 ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
14.05.2013 г. № 11/117
Заседание Комиссии состоялось
14 мая 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ – Логунов Дмитрий Сергеевич
И.о. начальника Управления
корпоративных технологий
|
|
От федерального органа исполнительной власти
|
Маркова Валентина Николаевна
|
Заместитель директора Департамента стратегического развития Минсельхоза России
|
От Росимущества
|
|
Шершилов Виталий Владимирович
|
Помощник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации - Руководителя Росимущества
|
|
|
Семерикова Виктория Владимировна
|
Советник заместителя Министра экономического развития Российской Федерации - Руководителя Росимущества
|
Ловцов Михаил Вячеславович
|
Заместитель начальника Административного управления Росимущества
|
Чернышева Алина Андреевна
|
Начальник отдела Управления реструктуризации государственных организаций и управления приватизируемыми активами Росимущества
|
|
|
Рябинина Юлия Николаевна
|
Ведущий специалист-эксперт Управления имущества организаций науки, социальной сферы и промышленности Росимущества
|
Представители Агентства стратегических инициатив (АСИ)
|
Комаров Максим Сергеевич
|
Член экспертного совета АСИ
|
Ладошин Максим Павлович
|
Заместитель руководителя проекта по направлению «Молодые профессионалы» АСИ
|
|
|
Представитель Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)
|
Старченко Николай Викторович
|
Член правления ОКДМ
|
Представитель Российского института директоров (РИД)
|
Вербицкий Владимир Константинович
|
Первый заместитель директора РИД
|
Представитель Ассоциации независимых директоров (АНД)
|
Высоцкая Людмила Васильевна
|
Директор по корпоративному развитию АНД
|
Секретарь Комиссии
|
Слигун Наталья Анатольевна
|
Заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления корпоративных технологий Росимущества
|
Рассмотрение целесообразности выдвижения и избрания независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации (далее – профессиональные директора) и независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными служащими в составы органов управления и контроля акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р,
на 2013-2014 корпоративный год.
(Маркова, Семерикова, Шершилов, Ловцов, Чернышева, Рябинина, Комаров, Ладошин, Старченко, Вербицкий, Высоцкая, Слигун, Логунов)
Признать целесообразным привлечение профессиональных директоров и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, единственным акционером которых является Российская Федерация (далее – АО), согласно приложению № 1.
Отбор кандидатов из числа профессиональных директоров и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация, не включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р, в которых целесообразно избрать советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) данных акционерных обществ.
(Маркова, Семерикова, Шершилов, Ловцов, Чернышева, Рябинина, Комаров, Ладошин, Старченко, Вербицкий, Высоцкая, Слигун, Логунов)
Отобрать профессиональных директоров и независимых экспертов для выдвижения в органы управления и контроля АО, с учетом утвержденных статусов профессиональных директоров, в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) АО, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Согласиться с предложением Агентства стратегических инициатив о создании сквозных советов директоров в АО, являющихся зооветснабами и льносемстанциями. Признать формирование сквозных советов директоров по указанным компаниям проектом Агентства стратегических инициатив и поддержать предложение агентства о формировании составов советов директоров этих компаний на основе письменных предложений Агентства стратегических инициатив. Агентству стратегических инициатив в рабочем порядке согласовать кандидатуры с Минсельхозом России.
Наименование объединенного совета директоров
|
Краткое наименование
|
ОГРН
|
Федеральный округ
|
Юр адреc
|
Зооветснаб
Центрального федерального округа
|
ОАО "Коломенский "Зооветснаб"
|
1045004252480
|
Центральный федеральный округ
|
140483, Московская область, Коломенский район, п.Радужный, Песковское шоссе 1 км.
