
Judgment of the Court of 15 March 1964, Case 6/64 «Costa v. ENEL» // ECR [1964] 585.
2. Judgment of the Court of 9 March 1978, Case 106/77 «Simmenthal» // ECR [1978] 62.
Дополнительная литература по дисциплине:
Альтшулер А.Б. Международное валютное право. М.: ИМО, 2014.
Alvarez J.E. International Organizations: Then and Now // American Journal of International Law. 2006. Vol. 100. № 2.
Банковская система и банковское регулирование в Европейском союзе / Под ред. П. Ничипорук, А. Талецка. Белосток, 2010.
Банковское дело / О.Л. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева. М.: КноРус, 2008.
Barry S., Bracht H. The Implementation of the MiFID into the WpHG // German Law Journal. 2008. Vol. 9.
Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003.
Boos K.-H., Fischer R., Schulte-Mattler H. Kreditwesengesetz: Kommentar zu KWG und Ausfuhrungsvorschriften. 4. Auflage. C.H. Beck, 2012.
Borchardt K.D. The ABC of European Union Law. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010.
Вельский КС. К вопросу о понятии денежной системы Российской Федерации//Финансовое право. 2012. № 8.
Вишневский А.А. Банковское право Европейского союза: Учебное пособие. М.: Статут, 2000.
Джантаев Х.М. Эволюция концепции правосубъектности международных неправительственных организаций в отечественной доктрине международного права // Актуальные проблемы современного международного права: Материалы X ежегодной всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти профессора И.П. Блищенко. Ч. I. М.: РУДН, 2012.
Дубовицкая Е.А. Европейское корпоративное право: свобода перемещения
Европейский союз: Основополагающие акты в редакции Лиссабонского договора с комментариями. М.: Инфра-М, 2006.
Европейское право: Учебник для вузов / Под ред. Л.М. Энтина. М.: Инфра-М, 2011.
Европейское право: право Европейского союза и правовое обеспечение защиты прав человека: Учебник / Рук. авт. кол. и отв. ред. Л.М. Энтин. 3-е изд., пересмотр. и доп. М.: Норма; Инфра-М, 2011.
Emmenegger S. The Basle Committee on Banking Supervision - A Secretive Club of Giants? The Regulation of International Financial Markets: Perspectives for Reform. Cambridge University Press, 2006.
Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской Федерации. М.: Статут, 2010.
Зинченко Н.Н. Международно-правовое регулирование внешней миграции: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001.
Зенькович Е.В. Правовые аспекты противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на рынке ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. М.: Волтерс Клувер, 2011.
Жбанков В.А. Эволюция компетенции Европейского союза и ее отражение в европейском праве: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009.
Казанцев Н.М. Институты финансового ирава//Журнал российского права. 2014.№ 9.
Калиниченко П.А. Правовое регулирование отношений между Россией и Европейским союзом: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011.
Kaczorowska A. European Union Law. 2nd edition. London and New York: Routledge, 2010.
Klein E. Volkerrecht. Berlin, 2011.
Карагалова М.В., Егорова Е.Н. Социальное изменение европейской интеграции. М.: Аксиом, 2010.
Каратаев М.В. Императивы трансформации международных стандартов финансового мониторинга // Внутренний контроль в кредитной организации. 2012. № 2.
Карпов Л.К. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций в Европейском союзе. М.: Статут, 2014.
Кучеров И.И. Теоретические вопросы международного налогового права и его место в системе налогово-правового регулирования//Финансовое право. 2012. № 1.
Лахтина Т.А. О сущности финансовой системы как элемента совре менного государства//Финансовое право. 2013. № 4.
Лисицкая М.В. Параорганизации в современных международных отношениях // http://www.scienceforum.m/2014/pdf/3691.pdf.
Международное право: Учебник для бакалавров / Под ред. А.Н. Вылегжанина. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012.
Международное публичное право: Учебник / Под ред. К.А. Бекяшева. М.: Проспект, 2009.
Моисеев Е.Г. Перспективы создания Евразийского союза // Евразийский юридический журнал. 2011. №11.