|
ОАО "Сердобскзооветснаб"
|
1045800701385
|
Приволжский федеральный округ
|
442862, Пензенская область, Сердобский р-он, п. Сазанье, ул.Чаадаева, 3-а
|
ОАО "Обояньзооветснаб"
|
1054624000012
|
Центральный федеральный округ
|
306230, Курская область, г.Обоянь, ул.Курская, д.150
|
ОАО "Бежецкзооветснаб"
|
1096906000113
|
Центральный федеральный округ
|
171982, Тверская область, Бежецкий р-н, г.Бежецк, ул.Большая Штабская, д.2а
|
ОАО "Марийский зооветснаб"
|
1041200425914
|
Приволжский федеральный округ
|
424015, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Машиностроителей, д.117
|
ОАО "Псковзооветснаб"
|
1046000307649
|
Северо-западный федеральный округ
|
180000, г. Псков, ул. Гоголя, 4
|
Зооветснаб Южного федерального округа
|
ОАО "Морозовскзооветснаб"
|
1046121000265
|
Южный федеральный округ
|
347110, Ростовская область, г.Морозовск, ул.Ленина, д.277
|
ОАО "Северскзооветснаб"
|
1032326848267
|
Южный федеральный округ
|
353240, Краснодарский край, ст. Северская, ул. Мира, д. 23
|
ОАО "Крымскзооветснаб"
|
1102337000325
|
Южный федеральный округ
|
353330, Краснодарский край, Крымский р-н, г.Крымск, ул.Ленина, д.166
|
ОАО "КБ Зооветснаб"
|
1050700202519
|
Южный федеральный округ
|
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул.Горького, д.1/3
|
Зооветснаб Сибирского федерального округа
|
ОАО "Черепановское межрайонное отделение "Зооветснаб"
|
1065462014540
|
Сибирский федеральный округ
|
633525, Новосибирская область, г.Черепаново, улица Кирова, 75а
|
ОАО "Ачинскзооветснаб"
|
1052443031233
|
Сибирский федеральный округ
|
662156, Красноярский край, Ачинский район, п.Большой Салырь, ул.Клубничная, 11
|
ОАО "Читинский зооветснаб"
|
1067536018835
|
Сибирский федеральный округ
|
672038, Читинская область, г. Чита, ул. Фрунзе, 3
|
Наименование объединенного совета директоров
|
Краткое наименование
|
ОГРН
|
Федеральный округ
|
Юр адреc
|
Льносемстанции
|
ОАО "Палехская льносеменоводческая станция"
|
1053705609385
|
Центральный федеральный округ
|
155620, Ивановская область, Палехский район, пос. Палех, ул. Зиновьева, д. 45
|
ОАО "Торжокская льносеменоводческая станция"
|
1076915001393
|
Центральный федеральный округ
|
172002, Тверская область, г.Торжок, ул.Володарского, д.68
|
ОАО "Кашинская льносеменоводческая станция"
|
1116910001680
|
Центральный федеральный округ
|
171640, Тверская область, г.Кашин, Калининское шоссе, д.1
|
ОАО "Ивановская межрайонная льносеменоводческая станция"
|
1054460389312
|
Центральный федеральный округ
|
157541 Костромская обл.,Шарьинский р-н,д Ивановское
|
ОАО "Кичм-Городецкая льносемстанция"
|
1103538000598
|
Северо-Западный федеральный округ
|
161409, Вологодская область, с.Кичм-Городок, ул.Песочная, д.26
|
ОАО "Бежецкая льносемстанция"
|
1076906000137
|
Центральный федеральный округ
|
171950, Тверская область, г.Бежецк, ул.Тверская, 45
|
Принять к сведению обязательства, принятые членами Комиссии - представителями общественно-профессиональных организаций, об обеспечении замены статуса у рассматриваемого кандидата посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) в тех случаях, когда Комиссией принято решение об избрании кандидата в статусе, отличающемся от существующей заявки, поданной посредством МВ Портала.
Признать невозможным осуществить отбор председателей советов директоров (наблюдательных советов) ряда АО из числа профессиональных директоров по причине отсутствия среди претендентов лиц, обладающих, по мнению членов Комиссии, в том числе представителей общественно-профессиональных организаций, достаточной квалификацией для избрания в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) данных АО, а также в том случае, если номинанты при подаче заявок посредством МВ Портала не выразили согласия на исполнение функций председателей советов директоров (наблюдательных советов) АО.
Поручить отраслевым структурным управлениям Росимущества, а также территориальным управлениям Росимущества, которые в соответствии с приказом Росимущества от 31.03.2011 № 103 осуществляют отдельные права акционера – Российской Федерации, в рамках подготовки распоряжений о решениях годовых общих собраний акционеров в 2013 году, обеспечить избрание кандидатов в утвержденных статусах из числа профессиональных директоров согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.
Председатель Комиссии Д.С. Логунов |