Moussis N. Access to European Union: law, economics, policies. 19th updated edition. Rixensart, 2011.
Национальная платежная система России: проблемы и перспективы развития / Под ред. Н.А. Савинской, Г.Н. Белоглазовой. СПб.: ФИНЭК, 2011.
Осминин Б.И. Заключение и имплементация международных договоров и внутригосударственное право. М.: Инфотропик Медиа, 2010.
Пазына Е.О. Правовые основы бюджета и бюджетного процесса Европейского союза. М.: Юрлитинформ, 2012.
Право Европейского союза: Учебник для бакалавров. В 2 т. Т. 1: Общая часть / С.Ю. Кашкин, А.Ю. Четвериков; Под ред. С.Ю. Кашкина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2013.
Петрова Г.В. Основные подходы к формированию международного финансового права как правовой системы//Законодательство и эко номика. 2014.№ 8.
Право Европейского союза: Учебник для вузов / Под ред. С.Ю. Кашкина. М.: Юристъ, 2012.
Путин В.В. Новый интеграционный проект для Евразии - будущее, которое рождается сегодня // Известия. 2011. № 183(28444). С. 5.
Шамраев А.В. Правовое регулирование платежных услуг: сравнительный анализ подходов российского и европейского права // Деньги и кредит. 2011. № 10.
Schafer F. in Boos K.-H., Fischer R., Schulte-Mattler H. Kredit-wesengesetz: Kommentar zu KWG und Ausfuhrungsvorschriften. 4. Auflage. C.H. Beck, 2012. § 10.
Четвериков А.О. Правовое регулирование либерализации трансграничных отношений: опыт Европейского союза: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010.
Интернет-ресурсы:
Администрация Президента РФ // http://www.kremlin.ru.
Центральный банк Российской Федерации // http://www.cbr.ru.
Asia / Pacific Group on Money Laundering // http://www.apgml.org/.
Banca d'Italia // http://www.bancaditalia.it.
Bank for International Settlements // http://www.bis.org.
Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL) // http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/.
Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) // http://www.cfatf-gafic.org/.
Deutsche Bundesbank // http://www.bundesbank.de.
Dipartimento del Tesoro // http://www.dt.tesoro.it.
Deutsche Welle // http://www.dw.de.
European Central Bank // http://www.ecb.int.
European Banking Authority // http://www.eba.europa.eu.
Egmont Group // http://www.egmontgroup.org/.
Eurasian Group on Combating Money Laundering and Terrorist Financing // http://www.eurasiangroup.org/.
Eastern and Southern Africa Anti-money Laundering Group // http://www.esaamlg.org/.
Europedia // http://europedia.moussis.eu.
FCA Handbook and PRA Handbook // http://www.fsahandbook.info.
Federal Reserve Archival System for Economic Research // http://fraser.stlouisfed.org.
Financial Action Task Force (FATF) // http://www.fatf-gafi.org.
Financial Stability Board // http://www.financialstabilityboard.org.
GAFISUD // http://www.gafisud.info/.
Inter-Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa // http://www.giaba.org/.
Middle East & North Africa Financial Action Task Force // http://www.menafatf.org/.
Normattiva // http://www.normattiva.it.
Official website of the European Union // http://europa.eu.
Parlamento italiano // http://www.parlamento.it.
Presidenza del Consiglio dei ministry // http://www.governo.it.
Rechtsinformationssysteme GmbH // http://dejure.org.
Ufficio IX (Ambito Territoriale Provinciale di Reggio Calabria) dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria di Catanzaro // http://www.rcscuola.it.
UK legislation // http://www.legislation.gov.uk.
United Nations // http://www.un.org/.
Материально-техническое обеспечение дисциплины
Аудитория с мультимедийным оборудованием: оргтехника, теле- и аудиоаппаратура; лекционные аудитории; компьютерные классы доступ к сети Интернет; библиотечный фонд ССЭИ. Подборка раздаточного материала: нормативные акты, практические задания и другие.
VII. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
|
